Файл: Uchebnoe_posobie_quot_Kontrterrorizm_organizatsionnye_pravovye_finansovye_aspekty_i_voprosy_profilaktiki_quot.pdf

131 

Внешним  для  терроризма  источником  получения  средств  выступает  финансовая 

помощь  частных  лиц,  разделяющих  идейные  установки  террористов.  Такая  помощь 

осуществляется  через  разного  рода  землячества,  гуманитарные  общества,  религиозные 

организации  и  т.п.  Использование  благотворительности  для  спонсирования 

военизированных  отрядов  уходит  корнями  в  1980-е  годы,  во  времена  антисоветского 

джихада в Афганистане, когда ЦРУ США, финансировавшее этот джихад, применяло эту 

схему  для  пополнения  бюджета  моджахедов.  Еще  одним  примером  в  этом  отношении 

является Усама бен Ладен, начинавший как спонсор афганских моджахедов, а затем и сам 

вставший в их ряды. Но этот пример не совсем типичен. Гораздо больше число спонсоров, 

щедро жертвующих исламским террористам, не стремится лично браться за оружие. При 

этом зачастую оказывается противоречивая ситуация. Саудовская Аравия как государство 

выступает  надежным  союзником  США,  но  отдельные  ее  граждане,  в  том  числе 

занимающие  заметное  место  в  саудовской  элите,  спонсируют  антиамериканский 

терроризм. В целях предотвращения финансирование терроризма в середине 2004 года все 

благотворительные  организации,  действующие  в  Саудовской  Аравии,  были  поставлены 

под  государственный  контроль  путем  создания  одной  большой  организации,  которая 

должна  регулировать  их  деятельность.  Кроме  того,  саудиты  запретили  сбор 

пожертвований  непосредственно  в  мечетях,  поскольку  не  представляется  возможным 

проконтролировать  процесс  распределения  этих  средств  (всего  в  Саудовской  Аравии 

действует  около  40  тыс.  мечетей,  проконтролировать  которые  не  представляется 

возможным).  

Ирландские  землячества  США  активно  помогали  боевикам  в  Ольстере.  По 

некоторым  данным,  их  помощь  составляла  пятую  часть  средств  Ирландской 

республиканской  армии.  При  этом  американское  правительство  всегда  жестко 

категорически  осуждало  террористов-католиков  Ольстера.  Как  правило,  этот  источник 

подпитывает религиозные и националистические террористические группировки.  

По  сведениям  английской  полиции,  иногда  спонсоры  террористических 

организаций  выдают  двум  или  трем  экстремистам  банковские  карточки,  позволяющие 

расходовать  большие  суммы  денег.  Эти  карточки  можно  легко  получить  в  одной  из 

оффшорных  зон,  при  этом  у  полиции  останется  очень  мало  документов,  позволяющих 

связать получателя либо с владельцем средств, либо с организацией, которая эти средства 

распределяет.  

Государственные власти стремятся ликвидировать подобные «частные» источники 

средств, являющиеся частью финансовой сети террористов. К примеру, в 2002 году США 

внесли  в  список  спонсоров  терроризма  филиалы  благотворительной  организации  «Аль 

132 

Харамейн», находящиеся в Сомали и Боснии. В 2004 году к этому списку были добавлены 

еще 9 филиалов данной организации. Деятельность этой структуры на территории США и 

ряда  иных  стран  была  остановлена.  Впоследствии  выяснилось,  что  на  средства  этого 

фонда  был  профинансирован  теракт  на  курортном  острове  Бали.  В  результате,  80 

сотрудников  «Аль  Харамейн»  были  арестованы,  33  из  них  были  осуждены 

индонезийскими судами, в том числе, трое были приговорены к смертной казни. 

По появившимся в печати сведениям, в 1990-е – начале 2000-х годов в США было 

собрано  примерно  4  млрд.  долл.,  которые  шли  на  финансирование  исламистских 

террористических  организаций.  Средства  собирались  как  открыто,  так  и  под  видом 

помощи беженцам, детям, студентам из мусульманских стран. В дальнейшем эти деньги, 

проходя  через  многие  руки,  оказывались  у  экстремистов  в  Кашмире,  Афганистане, 

Палестине, Чечне.  

