Задание к теме 9 – Система внутреннего контроля
Выбрать какой-либо бизнес-процесс (закупки, продажи и т.д.) и в виде таблицы 6 кратко описать его функции, зафиксировать операционные риски, оценить от 1 до 3 убыток и частоту рисков.

Далее выбрать 5 максимальных рисков и для них разработать 5 контрольных процедур, затем предложить 5 свидетельств контроля, которые необходимо будет сделать в рамках данного бизнес-процесса.
Таблица 6 – Анализ операционных рисков для выбранного бизнес-процесса

Процесс (операция) - функции	Операционные риски	Оценка убытка, баллы от 1 до 3	Частота риска, баллы от 1 до 3	Контрольная процедура для 5 выбранных рисков	Свидетельство контроля (для 5 выбранных рисков)
…
…
…
10) …

Проведем анализ операционных рисков для выбранного бизнес-процесса:

Бизнес-процесс: Открытие разработки нового месторождения в компании.

Процесс (операция) - функции	Операционные риски	Оценка убытка, баллы от 1 до 3	Частота риска, баллы от 1 до 3	Контрольная процедура для 5 выбранных рисков	Свидетельство контроля (для 5 выбранных рисков)
Поиск участка для месторождения	Неверное оформление и написание	2	3	Наем специалиста	Грамотное ТЗ
Поиск средств финансирования	Отказ поставщиков кредитных средств, недостаток средств	3	1	Поиск по отзывам	Просмотр отзывов
Поиск и начало работ по поиску и разработке	Плохие варианты, высокая цена	2	1	Неверный договор	Наем юриста
Оформление системы развития персонала и системы рынка	Задержки сроков, долгое обучение персонала	3	3	Подписание договора	Контроль сроков
Запуск процесса	Контролирующие органы, проблемы с ресурсами	2	3	Проверка специалистом готовой работы	Согласование требований

---

---

Смотрите также файлы

• Общая характеристика предприятия.doc

• 12. Понятие, сущность и основные черты возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.docx

• Смутное время (7класс).docx

• Европа в мире.docx

• Базовым видам спорта.pdf