Файл: В досудебном производстве.pdf

101 2.2. Наличие (отсутствие) факта государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); пол- ное наименование, организационно-правовая форма и форма собственности организации; фамилии (наименование) учредите- лей (индивидуального предпринимателя) и их местонахождение.
2.3. Какие виды предпринимательской деятельности фактиче- ски осуществлялись хозяйствующим субъектом, какие из них подлежат лицензированию. Наличие у субъекта лицензий на за- нятие этими видами деятельности, кому они выданы, не являют- ся ли они аннулированными либо действие которых прекращено, приостановлено.
2.4. Кто, согласно локальным нормативным актам организа- ции, осуществлявшей незаконное предпринимательство, являлся ее руководителем. Не является ли указанное лицо подставным либо вымышленным. Если да, то кто фактически осуществлял руководство организацией (являлся фактическим руководите- лем) в период осуществления незаконного предпринимательства.
2.5. В каких банках хозяйствующий субъект имеет счета и вклады.
3. Характеристика личности и правовой статус субъекта пре- ступления, мотив преступления, обстоятельства, влияющие на характер и степень его вины.
3.1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан- ство, место регистрации и место фактического проживания, об- разование, семейное положение, образ жизни, служебные и лич- ные связи, источники доходов и материальное положение.
3.2. Кем является виновное лицо: руководителем организа- ции; лицом, уполномоченным органом управления организации в порядке, установленном законами, иными нормативными ак- тами, учредительным документом и локальными нормативными актами юридического лица постоянно, временно или по специ- альному полномочию на руководство организацией; лицом, не- уполномоченным в установленном порядке осуществлять руко- водство организацией, но фактически его осуществлявшим; ин- дивидуальным предпринимателем; физическим лицом, не заре- гистрированным в установленном порядке в качестве индивиду- ального предпринимателя
Если руководство организацией осуществлял единоличный исполнительный орган: кто и когда был назначен (избран) на должность руководителя организации (лицом, уполномоченным органом управления организации); кем и в установленном ли

102 порядке лицо было назначено (избрано) на должность руководи- теля организации либо уполномочено исполнять обязанности руководителя организации; было ли указанное лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию наделено специ- альными управленческими функциями организационно- распорядительного и административно-хозяйственного характе- ра. Какими документами это подтверждается.
В случае совершения преступления физическим лицом, явля- ется ли оно гражданином, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность без обра- зования юридического лица. Какими документами это подтвер- ждается.
3.3. Осознавал ли виновный факт осуществления предприни- мательской деятельности с нарушением требований действую- щего законодательства, а также, что в результате ее осуществле- ния причинит (может причинить) крупный ущерб (извлечь доход в крупном размере).
В случае причинения крупного ущерба предвидел ли ви- новный это последствие и желал его наступления либо созна- тельно допускал или безразлично относился к его наступле- нию. На что рассчитывал во избежание причинения своими действиями крупного ущерба. Если не осознавал, то чем объ- ясняет содеянное.
3.4. Каким мотивом руководствовался виновный.
При совершении преступления из корыстной заинтересован- ности: чем были обусловлены противоправные действия (жела- нием получить или фактическим получением материальной вы- годы либо избавлением от материальных затрат); в чем конкрет- но выразилась полученная (желаемая) материальная выгода либо от каких конкретно материальных затрат избавился (желал изба- виться) виновный; с какой целью осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность (получение имущественной выгоды или избавление от материальных затрат в свою пользу либо пользу других лиц, в пользу кого конкретно).
При совершении преступления из иной личной заинтересо- ванности: чем было обусловлено осуществление незаконной предпринимательской деятельности (стремлением извлечь или фактическим извлечением выгоды неимущественного характе- ра); в чем конкретно проявилась личная заинтересованность ви- новного.

