Файл: 1. Понятие, структура Особенной части уголовного права и ее значение.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 716
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ. 3) постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.
Пример: обвиняемый занимается продаже наркотиков, продает клиентам эти наркотики и клиенты переводят эти деньги на электронный кошелек. Электронный кошелек был анонимным. И с этого кошелька деньги перечисляются на банковский счет. Это старая ситуация, сейчас анонимных электронных кошельков не существует. Через электронный кошелек, чтобы прямой связи не было с его личностью. Здесь цель – конспирация – т.е. чтобы скрыть личность, скрыть прямую связь денег со своей личностью – поэтому состава ст.174 и ст.174.1 УК РФ нет. Конспирация не равно легализация. Но многие считают, что конспирация равно легализация. То есть легализация ее охватывает.
Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК (в частности, ст. 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со ст. 174 и 174.1 УК.
Пленум указал, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. С позиций Пленума такая
цель может проявляться, в частности:
- в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
- совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), при отсутствии реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-однодневок или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
- совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.
Однако, сделал важную оговорку Пленум, совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Квалифицированные признаки в ст.174 и 174.1 одинаковые.
Ч.2 – то же деяние, совершенное в крупном размере – превышающая 1,5 млн руб.
Ч.3 – а) группой лиц по предварительном сговору - Группой лиц по предварительному сговору также как и в убийстве – сговор должен быть до преступления. Необходимо не менее двух соисполнителей. Если исполнитель и подстрекатель вменяем часть 1 ст.174 или 174.1 УК РФ. Исполнитель – хотя бы частично выполняет объектив.сторону. Пособник, подстрекатель и т.п. – не выполняют объектив.сторону. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовали в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Также, если есть взрослый лет 20 и подростки лет 11 и 12 и вместе совершают кражу, а взрослый стоит и принимает вещи – если есть субъекты здесь 11 лет и субъекты 12 лет – то такие действия соучастием не являются – то есть взрослый действует как будто бы один, то совершает действия через лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
Б) лицом с использованием своего служебного положения - следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Использование служебного положения состоит в применении при совершении преступления особых возможностей, которыми указанные лица обладают именно в соответствующем качестве, т.е. как представители власти, лица, наделенные организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях, коммерческих и иных организациях, и т.д.
Ч.4 – а) организованной группой - как и в ст.105 УК РФ – устойчивая группа создается для совершения нескольких преступлений, преступления совершаются серийно (в течение нескольких лет одна и та же группа совершает группы с теми же методами). Или совершается одно преступление, но к нему долго надо готовится. Если есть признаки организованной группы хоть и исполнитель будет один, но все действия участника квалифицируются по п.а ч.4 ст.174 или 174.1 УК РФ – то есть мы их всех считает как исполнителей из-за устойчивости группы без ссылки на ст.33 УК.
Б) в особо крупном размере – по примеч. Превыш.6 млн руб.
60. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ).
объект – нормальная эконом.дея-ть. Под приобретением указанного имущества следует понимать его покупку, получение в дар, в качестве уплаты долга и т.п Приобретение может быть как фактическим, так и сопровождающимся юридическим оформлением этого акта, хотя в силу ст. 169 ГК приобретение вещей, заведомо добытых преступным путем, не может влечь возникновения у приобретателя права собственности на эти вещи (за исключением, видимо, тех случаев, когда индивидуально-определенные признаки этих вещей изменяются в процессе приобретения на родовые: похищенное в мешках зерно пересыпается в амбар приобретателя, где уже находится его собственное зерно). Под сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, понимаются любые способы его возмездной или безвозмездной передачи другим лицам, напр. продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д. Преступными являются действия, состоящие как только в приобретении (в том числе и без цели сбыта), так и только в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
Предмет – имущество добытое преступным путем. Объектив.сторона - Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Состав – формальный. Субъект – общий. Субъектив.сторона – прямой умысел. Лицо знал точно, что краденное имущество или догадывается. И нет как в ст.174 и 174.1 цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Например, человек залез в чужой дом украл шубу, драгоценности и продал другому человек который понимал, что имущество краденное и тогда ст.175 УК РФ. Если сам украл и пытается продать ст.175 не вменяется. То есть данная статья относится к тому лицу, которое самое сбыт приобретение не совершало. Здесь нет цели дать правомерный вид и легализации, конспирации тоже нет.
Лицо приобретающее имущество не имеет с вором договоренности – если есть, то это соучастие.
П.16 ППВС №32 - В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ), совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в статье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем.
Ч.2 – а) группой лиц по предварительному сговору – также как и в ст.174;
Б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере – п.18 ППВС №32 - По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, составляла крупный размер, то есть сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к статье 170.2 УК РФ).
