Файл: 1meretukov_g_m_metodika_rassledovaniya_dolzhnostnykh_prestupl.pdf

76 

обнаруженных предметов. Особое внимание надлежит обратить на содержа-

ние урн, архивов, состояние печатей, пломб. 

Допрос

потерпевшего. 

В процессе допроса потерпевшего устанавлива-

ется  следующий  круг  обстоятельств:  на  основании  каких  данных  потерпев-

ший принял решение о передаче имущества в руки мошенников (мошенниче-

ской фирмы); выяснить, кто присутствовал при этом, по возможности узнать 

местонахождение этих лиц; кому потерпевший рассказал о поведения потер-

певшего; очень важно установить, какие факте мошенничества; при необхо-

димости  следует  восстановить  картину  дальнейшего  конкретно  слова,  обе-

щания давались потерпевшему, предъявлялись ли при этом какие-либо доку-

менты,  подтверждающие  намерения  получателя  средств.  Подобные  обстоя-

тельства часто определяют квалификацию преступления. 

Кроме того, необходимо выяснить, каким образом потерпевший узнал о 

возможности  вложения  средств,  когда  происходила  передача  средств  (иму-

щества),  в  какой обстановке происходила  передача  средств,  что именно  по-

будило потерпевшего доверить имущество (часть сбережений) обвиняемым. 

Если  похищенное  имущество  было  наделено  индивидуально-родовыми 

признаками и неизвестно его местонахождение, установить характерные при-

знаки  и  приметы  похищенного  имущества.  Такие  данные  позволяют  су-

щественно ускорить розыск имущества. 

Если  лица,  совершившие  хищение  имущества,  не  установлены  в  ходе 

допроса  потерпевшего,  выяснить  основные приметы  преступников:  возраст, 

черты  лица,  особенности  речи,  индивидуальные  приметы  (шрамы,  та-

туировки). На основании показаний потерпевшего возможно также составле-

ние  фоторобота.  Целесообразно  выяснить,  на  каких  лиц  ссылался  преступ-

ник,  какие  документы  предъявлялись  для  создания  доверительных  отноше-

ний.  Следует  узнать,  остались  ли  у  потерпевшего  документы,  квитанции, 

приходные  ордера,  свидетельствующие  о  факте  передачи  имущества.  Такие 

документы необходимо изъять у потерпевшего и провести их анализ. 

77 

Нужно  помнить,  что  в  показаниях  потерпевшего  «неразрывно  связаны 

два момента: сообщение сведений об обстоятельствах преступного деяния и 

выводы, направленные на защиту его интересов».  

Иногда  лица,  понесшие  ущерб  от  преступления,  дают  искаженную  ин-

формацию  относительно  размеров  похищенного  имущества  и  суммы  нане-

сенного  им  ущерба.  Обычно  это  вызвано  желанием  потерпевшего  получить 

более крупную сумму в случае удовлетворения гражданского иска, поэтому 

показания потерпевшего так же надлежит подвергать тщательной проверке. 

Потерпевшие  нередко  делают  заявления  о  нанесении  им  морального 

вреда.  При  оценке  размеров  морального  ущерба  в  первую  очередь  следует 

учитывать  последствия  совершенного преступления.  В частности, надлежит 

выяснить, был ли причинен вред психическому здоровью потерпевшего. При 

этом принимаются во внимание суммы, истраченные на лечение, на приобре-

тения лекарств, расходы, связанные с санаторно-курортным лечением, и пр. 

Кроме того, надлежит узнать о том, имеется ли причинно-следственная связь 

между преступлением и нервно-психическими расстройствами. 

Выемка. 

Выемка  документов  является  важным  составляющим  элемен-

том  расследования  коммерческого  мошенничества.  На  практике проведение 

выемки  осложняется  несколькими  обстоятельствами.  Во-первых,  в  настоя-

щее время в структуре крупных финансово-экономических центров имеется 

служба безопасности, которая может воспрепятствовать проведению данного 

следственного действия. 

Во-вторых,  законом  установлен  особый  порядок  изъятия  документов, 

содержащих  коммерческую  тайну  (банковскую  тайну,  тайну  вклада,  тайну 

страхования). При проведении выемки уполномоченные органы должны учи-

тывать, что законом допускается принудительная выемка. 

Если  лицо,  у  которого  находятся  интересующие  следствие  документы, 

не выдает их добровольно, то возможно их изъятие в принудительном поряд-

ки, с применением силовых мер воздействия. Законом также регламентирует-

ся порядок выемки документов, содержащих банковскую тайну. Согласно ст. 

78 

857  ГК  Российской  Федерации,  сведения,  составляющие  банковскую  тайну, 

могут быть предоставлены государственным органам и их должностным ли-

цам «исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законом». 

При толковании данного положения закона следует учитывать, что мас-

сив  информации,  составляющий  банковскую  тайну,  условно  можно  раз-

делить на два разряда. 

К первому разряду  относят сведения, которые причислены к категории 

секретных самим банком. Ко второму - те секретные данные, перечень кото-

рых  перечислен  в  Федеральном  законе  «О  банках  и  банковской  деятельно-

сти» от 3 февраля 1996 г. 

Препятствием  к  проведению  выемки  могут  быть  только  ограничения, 

предусмотренные обозначенным выше Законом. Перечень этих сведений ис-

черпывающий и не подлежит операциям и счетам юридических лиц и граж-

дан, осуществляющих расширительному толкованию. 

Для  изъятия  документов,  содержащих  банковскую  тайну  необходимы 

два  условия:  наличие  возбужденного  уголовного  дела  или  судебного  реше-

ния. 

Важно  помнить,  что  при производстве  выемки  требуется  составить  по-

дробный протокол изъятых документов. В практике встречаются случаи, ко-

гда работники правоохранительных органов халатно относятся к проведению 

данного  следственного  действия.  В  протоколе  выемки  фиксируется  лишь 

краткая  опись  документов  (например,  накладные  предприятия  «Сармат»  за 

период с марта по июль 2001 г.). Виновные лица нередко используют ранее 

названную оплошность следователя (органа дознания). Впоследствии со сто-

роны  обвиняемого,  его  защитника  поступают  заявления  о  существовании  в 

изъятой документации документов, отражающих приход либо расход товар-

но-материальных ценностей. Ввиду этого выводы эксперта-бухгалтера, стро-

ящиеся на основании изъятой документации, несостоятельны. 

При проведении выемки обязательно присутствие понятых.  

79 

После изъятия документов необходимо ознакомиться с. их содержанием. 

Целесообразно  расположить  их  в  хронологическом  порядке.  Допускается 

также  систематический  порядок  группировки  изъятых  документов  (на-

пример:  документы,  характеризующие  связи  с  предприятием  с  ООО  «Юг-

Гермес», документы, отражающие связи предприятия с ЗАО «Корадо», груп-

па подложных документов и т. д.). Доказательственное значение имеют орга-

низационно-распорядительные  документы  предприятия:  трудовые  кон-

тракты, приказы, распоряжения, протоколы общих собраний акционеров, со-

вета  директоров.  На  основании  данных  документов  устанавливается  круг 

лиц, работавших когда-либо в организации, сфера полномочий работников.  

Обыск. 

Проведение  обыска  при  расследовании  коммерческого  мошен-

ничества является «ключевым» следственным действием. 

Объектом  поиска  могут  являться  также  договор  на  открытие  лицевого 

счета, договор о банковском (расчетно-кассовом) обслуживании, документы 

на радио- и видеотехнику, автомашину, (техпаспорт, доверенность). 

По месту жительства обвиняемый может скрывать документы, изъятые ' 

из  бухгалтерии  предприятия,  поэтому  необходимо  тщательно  исследовать 

все документы, находящиеся у обвиняемого. Как правило, в процессе обыска 

у  следователя  отсутствует  возможность  провести  анализ  найденных  до-

кументов,  в  подобных ситуациях рекомендуется  изъять  все  подозрительные 

бумаги, а затем, после установления содержания документов, решить вопрос 

о их выдаче подозреваемому. 

В процессе обыска изымаются блокноты, деловые книжки, компьютер-

ные дискеты, персональные компьютеры, деловая корреспонденция. 

Встречаются  случаи,  когда  обвиняемый  передает  похищенное  имуще-

ство на хранение знакомым и родственникам, поэтому для определения воз-

можного местонахождения имущества необходимо установить круг ближай-

шего окружения обвиняемого.  

Как правило, при расследовании коммерческих мошенничеств возникает 

необходимость проведения нескольких обысков. Это связано с тем, что иму-

80 

щество,  добытое  преступным  путем,  может  быть  сокрыто  в  нескольких  ме-

стах. Обыски обычно проводятся по месту жительства обвиняемого, по месту 

работы  (в  офисе,  на  рабочем  месте),  по  месту  жительства  родственников  и 

близких.  Если обвиняемый имеет  несколько  квартир,  то обыски проводятся 

на каждой из них. Следует учитывать, что обыски необходимо производить 

внезапно.  Обвиняемый  не  должен  приготовиться  к  данному  следственному 

действию и принять меры к сокрытию имущества. Если по делу проводятся 

несколько  обысков,  то  крайне  нежелательно  последовательное  их  проведе-

ние. Узнав о проведении обыска в одном месте, заинтересованные лица мо-

гут скрыть интересующие следствие предметы. При необходимости проведе-

ния нескольких обысков целесообразно сделать это одновременно. 

4. Последующие следственные и иные действия

Задержание

.  Следователь,  лицо,  осуществляющие  дознание,  должны  с 

ответственностью подойти к вопросу задержания виновного. Помимо прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с установлением лич-

ности и местонахождения подозреваемого (обвиняемого), определением при-

емов и методов задержания, необходимо тщательно проанализировать право-

вую сторону вопроса. 

Считается  общепринятым,  что  высокую  эффективность  имеет  задержа-

ние «с поличным». Данное следственное действие приобретает доказательст-

венное  значение,  если  задержание  лица,  совершившего  коммерческое  мо-

шенничество происходит в обстановке сбыта похищенного имущества, в мо-

мент  заключения  договора  о  его  продаж,  при  вывозе  имущества,  на  складе 

хранения имущества, в период сокрытия следов преступления (уничтожения 

документов, разговора с сообщниками и т.д.). Для фиксации обстановки за-

держания рекомендуется применять видео- и звукозапись. 

Важное  значение  имеют  также  показания  очевидцев  и  лиц,  непо-

средственно принимавших участие в задержании. Лицам, привлекающимся в