Файл: Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.pdf

С точки зрения уголовного права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки можно рассматривать как разновидность института крайней необходимости. В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже известных.х15ъ^[10]

Таким образом, можно сделать вывод, что контролируемая поставка это оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

Целью контролируемой поставки является выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности.

Глава 2. Юридические основы контролируемой поставки

2.1. Содержание и юридическая характеристика контролируемой поставки

В современной оперативно-розыскной теории различают две формы систематизации оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ): простую и сложную. В простой форме происходит выделение ОРМ из области профессиональных поведенческих актов, их фиксация в научных источниках, а затем создание официальных перечней. В сложной форме выделяют категории ОРМ, группировки ОРМ по внутренней юридически значимой структуре или составу, классификацию ОРМ по организационно-тактическим особенностям, единичные ОРМ и их множественность, а также деление всех ОРМ на простые и сложные.^[11]

Контролируемая поставка характеризуется как сложное длящееся ОРМ. Различают основной, ограничительный и льготный составы контролируемой поставки.

Объект контролируемой поставки усечённый, с её помощью следует защищать не все общественные отношения, предусмотренные ФЗ «Об ОРД (далее Закон), а только те на которые совершают преступные посягательства (нежелательно проводить контролируемую поставку по административно-правовым основаниям, предусмотренными п. 1-4, 6 ч. 2 ст. 7).[4]^[12]

Обязательным признаком в составе контролируемой поставки является предмет. Им выступает прежде всего товар т.е. любой продукт производственной экономической деятельности в материально-вещественной форме. Месте с тем товар это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем. Хотя Законом вещи материального мира не ограничены, контролируемым товаром или предметами (средствами или веществами) могут быть только те, которые можно классифицировать на следующие две группы:

1) предметы добытые преступным путём или сохранившие на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления;

2) вещи, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен.[23]^[13]

В настоящее время действует Перечень^[14] видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.[10]

К первой группе объектов контролируемых поставок относятся предметы, являющиеся орудием или средством совершения преступления (например, оборудование для химической лаборатории, с помощью которого можно изготавливать наркотические средства); предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль), либо грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами преступных посягательств.

Ко второй группе относятся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества; валютные ценности; специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг; радиоактивные материалы и т.д.[18]^[15]

Предметно-практическая сторона контролируемой поставки характеризуется контролем оперативно-розыскных органов над оборотом товаров или предметов.

Под оборотом товаров или предметов, который подлежит контролю, следует понимать их незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение перевозку или пересылку.^[16]

Изготовление – любе действия в результате которых без соответствующего на то разрешения (лицензии и др.) произведены какие-то предметы (например, полученные готовые к потреблению наркотические средства).

Приобретение – покупка, получение в обмен на другие товары или вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (конопля, мак и др.) и т..

Передача – действия посредника при отчуждении (продаже и других операциях) товара или предмета его собственником, а равно передача товара самим собственником в чужое владение (например, для хранения).

Сбыт – любые способы распространения товара (предметов): продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции психотропного вещества (наркотика) другому лицу и др.

Хранение – любые умышленные действия, связанные с нахождением контролируемого предмета во владении изучаемого лица, при себе, в тайнике, помещении, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Перевозка (переноска) – пространственное перемещение контролируемого предмета из одного места в другое любым видом транспорта (лично человеком). Независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых товаров Перевозка может осуществляться не только владельцем контролируемого товара, но и другими лицами, получившими его на временное хранение.

Пересылка – отправка предмета (товара) из одного места в другое место по почте или багажом, а также используя животных или птиц. Транспортировка предметов осуществляется без участия отправителя.^[17]

Классификация контролируемых поставок может проводиться по различным основаниям.

1. В зависимости от товара (предмета) и его отношения к преступной деятельности различают три вида контроля оборота:

- товара и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен;

- предметов добытых преступным путём или сохранивших на себе следы преступления;

- орудия или средств совершения преступления.

2. С учётом характера контролируемой поставки различают:

- обычные поставки (обнаруженные предметы не изымают до завершения операции);

- чистые (производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, меняя его на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене)).

