Файл: Актуальность темы исследования объясняется тем, что история подделки платежных средств непосредственно связана с историей развития цивилизации. Фальшивомонетничество преступление с многовековой историей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 88
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1.
При изучении уголовных дел данной категории нами было установлено, что в 17,5 % случаев имелись признаки данного деяния. В то же время следственные и судебные органы, испытывая трудности в правовой оценке таких действий, не квалифицировали их как уголовно наказуемые деяния. Однако ни изготовление, ни сбыт, невозможны без хранения какое-либо время поддельных денег или ценных бумаг. На наш взгляд, причина затруднений в квалификации указанных действий заключается, прежде всего, в отсутствии судебного толкования: в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» такое толкование отсутствует. Под перевозкой поддельных денег или ценных бумаг следует понимать умышленные действия по перемещению поддельных денег или ценных бумаг из одного места в другое любым видом транспорта с целью их сбыта. Сбыт – это завершающий этап фальшивомонетничества, сущность которого заключается в умышленной передаче любому лицу как возмездно, так и безвозмездно поддельных денег или ценных бумаг1.
Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных действий.
Субъективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг прямым умыслом. При этом изготовление, хранение, перевозка влекут ответственность лишь при наличии цели сбыта – как можно быстрее избавиться от поддельных купюр и как можно больше получить подлинных денег.
В качестве субъекта преступления выступает лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Обязательными признаками изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются крупный размер указанных предметов и совершение деяния организованной группой. Крупный размер может быть определен исходя из количества и суммы поддельных денег или ценных бумаг, т.е. должен превышать 1,5 млн. рублей.
Согласно ч.3 ст.35 УК России преступление признается совершенным организованной группой, если оно содеяно устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений или одного преступления, подготовка к которому требует продолжительного времени. Х.А. Асатрян условно выделил в структуре деятельности организованных преступных групп звенья, занимающиеся сбытом:
1. Звено управления (организатор сбыта) – выполняет функцию организации сбыта криминальной продукции. Имеет связи с организаторами изготовления подделок или самими изготовителями.
2. Звено, занимающееся оптовыми продажами подделок (посредник), в сферу его деятельности входит подыскание покупателей криминальной продукции, доставка самому покупателю или приискание иных лиц с целью доставки подделок.
3. Звено, осуществляющее заранее обещанный транзит и хранение, в связи со своим должностным положением выполняет частные перевозки по стране. Осуществляет функции по хранению и транспортировке криминальной продукции сбытчику.
4. Звено, обеспечивающее заранее обещанный прием крупных партий поддельных денег и ценных бумаг в регионах намеченного сбыта и их хранение, формирование сети мелкооптовых сбытчиков.
5. Звено, производящее сбыт мелких партий фальшивых денежных знаков (розничный сбытчик), осуществляет внедрение подделок в непосредственно налично-денежные обращения, используя их в качестве подлинных средств платежа, при оплате товаров и услуг, размене, дачи взаймы, дарении и т. п.1.
Таким образом, фальшивомонетничество представляет собой систему взаимосвязанных действий, состоящих из изготовления, хранения, перевозки и сбыта объектов, внешне похожих на денежные знаки, выпускаемые тем или иным государством. Каждое из этих действий имеет свои способы подготовки и сокрытия.
2.2 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, проблемы квалификации по объекту преступления
Ключевым в понимании сущности преступления является понятие объекта преступления. Российские ученые-юристы в большинстве своем придерживаются точки зрения, что объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда1.
Значение объекта как элемента состава преступления состоит в том, что он определяет характер общественной опасности преступления, является критерием отграничения преступлений от иных правонарушений, отдельных преступлений между собой, является одним из элементов состава преступления, то есть входит в основание уголовной ответственности.
В отношении непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» высказывается несколько отличающихся друг от друга точек зрения. Во многих учебных пособиях и комментариях к уголовному законодательству авторы упускают вопрос о непосредственном объекте данного преступления и сразу переходят к рассмотрению предмета, что является неверным. Некоторые авторы рассматривают изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в качестве одного из деяний, совершаемых в сфере обмена.
