Файл: Особенности осуществления контролируемой поставки.pdf

Передача - действия посредника при отчуждении (продаже и других операциях) товара или предмета его собственником, а равно передача товара самим собственником в чужое владение (например, для хранения).

Сбыт - любые способы распространения товара (предметов): продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции психотропного вещества (наркотика) другому лицу и др.

Хранение - любые умышленные действия, связанные с нахождением контролируе­мого предмета во владении изучаемого лица, при себе, в тайнике, помещении, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Перевозка (перекоска) - пространственное перемещение контролируемого предме­та из одного места в другое любым видом транспорта (лично человеком), независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых товаров. Перевозка может осуществляться не только владельцем контролируемого товара, но и другими лицами, получившими его на временное хранение.

Пересылка - отправка предмета (товара) из одного места в другое по почте или багажом, с нарочным, а также используя животных (например, лошадей, собак) или птиц (на­пример, голубей). Транспортировка предметов осуществляется без участия отправителя.

Виды контролируемой поставки. Так, в зависимости от товара (предмета) и его отношения к преступной деятельности различают три вида контроля оборота: - товара или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен;

- предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления;

- орудий или средств совершения преступления.

С учетом характера контролируемой поставки различают:

- обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают до завершения операции;

- чистые, когда производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, меняя его на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене).

В зависимости от территории проведения различают:

- внутренние поставки (проводят на территории России);

- внешние (осуществляют на территории нескольких государств в порядке, установленном международными договорами);

- транзитные (через территорию России).

Формы проведения. Контролируемая поставка проводится только негласно. Способы проведения. Они различны и могут быть, в частности, реализованы путем контроля над:

- грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах);

- почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки), в том числе на подставной адрес;

- багажом или грузом, перемещаемых в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара;

- курьером, в том числе «живым» контейнером, который перевозит предметы (наркотики и др.) в естественных полостях собственного организма.

Используемые средства. При проведении этого ОРМ согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать технические и иные средства. Среди «иных средств» возможно, частности, в применение:

- специальных окрашивающих препаратов. На объектах собственности специальные окрашивающие вещества устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица;

- наркотических средств и психотропных веществ (см. ст. 36 ФЗ о наркотика х). Кроме того, в этом ОРМ используют финансовые средства, которые выделяют в установленном соответствующим актом оперативно-розыскного органа порядке.

Место и время (сроки) проведения контролируемой поставки ФЗ об ОРД не ограничены.

Субъект контролируемой поставки сложный (в ее основном составе):

- основной – 1) исполнитель: оперативник или по его заданию агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД; 2) санкционирующее лицо - руководитель оперативного подразделения;

- дополнительный - специалист в определенной области знаний.

Характеристика особенностей ограничительного состава контролируемой поставки. Известны два вида ее ограничительного состава:

- поставка, связанная с контролем над перемещением предметов, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен. Она проводится по правилам ФЗ об ОРД;

- только в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ. Она проводится по правилам ТК РФ и ФЗ об ОРД.

Законодатель предусмотрел специальные условия в ограничительном составе контролируемой поставки первого вида. Так, контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, проводится согласно ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности»

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации:

(в ред. Федеральных законов от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 20.03.2001 № 26-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

(часть пятая введена Федеральным законом от 20.03.2001 № 26-ФЗ)

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

В случае получения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

(часть седьмая введена Федеральным законом от 02.08.2019 № 311-ФЗ)

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4, 6 и 7 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8-11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ),

(см. текст в предыдущей редакции)

Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом и исключительно в пределах полномочий указанных органов, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. По основаниям, предусмотренным пунктом 5 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8-11, 15 части первой статьи 6, без судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции) только на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа.

Субъект контролируемой поставки сложный: кроме оперативника (агента) в обязательном порядке задействован руководитель оперативно - розыскного органа, который санкционирует ее проведение.

Характеристика особенностей льготного состава контролируе­мой поставки. Он характеризуется возможностью допуска в оборот для сыскных нужд наркотических средств и психотропных веществ без лицензии (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках).

Основные правила осуществления контролируемой поставки и оформления ее результатов. Основания (фактические и юридические) для проведения контролируемой поставки (ее основного состава) - общие.

Условия для проведения контролируемой поставки также общие. Особо выделим запреты на:

- использование технических и иных средств, угрожающих жизни и (или) здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде (ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД);

- искусственное создание доказательства совершения преступления;

- подстрекательство (провокацию) лица к совершению преступления.