Файл: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.rtf
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 72
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Четырехфазную модель к структурированию процесса отмывания используют эксперты ООН. В соответствии с этой моделью основными стадиями легализации являются: а) освобождение от наличных денег и перечисление их на счета подставных лиц; б) распределение наличных денежных средств; в) маскировка следов совершенного преступления; г) интеграция денежной массы;
5) субъектом преступления, предусмотренного ст.235 УК, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само денежные средства или иное имущество преступным путем не получало.
Субъект преступления в ст.235 УК - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само получило указанные предметы преступным путем;
) крупный размер, который является конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст.235 УК, означает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, на сумму, превышающую шесть миллионов рублей;
) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору, означает совершение указанного деяния двумя и более соисполнителями, до начала выполнения объективной стороны договорившихся о совместном совершении преступления, предусмотренного ст.235 УК;
) главным отличительным признаком преступлений, закрепленных в ст. 235 УК и ст.236 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Пилипенко, А.А. Финансовое право / А.А.Пилипенко. - Минск: Книжный дом, 2014. 2.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 14.09.2014г. №408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь»
. Закон Республики Беларусь 19.05.2014г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем»
. Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности / А.И. Лукашов. - Минск: Тесей.-2015.
. Гаухбах Л.Д., Максимов С.В., Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2014.
. Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2015. С.
. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Ветров Н.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2015.
. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб., Юридический центр Пресс, 2013.
. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем.СПб., 2015.
11. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учеб. пособие /Н.Ф.Ахраменка, Н.А.Бабий, В.В.Борода и др.; Под ред. Н.А. Бабия и И.О.Грунтова. - Мн.: Новое знание, 2014.