По мнению других, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг посягают на отношения, складывающиеся в сфере эмиссии и обращения денег, ценных бумаг и платежных документов. Некоторые исследователи объектом фальшивомонетничества считают установленный порядок обращения денег или ценных бумаг.
Достаточно часто в отечественной теории уголовного права встречаются определения, согласно которым непосредственным объектом изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование денежно- кредитной системы Российской Федерации. Так, Г.А. Есаков определяет непосредственным объектом рассматриваемого деяния «общественные отношения, возникающие в сфере денежного обращения и кредитного регулирования»1.
Остановимся на определении, предложенном Н.В. Образцовой. По ее мнению, характеризуя непосредственный объект, следует учитывать ряд принципиальных положений. Во-первых, в результате производства и выпуска фальшивых денег создается дисбаланс между наличной денежной массой и ее обеспечением, нарушается масштаб цен. Во-вторых, вред причиняется не денежному обращению как таковому, а именно кредитно- денежной системе, представляющей собой совокупность общественных отношений. В-третьих, денежная система включает, кроме указанных, и другие элементы: удельный вес денежных знаков различного достоинства, порядок их выпуска и изъятия из обращения, метод планирования денежного обращения и т.д.
Таким образом, именно кредитно-денежная система как сложное социально-экономическое образование, складывающееся из совокупности элементов, взаимодействующих между собой и другими системами, является непосредственным объектом уголовно-правовой охраны2.
Достаточно спорным является вопрос о наличии дополнительного непосредственного объекта в рассматриваемом преступлении. Так, О.Ю. Ясинов в своей работе пишет, что «анализируя общественную опасность фальшивомонетничества, следует отметить, что не все группы общественных отношений, которые затрагивает это преступление, равноценны по своему значению для российского общества, а вред, причиняемый им фальшивомонетничеством, с точки зрения беспрепятственного функционирования денег или ценных бумаг, также далеко не равнозначен. Поэтому нельзя рассматривать изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в качестве так называемого составного преступления (двуобъектного или многообъектного), наподобие, например, разбоя, который в равной мере посягает и на личность, и на отношения собственности. Для изготовления и сбыта поддельных денежных знаков либо ценных бумаг необходимо определить один непосредственный объект, который отражал бы специфический характер этого преступного деяния в свете современных экономических и правовых реалий»
1.
Данное мнение представляется не совсем верным. Под дополнительным непосредственным объектом преступного посягательства в теории уголовного права традиционно понимают те общественные отношения, которым причиняется вред (или создается угроза причинения вреда) в результате посягательства на основной непосредственный объект. Нельзя отрицать существование дополнительного непосредственного объекта преступления только на том основании, что он менее значим для общества по сравнению с основным. Суть изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов состоит в том, что виновный сбывает (или намеревается сбыть) подделку под видом подлинного средства платежа, пуская ее в обращение, тем самым желая незаконно изъять чужое имущество. Использование поддельных денег, ценных бумаг и иных средств платежа в денежном обороте неизбежно причинит вред (создаст угрозу причинения вреда) не только кредитно-денежной системе, но и отношениям собственности, при этом форма собственности значения не имеет.
Как справедливо отмечает С. Скляров, «при анализе субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, в большинстве случаев лежит стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.
Таким образом, лицо, сбывая поддельные денежные знаки или ценные бумаги, нарушает и охраняемые уголовным законом отношения собственности, что выражается:
1. в противоправном безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием;
2. в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества;
3. в совершении указанных действий с корыстной целью. При этом умыслом виновного охватывается, как факт сбыта поддельных денег, или ценных бумаг, так и факт противоправного завладения им чужим имуществом»1.
