Файл: Анализ внешней среды объекта оценки (Расчет рыночной стоимости).pdf

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным в абзаце первом настоящего пункта.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Ознакомление Участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, производится в порядке, предусмотренном Законом.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

• 1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание Участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества, созванное единоличным исполнительным органом, аудитором или Участниками Общества, открывает единоличный исполнительный орган, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Секретарем Общего собрания участников является Единоличный исполнительный орган Общества. В случае невозможности его присутствия на Общем собрании участников функции Секретаря Общего собрания участников по решению Общего собрания участников могут быть возложены на иное лицо.

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник общего собрания участников Общества имеет один голос. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества, протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества. Принятые Общим собранием Участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания Участников Секретарем Общего собрания Участников и Председательствующим на Общем собрании Участников.

• 1. В случае если Общество состоит из одного участника, функции Общего собрания исполняются этим участником. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения ст. 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона и соответствующие пункты Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания Участников.

1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
   1. Для осуществления текущего руководства делами Общества избирается единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием Участников Общества сроком на один год.

Общество вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему). Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющей организацией (Управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

• 1. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и организует исполнение решений Общих собраний Участников Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе. Общее собрание Участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа.

• 1. Единоличный исполнительный орган Общества:

1. действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Законом или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения Общего собрания Участников Общества;
3. имеет право первой подписи финансовых документов;
4. открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
5. координирует деятельность структурных подразделений Общества;
6. утверждает и принимает решение об изменении штатного расписания Общества;
7. принимает решения, издает приказы и распоряжения, утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
8. без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
9. организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10. выдает доверенности от имени Общества;
11. определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
12. обеспечивает защиту государственной, коммерческой тайны и техническую защиту информации;
13. предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, по запросам уполномоченных лиц;
14. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
15. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.
16. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1 Для осуществления текущего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизор.

Ревизор избирается на срок до следующего Очередного общего собрания Участников.

14.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором содержится:

(1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

(2) информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

14.4. Аудитор Общества утверждается на Очередном общем собрании участников Общества до следующего Очередного общего собрания участников Общества.

1. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
   1. Общество обязано вести достоверные и полные бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистический учет и отчетность в соответствии с существующими в Российской Федерации общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, налоговый учет и отчетность в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Общество обязано предоставлять акционерам финансовую отчетность по результатам своей деятельности. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
   2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   3. Общество хранит следующие документы:
2. учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
3. протокол (протоколы) Собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
4. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
5. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
6. внутренние документы Общества;
7. положения о филиалах и представительствах Общества;
8. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
9. списки аффилированных лиц Общества;
10. заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
11. протоколы общих собраний участников Общества;
12. иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний Участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
    1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.3. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
    2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
    1. Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
    2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания Участников. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Общества, к его правопреемникам.
    3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Порядок ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.
    4. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр соответствующей записи.
    5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.