103 4. Место и время совершения преступления, осуществления действий по подготовке и сокрытию преступления: место нахождения и общая характеристика хозяйствующего субъекта: полное наименование, организационно-правовая фор- ма и форма собственности, адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, структура (наличие филиалов, представительств, цехов, складов, мастерских и т. п., их местонахождение); дата и место государственной регистрации юридического ли- ца или индивидуального предпринимателя (обращения в реги- стрирующий орган, принятия решения о государственной реги- страции либо об отказе в регистрации), дата и место постановки на налоговый учет, его индивидуальный номер налогоплатель- щика (ИНН); дата и место лицензирования юридического лица или инди- видуального предпринимателя (обращения в лицензирующий орган, получения лицензий на осуществление конкретных видов предпринимательской деятельности либо отказа в их предостав- лении); дата приостановления, прекращения, аннулирования ли- цензии; кто является лицензиатом по лицензии, на основании которой осуществляется лицензируемый вид деятельности; кем и когда выдана лицензия; какие конкретно подразделения хозяй- ствующего субъекта осуществляют лицензируемый вид деятель- ности, в течение какого времени, их местонахождение; кто входит в состав постоянно действующего исполнительно- го органа хозяйствующего субъекта, местонахождение указан- ных лиц; кто, когда и кем был назначен (избран) на должность руково- дителя организации (лицом, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию возложены обязанности по руко- водству организацией) либо кто и в течение какого времени фак- тически выполнял обязанности или функции руководителя орга- низации. Даты отсутствия указанного лица на работе в период осуществления незаконного предпринимательства, а также вре- мя, в течение которого его замещал (исполнял обязанности) кон- кретный работник (работники); место и время осуществления незаконной предприниматель- ской деятельности, какие конкретно виды деятельности выпол- нялись незаконно, когда и где;

104 где конкретно расположены места незаконного выполнения работ (оказания услуг), в том числе места заготовки, приобрете- ния сырья, материалов, полуфабрикатов, места их хранения, а также места изготовления и хранения готовой продукции; когда, где и кем приобреталось необходимое оборудование, механизмы, тара, упаковочные материалы, транспортные сред- ства, использовавшиеся для осуществления незаконного пред- принимательства; изготовлялись либо приобретались подложные документы, штампы, печати; когда, где и кому реализовывалась продукция (оказывались услуги), изготовленная в результате осуществления незаконного предпринимательства; производственные и финансовые связи хозяйствующего субъекта, каков их характер, когда установились, каким обра- зом осуществлялись расчеты с контрагентами по заключен- ным договорам; в каких кредитных организациях хозяйствующий субъект имеет банковские счета, какие (расчетный, текущий, депозит- ный, ссудный, валютный и др.), когда и кем они были открыты, движение денежных средств по этим счетам; причинение крупного ущерба, фактическое получение винов- ным материальной выгоды, избавление от материальных затрат.
5. Обстоятельства, способствовавшие осуществлению неза- конного предпринимательства.
6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуе- мость деяния; смягчающие и отягчающие наказание обстоятель- ства; а также обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

105

ЛИТЕРАТУРА
К уголовно-процессуальному разделу
1. Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. по- собие для магистров / В. А. Лазарева. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юрайт, 2014. — 295 с.
2. Мазуров Н. А. Обжалование постановлений прокурора о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия / Н. А. Мазуров // Законность. —
2013. — № 11. — С. 15—17.
3. Махмутов М. В. Закон о дознании в сокращенной форме и реформа стадии возбуждения уголовного дела / М. В. Махмутов
// Законность. — 2013. — № 7. — С. 39—43.
4. Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред.
С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. —
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 378 с.
5. Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской
Федерации / А. А. Тушев ; науч. ред. И. Ф. Демидов. — Санкт-
Петербург : Юрид. центр Пресс, 2005. — 325 с.
6. Химичева Г. П. Уточнить процедуру доследственной про- верки / Г. П. Химичева // Уголовное судопроизводство. — 2012.
— № 1. — С. 23—26.
7. Чубыкин А. В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /
Чубыкин Александр Викторович. — Москва, 2014. — 202 с.
8. Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство. Ответы на вопросы прокуроров и следователей / В. С. Шадрин. —
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генераль- ной прокуратуры Рос. Федерации, 2009. — 126 с.
9. Якубович Н. А. Теоретические основы предварительного следствия : учеб. пособие / Н. А. Якубович. — Москва : НИиРИО
ВШ МВД СССР, 1971. — 142 с.