Вышесказанное находит свое подтверждение и в судебной практике. Так, Ш., работающая продавщицей в магазине г. Баксан, получила от владельца указанного магазина Л. в качестве заработной платы денежную купюру достоинством в 5000 рублей. Решив проверить данную купюру на подлинность на специальном аппарате, Ш. зашла в магазин «Хозтовары», где по ее просьбе продавщица Р. проверила денежную купюру, в результате чего выяснилось, что представленная банкнота поддельная. Р., предупредив Ш. об этом, вернула денежную купюру. В тот же день Ш. умышленно, заведомо зная, что находящаяся денежная купюра достоинством в 358 5000 рублей фальшивая, зашла в продуктовый магазин, принадлежащий Т., где сбыла данную поддельную денежную купюру продавщице М., то есть приобрела товары на сумму 400 рублей и, забрав сдачу в сумме 4600 рублей, скрылась с места преступления, причинив тем самым Т. ущерб на указанную сумму
2.
13 сентября 2009 года в дневное время Л., находясь около одного из домов Александровского района Владимирской области, зная, что у него имеется поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей, решил его сбыть. С указанной целью JI. подошел к торгующему у проезжей части молочными продуктами В., попросив продать ему 1,5 литра молока, передал В. поддельный банковский билет, совершив, таким образом, незаконный сбыт. Взяв молоко на сумму 75 рублей и сдачу в сумме 925 рублей и тем самым причинив материальный ущерб, Л. скрылся с места происшествия1.
Кроме того, в постановлении Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» указано, что незаконное приобретение чужого имущества лицом в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требуется. Данное разъяснение подтверждает точку зрения о существовании дополнительного непосредственного объекта рассматриваемого преступления. Неоспоримо, что сбыт поддельных денег, наносит имущественный вред их добросовестным приобретателям, однако, совокупность преступлений в данном случае отсутствует.
Таким образом, представляется, что основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в кредитно-денежной системе Российской Федерации и обеспечивающие ее нормальное функционирование в условиях рыночной экономики. Дополнительным непосредственным объектом изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг выступают отношения собственности в различных ее формах. Незаконное приобретение чужого имущества лицом в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами и ценными бумагами, охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по совокупности с хищениями не требуется.
2.3 Вопросы разграничения и сравнительный анализ изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг со смежными составами преступлений
При изучении уголовных дел данной категории нами было установлено, что в 17,5 % случаев имелись признаки данного деяния. В то же время следственные и судебные органы, испытывая трудности в правовой оценке таких действий, не квалифицировали их как уголовно наказуемые деяния. Однако ни изготовление, ни сбыт, невозможны без хранения какое-либо время поддельных денег или ценных бумаг. На наш взгляд, причина затруднений в квалификации указанных действий заключается, прежде всего, в отсутствии судебного толкования: в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» такое толкование отсутствует. Под перевозкой поддельных денег или ценных бумаг следует понимать умышленные действия по перемещению поддельных денег или ценных бумаг из одного места в другое любым видом транспорта с целью их сбыта. Сбыт – это завершающий этап фальшивомонетничества, сущность которого заключается в умышленной передаче любому лицу как возмездно, так и безвозмездно поддельных денег или ценных бумаг1.
Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных действий.
Субъективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг прямым умыслом. При этом изготовление, хранение, перевозка влекут ответственность лишь при наличии цели сбыта – как можно быстрее избавиться от поддельных купюр и как можно больше получить подлинных денег.
В качестве субъекта преступления выступает лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Обязательными признаками изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются крупный размер указанных предметов и совершение деяния организованной группой. Крупный размер может быть определен исходя из количества и суммы поддельных денег или ценных бумаг, т.е. должен превышать 1,5 млн. рублей.
Согласно ч.3 ст.35 УК России преступление признается совершенным организованной группой, если оно содеяно устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений или одного преступления, подготовка к которому требует продолжительного времени. Х.А. Асатрян условно выделил в структуре деятельности организованных преступных групп звенья, занимающиеся сбытом:
1. Звено управления (организатор сбыта) – выполняет функцию организации сбыта криминальной продукции. Имеет связи с организаторами изготовления подделок или самими изготовителями.
