Файл: Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.pdf

Введение

На основе международных договоров Российской Федерации или по договоренности с таможенными или иными органами иностранных государств таможенные органы России проводят такое предусмотренное Федеральным законом РФ оперативно-розыскное мероприятие как контролируемая поставка. Оно проводится в целях пресечения международного незаконного оборота товаров, наркотических средств или психотропных веществ, а также выявления лиц, участвующих в таком обороте.

Контролируемая поставка — это ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации или транзит через ее территорию под негласным контролем товаров, а также включенных в незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ. Она может использоваться в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой. Суть данного мероприятия состоит в передаче оперативными работниками или под их контролем другими гражданами каких-либо предметов, денег, валюты, ценностей лицам, заподозренным в совершении преступлений, в целях их разоблачения.

Цель контролируемой поставки — выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности.

С точки зрения уголовного права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки можно рассматривать как разновидность института крайней необходимости. В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже известных.

Объектом работы является правовая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.

Предметом является правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.

Целью данной работы является изучение и анализ контролируемой поставки как метода оперативно-розыскной деятельности. Рассмотреть особенности контролируемой поставки.

Для достижения целей курсовой работы, были поставлены следующие задачи:

- раскрыть понятие контролируемой поставки;

- рассмотреть нормативно-законодательную базу, регулирующую контролируемую поставку;

- раскрыть юридическое содержание контролируемой поставки, в частности объект, субъект, состав, предмет и т.д.;

- проанализировать поведение контролируемой поставки.

-рассмотреть особенности контролируемой поставки.

Методологической базой курсовой работы является комплекс разнообразных методов научного исследования такие, как анализ и синтез; сравнение и обобщение; индукция и дедукция, моделирование, исторический, системно-структурный, функциональный, сравнительно-правовой, формально-юридический характер.

Теоретической основой курсовой работы составляют работы ученых, таких как Шумилов А.Ю., Матулене С., Латаускене Э., Арчая В.И., Канафин Н.А., Ефимов В.Е. и др., данные ученые в своих работах, подробно рассмотрели вопросы правого регулирования контролируемой поставки, однако в научной юридической литературе отсутствуют монографические работы по комплексному исследованию контролируемой поставки, в которых учитывались бы социально-экономические реалии в современной России, последние изменения в законодательстве, а также в подходах государства к проблеме противодействия преступлениям.

Таким образом, одно из важнейших оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемое органами федеральной службы безопасности, его юридическая природа и предназначение должному научному осмыслению, необходимому творческому синтезу до настоящего времени не подвергались.

Глава 1. Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.[4]^[1]

Согласно ст. 2 вышеуказанного ФЗ задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
• осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
• добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
• установление имущества, подлежащего конфискации.

Контролируемая поставка это одно из 15 оперативно-розыскных мероприятий предусмотренных ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности».

Рассмотрим понятие, контролируемой поставки.

Контролируемая поставка - это оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.[21]^[2]

Впервые контролируемая поставка была разработана в Интерполе как международная система скрытого полицейского контроля за путями следования контрабандных грузов, связанных с наркотиками. Причиной этому стал значительный рост в 70-х годах контрабанды наркотиков. Статистика показывала, что в 1970 г. Интерполом было зарегистрировано 4460 таких преступлений, в 1978 г. – 21088. В поисках решения проблемы в марте 1978 г. во все национальные центральные бюро (НЦБ) стран – членов Интерпола было разослано циркулярное письмо с анкетой, в которой содержалось два вопроса:

1) разрешает ли законодательство вашей страны контролируемый провоз наркотиков;

2) можно ли провести в вашей стране такую операцию с разрешения соответствующих сластей?

Полученные ответы распределились следующим образом: 10,3% ответили, что в законодательстве этих государств специально оговорена возможность контролируемого провоза наркотиков;

22,4 % - их национальное законодательство не допускает скрытого полицейского контроля за провозом наркотиков, а абсолютное большинство (63,3 %) указали, что вопрос о контролируемом провозе наркотиков не регулируется, но существующая практика допускает полицейские операции в этом направлении.

На основании этих сведений в отчете на 48-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола, состоявшейся в 1979 г. в Найроби, было констатировано, что, поскольку законодательство и практика в большинстве стран допускают возможность установления контроля за провозом наркотиков, международная полицейская операция в этом направлении может быть осуществлена.

В декабре 1998 г. по причине масштабов и тенденций роста в мире незаконного производства и оборота наркотических средств и психотропных веществ ООН на конференции приняла Конвенцию Организации объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ[1]^[3]. В данном акте, в частности в ст. 11 закреплены положения, касающиеся контролируемых поставок. В указанной статье содержатся три условия, при соблюдении которых применяются контролируемые поставки:

1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.

2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с согласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или частичной заменой наркотических средств или психотропных веществ.[20]^[4]

Данное оперативно-розыскное мероприятие до недавнего времени не имело правовой основы в отечественном законодательстве, поэтому в практике органов внутренних дел применялось достаточно редко. Впервые законодатель легализовал его в Таможенном кодексе Российской Федерации 1993 г.,[7] разрешив таможенным органам допускать под своим контролем ввоз, вывоз и транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ, а также других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления; предметов, добытых преступным путем и контрабандных товаров. Вслед за Таможенным кодексом РФ, федеральный закон «Об ОРД»[4]^[5] включил в свой перечень оперативно-розыскных мероприятий контролируемую поставку, поэтому в настоящее время ее могут проводить все без исключения правоохранительные органы, осуществляющие ОРД.

Появление в российском законодательстве разрешения на проведение контролируемых поставок во многом обусловлено требованиями норм международного права. Необходимость использования контролируемой поставки как метода выявления лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, определена в Венской конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств» (1988 г.). В ряде других международно-правовых актов, регулирующих взаимодействие государств по борьбе с преступностью, декларируется возможность применения этого метода не только для пресечения незаконного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценностей и других предметов.

В настоящее время контролируемая поставка, как оперативно-розыскное мероприятие предусмотрена п. 13 ч.1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», отдельные её правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД»[4]^[6], ст. 36 и 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [3]^[7], а также в закрытых нормативно-правовых актах оперативно-розыскных органов. Кроме того, для реализации её результатов применяют Инструкцию о результатах ОРД[11]^[8]. Контролируемая поставка как специальный метод расследования предусмотрена в Конвенции ООН транснациональной организованной преступности. [2]^[9]

В соответствии со ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» контролируемая поставка есть оперативно-розыскное мероприятие при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах России, ввоз (вывоз) или транзит через её территорию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности изложено, что контролируемая поставка означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления (п. «1» ст. 2).

С помощью контролируемой поставки решаются задачи, которые затруднительно либо невозможно решить в ходе других оперативно-розыскных мероприятий, в частности: выявление и разоблачение заказчиков и организаторов торговли запрещенными предметами; выявление источников приобретения и мест незаконного изготовления запрещенных предметов; перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных предметов; выявление коррумпированных лиц в правоохранительных органах, способствующих незаконному обороту запрещенных предметов; документирование преступных действий всех участников преступных сообществ.