Файл: Актуальность темы исследования объясняется тем, что история подделки платежных средств непосредственно связана с историей развития цивилизации. Фальшивомонетничество преступление с многовековой историей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 78
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2.
Одним из органов, призванных пресекать преступную деятельность фальшивомонетчиков было III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. За период его существования (1826–1880) было заведено более 300 дел по изготовлению и сбыту фальшивых денег. Рубрика «О фальшивых деньгах» стояла сразу после рубрики «Государственные преступления»1.
Наиболее неблагополучными губерниями в плане фальшивомонетчества были: Пермская, Томская, Ярославская, Тверская, Саратовская, и особенно село Гуслицы Богородского уезда Московской губернии.
Гуслицы – самобытный старообрядческий край, находившийся на стыке границ трёх губерний – Московской, Рязанской и Владимирской. Согласно нормам уголовного права Российской империи фальшивомонетчество относилось к тяжким государственным преступлениям и, как правило, каралось ссылкой на каторжные работы. По «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» от 1857 подделка и сбыт фальшивок относились к «преступлениям и поступкам против имущества и доходов казны» (глава 2, ст.556-571)2.
В «Уложении» дается четкая классификация мер наказания за подделку монеты: для должностных лиц, уличенных в подделывании русской монеты, предполагалось наказание в качестве каторги от десяти до двенадцати лет. За участие в подделке металлических денег, а также за выпуск или привоз русской монеты, сделанной за рубежом, грозила каторга сроком от восьми до десяти лет. За подделку же иностранных монет и пособничество определялась в законодательном порядке каторжная кара сроком от четырех до шести лет. Кроме того, практиковались лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь за изменение вида настоящей монеты (уменьшение веса, изменение цвета или переплавка). Важно отметить, что, несмотря на уголовное преследование и жесткость меры наказания за фальшивомонетчество во второй половине XIX – начале XX века, именно на данный период приходится усиленный рост масштабов этого явления. В основе – принципиальное отличие денежной системы империи пореформенной эпохи. Социальная база держателей ценных бумаг была заметно расширена за счет вовлечения масс крестьянства в торгово-хозяйственные отношения1.
Но неграмотность значительной их части в силу ряда причин не позволяла выявлять подделки в пределах сел и деревень, где население не различало действительные денежные знаки и сфальсифицированные. Архивные материалы судопроизводства и следственных мероприятий этого периода по Рязанской губернии свидетельствуют о том, что вовлеченность крестьянского сословия в изготовление и сбыт фальшивых денежных средств и финансовых инструментов представлена намного шире других, хотя встречались среди фальшивомонетчиков мещане, и даже представители дворянского сословия. Мастерами кустарного производства нередко становились бывшие или беглые каторжники и заключенные, обучившиеся этому ремеслу в заключение
2.
Век многих изготовителей и распространителей фальшивок был недолгим. Как правило, после введения нескольких подделок в финансовые каналы, злоумышленник подвергался аресту, благодаря бдительным гражданам и обманутым жертвам фальшивомонетчиков. В большинстве случаев фальшивомонетничество выступает в качестве средства реализации насущных, незначительных жизненных задач и потребностей: приобретения спиртных напитков, покупки недорогих вещей и т.д. Фальшивые деньги обычно были низкого качества, а их количество достаточно невелико. Исходя из анализа практики борьбы с фальшивомонетчеством во второй половине XIX – начале XX века специалисты выделяют 3 основных основные способа выделки поддельных денежных знаков и финансовых инструментов, используемые фальшивомонетчиками: рисование, анастатический способ (двукратное копирование с помощью оттиска) и типографический способ. Последний в 90-х годах XIX века стал самым распространенным1.
Учитывая тот факт, что на протяжении всего XIX столетия бумажные деньги не имели защитного слоя, мошенники с переменным успехом подделывали их. Такая обстановка в денежном обращении России заставила правительство принимать превентивные меры по защите денег. В 1890 году Иван Орлов изобрел способ однопрогонной многокрасочной печати для воспроизведения государственных денег («орловская печать»), и уже в 1892 году данная машина была представлена на европейском форуме банковских служащих как альтернатива дорогостоящей металлографской печати, использованной Экспедицией впервые при изготовлении денежных билетов образца 1866 года. В этой связи хотелось бы отметить, что к началу ХХ в. российские кредитные билеты считались хорошо защищенными от подделки. Государственный банк, примерно один раз в 10 лет, менял дизайн бумажных денежных знаков. Важно подчеркнуть, что организованное фальшивомонетчество, как особый вид преступности, имело широкую разветвленную сеть по производству и сбыту фальшивок, как на территории России, так и за ее пределами. Многие «фабрики» по производству поддельных русских кредитных билетов организовывались в странах Европы и приграничных к ней губерниях, подделки перевозились через границу и распространялись по регионам2.
Большинством исследователей проблемы фальшивомонетчества отмечается, что своего пика это явление в динамике и масштабах достигло накануне Первой мировой войны. Следующий заметный скачок связан с тяжелой политической и экономической ситуацией в 1916–17 годах, а особенно негативные последствия связаны с Февральской революцией, в результате чего качество выпускаемых государством денег было снижено. Многие учреждения, ответственные за контроль над денежным обращением и эффективно боровшиеся с фальшивомонетчеством, были упразднены.
Таким образом, следует отметить богатый позитивный опыт государства по борьбе с фальшивомонетчеством в дореволюционный период. Оперативно - розыскные мероприятия, система вычисления производителей и распространителей фальшивок, четкий алгоритм действий органов по их отслеживанию и систематизации, выработанные в период реформ 1860-х гг. и совершенствовавшиеся вплоть до 1917 г., остаются актуальными и применяются, во многом, и сегодня. Деятельность Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, министерства финансов и правоохранительных органов вкупе с грамотным законодательством, направленным на жесткую борьбу с фальшивомонетчиками, способствовали развитию отлаженной финансовой системы и полноценному осуществлению государством своих экономических функций. Таким образом, изучение этого опыта формирует конкретное и развернутое представление, как о самом феномене фальшивомонетчества, его особенностях в историческом контексте, так и о способах и путях борьбы с ним в современной России.
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ
2.1 Уголовно-правовые аспекты изготовления, хранения, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег или ценных бумаг в настоящее время доминирует в общей структуре преступности во всем мире. Одно из ведущих мест данное преступление занимает и в преступной иерархии нашего государства. Только в 2015 году, согласно статистическим сведениям, на территории РФ было зарегистрировано 16824 преступления в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг1.
И хотя приведенные статистические данные свидетельствуют о некотором снижении количества указанных преступлений по сравнению с 2013-2015 годами, они все же продолжают иметь место и с учетом их общественной опасности, как и прежде, находятся в авангарде криминальных сводок. При таких обстоятельствах особое значение имеет уголовно-правовая регламентация обозначенной проблемы, роль которой с учетом ее остроты и актуальности трудно переоценить. Кредитно-денежная система, как Российской Федерации, так и других стран, выступает объектом преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ. Предмет преступного посягательства имеет большое значение в расследовании преступлений, так как содержит наибольшее количество доказательной информации и, прежде всего, отражает способы действий преступника. В соответствии со ст. 186 УК России предметом преступления являются: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлическая монета; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте. Валютой Российской Федерации являются денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Иностранной валютой являются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и
международных денежных или расчетных единицах1.
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст.142 ГК РФ). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст.143 ГК РФ). Все ценные бумаги подразделяются на денежные и долговые, закрепляющие право на получение денежной суммы (векселя, чеки, облигации); на товарные бумаги, закрепляющие имущественные права (право собственности, право залога на товары); бумаги на предъявителя, именные и ордерные, определяющие порядок и передачи закрепленных в них прав; на документарные (материализованные) и бездокументарные (дематериализованные).
К ценным бумагам в иностранной валюте относятся аналогичные отечественные ценные бумаги, предусматривающие совершение каких – либо финансовых операций в иностранной валюте. Объективная сторона изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК) охватывает указанные действия. Исходя из анализа следственной и судебной практики и литературных источников (существующих определений), по нашему мнению, под изготовлением поддельных денег и ценных бумаг можно понимать совокупность последовательных приемов использования различных материалов и технических приспособлений с целью создания предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении.
Хранение поддельных денег или ценных бумаг – это любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением во владении виновного поддельных денег или ценных бумаг (в помещении, в тайнике), обеспечивающих их сохранность с целью последующего сбыта. Указанные действия «хранение поддельных денег или ценных бумаг» стали преступными с 15 мая 2009 года
Одним из органов, призванных пресекать преступную деятельность фальшивомонетчиков было III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. За период его существования (1826–1880) было заведено более 300 дел по изготовлению и сбыту фальшивых денег. Рубрика «О фальшивых деньгах» стояла сразу после рубрики «Государственные преступления»1.
Наиболее неблагополучными губерниями в плане фальшивомонетчества были: Пермская, Томская, Ярославская, Тверская, Саратовская, и особенно село Гуслицы Богородского уезда Московской губернии.
Гуслицы – самобытный старообрядческий край, находившийся на стыке границ трёх губерний – Московской, Рязанской и Владимирской. Согласно нормам уголовного права Российской империи фальшивомонетчество относилось к тяжким государственным преступлениям и, как правило, каралось ссылкой на каторжные работы. По «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» от 1857 подделка и сбыт фальшивок относились к «преступлениям и поступкам против имущества и доходов казны» (глава 2, ст.556-571)2.
В «Уложении» дается четкая классификация мер наказания за подделку монеты: для должностных лиц, уличенных в подделывании русской монеты, предполагалось наказание в качестве каторги от десяти до двенадцати лет. За участие в подделке металлических денег, а также за выпуск или привоз русской монеты, сделанной за рубежом, грозила каторга сроком от восьми до десяти лет. За подделку же иностранных монет и пособничество определялась в законодательном порядке каторжная кара сроком от четырех до шести лет. Кроме того, практиковались лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь за изменение вида настоящей монеты (уменьшение веса, изменение цвета или переплавка). Важно отметить, что, несмотря на уголовное преследование и жесткость меры наказания за фальшивомонетчество во второй половине XIX – начале XX века, именно на данный период приходится усиленный рост масштабов этого явления. В основе – принципиальное отличие денежной системы империи пореформенной эпохи. Социальная база держателей ценных бумаг была заметно расширена за счет вовлечения масс крестьянства в торгово-хозяйственные отношения1.
Но неграмотность значительной их части в силу ряда причин не позволяла выявлять подделки в пределах сел и деревень, где население не различало действительные денежные знаки и сфальсифицированные. Архивные материалы судопроизводства и следственных мероприятий этого периода по Рязанской губернии свидетельствуют о том, что вовлеченность крестьянского сословия в изготовление и сбыт фальшивых денежных средств и финансовых инструментов представлена намного шире других, хотя встречались среди фальшивомонетчиков мещане, и даже представители дворянского сословия. Мастерами кустарного производства нередко становились бывшие или беглые каторжники и заключенные, обучившиеся этому ремеслу в заключение
2.
Век многих изготовителей и распространителей фальшивок был недолгим. Как правило, после введения нескольких подделок в финансовые каналы, злоумышленник подвергался аресту, благодаря бдительным гражданам и обманутым жертвам фальшивомонетчиков. В большинстве случаев фальшивомонетничество выступает в качестве средства реализации насущных, незначительных жизненных задач и потребностей: приобретения спиртных напитков, покупки недорогих вещей и т.д. Фальшивые деньги обычно были низкого качества, а их количество достаточно невелико. Исходя из анализа практики борьбы с фальшивомонетчеством во второй половине XIX – начале XX века специалисты выделяют 3 основных основные способа выделки поддельных денежных знаков и финансовых инструментов, используемые фальшивомонетчиками: рисование, анастатический способ (двукратное копирование с помощью оттиска) и типографический способ. Последний в 90-х годах XIX века стал самым распространенным1.
Учитывая тот факт, что на протяжении всего XIX столетия бумажные деньги не имели защитного слоя, мошенники с переменным успехом подделывали их. Такая обстановка в денежном обращении России заставила правительство принимать превентивные меры по защите денег. В 1890 году Иван Орлов изобрел способ однопрогонной многокрасочной печати для воспроизведения государственных денег («орловская печать»), и уже в 1892 году данная машина была представлена на европейском форуме банковских служащих как альтернатива дорогостоящей металлографской печати, использованной Экспедицией впервые при изготовлении денежных билетов образца 1866 года. В этой связи хотелось бы отметить, что к началу ХХ в. российские кредитные билеты считались хорошо защищенными от подделки. Государственный банк, примерно один раз в 10 лет, менял дизайн бумажных денежных знаков. Важно подчеркнуть, что организованное фальшивомонетчество, как особый вид преступности, имело широкую разветвленную сеть по производству и сбыту фальшивок, как на территории России, так и за ее пределами. Многие «фабрики» по производству поддельных русских кредитных билетов организовывались в странах Европы и приграничных к ней губерниях, подделки перевозились через границу и распространялись по регионам2.
Большинством исследователей проблемы фальшивомонетчества отмечается, что своего пика это явление в динамике и масштабах достигло накануне Первой мировой войны. Следующий заметный скачок связан с тяжелой политической и экономической ситуацией в 1916–17 годах, а особенно негативные последствия связаны с Февральской революцией, в результате чего качество выпускаемых государством денег было снижено. Многие учреждения, ответственные за контроль над денежным обращением и эффективно боровшиеся с фальшивомонетчеством, были упразднены.
Таким образом, следует отметить богатый позитивный опыт государства по борьбе с фальшивомонетчеством в дореволюционный период. Оперативно - розыскные мероприятия, система вычисления производителей и распространителей фальшивок, четкий алгоритм действий органов по их отслеживанию и систематизации, выработанные в период реформ 1860-х гг. и совершенствовавшиеся вплоть до 1917 г., остаются актуальными и применяются, во многом, и сегодня. Деятельность Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, министерства финансов и правоохранительных органов вкупе с грамотным законодательством, направленным на жесткую борьбу с фальшивомонетчиками, способствовали развитию отлаженной финансовой системы и полноценному осуществлению государством своих экономических функций. Таким образом, изучение этого опыта формирует конкретное и развернутое представление, как о самом феномене фальшивомонетчества, его особенностях в историческом контексте, так и о способах и путях борьбы с ним в современной России.
-
Мировой опыт борьбы с поддельными денежными знаками
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ
2.1 Уголовно-правовые аспекты изготовления, хранения, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег или ценных бумаг в настоящее время доминирует в общей структуре преступности во всем мире. Одно из ведущих мест данное преступление занимает и в преступной иерархии нашего государства. Только в 2015 году, согласно статистическим сведениям, на территории РФ было зарегистрировано 16824 преступления в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг1.
И хотя приведенные статистические данные свидетельствуют о некотором снижении количества указанных преступлений по сравнению с 2013-2015 годами, они все же продолжают иметь место и с учетом их общественной опасности, как и прежде, находятся в авангарде криминальных сводок. При таких обстоятельствах особое значение имеет уголовно-правовая регламентация обозначенной проблемы, роль которой с учетом ее остроты и актуальности трудно переоценить. Кредитно-денежная система, как Российской Федерации, так и других стран, выступает объектом преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ. Предмет преступного посягательства имеет большое значение в расследовании преступлений, так как содержит наибольшее количество доказательной информации и, прежде всего, отражает способы действий преступника. В соответствии со ст. 186 УК России предметом преступления являются: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлическая монета; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте. Валютой Российской Федерации являются денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Иностранной валютой являются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и
международных денежных или расчетных единицах1.
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст.142 ГК РФ). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст.143 ГК РФ). Все ценные бумаги подразделяются на денежные и долговые, закрепляющие право на получение денежной суммы (векселя, чеки, облигации); на товарные бумаги, закрепляющие имущественные права (право собственности, право залога на товары); бумаги на предъявителя, именные и ордерные, определяющие порядок и передачи закрепленных в них прав; на документарные (материализованные) и бездокументарные (дематериализованные).
К ценным бумагам в иностранной валюте относятся аналогичные отечественные ценные бумаги, предусматривающие совершение каких – либо финансовых операций в иностранной валюте. Объективная сторона изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК) охватывает указанные действия. Исходя из анализа следственной и судебной практики и литературных источников (существующих определений), по нашему мнению, под изготовлением поддельных денег и ценных бумаг можно понимать совокупность последовательных приемов использования различных материалов и технических приспособлений с целью создания предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении.
Хранение поддельных денег или ценных бумаг – это любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением во владении виновного поддельных денег или ценных бумаг (в помещении, в тайнике), обеспечивающих их сохранность с целью последующего сбыта. Указанные действия «хранение поддельных денег или ценных бумаг» стали преступными с 15 мая 2009 года