ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.10.2020
Просмотров: 1192
Скачиваний: 7
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»
_________________________________________________________________
В. Д. ЛАРИЧЕВ
ПРЕСТУПНОСТЬ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
(теоретические вопросы экономической преступности)
Монография
Москва 2003
УДК 343.72
Рекомендовано к опубликованию Редакционно-издательским
советом ВНИИ МВД России
Р е ц е н з е н т ы:
В. П. Кувалдин, Заслуженный юрист России,
доктор юридических наук, профессор
(Московский университет МВД России);
П. И. Иванов, доктор юридических наук
(Академия управления МВД России)
Ларичев В. Д.
Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2003. – 131 с.
Анализируются понятия и содержание криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступности в целях установления их различий и сходства, проводится оценка достаточности входящих в них элементов для предупреждения и раскрытия преступлений, вводится понятие характеристики отрасли (сферы, вида) хозяйственной деятельности и совершаемых в ней преступлений и раскрывается содержание ее элементов, дается характеристика организованной преступной деятельности в сфере экономики.
Для научных работников и преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования МВД России и других правоохранительных органов, а также сотрудников оперативных подразделений, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования МВД России и других правоохранительных органов.
УДК 343.72
Государственное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России», 2003
ПРЕДИСЛОВИЕ
Анализ ситуации, сложившейся в России к началу ХХI столетия, свидетельствует о том, что коренное реформирование экономики, экономический кризис и деформированный характер складывающихся рыночных отношений в России вызвали резкий рост экономической преступности.
Экономические преступления посягают на экономику, права, свободы, потребности и интересы участников экономических отношений, нарушают нормальное функционирование экономического (хозяйственного) механизма, чем причиняют социальным ценностям и благам материальный ущерб.
Изменения в экономике способствовали не только количественному увеличению, появлению новых видов преступлений в сфере экономики, но и изменению сущности и структуры экономической преступности. Она вышла на международный уровень. Актуальными стали межгосударственные связи, а также взаимовлияния экономической преступности зарубежных стран и России.
Наибольшую опасность представляет организованная преступность – сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.
Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины.
Преступная деятельность все больше приобретает экономическую направленность. Организованные преступные формирования захватили практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь высокодоходные отрасли экономики.
Примитивные преступления здесь уступают место крупномасштабным преступным акциям. Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают все более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. Противоправный бизнес стремится приобретать либо иметь контрольный пакет акций различного рода предприятий и организаций, создавать собственные «производства» (банковские и всякого рода посреднические организации), выходить на формирование преступных международных организаций, через коррумпированные связи проникать в экономику и финансовую систему, оказывать прямое влияние на политику государства.
Одной из причин сложившейся ныне ситуации в сфере борьбы с преступностью, в том числе в сфере экономики, является недостаточная научная проработка проблем борьбы с преступностью в данной сфере, смешение и пересечение различных понятий и терминов, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы.
Современная организация борьбы с этим видом преступности, по мнению автора, по-прежнему осуществляется методами, эффективно действовавшими в условиях централизованной экономики, когда экономическая преступность носила местный (локальный) характер, но не достигающими цели в современных условиях.
Новые данные теории и практики борьбы с преступностью обусловливают необходимость пересмотра и уточнения традиционных понятий и терминов, формирования интегрирующих научных теорий, базирующихся на ранее достигнутых результатах, углубляющих и расширяющих их с учетом изменившихся социально-экономических условий.
В связи с этим целью данного исследования является анализ понятий и характеристик преступности, оценка их достаточности для предупреждения и раскрытия преступлений, установление причинных и функциональных взаимосвязей и обусловленностей организованных действий преступников при совершении преступлений в сфере экономики, на основе чего и можно разрабатывать такую стратегию противодействия преступности в сфере экономики, в том числе организованной.
Эмпирическую базу исследования составили:
статистические данные по преступлениям экономической направленности;
итоги опроса по специально разработанной анкете 180 практических работников подразделений МВД России различных регионов России (Н. Новгород, Кемерово, Воронеж, Омск, Иркутск), которые в дальнейшем будут именоваться сотрудниками МВД;
итоги опроса по аналогично разработанной анкете 101 работника хозяйствующих субъектов этих же регионов России (Н. Новгород, Кемерово, Воронеж, Омск, Иркутск); сопоставление результатов опроса этих групп населения России, одна из которых (работники МВД России) располагает не только общедоступными сведениями, полученными из официальной статистики, средств массовой информации, но и оперативными данными о процессах, происходящих в организованной преступной среде; другая – работники хозяйствующих субъектов, не являясь специалистами в области борьбы с организованной преступностью, обладают общедоступными сведениями об организованной преступности, а также данными о криминальной обстановке, сложившейся на том предприятии, где они работают;
результаты обобщения анкет экспертов, в качестве которых выступали 90 работников подразделений МВД России Приволжского федерального округа (сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП), по борьбе с организованной преступностью (БОП); 11 следователей Управления внутренних дел (УВД) Воронежской области, занимающихся расследованием преступлений экономической направленности, совершенных организованными группами; 16 сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД России, стаж работы которых в правоохранительных органах или органах юстиции составил: до 1 года – 3%; от 1 до 3 лет – 12%; от 3 до 5 лет – 21%; от 5 до 10 лет – 23%; свыше 10 лет – 33%. 74% из них имеют высшее юридическое образование. В дальнейшем в тексте они будут именоваться экспертами МВД.
Многосторонняя оценка полученных сведений позволяет полагать, что предложения, выводы и результаты исследования являются достаточно обоснованными и достоверными.
___________
Г л а в а 1
Теоретические вопросы понятия
и содержания различных характеристик
преступности в сфере экономики
В любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в борьбе с преступностью, принципиальное значение уделяется глубокому, многостороннему познанию того объекта (предмета), процесса, явления, на который предполагается оказывать воздействие. В связи с этим разработка мер по предупреждению, выявлению и раскрытию, а также расследованию преступлений тесно связана с выяснением объективных закономерностей их совершения, их количественных и качественных сторон, механизма совершения преступления и другими данными. Таким образом, описание предметной характеристики этих преступлений, которая раскрывает устойчивые и типичные их признаки, служит основой методики и тактики их выявления, предупреждения и расследования.
Поскольку и криминология, и криминалистика, и теория оперативно-розыскной деятельности изучают одни и те же явления, а именно преступления и лиц, их совершивших1, то каждая наука изучает эти явления с позиций «собственных интересов», под различными углами зрения в зависимости от направленности каждой из них. В связи с этим в юридической литературе, посвященной проблемам борьбы с преступностью, преступное деяние характеризуется различными понятиями и терминами, такими как: уголовно-правовая характеристика; криминологическая характеристика; криминалистическая характеристика; оперативно-тактическая или оперативно-розыскная характеристика.
Как отмечают ученые-юристы, обращающиеся к исследованию этих характеристик, каждая из них служит для определенных целей, т. е. для обеспечения решения задач, стоящих перед такими науками, как уголовное право, криминология, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности.
В то же время некоторые авторы отрицают необходимость ввода в научный оборот отдельных характеристик, другие отмечают различие в подходах к определению их структуры, третьи указывают на недостаточность элементов этих характеристик для решения практических задач и др.
Однако в юридической литературе для характеристики преступности и явлений, связанных с ней, употребляются и другие термины и понятия, в частности: криминологическая обстановка (ситуация), криминогенная обстановка (ситуация), оперативная обстановка.
Использование различных терминов и понятий, обозначающих один и тот же объект (предмет), имеет определенные недостатки, поскольку за каждым термином стоит разное содержание. Таким образом, четкое разграничение различных терминов и понятий имеет не только теоретическое, но и важное прикладное значение для совершенствования организации работы по предупреждению преступлений.
В связи с этим рассмотрим понятие и содержание криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступности и сходных с ними понятий, определим, какое имеется между ними сходство и различие, попытаемся установить достаточность элементов этих характеристик для решения практических задач и т.п.
§ 1. Понятие и содержание
криминологической характеристики преступности
В криминологической литературе для характеристики феномена преступности употребляются различные термины и понятия. Одним из таких понятий является «криминологическая обстановка», под которой профессор К. К. Горяинов понимает «состояние преступности как результат действия детерминирующих факторов различной природы и направленности в данное время и на определенной территории»2.
В структуру криминологической обстановки он включает две основные части: преступность и факторы социальной действительности, находящиеся с ней в детерминистской связи. В свою очередь каждая из этих частей, будучи относительно самостоятельной, поддается собственному структурированию. Центральным, главным элементом криминологической обстановки, по его мнению, является преступность, находящаяся в отношениях детерминации со всеми другими элементами3.
Наряду с терминами «криминологическая обстановка», «криминологическая ситуация» в криминологической и другой литературе, посвященной проблеме борьбы с преступностью, употребляются понятия «криминогенная обстановка», «криминогенная ситуация». Употребляя эти термины, многие авторы не дают определения понятия, которое они раскрывают, а включают в его содержание различные данные. Некоторые из них используют данные термины как равнозначные криминологической обстановке (ситуации), другие включают в это понятие совокупность различных данных.
По мнению К. К. Горяинова, основа понятий «криминогенная обстановка» и «криминогенная ситуация» связана с общенаучным понятием «генезис» – происхождение, история зарождения4, а в более широком смысле – зарождение и последующий процесс развития, приведший к определенному состоянию, явлению5.
Иными словами, «криминогенная обстановка (ситуация) может характеризовать состояние, интенсивность, взаимовлияние криминогенных сил как факторов воздействия на преступность, но без самостоятельной оценки результата воздействия – состояния и тенденций преступности»6.
Как представляется, в словосочетании «криминогенная обстановка (ситуация)» слово «криминогенная» имеет значение «криминальная», т.е. связанная с преступностью, исходя из чего можно считать, что понятия «криминогенная обстановка (ситуация)» и «криминальная обстановка (ситуация)» идентичны.
Основную нагрузку в этом словосочетании, по мнению автора, несут слова «обстановка», «ситуация». Одно из значений слова обстановка – «положение, обстоятельства, условия существования кого-, чего-нибудь»7. Слово ситуация означает «совокупность обстоятельств, положение, обстановка»8.
Отметим, что в обоих толкованиях данных слов используется слово «положение», которое означает «состояние кого-нибудь, чего-нибудь, сложившиеся обстоятельства»9. И, наконец, слово «состояние» толкуется как «положение, внешние или внутренние обстоятельства, в которых находится кто-нибудь, что-нибудь»10.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под криминогенной обстановкой (ситуацией) следует понимать обстоятельства (условия, факторы), под воздействием которых сложилось существующее состояние преступности.
Наряду с этим для описания преступлений и явлений, обусловливающих их, употребляется понятие криминологическая характеристика преступности. В общеупотребляемом смысле под характеристикой принято понимать описание главных свойств, признаков чего-либо. Всякая характеристика должна отражать существенные свойства, особенности, природу исследуемого объекта в целом или какие-то определенные, присущие ему стороны и закономерности, которыми он отличается от других объектов11. Учет этих положений при изучении и описании преступления предполагает выявление свойств, важных для решения задач, входящих в компетенцию различных наук, изучающих преступления.