В  США  было  зарегистрировано  50  происламских  некоммерческих  организаций, 

которые  осуществляли  сбор  добровольных  пожертвований  и  денежных  взносов  для 

оказания  финансовой  и  гуманитарной  помощи  Чечне.  О  размерах  финансовой  помощи 

чеченским  боевикам  свидетельствуют  следующие  данные.  Только  за  несколько  месяцев 

2000 года организация «Помощь Германии» направила 350 тыс. долл., «Датский совет по 

беженцам»  –  700  тыс.  долл.,  «Исламское  освобождение»  -  1  млн.  400  тыс.  долл., 

«Норвежский  совет  по  вынужденным  переселенцам»  -  500  тыс.  долл.,  «Польская 

гуманитарная акция» - 75 тыс. долл. В 2002 году в ходе спецоперации по обезвреживанию 

штаба  А.Масхадова  в  руки  спецназа  попала  бухгалтерская  книга.  В  ней  были  внесены 

поступления  средств  от  многочисленных  организаций,  базирующихся  в  Турции, 

Иордании  и  Пакистане  на  сумму  в  4  млн.  995  тыс.  долл.  По  данным  МВД  России,  в 

оказании  финансово-материальной  помощи  чеченским  боевикам  было  задействовано 

более 60 международных исламских экстремистских организаций, 100 иностранных фирм 

и 10 банковских групп.  Здесь уместно было бы добавить, что по данным СМИ, за 2001–

2002  гг.  организацией  Усамы  бен  Ладена  было  отправлены  только  на  Северный  Кавказ 

сотни  арабов  и  афганцев,  которые,  естественно,  получили  достаточную  финансовую 

поддержку.  Он  же  финансирует  существование  и  деятельность  различных  движений  и 

террористических  образований,  обучение  боевиков  из  разных  стран  в  тренировочных 

лагерях,  организацию  подобных  лагерей,  отправку  в  «горячие  точки»  инструкторов  и 

наемников для участия в боевых действиях, закупку необходимого оружия [19]. 

Со  ссылкой  на  данные  правоохранительных  органов,  российская  пресса  сообщала  о 

том,  что  эмиссары  независимой  Ичкерии  «выколачивали»  деньги  из  диаспор  и  частных 

лиц.  Чаще  всего  сбор  средств  производится  под  прикрытием  негосударственных 

133 

общественных и религиозных организаций якобы для оказания помощи страдающему от 

продолжения  военных  действий  чеченскому  населению.  Чеченские  диаспоры, 

раскиданные  по  всему  миру,  поддерживают  тесные  связи  с  многочисленными 

российскими  землячествами,  именно  через  них  осуществляя  переброску  средств  в 

Ичкерию  [20].  В  частности,  согласно  данным  российских  спецслужб,  Басаев  и  Хаттаб 

направляли во все «сочувствующие» их делу страны и организации своих представителей 

с просьбами о финансовой поддержке (в Саудовскую Аравию, Катар, Арабские Эмираты, 

а также в Афганистан к талибам и Усаме бен Ладену). В своих обращениях они ссылались 

на неизмеримо возросшие расходы по проведению «джихада» в Дагестане, а также на то, 

что  существенно  сократились  поступления  от  чечено-ингушских  предпринимателей  и 

преступных групп в других регионах Российской Федерации [21]. 

Финансовый отклик на призывы главарей террористических формирований постоянно 

находился.  Подтверждением  сему  является  официальная  информация,  обнародованная 

СМИ  25–26  июня  2002  года.  В  ней,  в  частности,  отмечается,  что  захвачены  документы 

Масхадова,  из  которых  ясно  видна  его  связь  с  международными,  зарубежными 

организациями:  «В  бандитско-бухгалтерской  книге  отмечено,  сколько  денег  давали  на 

войну  различные  поддерживающие  террористов  организации.  Так,  в  разделе  «приход» 

значатся:  «Общество  Катар»  –  815 518  долларов,  «Кавказский  чеченский  комитет  в 

Стамбуле»  –  775 000  долларов,  «Кавказский  чеченский  комитет  в  Анкаре»  –  902 000 

долларов, «Чеченский комитет в Иордании»  – 116 000 долларов, «От граждан Турции» – 

780 000  долларов,  находящийся  в  международном  розыске  Зелимхан  Яндарбиев  дал  на 

терроризм  50 000  долларов».  Аслану  Масхадову  засвидетельствовал  поддержку 

председатель  германо-кавказского  общества  Эккерхард  Масс.  В  своем  послании  от  12 

февраля  2002  года  он  свидетельствовал,  что  эта  организация  поддерживает  чеченский 

народ в борьбе за независимость, указывались фамилии известных немецких политиков, к 

которым можно обращаться [22].  

Наиболее  распространенным  способом  передачи  финансовых  средств  стал  канал 

курьеров.  На  территории  России  неоднократно  задерживались  представители  арабских 

стран  (и  другие  иностранцы),  которые  въехали  в  страну  совершенно  легально, имея  при 

себе  огромные  суммы  в  долларах.  Затем  эти  деньги  оседали  в  Чечне  [23].  Так, 

азербайджанскими  пограничниками  были  задержаны  в  приграничном  с  Грузией 

Белоканском  районе  двое  граждан  Ирака,  которые  пытались  проникнуть  сначала  в 

Грузию, а затем в Чечню. При себе они имели 300 тысяч долларов [24]. Кроме того, была 

налажена  переправка  денежных  средств  для  чеченских  сепаратистов  по  надежно 

134 

действующим  «окнам»  на  российско-грузинской  границе,  в  частности  в  районе 

Панкисского ущелья [25]. 

Использовались и другие каналы, в том числе «из рук в руки». Египтянин аль-Лаббан в 

декабре  1998  г.  приезжал  на  Северный  Кавказ  на  конференцию  «Конгресса  народов 

Ичкерии  и  Дагестана»,  которая  была  учреждена  Удуговым,  Басаевым  и  Хаттабом.  Во 

время  поездки  аль-Лаббан  лично  передал  Басаеву  200  тысяч  долларов  США  для 

финансирования боевых действий. Однако в своих официальных отчетных документах он 

списал эти деньги на  «угощение постящихся дагестанцев в Карамахи, Махачкале и ряде 

других населенных пунктов». Причем в отчете он написал, что валюта передавалась через 

религиозных  деятелей  этой  республики,  выступавших  против  террористов,  с  целью  их 

дискредитации.  Указанные  и  другие  факты  свидетельствовали  вначале  лишь  об 

эпизодических  попытках  финансовой  помощи  чеченцам  со  стороны  частных  лиц  и 

отдельных организаций, осуществляемых с территории арабских стран. Так, в конце 1999 

г.  в  Кувейте  была  создана  неправительственная  «Организация  исламского  спасения 

Чечни».  В  официальных  реестрах  госучреждений  страны  она  первоначально  не  была 

зарегистрирована, чтобы не попасть под контроль местных властей. Как утверждалось, в 

своей  деятельности  она  замыкается  на  Хаттаба.  В  задачи  организации  входил  сбор 

финансовых  средств,  вербовка  наемников  и  переправка  их  в  Чечню.  Маршрут  доставки 

средств  проходил  через  Турцию  в  Азербайджан,  где  они  передавались  представителям 

чеченских сепаратистов. За одну операцию в течение трех суток удавалось переправлять 

до  100  тысяч  долларов  США.  По  данным  российских  спецслужб,  члены  другой 

кувейтской  религиозной  организации  «Возрождение  исламского  наследия»  перечислили 

на  счет  «ваххабитского»  центра  «Кавказ»  40  тыс.  долл.  Кроме  того,  со  ссылкой  на 

разведывательные  органы  ФРГ,  появились  сообщения  о  переброске из  Кувейта  в  Чечню 

200 тыс. долл. по маршруту Объединенные Арабские Эмираты – Азербайджан – Дагестан 

– Грозный [26].  

Эта информация находила свое подтверждение в России. Так, Управление ФСБ России 

по  Дагестану  обнаружило  документы,  доказывающие,  что  зарубежные  организации 

финансировали  религиозных  экстремистов  на  Северном  Кавказе.  Начальник  этого 

управления  огласил  на  пресс-конференции  содержание  расписок  экстремистов  в 

получении денег из Саудовской Аравии и Кувейта. По его словам, было установлено, что 

закрытый теперь исламский центр «Кавказ» в Махачкале получал деньги от зарубежных 

спонсоров  «для  пропаганды  идей  ваххабизма».  В  числе  получателей  был  и  организатор 

нападения  чеченских  бандформирований  на  Цумадинский  район  Дагестана  Багауддин 

Магомедов. Некоторые саудовские гуманитарные организации, действующие в соседних 

135 

странах  СНГ,  также  были  замечены  в  оказании  содействия  чеченским  сепаратистам. 

Например,  расположенное  в  Баку  отделение  благотворительного  фонда  «Ан-Наджда» 

(«Помощь»)  со  штаб-квартирой  в  Саудовской  Аравии  осуществляло  непосредственное 

содействие эмиссарам и боевикам из арабских стран при их нелегальном проникновении в 

Дагестан и Чечню через Азербайджан (в частности, через Закатальский район) [27]. 

Хотелось  бы  отметить,  что  финансировали  чеченские  незаконные  формирования  и  в 

США. Так, собранные мусульманами США и их объединениями пожертвования в пользу 

чеченских  единоверцев  аккумулировались  некоторыми  коммерческими  банками 

(например, Fleet Ваnk), процедура открытия счетов в которых значительно упрощена. Все 

расчеты  по  заключенным  сделкам  с  иностранными  партнерами  проводились  через 

крупные  американские  финансовые  институты  по  международной  электронной  системе 

SWIFT, что существенно облегчало их переброску в российские адреса. Соответствующие 

банки  направляли  в  нужном  русле  доходы  от  внешнеторговых  контрактов  через 

подставные  фирмы,  что  позволяло  обходить  действующее  в  США  законодательство.  В 

частности,  основным  источником  переводимых  в  Россию  средств  для  «гуманитарной 

помощи»  Северному  Кавказу  являются  сделки  по  энергоносителям  с  привлечением 

трейдеров  –  посредников.  В  результате  деньги  «растекаются»  и  с  трудом  поддаются 

контролю  соответствующих  органов.  Кроме  того,  по  мнению  специалистов,  для 

обналичивания  банковских  счетов  использовались  подставные  компании  и  банки  на 

Кипре и еще в нескольких европейских странах. В этой связи интересно отметить, что, по 

данным  некоторых  обозревателей,  первоначальным  источником  финансов  для  Чечни 

являлись  средства,  выделенные  США  для  восстановления  Боснии  и  Косово.  Позднее 

финансовыми органами США был усилен контроль за сбором исламскими организациями 

средств в пользу Чечни [28]. 

Принимаемые меры мировым сообществом после известных террористических актов в 

США  привели  к  ослаблению  финансовых  потоков,  направленных  на  поддержку 

незаконных  вооруженных  формирований  в  Чеченской  Республике.  События  11  сентября 

2001  года  в  США  повлияли  на  функционирование  отлаженной  системы  оказания 

финансовой и материальной поддержки террористическим организациям и группировкам. 

Под  нажимом  США  многие  страны,  руководство  которых  ранее  не  представляло 

деятельности  на  своей  территории  подобных  структур,  вынуждены  были  пойти  на 

закрытие представительств ряда неправительственных организаций, «благотворительных» 

и «гуманитарных» фондов. Большое количество финансовых средств было заморожено и 

на территории самих США. На основании распоряжения президента Дж. Буша о борьбе с 

финансированием  терроризма  от  21  сентября  2001  года  заморожены  счета  153