Файл: Особенной части уголовного законодательства. Соотношение Общей и Особенной частей. 5.docx

Для привлечения к ответственности достаточно одной формы, если извлечен доход в крупном размере или причинен крупный ущерб.Состав является формально-материальным. Момент окончания незаконного предпринимательства зависит от формы состава.Если речь идет о причинении ущерба, то состав является материальным, преступление считается оконченным с момента причинения ущерба в крупном размере гражданам, организациям или государству.Если речь идет о получении дохода, то состав является формальным, преступление считается оконченным с момента получения дохода в крупном размере. Под доходом в ст. 171 УК следует понимать выручку от реализации товаров, работ и услуг за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета, произведенных лицом расходов. Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей (примечания к ст.170²)Субъективная сторона незаконного предпринимательства характеризуется умышленной формы вины. Деятельность может совершать с прямым и косвенным умыслом, а в некоторых случаях и по неосторожности. Предпринимательская деятельность с извлечением крупного дохода совершается только с прямым умыслом.Субъект – лицо, с 16 лет.Ч. 2 ст. 171 УК предусматривает квалифицирующие признаки – организованная группа, извлечение дохода в особо крупном размере, то есть более 6 млн. рублей по примечанию к ст. 169 УК.Ст. 171² УК – Незаконные организация и проведение азартных игрФЗ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.Объективная сторона – организация и проведение азартных игр. Специальный признак – извлечение дохода в крупном размере. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

---

Криминообразующие признаки:

• 
  С использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
  
• 
  Без лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны;
  
• 
  Без разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;
  
• 
  С использованием ИТС (в т.ч. Интернета);
  
• 
  Систематическое предоставление помещений для незаконной организации и (или) проведения азартных игр (более двух раз).
  

Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр.В РФ 5 игорных зон, 4 реально действующих:

1. 
   Республика Крым (утверждена, в стадии проектирования);
   
2. 
   Алтайский край – «Сибирская монета»;
   
3. 
   Краснодарский край – «Красная Поляна»;
   
4. 
   Приморский край – «Приморье»;
   
5. 
   Калининградская область – «Янтарная».
   

Субъективная сторона – прямой умысел.Субъект – общий, с 16 лет.Квалифицирующие признаки:По ч.2: деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере;По ч.3: деяния, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

39. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая характеристика. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Ст. 174

Ст. 174, 174¹ УК РФФедеральный закон от 07.08. 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

---

Ст. 171 УК: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путемТак называемое «вторичное преступление».Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.Цель – введение таких денежных средств в оборот, чтобы в будущем финансировать новые преступления.Предметом преступления выступают денежные средства и иное имущество, приобретённые не просто незаконным, а именно преступным путём. Это не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.Предмет первоначального преступления может быть любым. Объективная сторона – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст. 174-174¹ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей. Финансовые операции – операции по движению капитала:1. Зачисление денежных средств на счет;2. Рассредоточение их во вкладах;3. Приобретение ценных бумаг;4. Переводы средств за границу.К сделкам как признаку преступления могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).Состав

---

формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения с данным имуществом одной финансовой операции или сделки. Субъективная сторона – прямой умысел. Специальная цель – предание правомерного вида пользованию, владению и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным преступным путем.Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. Важно то, что само лицо, легализующее денежные средства или иное имущество, не участвовало в процессе их преступного получения. Однако данное лицо знает о том, что данные средства и имущество получены преступным путем (об этом свидетельствует «заведомость»). Субъектами по ст.171 не будут лица, которые приобрели данные средства преступным путём.Квалифицированным видом по ч. 2 ст. 171 УК является совершение преступления в крупном размере. В соответствии с Примечанием к ст. 174 УК крупный размер более 6 млн. рублей.по ч. 3 ст. 171 УК:1. Группой лиц по предварительному сговору;2. С использованием служебного положения.по ч. 4 ст. 171 УК – совершение организованной группой.Статья 174¹ УК: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступленияОбъективная сторона по ст. 174¹ УК идентичная объективной стороне ст. 174 УК. Отличительно то, что обязательным элементом объективной стороны ч. 1 ст. 174.1 УК является крупный размер совершенных финансовых операций и иных сделок. В ст. 174 УК крупный размер вынесен в качестве квалифицированного вида по ч. 2 ст. 174 УК.Принципиальным отличием выступает субъект преступления, которым по ст. 174.1 УК является лицо, которое совершило первоначальное преступление и получило от этого преступный доход, и затем легализует его. При этом квалификация осуществляется по совокупности преступлений.Составы ст. 174 и 174¹ сходны с составом ст. 175 – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. По мнению учёных, состав ст.175 является общим по отношению к двум другим, так как в них содержится специальная цель: придание правомерного вида «преступным» денежным средствам и иному имуществу. В 175 УК РФ преступник, попросту говоря, наживается на таком имуществе.

40. 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   65

---

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Объектом преступления выступают общественные отношения, соответствующие принципу добропорядочности поведения субъектов экономической деятельности.Предмет преступления по ч. 1 ст. 176 УК:

1. 
   Широкий спектр кредитов – банковский, коммерческий, товарный кредиты. Данные кредиты могут выдаваться банком или иным кредитором (частное лицо). Получить кредиты могут индивидуальные предприниматели и организации. Для получения кредита необходимо предоставление сведений о хозяйственном положении или финансовом состоянии индивидуального получателя средств;
   
2. 
   Льготное кредитование – предоставление преимущества в процентной ставке или отсрочку в начале погашения кредита.
   

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 176 УК выражается незаконном получении кредита, то есть в получение кредита или льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о финансовом состоянии или хозяйственном положении.Под получением кредита понимается его выдача полностью или в части. Кредит может быть выдан в наличной или безналичной форме.Способ совершения преступления – предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о финансовом состоянии или хозяйственном положении. Такие сведения, как правило, могут содержаться в бухгалтерских документах, балансе предприятия, справке об отсутствии других кредитов.Состав материальный, преступление считается оконченным, когда причиняется крупный ущерб (1,5 млн. рублей).Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом. Цели могут быть различными. Субъект преступления специальный, им может быть:

1. 
   Индивидуальный предприниматель;
   
2. 
   Руководитель организации.
   

Предметом преступления по ч. 2 ст. 176 УК выступает государственный целевой кредит. Под ним понимается ссуда в денежной или иной материальной форме, выдаваемая государством для реализации конкретной цели.

---