Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 511
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Специфические тактические приемы, характерные для обзорной стадии проведения обыска, выражаются в принятии мер по ознакомлению обыскиваемого под подпись с постановлением о производстве обыска, установлению личности лиц, находящихся в обыскиваемом помещении, пресечению возможности скрыться у обыскиваемого и иных лиц, ограничению возможности оставшихся лиц к перемещениям, коммуникации, обеспечению неразглашения информации об обыске, информированию обыскиваемого о цели проведения обыска и предложение добровольно выдать интересующие следствие сведения и принятие решения о целесообразности проведения личного обыска.
На заключительном этапе обыска актуальными остаются типичные для следственного осмотра тактические приемы фиксации результатов следственного действия. Помимо них, во вводной части протокола обыска должны присутствовать ссылки на соответствующие статьи УПК РФ, которыми руководствовался следователь, а также данные постановления о производстве обыска.
В описательной же части протокола должна быть зафиксирована информация о требовании обыскиваемому добровольно выдать искомое, сведения о согласии и несогласии с данным требованием, описание тайников и способов их обнаружения, выявленные негативные обстоятельства, сведения о попытках противодействия, в том числе уничтожения следов преступления, разглашения факта проведения обыска сторонним лицам и т.п.
В заключительной части протокола обыска также должны присутствовать подпись обыскиваемого лица либо его объяснения о причинах отказа от подписи и подтверждение получения последним копии протокола обыска.
Учитывая отсутствие принципиально отличающихся тактических приемов, характерных для производства выемки, применительно к данному следственному действию справедливы тактические рекомендации в целом по следственному осмотру, а также для обыска в части подготовки юридических оснований в виде соответствующего постановления, ознакомления с ним, отражения в протоколе добровольности выдачи предметов.
Тактические особенности производства осмотра предметов (документов).
Специфика осмотра предметов при расследовании мошенничеств заключается в том, что осмотру подлежат, как правило документы, компьютерная техника и электронные носители информации.
Успех расследования указанных хищений во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы и умение работать со специалистами разного профиля и особенно бухгалтерско-экономического. Документы практически всегда являются важнейшим источником информации о событии такого преступления. Работа следователя с документами осуществляется при осмотре и следственном исследовании документов.
Документы по уголовным делам рассматриваемой категории в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом с учетом вида организации, из которой совершено хищение, и складывающихся следственных ситуаций могут изучаться следующие документы:
– отражающие законодательные, нормативно-распорядительные положения, регламентирующие деятельность предприятия; в том числе и учредительные (при негосударственной форме собственности), а также договорные (договорно- исполнительские документы);
– ведомственного и иного контроля;
– бухгалтерско-учетные и банковские документы;
– сопровождающие конкретные производственные операция (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.) указывающие на ответственных за нее лиц;
– косвенно связанные с интересующей следователя операцией (данные о получении упаковочных, вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.);
– относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.);
– документы так называемой «черновой» бухгалтерии.
Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалистических средств.
На этапе подготовки к проведению следственного действия следует произвести систематизацию и анализ имеющихся сведений в материалах уголовного дела для целенаправленного поиска информации, определения ее криминалистической значимости, а также организовать (при необходимости) участие специалиста2, обладающего соответствующими специальными знаниями сфере деятельности, в
ходе которой совершено преступление; решить вопрос об участии в следственном действии понятых либо применении технических средств фиксации в их отсутствие. Представляется, что непродолжительные осмотры вышеуказанных предметов целесообразно производить с участием понятых, которым необходимо в процессе разъяснять суть производимых манипуляций и знакомить с результатами следственных действий в целях дальнейшего получения полных и объективных показаний от них в подтверждение объективности и законности проведенного с их участием следственного действия. Допуская возможность производства продолжительного осмотра изъятых документов и электронных носителей информации, а также понимая отсутствие заинтересованности и возможности понятым присутствовать при проведении длящегося от нескольких часов до нескольких дней осмотра изъятых электронных носителей, возможно применение видео фиксации хода и результатов следственного действия, что полностью соответствует ч. 1.11 ст. 170 УПК РФ.
На рабочем этапе осмотра изъятых предметов и документов следует обеспечить неизменность, подлинность и сохранность документов и источников информации, произвести детальное изучение изъятых предметов и документов, поиск, анализ и фиксация криминалистически значимой информации.
На заключительном этапе осмотра разрешается задача оформления процессуального документа, фиксация и хранение предметов, а именно: в целях экономии процессуальных сроков при дальнейшем обращении к протоколу осмотра и его приложению представляется целесообразным фиксировать в них лишь сведения, обозначенные в самих процессуальных документах в качестве имеющих доказательственное значение, а не весь массив сведений, содержащийся в осмотренных документах и электронных носителях информации; подготовить и приобщить к протоколу приложения, фототаблицы, распечатки снимков экрана и т. п.; использовать упаковочные материалы, исключающие возможность непосредственного доступа к содержимому.
