Файл: 1. Понятие, структура Особенной части уголовного права и ее значение.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 715
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
– В соответствии с примечанием данной статьи доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. Группой лиц по предварительному сговору также как и в убийстве – сговор должен быть до преступления. Необходимо не менее двух соисполнителей. Если исполнитель и подстрекатель вменяем часть 1 ст.171.2 УК РФ. Исполнитель – хотя бы частично выполняет объектив.сторону. Пособник, подстрекатель и т.п. – не выполняют объектив.сторону. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовали в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Также, если есть взрослый лет 20 и подростки лет 11 и 12 и вместе совершают кражу, а взрослый стоит и принимает вещи – если есть субъекты здесь 11 лет и субъекты 12 лет – то такие действия соучастием не являются – то есть взрослый действует как будто бы один, то совершает действия через лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
Ч.3 - Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере – Особо крупный размер – 6 млн.руб. как и в ст.105 УК РФ – устойчивая группа создается для совершения нескольких преступлений, преступления совершаются серийно (в течение нескольких лет одна и та же группа совершает группы с теми же методами). Или совершается одно преступление, но к нему долго надо готовится. Если есть признаки организованной группы хоть и исполнитель будет один, но все действия участника квалифицируются по ч.3 ст.171.2 УК РФ – то есть мы их всех считает как исполнителей из-за устойчивости группы без ссылки на ст.33 УК. Под лицом, совершающим преступление с использованием своего служебного положения понимается должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.
58.Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ).
объект – нормальная экономическая дея-ть + банковская дея-ть. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Есть банки и иные небанковские кредитные организации. И те и другие занимаются банковской дея-тью.
Банк является единственной кредитной организацией, которая имеет исключительное право на совершение всех видов финансовых операций, т.е. ст.5 ФЗ - банковским операциям относятся: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; Небанковские кредитные организации — это финансовые, страховые и инвестиционные компании, кредитные товарищества и общества, кредитные союзы, почтово-сберегательные учреждения, ломбарды, пенсионные фонды.
Небанковские кредитные организации могут осуществлять лишь отдельные банковские операции.
Нельзя рассматривать как банковскую деятельность совершение одноразовых операций по продаже, например, гражданами валюты.
Объективная сторона - Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере Разрешение выдает ЦБ РФ. Крупный ущерб и крупный размер – 2 250 000 руб. Незаконная банковская деятельность совершается в следующих формах. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации. Решение о регистрации кредитной организации принимает Банк России и направляет в уполномоченный регистрирующий орган необходимые сведения и документы, на основании которых последний вносит кредитную организацию в единый государственный реестр юридических лиц.После этого Банк России уведомляет об этом кредитную организацию и выдает ее учредителям документ, удостоверяющий факт внесения ее в единый государственный реестр. С этого момента может быть начата деятельность кредитной организации. Соответственно деятельность, начатую до этого, следует рассматривать как осуществляемую без регистрации. Сообщение о государственной регистрации кредитной организации публикуется в «Вестнике Банка России». Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без лицензии заключается в следующем. Банк России, принимая решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензию на осуществление банковских операций, ведет реестр выданных лицензий.
Осуществление банковских операций, начатое до получения лицензии, должно рассматриваться как деятельность без лицензии. В лицензии указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут производиться. Отступление от этих требований следует также рассматривать как деятельность без лицензии. Состав - Преступление окончено либо при получении дохода в крупном размере - формальный, либо при причинении ущерба в крупном размере – материальный. Определение дохода от незаконной банковской деятельности, поскольку она является разновидностью незаконного предпринимательства, следует производить по правилам, изложенным в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23, в котором рекомендуется исчислять доход как полученную выручку. То есть также убытки лица не учитываются.
