Файл: Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.pdf

2.2. Проведение контролируемой поставки и использование её результатов

Проведение контролируемой поставки требует основательной подготовки и, как правило, задействования сил и средств различных правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации и иностранных государств. На территории Российской Федерации право производить контролируемую поставку предоставляется только оперативным подразделениям тех государственных органов, которые перечислены в ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны, таможенные органы, служба внешней разведки).[4]^[24] В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 311 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в ст. 319 установлено, иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.[30]^[25]

Порядок взаимодействия ГТК России и другого федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, становится предметом отдельного межведомственного соглашения.[17]^[26]

Контролируемая поставка обычно проводится по плану, который утверждается руководителем органа, являющегося ее инициатором, и который согласован с руководителями других государственных органов и ведомств, привлекаемых к ее реализации.

В плане указываются: основания для проведения контролируемой поставки, ее цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые финансовые расходы, порядок использования полученных результатов и др.

В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых из Российской Федерации, на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст. 320 ФЗ « О Таможенном регулировании в Российской Федерации»).

Согласно ст. 320 вышеуказанного ФЗ при осуществлении контролируемой поставки ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Ввиду разнообразия способов проведения контролируемой поставки документальное оформление ее результатов может быть различным: акты осмотра предметов, фото- и видеоматериалы, объяснения граждан и т.д. Кроме того, по завершении всего мероприятия инициатором должна составляться итоговая справка о его результатах с указанием возможных источников доказательств и приложением к ней всех промежуточных отчетных документов. Справка не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну, с тем, чтобы ее можно было передать лицу, производящему расследование, для приобщения к уголовному делу.

Вопрос об использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании всегда вызывал и продолжает вызвать активные дискуссии в науке и на практике. И это не случайно, т.к. оперативно-розыскная деятельность, безусловно, имеет большое значение в вопросах выявления и раскрытия преступлений, являясь, наряду с предварительным расследованием, одним из методов государственно-правовой деятельности по защите общества и личности от преступлений.

Согласно ст. 89 Уголовно процессуального кодекса РФ^[27](далее УПК РФ) результаты оперативно-розыскной деятельности запрещено использовать в процессе доказывания, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом. Иначе говоря, если они не получены и приобщены к делу в процессуальном порядке, установленном УПК РФ.[9] В ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.[4]^[28]

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, ведущим уголовный процесс, регулируется Инструкцией от 27 сентября 2013 г. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной совместным приказом Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г.N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (далее инструкция) .

В п. 20 данной инструкции сформулировано, что результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства. Таким образом, в основу указанной Инструкции положена концепция, согласно которой результаты ОРД могут служить основой для формирования доказательств, создавать условия и предпосылки для их установления.

Результаты контролируемой поставки вместе с приложениями по постановлению начальника оперативного подразделения представляются следователю или прокурору, которые обеспечивают проверку зафиксированной информации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. При этом производится осмотр и приобщение к материалам дела соответствующих документов, допрашиваются лица, принимавшие участие в подготовке и осуществлении оперативно-розыскного мероприятия, при необходимости назначаются и проводятся экспертизы. Результаты этого оперативно-розыскного мероприятия не могут представляться непосредственно в суд, так как подлежат всесторонней проверке на предварительном следствии.

Денежные средства, конфискованные судами РФ и иностранных государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовалась контролируемая поставка, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, распределяются между государствами, таможенные и иные органы которых участвовали в осуществлении контролируемой поставки, в соответствии с договоренностью между Государственный таможенным комитетом России (далее ГТК России) и компетентными ведомствами иностранных государств.[14]^[29]

Глава 3. Практика применения контролируемой поставки

3.1. Практика контролируемых поставок наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

Важнейшей задачей таможенной службы России во все времена оставалась борьба с различными видами контрабанды, при этом борьба с контрабандой наркотиков всегда была одним из приоритетных направлений.