Таким образом, с учетом особенностей криминалистической характеристики мошенничеств, в том числе способов их совершения, механизма следообразования, а также особенностей правового регулирования финансовых и информационных отношений, наибольшей спецификой в тактическом плане обладают допрос потерпевшего (его представителя), а также следственные действия, направленные на получение невербальной доказательственной информации, включая фиксацию материальной обстановки, признаков и свойств объектов, выявление, фиксацию и изъятие финансовых документов и цифровых следов данных преступлений (осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов), обыск, выемка).
3.2. Тактические особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования.
Последующий этап расследования мошенничества характеризуется деятельностью следователя, направленной на доказывание виновности мошенника, подтверждение имеющихся доказательств, выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением.
Следователь на этом этапе допрашивает ранее не допрошенных свидетелей, назначает судебные экспертизы, при необходимости, проводит предъявление мошенника для опознания и другие следственные действия.
При этом деятельность следователя может осуществляться в конфликтной ситуации, когда мошенник отрицает свою причастность к преступлению, настаивает на законном характере своих действий, объясняя их как невыполнение условий гражданско-правового договора вследствие не зависящих от него обстоятельств. В подобных ситуациях, а также при выявлении иных противоречий в показаниях участников преступного события, целесообразно проведение очной ставки.
Существенным источником информации по уголовным делам о мошенничестве являются показания свидетелей. Подготовка и производство допросов данных участников уголовного судопроизводства имеет существенные особенности, которые, безусловно, необходимо учитывать лицу, производящему допрос.
Тактическое обеспечение допроса свидетеля по уголовным делам о мошенничестве базируется на общих положениях криминалистической тактики, под которой обычно понимается «система знаний, навыков и умений следователя по определению с учётом сложившейся ситуации оптимального поведения при расследовании преступлений на основе норм и принципов уголовного процесса для наиболее эффективного решения задач по собиранию, проверке, оценке и использованию доказательств»71.
Наиболее значимыми факторами, предопределяющими содержание тактического обеспечения производства допроса свидетеля по уголовным делам о мошенничестве, можно считать: 1) разновидность способа мошенничества (не вызывает сомнений, что тактическое обеспечение допроса свидетеля по уголовным делам о так называемых социальных мошенничествах будет отличаться от тактики допроса по уголовным делам о мошенничествах в сфере потребительского кредитования); 2) позицию, занятую свидетелем по отношению к проводимому расследованию и личности допрашивающего; 3) отношение к лицам, обвиняемым (подозреваемым) в совершении мошенничества, а также к потерпевшим от криминальной деятельности мошенника; 5) личностные особенности свидетеля (темперамент, характер, направленность личности, типичная манера общения и т. п.); 6) условия восприятия свидетелем информации, входящей в предмет доказывания по уголовному делу о мошенничестве.
Нельзя не согласиться с точкой зрения, согласно которой на выбор тактики допроса оказывают существенное влияние и личностные особенности лица, проводящего расследование и, соответственно, оказывающего в рамках отдельного следственного действия воздействие на допрашиваемого (проблема оптимизации воздействия на свидетеля путем разработки наиболее оптимальных ролей, соответствующих психотипу следователя)72.
Для эффективного проведения допроса свидетелей по некоторым разновидностям мошенничества (например, мошенничества в сфере высоких технологий) необходимы, помимо определенных личностных качеств следователя, специальные знания. Соответственно, подготовка допроса свидетеля неизбежно включает в себя такой элемент, как получение соответствующей случаю консультации специалистов.
Специфика допроса свидетелей по делам о мошенничестве проявляется прежде всего в том, что многие способы мошенничества изначально предполагают отсутствие либо небольшое количество очевидцев преступления или же возникновение у правоохранительных органов трудностей с их установлением.
В практике расследования уголовных дел о мошенничестве нередко фиксируются попытки уклонения свидетелей от дачи показаний. Возникают определенные сложности и с вызовом на допрос лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей (начиная надуманными предлогами с целью уклониться от участия в уголовном судопроизводстве в любом качестве и заканчивая реальными заграничными командировками свидетеля).
Тактика допроса предопределяется количеством и качеством информации об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу о мошенничестве, которой располагает свидетель. Особо важными для успешного доказывания по делам о мошенничестве являются показания свидетелей-очевидцев.
Вероятность допроса свидетеля-очевидца определяется способом мошенничества. В ряде случаев она весьма незначительна (например, мошенничества в информационно-телекоммуникационных сетях). При осуществлении криминальной аферы в сфере предпринимательской деятельности нанятый офис-менеджер, который, вполне возможно, и не был осведомлен о мошеннических замыслах своих руководителей, может длительное время воспринимать все происходящее на рабочем месте, и впоследствии его показания способны сыграть заметную роль в изобличении мошенников.