106
К криминалистическому разделу
1. Актуальные вопросы криминалистического обеспечения уго- ловного судопроизводства : материалы Всерос. науч.-практ. конф.,
24 ноября 2009 г. / Байкальский государственный университет эко- номики и права. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. — 546 с.
2. Баркалова Е. В. Анализ и оценка прокурором результатов следственных действий: общие положения : конспект лекции /
Е. В. Баркалова. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.)
Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2017. — 32 с.
3. Возбуждение уголовного дела: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты : учеб. пособие / Е. В. Валласк
[и др.] ; отв. ред. Н. А. Данилова, В. А. Шиплюк. — Санкт-
Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2011. — 276 с.
4. Гармаев Ю. П. Примерный алгоритм изучения и анализа материалов уголовного дела / Ю. П. Гармаев, А. О. Хориноев //
Законность. — 2009. — № 2. — С. 16—21.
5. Гронская Н. Ю. Невыплата заработной платы, пенсий, сти- пендий, пособий и иных установленных законом выплат: (ква- лификация, расследование) : учеб. пособие / Н. Ю. Гронская,
Н. А. Данилова, Е. П. Осипова. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федера- ции, 2009. — 116 с.
6. Елагина Е. В. Анализ и оценка прокурором заключения эксперта : конспект лекции / Е. В. Елагина. — Санкт-Петербург :
С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры
Рос. Федерации, 2017. — 47 с.
7. Исаенко В. Н. Оценка прокурором доказательств в уголов- ном досудебном производстве / В. Н. Исаенко // Законность. —
2014. — № 11. — С. 34—38.
8. Криминалистика для государственных обвинителей : учеб- ник / под ред. А. Ф. Козусева, В. Н. Исаенко, А. М. Кустова ;
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. —
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. — 480 с.

107 9. Криминалистический анализ и оценка прокурором матери- алов уголовного дела : монография / Н. А. Данилова [и др.] ; отв. ред. В. Н. Исаенко. — Москва : Акад. Генеральной прокуратуры
Рос. Федерации, 2013. — 244 с.
10. Ларинков А. А. Уголовно-процессуальная проверка в ста- дии возбуждения уголовного дела : учеб. пособие / А. А. Ларин- ков, В. А. Шиплюк. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т
(фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2015. —
159 с.
11. Малов А. А. Методические рекомендации по изучению прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением (актом) / А. А. Малов, Н. В. Буланова. — Москва :
Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2010. — 34 с.
12. Попов А. Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / А. Н. Попов ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-
Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры
Рос. Федерации, 1998. — 40 с.
13. Соктоева Е. И. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат : учеб. пособие / Е. И. Соктоева, З. Б. Соктоев. — Иркутск :
ИИПКПР ГП РФ, 2005. — 79 с.

Учебное издание
Мария Александровна ГРИГОРЬЕВА,
кандидат юридических наук, доцент
Наталья Алексеевна ДАНИЛОВА,
доктор юридических наук, профессор
Виктор Сергеевич ШАДРИН,
доктор юридических наук, профессор
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Учебное пособие
Редактор О. А. Хропина
Компьютерная правка и верстка Е. А. Меклиш
Подписано в печать 04.12.2018. Формат 60х90/16.
Печ. л. 6,75. Тираж 500 экз. (1-й з-д 1—160). Заказ 2344.
Отдел научной информации и издательской деятельности
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)
Университета прокуратуры Российской Федерации
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44