Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 498
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В связи с тем, что физиологические свойства людей не определяют их как склонных к виктимности, профилактика мошенничества должна осуществляться адресно, т.е. конкретно для каждой отдельной группы потерпевших в зависимости от способа совершения против них преступления. Например, для работающих и учащихся граждан возможно проведение ознакомительных лекций и семинаров по месту их работы или учебы, для потерпевших-покупателей в сети Интернет мерой профилактики может быть предупреждение в виде рассылки электронных сообщений или размещение привлекающих внимание баннеров на сайтах, через которые осуществляется торговля. Аналогичные объявления, призывающие граждан быть внимательными и осмотрительными, могут быть помещены в общественных местах массового скопления граждан: в торговых центрах, супермаркетах, культурно-досуговых (развлекательных) центрах и т.д., а также путем распространения видеороликов на общедоступных телевизионных каналах вещания. Кроме этого, возможна разработка общедоступных брошюр с рекомендациями, как в различных ситуациях не стать жертвой мошенников, а также с наставлениями и советами, какие действия необходимо предпринять, в случае, если преступление уже было совершено. Думается, что просвещение граждан в сфере предупреждения мошенничества поможет сократить количество совершаемых преступлений данной категории.
Таким образом, изучение личности преступника и потерпевшего по делам о мошенничествах имеет большое значение для полного, объективного, всестороннего расследования уголовных дел, так как данная информация взаимосвязана и взаимообусловлена с другими элементами криминалистической характеристики, такими как, способ совершения преступления, обстановка, орудия и средства, личность преступника и др., и представляет интерес как для теории, так и для практики, поскольку значительно облегчает работу следователя по определению направлений расследования.
1.4. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества
Структура криминалистической характеристики не должна быть единой для различных видов преступлений, поскольку для каждого противоправного деяния может быть сформирован свой комплекс элементов криминалистической характеристики.
В научной литературе представлены различные взгляды на сущность и содержание криминалистически значимых элементов криминалистической характеристики мошенничеств, однако полагаем, что соглашаясь с позицией В.А. Казакова, кроме ранее рассмотренных в ходе настоящего исследования способов совершения мошенничества, характеристики личности потерпевшего и преступника, следует выделять такие элементы криминалистической характеристики мошенничества, как время, место и обстановку мошенничества;
характер оставленных следов35.
Вопрос определения времени свершения мошенничества не представляет особой сложности, поскольку в правоприменительной практике сформировался единообразный подход в его решении, установленный Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).
Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.
Вместе с тем, ни уголовный, ни уголовно-процессуальный кодексы не раскрывают содержание понятия места совершения исследуемого преступления.
В уголовном праве место совершения преступления определяется как «место, в котором реализуется объективная сторона преступления»
36.
Место всегда было связано с действиями виновного лица, совершившего преступление. Но объективная сторона преступления имеет различную конструкцию, и деяние может совершаться в одном месте, а последствия наступят в другом. Поэтому в теории были предложены два подхода по определению места совершения преступления: первый – применять правило, аналогичное времени совершения преступления, закрепленного в ст. 9 Уголовного кодекса РФ по совершению общественно опасного действия (бездействия) независимо от наступления последствий; второй – не только по совершению деяния, но и по наступлению последствий (нахождения потерпевшего)37.
Так, по общему правилу местом совершения хищения является место противоправного изъятия имущества у потерпевшего. Однако, до внесения изменений в текст вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (в ред. от 29.06.2021)38, возникали проблемы с определением места противоправного изъятия денежных средств с расчетного счета потерпевшего при совершении мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В новой редакции указанного постановления определено, что местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.
Однако такой подход к определению подсудности рассматриваемой категории мошенничеств нередко приводит к часто приводят к неправильному определению подследственностии подсудность, что разрешается в лучшем случае на стадии апелляционного производства, а значит, противоречит принципам разумности сроков уголовного процесса и процессуальной экономии39.