Пример: виновный открывает ИП и дальше он оказывает другие организациям и ип услугу по обналичиванию средств ( это случаи когда лицо не хочет платить налоги и прибегает к таким услугам. И тогда человек заключает фиктивную сделку чтобы обналичить, как будто бы покупает у человека товары или оказание услуги и за этот вид дея-ти заплатил 20 млн.руб и 2 сторона получила деньги и эти ср-ва обналичила и отдала в виде наличных денежных средств). Почему эту дея-ть называют банковской? Потому что необходимо заниматься инкассацией, открыть счет в банке, вести полноценный бухгалтерский учет и т.п. Если не извлечен доход в крупном размере состава нет. То есть данный вид банковской деятельности является разновидностью предпринимательской. Субъект – общий, субъективная сторона – прямой умысел.
Ч.2 – а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере – также как и в ст.171 УК РФ.
59. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174 и 174.1 УК РФ).
объект – нормальная экономическая дея-ть + безопасность финансовой системы. Например, у нас есть 1 млн. руб и мы хотим положить на счет – банк должен поинтересоваться откуда доход или не спросит, то это будет делать росфинмониторинг, если не сможем объяснить происхождение, то банк может отказать, зачислить на счет и заморозить и обратиться в правоохранит.органы.Например, в Америке была ситуация, когда прачечная на самом деле оказывала услугу 200-300 человек, но в отчете указывала, что 2000-3000 чел. Оказывала услугу, т.е. мнимые сделки и если банк спрашивала откуда у вас такая сумма, то они показывали отчет от мнимых сделок, т.е. все было сфальфицировано. Объективная сторона – заключение сделок – по ст.174 - Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом . А по ст.174.1… приобретенные лицом… Предмет – имущество, заведомо приобретенное преступным путем (заработок денег с продажи наркотиков) и иное имущество. Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (напр., объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).
Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – придание правомерного вида. Субъект – по ст.174 – лицо которое помогает другому лицу легализовать данные деньги, само имущество не добывало, по ст.174.1 – лицо которое само добыло имущество и само же пытается легализовать. Например, наркотроговец получил от продажи наркотиков 10 млн.руб и хочет деньги ввести в легальный оборот и нашел лицо который согласился отмыть деньги, наркоторговец формально по договору продает лицу машину, машину он продает за 10 млн руб. формально машина стоит 200 тыс.руб. и потом имеет все возможности предъявить данный договор в банк и положить деньги насчет, интерес второй стороны в том, что он получает процент.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" – контроль начинается с суммы более 600 тыс. - Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" – п.4 – 1) По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на: обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении);
2) например, дело прекращено по давности и вменяем статью по легализацию преступно нажитого имущества - постановлении органа предварительного расследования или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица,
Ч.3 - Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере – Особо крупный размер – 6 млн.руб. как и в ст.105 УК РФ – устойчивая группа создается для совершения нескольких преступлений, преступления совершаются серийно (в течение нескольких лет одна и та же группа совершает группы с теми же методами). Или совершается одно преступление, но к нему долго надо готовится. Если есть признаки организованной группы хоть и исполнитель будет один, но все действия участника квалифицируются по ч.3 ст.171.2 УК РФ – то есть мы их всех считает как исполнителей из-за устойчивости группы без ссылки на ст.33 УК. Под лицом, совершающим преступление с использованием своего служебного положения понимается должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.
58.Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ).
объект – нормальная экономическая дея-ть + банковская дея-ть. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Есть банки и иные небанковские кредитные организации. И те и другие занимаются банковской дея-тью.
Банк является единственной кредитной организацией, которая имеет исключительное право на совершение всех видов финансовых операций, т.е. ст.5 ФЗ - банковским операциям относятся: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; Небанковские кредитные организации — это финансовые, страховые и инвестиционные компании, кредитные товарищества и общества, кредитные союзы, почтово-сберегательные учреждения, ломбарды, пенсионные фонды.
Небанковские кредитные организации могут осуществлять лишь отдельные банковские операции.
Нельзя рассматривать как банковскую деятельность совершение одноразовых операций по продаже, например, гражданами валюты.