3. В зависимости от местонахождения исходного и конечного пунктов перемещения объектов контролируемые поставки можно разделить на три вида: внутренние, внешние, транзитные.^[18]

К внутренним относятся поставки, осуществляемые на территории Российской Федерации. Их проведение должно согласовываться с руководителями тех органов внутренних дел, по территории которых перемещается контролируемый объект.

К внешним относятся контролируемые поставки на территорию иностранного государства. Внешние поставки проводятся по согласованию с соответствующими международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств по поручению (указанию) Министра внутренних дел или его заместителей, к их проведению привлекаются таможенные органы, ФСБ и органы пограничной службы.

К транзитным относятся поставки, осуществляемые через территорию РФ.

Контролируемая поставка проводится только негласно. Контролируемые поставки могут быть реализованы путём контроля над:

- грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах);

- почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки), в том числе на подставной адрес);

- багажом или грузом, перемещаемых в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара;

- курьером, в том числе «живым контейнером», который перевозит предметы (наркотики и др.) в естественных полостях собственного организма.

Контроль за курьерской поставкой осуществляется, как правило, путем визуального наблюдения за перевозчиком товара с использованием специальных технических средств. При этом следует учитывать, что преступники в ряде случаев не посвящают курьеров в свои дела и не раскрывают характер груза, который просят перевезти за вознаграждение.

Грузовой способ используется для перемещения большого количества контрабандного товара, который, как правило, маскируется под легальный груз. При этом перевозка может быть комбинированной, с использованием различных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного. Для осуществления контроля такой перевозки могут применяться специальные технические средства, позволяющие контролировать через радиоэфир весь маршрут перемещения товара.

Установление контроля за почтовым способом перемещения предметов имеет свои особенности. В данном случае возникает необходимость ограничения конституционного права граждан на тайну почтовых отправлений, а поэтому проведение такой поставки требует получения судебного разрешения. В процессе контролируемой поставки при наличии судебного разрешения можно проводить вскрытие, осмотр, фиксацию и взятие образцов для сравнительного исследования. При документировании факта получения посылки следует иметь в виду возможность участия в этом подставных лиц и поэтому не следует торопиться с их задержанием.[16]^[19]

При проведении контролируемой поставки согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» его субъекты вправе использовать технические и инее средства. Среди различных иных средств, возможно в частности применение:[4]^[20]

- специальных окашивающих и маркирующих средств (ст. 21 Федеральный закон РФ ФЗ № 3 «О полиции»[5]^[21]). На объектах собственности специальные окрашивающие средства устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица;

- наркотических средств и психотропных веществ (ст. 36 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).

Кроме того, в этом ОРМ используются финансовые средства, которые выделяют установленном соответствующим актом оперативно-розыскного органа порядке.

Место и время поведения поставки нормативно-правовыми актами не ограничены.

Субъект контролируемой поставки сложный: основной – 1) исполнитель: оперативник или по его заданию агент, либо иное лицо содействующее проведению оперативно-розыскной деятельности; 2) санкционирующее лицо – руководитель оперативного подразделения; дополнительный – специалист в определённой области знаний.

Также контролируемая поставка может быть с ограничительным и льготным составом. Поставка с ограничительным составом может быть двух видов:

- поставка, связанная с контролем над перемещением предметов, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен. Она проводится в соответствии с законодательством;

- только в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу России.

Законодатель предусмотрел специальные условия в ограничительном составе контролируемой поставки первого вида. Так контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, проводится согласно ч. 5 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» только на основании постановления, утверждённого руководителем оперативно-розыскного органа.[4]^[22]

Контролируемая поставка с льготным составом характеризуется возможностью допуска в оборот для сыскных нужд наркотических средств и психотропных веществ без лицензии (ст. 36 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»). Также соблюдением запрета на использование технических и иных средств, наносящих ущерб жизни или здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде (ч.3 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности). Запретом искусственно создавать доказательства совершения преступления и запретом подстрекать лицо к совершению преступления.^[23]