2. Звено, занимающееся оптовыми продажами подделок (посредник), в сферу его деятельности входит подыскание покупателей криминальной продукции, доставка самому покупателю или приискание иных лиц с целью доставки подделок.
3. Звено, осуществляющее заранее обещанный транзит и хранение, в связи со своим должностным положением выполняет частные перевозки по стране. Осуществляет функции по хранению и транспортировке криминальной продукции сбытчику.
4. Звено, обеспечивающее заранее обещанный прием крупных партий поддельных денег и ценных бумаг в регионах намеченного сбыта и их хранение, формирование сети мелкооптовых сбытчиков.
5. Звено, производящее сбыт мелких партий фальшивых денежных знаков (розничный сбытчик), осуществляет внедрение подделок в непосредственно налично-денежные обращения, используя их в качестве подлинных средств платежа, при оплате товаров и услуг, размене, дачи взаймы, дарении и т. п.1.
Таким образом, фальшивомонетничество представляет собой систему взаимосвязанных действий, состоящих из изготовления, хранения, перевозки и сбыта объектов, внешне похожих на денежные знаки, выпускаемые тем или иным государством. Каждое из этих действий имеет свои способы подготовки и сокрытия.
2.2 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, проблемы квалификации по объекту преступления
Ключевым в понимании сущности преступления является понятие объекта преступления. Российские ученые-юристы в большинстве своем придерживаются точки зрения, что объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда1.
Значение объекта как элемента состава преступления состоит в том, что он определяет характер общественной опасности преступления, является критерием отграничения преступлений от иных правонарушений, отдельных преступлений между собой, является одним из элементов состава преступления, то есть входит в основание уголовной ответственности.
В отношении непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» высказывается несколько отличающихся друг от друга точек зрения. Во многих учебных пособиях и комментариях к уголовному законодательству авторы упускают вопрос о непосредственном объекте данного преступления и сразу переходят к рассмотрению предмета, что является неверным. Некоторые авторы рассматривают изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в качестве одного из деяний, совершаемых в сфере обмена.
По мнению других, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг посягают на отношения, складывающиеся в сфере эмиссии и обращения денег, ценных бумаг и платежных документов. Некоторые исследователи объектом фальшивомонетничества считают установленный порядок обращения денег или ценных бумаг.
Достаточно часто в отечественной теории уголовного права встречаются определения, согласно которым непосредственным объектом изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование денежно- кредитной системы Российской Федерации. Так, Г.А. Есаков определяет непосредственным объектом рассматриваемого деяния «общественные отношения, возникающие в сфере денежного обращения и кредитного регулирования»1.
Остановимся на определении, предложенном Н.В. Образцовой. По ее мнению, характеризуя непосредственный объект, следует учитывать ряд принципиальных положений. Во-первых, в результате производства и выпуска фальшивых денег создается дисбаланс между наличной денежной массой и ее обеспечением, нарушается масштаб цен. Во-вторых, вред причиняется не денежному обращению как таковому, а именно кредитно- денежной системе, представляющей собой совокупность общественных отношений. В-третьих, денежная система включает, кроме указанных, и другие элементы: удельный вес денежных знаков различного достоинства, порядок их выпуска и изъятия из обращения, метод планирования денежного обращения и т.д.
Таким образом, именно кредитно-денежная система как сложное социально-экономическое образование, складывающееся из совокупности элементов, взаимодействующих между собой и другими системами, является непосредственным объектом уголовно-правовой охраны2.
Достаточно спорным является вопрос о наличии дополнительного непосредственного объекта в рассматриваемом преступлении. Так, О.Ю. Ясинов в своей работе пишет, что «анализируя общественную опасность фальшивомонетничества, следует отметить, что не все группы общественных отношений, которые затрагивает это преступление, равноценны по своему значению для российского общества, а вред, причиняемый им фальшивомонетничеством, с точки зрения беспрепятственного функционирования денег или ценных бумаг, также далеко не равнозначен. Поэтому нельзя рассматривать изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в качестве так называемого составного преступления (двуобъектного или многообъектного), наподобие, например, разбоя, который в равной мере посягает и на личность, и на отношения собственности. Для изготовления и сбыта поддельных денежных знаков либо ценных бумаг необходимо определить один непосредственный объект, который отражал бы специфический характер этого преступного деяния в свете современных экономических и правовых реалий»
1.