Объективная сторона - Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере Разрешение выдает ЦБ РФ. Крупный ущерб и крупный размер – 2 250 000 руб. Незаконная банковская деятельность совершается в следующих формах. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации. Решение о регистрации кредитной организации принимает Банк России и направляет в уполномоченный регистрирующий орган необходимые сведения и документы, на основании которых последний вносит кредитную организацию в единый государственный реестр юридических лиц.После этого Банк России уведомляет об этом кредитную организацию и выдает ее учредителям документ, удостоверяющий факт внесения ее в единый государственный реестр. С этого момента может быть начата деятельность кредитной организации. Соответственно деятельность, начатую до этого, следует рассматривать как осуществляемую без регистрации. Сообщение о государственной регистрации кредитной организации публикуется в «Вестнике Банка России». Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без лицензии заключается в следующем. Банк России, принимая решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензию на осуществление банковских операций, ведет реестр выданных лицензий.
Осуществление банковских операций, начатое до получения лицензии, должно рассматриваться как деятельность без лицензии. В лицензии указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут производиться. Отступление от этих требований следует также рассматривать как деятельность без лицензии. Состав - Преступление окончено либо при получении дохода в крупном размере - формальный, либо при причинении ущерба в крупном размере – материальный. Определение дохода от незаконной банковской деятельности, поскольку она является разновидностью незаконного предпринимательства, следует производить по правилам, изложенным в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23, в котором рекомендуется исчислять доход как полученную выручку. То есть также убытки лица не учитываются.
Пример: виновный открывает ИП и дальше он оказывает другие организациям и ип услугу по обналичиванию средств ( это случаи когда лицо не хочет платить налоги и прибегает к таким услугам. И тогда человек заключает фиктивную сделку чтобы обналичить, как будто бы покупает у человека товары или оказание услуги и за этот вид дея-ти заплатил 20 млн.руб и 2 сторона получила деньги и эти ср-ва обналичила и отдала в виде наличных денежных средств). Почему эту дея-ть называют банковской? Потому что необходимо заниматься инкассацией, открыть счет в банке, вести полноценный бухгалтерский учет и т.п. Если не извлечен доход в крупном размере состава нет. То есть данный вид банковской деятельности является разновидностью предпринимательской. Субъект – общий, субъективная сторона – прямой умысел.
Ч.2 – а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере – также как и в ст.171 УК РФ.
59. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174 и 174.1 УК РФ).
объект – нормальная экономическая дея-ть + безопасность финансовой системы. Например, у нас есть 1 млн. руб и мы хотим положить на счет – банк должен поинтересоваться откуда доход или не спросит, то это будет делать росфинмониторинг, если не сможем объяснить происхождение, то банк может отказать, зачислить на счет и заморозить и обратиться в правоохранит.органы.Например, в Америке была ситуация, когда прачечная на самом деле оказывала услугу 200-300 человек, но в отчете указывала, что 2000-3000 чел. Оказывала услугу, т.е. мнимые сделки и если банк спрашивала откуда у вас такая сумма, то они показывали отчет от мнимых сделок, т.е. все было сфальфицировано. Объективная сторона – заключение сделок – по ст.174 - Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом . А по ст.174.1… приобретенные лицом… Предмет – имущество, заведомо приобретенное преступным путем (заработок денег с продажи наркотиков) и иное имущество. Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (напр., объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).
Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – придание правомерного вида. Субъект – по ст.174 – лицо которое помогает другому лицу легализовать данные деньги, само имущество не добывало, по ст.174.1 – лицо которое само добыло имущество и само же пытается легализовать. Например, наркотроговец получил от продажи наркотиков 10 млн.руб и хочет деньги ввести в легальный оборот и нашел лицо который согласился отмыть деньги, наркоторговец формально по договору продает лицу машину, машину он продает за 10 млн руб. формально машина стоит 200 тыс.руб. и потом имеет все возможности предъявить данный договор в банк и положить деньги насчет, интерес второй стороны в том, что он получает процент.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" – контроль начинается с суммы более 600 тыс. - Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" – п.4 – 1) По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на: обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении);
2) например, дело прекращено по давности и вменяем статью по легализацию преступно нажитого имущества - постановлении органа предварительного расследования или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица,