Файл: Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.pdf

- документирование факта подготовки культурных ценностей к контрабандному перемещению (сокрытия, размещения в специально подготовленных тайниках и пр.);

- выявление и фиксация следов подготавливаемого преступления, их надлежащее закрепление;

- обеспечение мер негласного контроля за перемещением товара (средствами скрытой маркировки, контроля позиционирования в пространстве) и лиц, его сопровождающих (средствами технического наблюдения);

- задержание лиц, причастных к совершению преступления и контрабандного товара.

Заключение

Цели и задачи курсовой работы достигнуты сделана следующие выводы:

Контролируемая поставка - сложное многоэтапное оперативно-розыскное мероприятие. Целью этого мероприятия является получение информации о поставке, закупке, продаже, перемещении предметов, веществ, продукции, свободная реализация которых запрещена либо ограничена. Контролируемая поставка может применяться и в целях получения информации о сбыте, скупке, перемещении предметов, добытых преступным путем, сохранивших на себе следы преступления орудий и средств совершения преступления и т.п. в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Предметами контролируемой поставки могут быть: наркотические средства, оружие и боеприпасы, радиоактивные вещества, культурные ценности, драгоценные металлы и драгоценные камни, контрабандные товары и т.д. Конечной целью контролируемой поставки является задержание преступников с поличным, поэтому на конечных этапах ее осуществления предпочтительно участие следователя. Результаты контролируемой поставки отражаются в оперативно-служебных документах, но доказательственное значение по делу эти результаты могут иметь, когда фиксируется и отражается ход проведения этого мероприятия путем фотосъемки, видео-, аудиозаписи, киносъемки.

В практике деятельности таможенных органов России контролируемая поставка обычно осуществляется в рамках тактической операции, то есть совокупности организационных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели.

Решение на проведение контролируемой поставки должно отвечать требованиям государственной стратегии борьбы с преступностью, соответствовать природе оперативной деятельности, обеспечивать возможность рационального использования имеющихся сил и средств, строится на точном учете характера сложившейся обстановки.

Для контролируемой поставки характерен повышенный риск, так как она развивается при недостаточности информации. Кроме того, при осуществлении контролируемой поставки необходима тщательная конспирация, особые требования к исполнителям. Они должны уметь предугадывать действия противоположной стороны, проявлять творчество, обладать способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Список использованных источников

1. Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 12.10.1988г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157.
2. Конвенция «Против транснациональной организованной преступности» от 15.11.2000. г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // Собрание законодательства РФ .- 2004. - № 40. – Ст. 3882.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - №2. Ст. 219.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349.
5. О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.2011№3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) // Российская газета- 2011. - №28.
6. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 21.11.2010 № 311-ФЗ ( ред.28.12.2016) // Российская газета- 2010. - №269.
7. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. 27.11.2010) // Собрание законодательства РФ .- 2003. - № 22. – Ст. 2066.(утратил силу)
8. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.07.02.2017) // Собрание законодательств РФ . – 1996 № 25. – Ст. 2954.
9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ .- 2001. - № 52. – Ст. 4921.
10. О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена: Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 ( ред. 30.12.2000) // Российская газета – 1992. - № 61.
11. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета – 2013. - № 282.
12. Арчая В.И. Контролируемая поставка: сущность и формы организации и проведения // Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник научных трудов. - Владимир: ВГПУ, 2003. - Вып. 4. - С. 232-234.
13. Гунько М.А. К вопросу об использовании результатов контролируемой поставки // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. - Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД РФ, 2006. - С. 43-46.
14. Журавленко, Н. И. Методика осуществления оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» : учеб.-метод. пособие / Н. И. Журавленко, А. В. Клюев ; УФСЗИПК ФСКН РФ, ВЭГУ. - Уфа: Восточный университет, 2007. - 199 с.
15. Ефимов В.Е. О понятии контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, проводимого таможенными органами РФ / В.Е. Ефимов // Оперативник (сыщик). – 2009. - № 4(21). – С. 40-41.
16. Канафин Н.А. Особенности проведения контролируемой поставки / Н.А. Канафин // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 2. – С. 86-89.
17. Комментарий к Таможенному кодексу РФ 2003г. / под редакцией А.Н. Козырина. – М., 2008.
18. Матулене С., Латаускене Э. Контролируемая поставка как метод досудебного расследования / С. Матулене, Э. Латаускене // Наркоконтроль. – 2007. - № 3. – С. 20-23.
19. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно - розыскная операция: Учебно - практическое пособие / Под ред. докт. юрид. наук А.Ю. Шумилова. - М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 96 с.
20. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Юрист, 1998. - 576 с.
21. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 832 с.
22. Шевораков А.Н. Некоторые международно-правовые положения контролируемой поставки / А.Н. Шевораков // Оперативник (сыщик). – 2005. - № 1(2). – С. 30-33.
23. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. - 386 с.
24. Официальные новости Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации URL: www.customs.ru (дата обращения 26.02.2016г)

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

2. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 512. ↑

3. Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 12.10.1988г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157. ↑

4. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Юрист, 1998. – С. 364. ↑

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

7. Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, №2, ст. 219. ↑

8. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета – 2013. - № 282. ↑

9. Конвенция «Против транснациональной организованной преступности» от 15.11.2000. г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // Собрание законодательства РФ .- 2004. - № 40. – Ст. 3882. ↑

10. Ефимов В.Е. О понятии контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, проводимого таможенными органами РФ / В.Е. Ефимов // Оперативник (сыщик). – 2009. - № 4(21). – С. 40. ↑

11. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 117. ↑

12. ? Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

13. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 211. ↑

14. О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена: Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 ( ред. 30.12.2000) // Российская газета – 1992. - № 61. ↑

15. Матулене С., Латаускене Э. Контролируемая поставка как метод досудебного расследования / С. Матулене, Э. Латаускене // Наркоконтроль. – 2007. - № 3. – С. 21. ↑

16. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 212. ↑

17. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Юрист, 1998. – С. 368. ↑

18. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 212-213. ↑

19. Канафин Н.А. Особенности проведения контролируемой поставки / Н.А. Канафин // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 2. – С. 86-87. ↑

20. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

21. О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.2011№3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) // Российская газета- 2011. - №28. ↑

22. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

23. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 214-217. ↑

24. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

25. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 21.11.2010 № 311-ФЗ ( ред.28.12.2016) // Российская газета- 2010. - №269. ↑

26. Комментарий к Таможенному кодексу РФ 2003г. / под редакцией А.Н. Козырина. – М., 2008. – С. 209. ↑

27. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ .- 2001. - № 52. – Ст. 4921. ↑

28. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

29. Журавленко, Н. И. Методика осуществления оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» : учеб.-метод. пособие / Н. И. Журавленко, А. В. Клюев ; УФСЗИПК ФСКН РФ, ВЭГУ. - Уфа: Восточный университет, 2007. – С. 93. ↑

30. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.07.02.2017) // Собрание законодательств РФ . – 1996 № 25. – Ст. 2954. ↑

31. Официальные новости Федеральной Таможенной Службы РФ // http://www.customs.ru ↑

32. Гунько М.А. К вопросу об использовании результатов контролируемой поставки // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. - Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД РФ, 2006. - С. 43. ↑