С 1989 года по настоящее время таможенные органы изъяли более 80 тонн самых разнообразных наркотических веществ: от марихуаны и маковой соломки, до героина и синтетических наркотиков. По объемам изъятых наркотиков прошедший 2009 год стал рекордным. Из незаконного оборота было изъято более 8 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Кроме того, в 2009 году таможенными органами задержано свыше 55 тонн прекурсоров - химических веществ, находящихся под государственным контролем. Масштабы незаконного ввоза наркотиков в Россию продолжают оставаться на высоком уровне. Только с начала нынешнего года российскими таможенниками задержано около 900 кг наркотических средств.

По оценкам экспертов, мировой оборот наркоиндустрии составляет от 300 до 800 млрд. долларов в год. Наркобизнес осваивает новые технологии производства наркотических средств, отрабатывает каналы доставки и сбыта наркотиков, использует ухищренные способы сокрытия. Россия в силу своего геополитического положения находится на одном из передовых рубежей в борьбе с международной наркопреступностью. Международный наркобизнес активно использует позитивные международные интеграционные процессы, в том числе связанные с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, а также формированием Единого экономического пространства, включающего территории России, Казахстана, Белоруссии и Украины.

В этих условиях перед Таможенной службой России встают сложные задачи по обеспечению правильного баланса между содействием интеграционным процессам и эффективным таможенным контролем в целях противодействия контрабанде наркотиков. Учитывая, что основная масса наркотиков, включая такие особо опасные как героин и кокаин, а также наркотики амфетаминной группы, поступает в Россию и следует транзитом через ее территорию из-за рубежа, ГТК России активно развивает сотрудничество с зарубежными таможенными и правоохранительными органами.

Взаимодействие российской таможенной службы с зарубежными коллегами в сфере борьбы с распространением наркотиков осуществляется на основе межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопомощи, а также соглашений и договоров о сотрудничестве в таможенном деле, заключенных более чем с 50 странами мира. Кроме того, ГТК России заключил более 20 межведомственных соглашений о сотрудничестве в таможенном деле по вопросам борьбы с контрабандой наркотиков.

Таможенные органы России располагают уникальным опытом борьбы с распространением наркотиков, который был накоплен более чем за 10-летний период партнерских отношений с таможенными службами иностранных государств. С 1991 года по настоящее время была проведена 181 операция международного уровня. Все они были направлены на пресечение нелегального оборота наркотиков. Изъято более 3 тонн наркотиков.

В результате совместной деятельности организуются сложные многоходовые операции, например, такие как «контролируемая поставка», которые позволяют вскрыть деятельность международных преступных группировок, специализирующихся на контрабанде наркотиков. Уже в этом году было проведено 14 контролируемых поставок международного уровня с участием таможенных служб Великобритании, Дании, Швеции и Казахстана. В результате на территории России, а также стран, участвующих в их проведении, было изъято более 42 кг наркотиков, при этом задержано 11 лиц, причастных к контрабанде.

В рамках данной курсовой работы актуально рассмотреть примеры контролируемых поставок и определить их место в системе борьбы с правонарушениями.

Взаимодействие российской таможенной службы с зарубежными коллегами в сфере борьбы с контрабандой наркотиков осуществляется на основе межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопомощи, которые заключены со многими странами мира. В практику прочно вошли совместные международные операции «контролируемая поставка».

Специальная система скрытого полицейского и таможенного контроля позволяет проследить все звенья преступной цепи и ликвидировать устоявшиеся международные каналы сбыта и транспортировки наркотиков.

Следует отметить, что важную роль в области координации международного взаимодействия играет Региональный узел связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ «RILO-Москва», созданный в 2001 году решением Совета руководителей таможенных служб на основании соглашения с Всемирной таможенной организацией и таможенными администрациями ряда стран СНГ. В настоящее время «RILO-Москва» является официально признанным международным объединением таможенных служб, активно принимающим непосредственное участие в глобальном информационном обмене.