Файл: Понятие оперативно-розыскной деятельности и общая характеристика ее задач.pdf

Розыскное дело на без вести пропавшего может быть прекращено через 15 лет со времени объявления его в розыск, если при этом уголовное дело не возбуждалось.

2.3 Особенности установления имущества, подлежащего конфискации

Конфискация имущества не одно столетие в России являлась существенным видом наказания еще со времен «Русской Правды» за различные виды преступлений. Это обстоятельство свидетельствует об исторической обусловленности конфискации имущества.

Термин «конфискация» латинского происхождения (confiscation), означает «отобрание чего-либо в казну». В «Русской Правде» она именовалась «разграбление». Конфискация в России иногда выполняла чисто карательную функцию - когда изымалось все имущество, принадлежащее определенному лицу.

Одной из новелл российского уголовного законодательства является наличие в УК РФ конфискации имущества, но не как вида наказания, а как иной меры уголовно-правового характера. Институт конфискации имущества породил значительные трудности при его применении. Конфискация имущества – это межотраслевой институт, совмещающий в себе уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и гражданско-правовую меру.

Как было отмечено, одной из задач, определенной в ФЗ об ОРД, является установление имущества, подлежащего конфискации, которая непосредственно ориентирована на борьбу с преступностью. Это антикоррупционная задача. Она прямо вытекает из требований конвенций ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), против коррупции (2003 г.), об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы (1999 г.).

Появление данной задачи в ФЗ об ОРД свидетельствует о реальном (а не формальном) возрождении уголовно-правовой меры воздействия - конфискации. В настоящее время конфискация рассматривается, как один из путей экономических основ экстремизма, терроризма, наркомании, абсолютно понятно, что конфискация представляет большую угрозу для коррупционеров.

В связи с усилением борьбы с коррупцией органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо устанавливать имущество, подлежащее конфискации, а без использования оперативно-розыскных возможностей сделать это представляется крайне затруднительным.

Согласно п. 10 ст. 13 Закона «О полиции»^[29] она имеет право проводить ОРМ по установлению имущества, подлежащего конфискации. Сотрудники оперативных подразделений, устанавливая имущество, подлежащее конфискации, решают задачу предотвращения коррупции. Согласно п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» и ст. 2 ФЗ об ОРД на сотрудников правоохранительных органов возложена обязанность устанавливать имущество, подлежащее конфискации. Данные положения федеральных законов предопределяют важность наличия у оперативных подразделений, осуществляющих ОРД, сведений об имуществе, подлежащем конфискации, как отдельного условия и основания для проведения ОРМ, решая при этом антикоррупционную задачу.

Без содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и проведения оперативно-розыскных мероприятий эту задачу решить невозможно.

Конфискация, как определено в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации (ст. 104.1 УК РФ), назначается только по обвинительному приговору суда.

Оперативные подразделения ОВД в процессе оперативно-розыскной деятельности могут устанавливать имущество, подлежащее конфискации и доходы от него, в условиях неопределенности будущего вынесения обвинительного приговора. При этом, установленное имущество не всегда может быть конфисковано. Конфискация зависит от судебного усмотрения, при этом, возвращение подобного имущества в доход государства соответствует требованиям справедливости, поэтому данная задача является приоритетной^[30].

Для правоохранительных органов актуальна проблема установления, поиска, обнаружения и оценки похищенных средств, имущественных выгод лица, что характерно для участников организованных преступных групп и организованных преступных сообществ.

Конфискация позволит обеспечить последовательное полное изъятие доходов от преступной деятельности и иной противоправной деятельности, что будет способствовать более существенному результату в борьбе с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, незаконным распространением наркотиков и организованной преступностью.

Законодатель сформулировал фактически новую задачу (новое направление) оперативно-розыскной деятельности – противодействие коррупции. При не установлении же имущества, подлежащего конфискации, нельзя говорить о наличии эффективной системы мер борьбы с преступностью, в особенности, когда речь идет о терроризме, экстремизме, организованной или коррупционной преступности, а также преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. В связи с этим одна из главных целей конфискации - это предупреждение совершения новых преступлений.

Конфискация распространяется только на имущество, связанное с совершением преступления, или имеющее определенное целевое назначение, но его иногда необходимо установить оперативно-розыскным путем. Наибольшую сложность в таком случае представляет необходимость установления собственника имущества, подлежащего конфискации.

Выявление имущества, подлежащего конфискации, должно осуществляться не в рамках предварительного расследования по уголовному делу, а в процессе сопровождения уголовного дела, т.е. параллельно, оперативно-розыскным путем. При этом, оно может осуществляться и на стадии судебного производства^[31].

Оперативные подразделения и следственные подразделения взаимодействуют для отыскания и установления имущества, на которое необходимо наложить арест для обеспечения гражданского иска, либо возможной конфискации имущества, так как у них имеется общность задач по борьбе с преступностью.

В ходе проведения комплекса ОРМ, направленных на установление имущества, подлежащего конфискации, необходимо решать следующие частные задачи:

- документирование факта получения денежных средств или иного имущества (ценностей) в результате незаконных действий лица (лиц);

- документирование периода преступной деятельности, от которой получен доход;

- установление субъективной стороны преступления (цели, мотивы осуществления сделок и финансовых операций).

Факт получения денежных средств (ценностей) или иного имущества в результате совершения преступления устанавливается посредством документирования: причастности к совершению конкретного преступления в течение определенного периода, причастности к движению денежных средств в том же периоде и несоответствием реальных расходов и законных доходов разрабатываемого^[32].

На данном этапе рекомендуется проведение следующих ОРМ:

- снятие информации с технических каналов связи путем направления запросов в компании, предоставляющие услуги мобильной связи, для получения детализации телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям абонентских номеров лиц, совершавших преступления, в целях получения дополнительных сведений, подтверждающих связь разрабатываемого с другими лицами, причастность которых установлена в рамках уголовного дела;

- прослушивание телефонных переговоров и в целях получения дополнительных сведений, подтверждающих причастность лица к совершению преступления;

- обследование жилого помещения, транспортного средства разрабатываемого в целях изъятия средств компьютерной техники, сотовых телефонов, SIM-карт для проведения исследования предметов и документов, а также получение компьютерной информации для установления количества совершенных преступлений, схем преступной деятельности, преступных связей, общей суммы денежных средств, полученной от совершения преступлений и т.п.;

- наблюдение за лицами в целях получения дополнительных сведений, свидетельствующих о причастности к подготовке или совершению преступления (например, выявление объектов недвижимого имущества, транспортных средств, преступных связей и др.).

Временной период преступной деятельности ограничивается моментами совершения первого преступления (начало) и пресечения преступной деятельности (окончание). Без фиксации момента начала преступной деятельности уголовное дело с материалами по конфискации имущества не имеет судебной перспективы, поскольку необходимость установления времени совершения легализации преступных доходов как предикатного преступления определена ст. 73 УПК РФ.

Документирование преступного периода, за который оформлены счета в кредитных организациях, может осуществляться посредством проведения ОРМ наведение справок и направления в кредитные организации запросов для получения информации о движении средств по счету с целью установления времени зачисления денежных средств. Для выявления счетов, использующихся для сокрытия денежных средств, целесообразно ориентироваться на характерные признаки подобных операций, к примеру, периодические зачисления на счет сумм, кратных стоимости извлеченной прибыли от совершенного преступления.

Материальные следы всех без исключения способов совершения преступлений, связанных с переводом денежных средств, полученных преступным путем, в той или иной мере отражаются в банковских документах.

Кроме того, целесообразно проводить ОРМ опрос лиц, участвовавших в переводах денежных средств, а также лиц, по просьбе которых были открыты данные счета, по вопросам причин открытия счетов, сумм вознаграждений и т.п.

Установление субъективной стороны преступления в большей степени относится к задачам предварительного расследования, а не ОРД, поскольку именно в рамках возбужденного уголовного дела осуществляется доказывание вины, установление мотива и цели совершения преступления. При этом, основное значение имеет качество взаимодействия следователя и сотрудника оперативного подразделения^[33]. В рамках сопровождения уголовного дела рекомендуется проведение определенных ОРМ, направленных на получение дополнительных сведений, по вопросам установления имущества, подлежащего конфискации. Самыми распространенными ОРМ на данном этапе будут являться:

- опросы задержанных, содержащихся в следственных изоляторах, по поручению следователя в целях получения дополнительных показаний;

- наведение справок – это может быть проверка по учетам органов внутренних дел для выявления судимости, привлечения к административной ответственности, возможной конфискации имущества в прошлом, с приобщением копий приговоров суда, а также установление дополнительных сведений, имеющих важное значение, в рамках материалов уголовного дела и др.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что решение в практической деятельности задачи, предусмотренной в ст. 2 ФЗ об ОРД, связано со значительными временными, эмоциональными, финансовыми и иными затратами, требует от сотрудников оперативных подразделений и органов предварительного следствия дополнительных знаний в сфере экономики, финансов и банковской деятельности и представляет собой сложную, кропотливую и целенаправленную работу. Общей методики решения указанной задачи ОРД на современном этапе еще не существует. Однако имеются различные подходы к ее решению, что в значительной степени зависит от личных качеств и инициативы сотрудников правоохранительных органов.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, сформулируем основные выводы.

Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность являются составной частью общего понятия деятельности, все вышеуказанные характеристики полностью применимы в отношении них. Каждый из этих видов деятельности представляет собой упорядоченную совокупность действий, реализуемых их участниками. Она выполняется определенными должностными лицами государственных правоохранительных органов и в этом значении является государственной правоохранительной деятельностью. Несмотря на собственное правовое регулирование, оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность тесно связаны между собой, что предопределено необходимостью наиболее эффективного сочетания сил и средств правоохранительных органов для раскрытия и расследования совершенных преступлений.

В соответствии со ст. 2 ФЗ об ОРД к общим задачам оперативно-розыскной деятельности, когда существует действительная общественная опасность совершения преступлений, относятся:

- выявление, предотвращение, пресечение и раскрытие преступлений, а также обнаружение и установление лиц, их готовящих, совершающих или совершивших;