Другим элементом криминалистической характеристики мошенничества является обстановка его совершения, которую иногда отождествляют с расследуемым событием, определяя ее как территориальную, климатическую, демографическую и иную специфику региона, в которой совершено преступление, а также как обстоятельства, характеризующие непосредственно место, время, условия и другие моменты совершения преступления.
Кроме того, необходимо отметить, что существуют определенные трудности при сопоставлении понятий «обстановка» и «ситуация» ввиду их определенного сходства. Действительно, в общем словоупотреблении обстановка - это положение, обстоятельства, условия существования кого-нибудь, чего-нибудь, а ситуация - совокупность обстоятельств, положение, обстановка. И ситуация, и обстановка связаны с функционированием системы деятельности. Криминалистическое разграничение данных понятий видится в следующем. Понятием «ситуация» охватываются основания принятия решения при планировании и осуществлении деятельности. Именно ситуация детерминирует формирование способа совершения преступления. Обстановка же характеризует внешние условия, которые влияют на изменение первоначального плана субъекта деятельности. С изменением обстановки вследствие функционирования системы обратной связи происходит коррекция деятельности в соответствии с желаемым результатом.
В соответствии с системно-структурным и деятельностным подходом обстановка совершения преступления может пониматься двояко: как подсистема события и как подсистема деятельности. В первом случае в большей степени имеется в виду материальная обстановка. Именно в ней функционирует механизм расследуемого события. Во втором случае под обстановкой подразумевается совокупность внешних условий, влияющих на коррекцию преступной деятельности по ходу ее выполнения. В зависимости от того, включены ли внешние условия в программу деятельности или в коррекцию деятельности, они могут быть отнесены или к способу совершения преступления (программа деятельности), либо к обстановке совершения преступления (коррекция деятельности)40.
Таким образом, обстановка совершения преступления может быть представлена в виде системы из окружающей преступника в момент совершения преступления среды и участников события преступления. Сам преступник в подавляющем большинстве случаев не является структурным элементом обстановки совершения преступления. Он вынужден взаимодействовать с обстановкой, учитывать ее, иногда способен вносить в нее выгодные для себя изменения, но не имеет возможности полностью ее изменить, даже если от этого зависит, по его мнению, успех преступления.
Элементы географической и техногенной среды в действительности тесно связаны и переплетены. В представлении людей эти элементы выступают в виде материальной среды. Но обстановку совершения конкретных преступлений могут дополнять и элементы социальной среды. Как правило, это люди, преднамеренно или случайно ставшие участниками или наблюдавшие преступление. Социальная среда как элемент обстановки включает в себя не всю микросреду, а только те обстоятельства, факты, отношения, которые серьезно воздействуют на преступника в ходе совершения им преступления.
Далее необходимо отметить, что роль обстановки в событии преступления может достигать весьма существенного значения. Она способна оказывать определенное воздействие на поведение преступника, вплоть до полного определения его характера (как было показано в примере); воздействовать на него всей совокупностью элементов сразу или только какой-то их частью, сильной по воздействию. Возможны и прямое, и косвенное воздействие обстановки на сознание преступника.
Кроме того, на обстановку совершения данных преступлений оказывает влияние доверчивость потерпевших, поддающихся на уговоры и сомнительные, однако внешне чрезвычайно выгодные предложения мошенников, халатность, безответственное отношение сотрудников организаций и предприятий к исполнению своих обязанностей, стремление потерпевших к наживе, нередко даже при осознании некоторой противоправности в деятельности контрагента-мошенника.
Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)
При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. В основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запаховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев.
Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например, денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства.
В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений.
При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций.
Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы:
- документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные мошенником для введения руководства предприятия, организации в заблуждение относительно личности самого просителя, так и мотивов его деятельности;
- документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководством предприятия и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2012. С.45-46..
Об особенностях оставляемых преступником следов при совершении мошенничества, в любой из сфер, в которой совершается преступления можно сказать, что основными источниками информации являются лица, имевшие возможность непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств.