Файл: Актуальность темы исследования объясняется тем, что история подделки платежных средств непосредственно связана с историей развития цивилизации. Фальшивомонетничество преступление с многовековой историей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 77
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Следовательно, под перевозкой заведомо поддельных денег или ценных бумаг следует понимать любые умышленные действия лица, которое их перемещает из одного места нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления – перевозки поддельных денег или ценных бумаг и об отграничении указанного состава преступления от хранения во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, а также других обстоятельств дела. Сбыт заведомо поддельных денег или ценных бумаг согласно п.5 Постановление Пленума ВС РФ №2 состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п.
В целом можно отметить, что под сбытом можно понимать любые формы отчуждения заведомо поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа при оплате товаров, работ или услуг, размене; продажу, дарение, дачу в долг; а также осознанный возврат фальшивки ее владельцу или ее осознанное использование случайным владельцем. При этом, в соответствии с п.7 Постановления Пленума ВС РФ №2 незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 Уголовного кодекса РФ и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.
Также согласно п.5 Постановления Пленума ВС РФ №2 приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. ст. 30 и 186 Уголовного кодекса РФ, а уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные. Моментом окончания рассматриваемого преступления можно считать: - при изготовлении - изготовление хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги с целью последующего сбыта, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки (п.4 Постановления Пленума ВС РФ №2); - при хранении или перевозке – начало указанных действий с целью последующего сбыта; - при сбыте – момент совершения сбыта.
Субъект преступления, предусмотренного ст.186 Уголовного кодекса РФ – общий, лицо, достигнувшее 16-летнего возраста, дееспособное, вменяемое. Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражена в форме прямого умысла, а отсутствие при изготовлении, хранении или перевозке цели сбыта исключает уголовную ответственность. При этом, необходимо отметить, что при хранении, перевозке или сбыте лицо должно сознавать заведомую поддельность денег или ценных бумаг. Квалифицированным составом рассматриваемого преступления, предусмотренным ч.2 ст.186 Уголовного кодекса РФ, является совершение деяния в крупном размере, т.е. изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг на сумму, превышающую 250 тыс. рублей в соответствии с примечанием к ст.169 Уголовного кодекса РФ. Особо квалифицированным составом рассматриваемого преступления, предусмотренным ч.3 ст.186 Уголовного кодекса РФ, является совершение описанных деяний организованной группой.
Таким образом, проведенный анализ может позволить решить отельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с квалификацией изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
3.2 Совершенствование норм об уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
К наиболее опасным и распространенным экономическим криминальным деяниям относятся преступления в финансовой сфере. В условиях экономического кризиса наблюдается активизация фальшивомонетничества в целом по России и в ее отдельных регионах.
Негативными тенденциями, характеризующими изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, являются увеличение доли фальшивомонетничества в крупном и особо крупном размерах, рост его организованных проявлений, профессионализация фальшивомонетчиков, растущая латентность.
Анализ изученных материалов уголовных дел, рассмотренных судами Республики Дагестан, показывает, что при изготовлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг в 90% случаев используется полный, а в 10% случаев частичный способы подделки. Полный способ в большей степени обеспечивает существенное сходство подделок по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками и ценными бумагами. Разумеется, по общему правилу способ изготовления на квалификацию не влияет. Однако, как показывают исследования, наиболее опасным проявлением искомого состава преступления является фальшивомонетничество с использованием высоких технологий (полиграфический, электрографический, репрографический и подобные способы).
В частности, по результатам проведенных опросов среди сотрудников правоохранительных органов и судебной системы Республики Дагестан за установление повышенной ответственности за фальшивомонетничество с использованием высоких технологий высказалось 80% опрошенных. Респонденты отметили, что наиболее распространенные способы фальшивомонетничества — изготовление подделок с помощью средств цветной электрографии (36%), струйного принтера (27%), цветного ксерокопирования (23%); 14% утверждали, что в расследованных ими уголовных делах по фактам фальшивомонетничества имела место переделка денежных знаков. Совершенно очевидно, что фальшивомонетничество, совершенное указанными способами, несет повышенную общественную опасность и должно быть предусмотрено в качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 186 УК РФ.
Под сбытом фальшивых денежных знаков или ценных бумаг следует понимать их ввод в обращение, т. е. умышленную передачу фальшивых денежных знаков или ценных бумаг с корыстной целью другим лицам под видом подлинных. Практика показывает, что основным поставщиком фальшивых денежных знаков в России по-прежнему остается Северо-Кавказский регион, а основная масса поддельной валюты поступает в страну из иностранных государств.
Большинство качественных подделок ввозится из-за границы, где они изготавливаются различными преступными группами, специализирующимися на данном виде криминальной деятельности. Однако в ст. 186 УК РФ ответственность за ввоз поддельных денег и ценных бумаг из-за границы, а равно их транзит через границу Российской Федерации не криминализированы. В связи с этим в теории уголовного права справедливо поднимается вопрос о регламентации ответственности за ввоз поддельных денег и ценных бумаг на территорию России в ч. 2 ст. 188 УК РФ. Ошибочным представляется мнение ряда ученых о необходимости включить уголовную ответственность за ввоз поддельных денег или ценных бумаг в состав контрабанды1.
Во-первых, уголовная ответственность за контрабанду наступает только при перемещении товаров и предметов через границу Российской Федерации в крупном размере, который составляет 1,5 млн руб. Во-вторых, данные действия должны быть совершены помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжены с недекларированием или недостоверным декларированием.
В-третьих, перемещение предметов, указанных в ч. 2 ст. 188 УК РФ (список является исчерпывающим), регулируется специальными правилами.
Кроме того, объектом контрабанды являются общественные отношения, обеспечивающие интересы российских и зарубежных товаропроизводителей, а также бюджетные интересы России в части формирования бюджета посредством таможенных платежей. А при ввозе фальшивых денег этим отношениям ущерб не причиняется. Повышенной общественной опасностью так- же обладает серийное изготовление поддельных денег или ценных бумаг, так как производство означает изготовление большего количества поддельных денежных знаков и ценных бумаг, чем изготовление единичных их экземпляров.
В последние годы производство (серийное изготовление) поддельных денежных знаков и ценных бумаг приобретает организованный характер как в целом по России, так и в ее отдельных регионах. Производство (серийное изготовление) поддельных денежных знаков и ценных бумаг, как правило, совершается организованными преступными формированиями. По результатам проведенных исследований, в 69,6% случаев рассмотрения уголовных дел к ответственности привлекалось одно лицо, в 14,7% — два лица, в 8,5% — свыше двух лиц, в 7,2% случаев констатировалось наличие организованной группы. Небольшой процент выявленных фактов изготовления поддельных денег или ценных бумаг, совершенных в группе, объясняется в практической деятельности тем, что из всех соучастников преступления устанавливаются и несут наказание, как правило, лишь один-два человека.
Убедительно аргументируют высказанную нами позицию следующие примеры из практики борьбы с фальшивомонетничеством. В 2015 году в результате совместной операции сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с УБЭП и УБОП ГУВД по Ростовской области и региональным управлением ФСБ России пресечена деятельность ОПГ, которая занималась сбытом фальшивых денег. Установлено, что пятеро граждан г. Шахты пытались продать 70 тыс. фальшивых евро очень высокого качества. Согласно разработанной схеме задержания оперативники предложили злоумышленникам приобрести подделки по цене 30 настоящих евро за 100 фальшивок. В момент совершения сделки сбытчиков фальшивых денег задержали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ. Арестовано 9 членов преступного сообщества, доказано более 70 эпизодов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков с участием обвиняемых1.
Распространенность фальшивок в Республике Дагестан характеризует результаты работы правоохранительных органов региона. Так, совместными усилиями органов ФСБ и МВД в Ростове-на-Дону, Москве и Краснодаре была прекращена деятельность пяти ОПГ общей численностью более 35 человек, занимавшихся, в частности, изготовлением и сбытом фальшивых рублей и долларов. По итогам операции изъяты 3 подпольных цеха, более 60 млн руб. и 400 тыс. долл. США, естественно, фальшивых
2.
Характеристики изъятых в последнее время из оборота подделок позволяют назвать Республику Дагестан основным их поставщиком. В ходе одной масштабной операции была выявлена мини-типография фальшивомонетчиков. Задержано шесть человек, имеющих отношение к изготовлению и сбыту денежных знаков. В ОПГ входили лица, ранее судимые и находящиеся в федеральном розыске, в том числе за фальшивомонетничество. По пяти адресам обнаружены компьютерное оборудование, 12 цветных лазерных принтеров, два клише с тиснением банка России, приспособления для перфорации купюр, специальные краски, фольга и другие составляющие технологического процесса. По предварительным данным, уже в начале следственных действий обнаружено и изъято фальшивых тысячерублевых купюр на сумму около 3 млн руб., из них половина — «полуфабрикаты», т. е. еще не доделанные банкноты. Преступная группировка сбывала свою продукцию за 18% от номинальной стоимости купюры, что является свидетельством высокого качества производства.
Сложившаяся в последние годы на Северном Кавказе ситуация используется криминальными структурами для внедрения на внутренний рынок страны крупных партий поддельных денежных знаков весьма высокой степени сходства с подлинными. Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, преступники фактически субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока.
Острота проблемы обусловлена созданием межрегиональных преступных сообществ фальшивомонетчиков, занимающихся изготовлением и сбытом крупных партий поддельных денежных знаков России и США с целью финансирования экстремистских организаций, действующих на Северном Кавказе. В связи с этим подделка денежных купюр и ценных бумаг является видом преступной деятельности, который одновременно затрагивает интересы как отдельных граждан и юридических лиц, так и государства в целом. Не случайно около 80% опрошенных сотрудников правоохранительных органов высказались за введение повышенной ответственности за данное деяние.
Думается, что ответственность за производство поддельных денег или ценных бумаг следует предусмотреть в качестве квалифицированного состава и, учитывая его некоторую самостоятельность, ввести частью 4 в ст. 186 УК РФ. Необходимость предлагаемых изменений признаков объективной стороны состава изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг очевидна. Однако есть еще один аспект проблемы, тесно связанный с производством, — мотивы преступного посягательства. Любой вид социального поведения обусловлен какими-либо целями и побудительными мотивами. Мотив определенным образом характеризует личность преступника и его социальную позицию, свидетельствует о степени общественной опасности деяния и личности, совершившей его.