Пример: обвиняемый занимается продаже наркотиков, продает клиентам эти наркотики и клиенты переводят эти деньги на электронный кошелек. Электронный кошелек был анонимным. И с этого кошелька деньги перечисляются на банковский счет. Это старая ситуация, сейчас анонимных электронных кошельков не существует. Через электронный кошелек, чтобы прямой связи не было с его личностью. Здесь цель – конспирация – т.е. чтобы скрыть личность, скрыть прямую связь денег со своей личностью – поэтому состава ст.174 и ст.174.1 УК РФ нет. Конспирация не равно легализация. Но многие считают, что конспирация равно легализация. То есть легализация ее охватывает.
Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК (в частности, ст. 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со ст. 174 и 174.1 УК.
Пленум указал, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. С позиций Пленума такая
цель может проявляться, в частности:
- в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
- совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), при отсутствии реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-однодневок или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
- совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.
Однако, сделал важную оговорку Пленум, совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Квалифицированные признаки в ст.174 и 174.1 одинаковые.
Ч.2 – то же деяние, совершенное в крупном размере – превышающая 1,5 млн руб.
Ч.3 – а) группой лиц по предварительном сговору - Группой лиц по предварительному сговору также как и в убийстве – сговор должен быть до преступления. Необходимо не менее двух соисполнителей. Если исполнитель и подстрекатель вменяем часть 1 ст.174 или 174.1 УК РФ. Исполнитель – хотя бы частично выполняет объектив.сторону. Пособник, подстрекатель и т.п. – не выполняют объектив.сторону. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовали в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Также, если есть взрослый лет 20 и подростки лет 11 и 12 и вместе совершают кражу, а взрослый стоит и принимает вещи – если есть субъекты здесь 11 лет и субъекты 12 лет – то такие действия соучастием не являются – то есть взрослый действует как будто бы один, то совершает действия через лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
Б) лицом с использованием своего служебного положения - следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Использование служебного положения состоит в применении при совершении преступления особых возможностей, которыми указанные лица обладают именно в соответствующем качестве, т.е. как представители власти, лица, наделенные организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях, коммерческих и иных организациях, и т.д.
Ч.4 – а) организованной группой - как и в ст.105 УК РФ – устойчивая группа создается для совершения нескольких преступлений, преступления совершаются серийно (в течение нескольких лет одна и та же группа совершает группы с теми же методами). Или совершается одно преступление, но к нему долго надо готовится. Если есть признаки организованной группы хоть и исполнитель будет один, но все действия участника квалифицируются по п.а ч.4 ст.174 или 174.1 УК РФ – то есть мы их всех считает как исполнителей из-за устойчивости группы без ссылки на ст.33 УК.
Б) в особо крупном размере – по примеч. Превыш.6 млн руб.
60. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ).
объект – нормальная эконом.дея-ть. Под приобретением указанного имущества следует понимать его покупку, получение в дар, в качестве уплаты долга и т.п Приобретение может быть как фактическим, так и сопровождающимся юридическим оформлением этого акта, хотя в силу ст. 169 ГК приобретение вещей, заведомо добытых преступным путем, не может влечь возникновения у приобретателя права собственности на эти вещи (за исключением, видимо, тех случаев, когда индивидуально-определенные признаки этих вещей изменяются в процессе приобретения на родовые: похищенное в мешках зерно пересыпается в амбар приобретателя, где уже находится его собственное зерно). Под сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, понимаются любые способы его возмездной или безвозмездной передачи другим лицам, напр. продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д. Преступными являются действия, состоящие как только в приобретении (в том числе и без цели сбыта), так и только в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
Предмет – имущество добытое преступным путем. Объектив.сторона - Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Состав – формальный. Субъект – общий. Субъектив.сторона – прямой умысел. Лицо знал точно, что краденное имущество или догадывается. И нет как в ст.174 и 174.1 цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Например, человек залез в чужой дом украл шубу, драгоценности и продал другому человек который понимал, что имущество краденное и тогда ст.175 УК РФ. Если сам украл и пытается продать ст.175 не вменяется. То есть данная статья относится к тому лицу, которое самое сбыт приобретение не совершало. Здесь нет цели дать правомерный вид и легализации, конспирации тоже нет.
Лицо приобретающее имущество не имеет с вором договоренности – если есть, то это соучастие.
П.16 ППВС №32 - В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ), совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в статье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем.
Ч.2 – а) группой лиц по предварительному сговору – также как и в ст.174;
Б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере – п.18 ППВС №32 - По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, составляла крупный размер, то есть сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к статье 170.2 УК РФ).