Файл: Dissertatsia_Moshennichestvo_i_ego_vidy_v_rossiyskom_ugolovnom_pravepdf-1.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.10.2020
Просмотров: 4863
Скачиваний: 3
56
Существуют и другие разнообразные уголовные законы, в которых
содержится такая квалификация различных видов мошеннических посягательств,
как: торговля инсайдерской информацией по разделу 52 «Закона об уголовном
правосудии» 1993 г.; недобросовестная рыночная практика в соответствии с
разделом 397 «Закона о финансовых услугах и рынках» 2000 г.; преступления,
связанные с интеллектуальной собственностью по 107 разделу «Закону об
авторском праве, промышленных образцах и патентах» 1988 г, разделу 92 «З-на о
товарных знаках» 1994 г и также разделах с 1 по 3 «Закона о злоупотреблениях
при помощи компьютера» 1990 г.
В США, как типичном представителе англо-саксонской правовой системы,
действует система общего права. Законодательство строится по принципу
разделения на законодательство федерального уровня и законы штатов. В
настоящий момент в каждом штате существует свое уголовное законодательство,
которое различается как по структуре строения, так и по вопросам отнесения
конкретных деяний к преступлениям в зависимости от особенностей развития
отношений в конкретном регионе.
В федеральном законодательстве можно выделить ч.1 раздела 18 главы 63
Свода федерального законодательства США, где в § 1341 «Мошенничество и
жульничество» раскрывается общая дефиниция мошенничества:
«Организация мошеннической схемы или уловки, а равно осуществление
подготовительных действий направленных на разработку мошеннической схемы
или уловки в целях совершения мошенничества; приобретение денежных средств,
собственности с помощью обмана или ложного притворства; представление
сведений или обещаний с целью продажи, распоряжения, залога, обмена,
изменения, отчуждения, распространения, поставки, снабжения, приобретения
для противозаконного использования любых подложных денег, обязательств,
ценных бумаг или других предметов в целях реализации мошеннической схемы
или уловки, а равно покушение на исполнение мошеннической схемы или
1
Cм.: Prevention
of
Social
Housing
Fraud
Act
2013
//
The
National
Archives
URL:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/3/section/1 (дата обращения: 13.09.15).
57
уловки; размещение в почтовом отделении или любом хранилище,
предназначенном для почтовой рассылки, или предоставление на временное
хранение любого предмета (вещи) для последующей отправки или доставки
любым частным или коммерческим курьером, получение вышеуказанных
объектов аналогичным образом, умышленная отправка указанных объектов по
месту назначению путем почтовой или курьерской отправки с целью совершения
мошенничества. Лицо, признанное виновное в совершении вышеуказанных
деяний, подлежит наказанию в виде штрафа или лишению свободы сроком не
более 20 лет или обоим видам наказаниям. Если подобное деяние будет
совершено или любая выгода будет санкционирована, доставлена, передана,
переведена, уплачена в связи с объявлением Президентом стихийного бедствия
или введением режима чрезвычайной ситуации (в том значении как эти термины
раскрываются в разделе 102 З-на «Robert T. Stafford Ликвидация последствий
стихийных бедствий и оказания помощи при чрезвычайной ситуации») или
затрагивает какое-либо финансовое учреждение, то лицо подлежит наказанию в
виде штрафа, не превышающего $ 1 000 000, или лишению свободы на срок не
более 30 лет или обоим видам наказания»
1
.
В Примерном кодексе США, который был разработан в 1962 г.
Американским юридическим институтом (ALI) с целью установления единых
понятий для всех субъектов США, указывается на родовое понятие хищение,
которое подразделяется на следующие виды:
1)
хищение посредством незаконного изъятия или распоряжения;
2)
хищение при помощи обмана;
3)
хищение при помощи вымогательства;
4)
хищение утраченной или доставленной по ошибке собственности;
5)
сокрытие имущества, добытого путем хищения;
6)
хищение услуг;
7)
хищение путем нецелевого расходования полученных средств;
1
Cм.: U.S. Code
//
Office
of
the
Law
Revision
Counsel
United
State
Code
URL:
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title18/part1/chapter63&edition=prelim (дата обращения: 13.09.15).
58
8)
неправомочное использование автомобилей или других транспортных
средств.
В статье 223.3. Примерного уголовного кодека США раскрывается, что
понимается под хищением при помощи обмана:
1)
создание или усиление ложных впечатлений, включая ложные
представления о законе, ценности чего-либо или умысле или ином фактическом
представлении о положении вещей. При этом обман в намерении исполнить что-
либо, не будет основываться на одном том факте, что лицо впоследствии не
исполнило обещание;
2)
препятствие сбору информации, которая могла бы повлиять на
принятие решения по сделке;
3)
поддержание состояния заблуждения, которое явилось следствием
действий обманщика по введению или усилению этого заблуждения у лица, с
которым он состоит в фидуциарных или иных конфиденциальных
взаимоотношениях; при этом обманщик осознает влияние, которое он оказывал на
вводимое в заблуждение лицо;
4)
сокрытие данных о залоге, или наличии коллидирующих притязаний,
или других юридических ограничений в отношении имущества, которое лицо
передает или обременяет за вознаграждение в обмен на приобретенную
собственность, вне зависимости от того, действующие эти ограничения или нет и
вне зависимости от того, являются ли эти ограничения официальными
1
.
Термин «обман», однако, не касается ложности фактов, которые не имеют
никакого материального значения, а равно распространения сведений, которые не
были предназначены для обмана обычных людей, кому они были адресованы в
обществе.
Несмотря на то, что формулировка мошенничества различается в различных
уголовных кодексах субъектов США, можно выделить основные элементы,
которые необходимо установить при квалификации мошенничества:
1
Cм.: Model Penal Code Annotated // MPC © ALI, annotations & links © M. Dubber URL:
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/mpc.html (дата обращения: 01.09.15).
59
1)
искажение существенного факта;
2)
физическое или юридическое лицо, которое осознает или
предполагает ложность данного факта;
3)
физическое или юридическое лицо, которое на законных основаниях
полагается на эти факты;
4)
фактически причиненный вред или понесенные убытки, которые
находятся в причинно-следственной связи с преступным введением в
заблуждение.
В большинстве штатов требуется, чтобы каждый элемент был установлен с
особой тщательностью и доскональностью и при этом доказательству подлежит
каждый, без исключения элемент.
Несмотря на всю безграничную вариативность видов мошенничества,
можно обозначить наиболее типичные из них: мошенничество при банкротстве
или фиктивное банкротство; налоговое мошенничество, оно же уклонение от
уплаты налогов; хищение сведений о личности; страховое мошенничество;
почтовое мошенничество; мошенничество с кредитными (дебетовыми) картами;
мошенничество с ценными бумагами; телемаркетинговое мошенничество, или
мошенничество при продаже товаров по телефону; мошенничество с
использованием электронных средств коммуникации.
Организации теряют до 5% от своего годового дохода от мошенничества,
что в среднем равняется около $ 160 000. Мошенничества, совершаемые
владельцами и управляющими компаний, в 9 раз крупнее, чем те, что совершают
рядовые сотрудники. Как правило, мошенничество затрагивает банковскую,
производственную и правительственную сферы
1
.
Спецификой Уголовного кодекса Канады (далее УК Канады) является
наличие общих положений, разъясняющих содержание преступления и наличие
специальных норм, регламентирующих ответственность за конкретные формы
проявления
этого деяния. В Разделе IX (Преступления против собственности)
1
Cм.: Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners. 2010.
Archived from the original on July 7, 2011. // Association of Certified Fraud Examiners URL:
https://web.archive.org/web/20110707080711/http://www.acfe.com/rttn/2010-highlights.asp (дата обращения: 1.09.2015).
60
содержится общее определение мошенничества (статья 361): умышленное
сообщение или иным образом представление ложных фактов, относящихся к
действительности или прошлому, с целью побудить лицо к какому-либо
действию
1
.
При этом преувеличение или преуменьшение свойств или качеств чего-либо
будет считаться преступным, если в результате это деяние привело к
намеренному введению в заблуждение.
В качестве конкретных форм проявления мошенничества, как преступления
против собственности в УК Канады выделяются: завладение имуществом,
выступающим предметом какого-либо договора (ст. 362(1) (а)); мошенничество в
сфере кредитования (ст. 362 (1) (b)); причинение имущественного ущерба (ст. 362
(1) (c)); выписка необеспеченного чека (ст.362 (4)); мошенническое приобретение
ценных бумаг (ст. 363); получение услуг путем обмана (ст. 364); симуляция
колдовской деятельности (ст. 365).
Помимо квалификации мошенничества как преступления против
собственности в УК Канады содержатся положения, регламентирующие
ответственность за «мошеннический промысел». Так, в главе X «Мошеннические
операции, относящиеся к контрактам и торговле», в ст. 380 определяется общее
родовое понятие этого вида мошенничества: «обман, введение в заблуждение или
другой обманный способ, совершенный в отношении общества или конкретного
лица с целью создания заведомо неправильного представления о факте с
намерением изъять вещи, деньги, ценные бумаги или получить услугу
2
. Это
деяние может быть направлено как против конкретного лица, так и
неопределенного круга лиц. При этом УК Канады дифференцирует
ответственность в зависимости от сферы экономической деятельности:
мошенничество в сфере публичных торгов (ст. 380(2)); мошенничество
посредством использования почты (ст. 381); манипулирование рынком ценных
1
Cм.: Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46 // Canada Justice Laws Website URL: http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-79.html#h-101 (дата обращения: 13.09.15).
2
Cм.: Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46 // Canada Justice Laws Website URL: http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-82.html#h-105 (дата обращения: 13.09.15).