Данное мнение представляется не совсем верным. Под дополнительным непосредственным объектом преступного посягательства в теории уголовного права традиционно понимают те общественные отношения, которым причиняется вред (или создается угроза причинения вреда) в результате посягательства на основной непосредственный объект. Нельзя отрицать существование дополнительного непосредственного объекта преступления только на том основании, что он менее значим для общества по сравнению с основным. Суть изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов состоит в том, что виновный сбывает (или намеревается сбыть) подделку под видом подлинного средства платежа, пуская ее в обращение, тем самым желая незаконно изъять чужое имущество. Использование поддельных денег, ценных бумаг и иных средств платежа в денежном обороте неизбежно причинит вред (создаст угрозу причинения вреда) не только кредитно-денежной системе, но и отношениям собственности, при этом форма собственности значения не имеет.
Как справедливо отмечает С. Скляров, «при анализе субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, в большинстве случаев лежит стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.
Таким образом, лицо, сбывая поддельные денежные знаки или ценные бумаги, нарушает и охраняемые уголовным законом отношения собственности, что выражается:
1. в противоправном безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием;
2. в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества;
3. в совершении указанных действий с корыстной целью. При этом умыслом виновного охватывается, как факт сбыта поддельных денег, или ценных бумаг, так и факт противоправного завладения им чужим имуществом»1.
Вышесказанное находит свое подтверждение и в судебной практике. Так, Ш., работающая продавщицей в магазине г. Баксан, получила от владельца указанного магазина Л. в качестве заработной платы денежную купюру достоинством в 5000 рублей. Решив проверить данную купюру на подлинность на специальном аппарате, Ш. зашла в магазин «Хозтовары», где по ее просьбе продавщица Р. проверила денежную купюру, в результате чего выяснилось, что представленная банкнота поддельная. Р., предупредив Ш. об этом, вернула денежную купюру. В тот же день Ш. умышленно, заведомо зная, что находящаяся денежная купюра достоинством в 358 5000 рублей фальшивая, зашла в продуктовый магазин, принадлежащий Т., где сбыла данную поддельную денежную купюру продавщице М., то есть приобрела товары на сумму 400 рублей и, забрав сдачу в сумме 4600 рублей, скрылась с места преступления, причинив тем самым Т. ущерб на указанную сумму
2.
13 сентября 2009 года в дневное время Л., находясь около одного из домов Александровского района Владимирской области, зная, что у него имеется поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей, решил его сбыть. С указанной целью JI. подошел к торгующему у проезжей части молочными продуктами В., попросив продать ему 1,5 литра молока, передал В. поддельный банковский билет, совершив, таким образом, незаконный сбыт. Взяв молоко на сумму 75 рублей и сдачу в сумме 925 рублей и тем самым причинив материальный ущерб, Л. скрылся с места происшествия1.
Кроме того, в постановлении Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» указано, что незаконное приобретение чужого имущества лицом в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требуется. Данное разъяснение подтверждает точку зрения о существовании дополнительного непосредственного объекта рассматриваемого преступления. Неоспоримо, что сбыт поддельных денег, наносит имущественный вред их добросовестным приобретателям, однако, совокупность преступлений в данном случае отсутствует.
Таким образом, представляется, что основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в кредитно-денежной системе Российской Федерации и обеспечивающие ее нормальное функционирование в условиях рыночной экономики. Дополнительным непосредственным объектом изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг выступают отношения собственности в различных ее формах. Незаконное приобретение чужого имущества лицом в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами и ценными бумагами, охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по совокупности с хищениями не требуется.
2.3 Вопросы разграничения и сравнительный анализ изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг со смежными составами преступлений