Файл: Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг публичное акционерное общество "Магнит" к од эмитента 60525p (уникальный код эмитента).pdf
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 83
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
26
управления более масштабным бизнесом, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение Группы.
Риск коррупции и мошеннических действий контрагентов, персонала, покупателей
Группа осуществляет операции с большим количеством товарно-материальных ценностей,
объектами недвижимости, постоянно взаимодействует с различными контрагентами и иными
третьими сторонами. В этой связи имеется определенная вероятность нарушений такого рода как:
коммерческий подкуп, сговор с целью получения выгод любого рода как со стороны контрагентов, так и
собственного персонала Группы, наличия конфликтов интересов, кражи товарно-материальных
ценностей со стороны покупателей и сотрудников. Для минимизации риска Группа реализует внутреннюю
антикоррупционную политику, проводит постоянную работу по распространению положений Кодекса
деловой этики среди сотрудников, а также внедрила и поддерживает функционирование ряда мер
направленных на предотвращение ущерба от мошеннических схем.
Риски систем учета и контроля
Система финансового и управленческого учета Группы, функционирующая на текущий момент,
ориентирована на объем операций, осуществляемый Группой в данный период времени. В случае
значительного расширения размеров бизнеса Группы, технический уровень систем учета и контроля
может перестать удовлетворять требованиям оперативности обработки информации, что может
привести к задержкам в получении адекватных данных для принятия тактических и стратегических
управленческих решений и повредить эффективности деятельности Группы.
Риски сбоя компьютерных сетей
Управление и обработка операционной и финансовой информации в Группе осуществляется с
использованием электронных средств передачи и обработки информации, включая объединенные в сеть
персональные компьютеры, доступ к сети «Интернет», а также системы финансового учета и
автоматические системы управления товарно-материальными запасами. В результате, эффективность
операционной деятельности Группы, а также способность находить, обрабатывать и своевременно
поставлять адекватную информацию для принятия правильных управленческих решений зависят от
эффективной и бесперебойной работы информационных сетей. Системы и их функционирование
подвержены сбоям, которые могут быть вызваны человеческим фактором, природными катастрофами,
отключениями электропитания, компьютерными вирусами, преднамеренными актами вандализма и
аналогичными событиями.
Нельзя гарантировать, что в будущем не произойдет существенных системных сбоев, ведущих к
временному прекращению работы сетей или существенно замедляющих их работу. Любые сбои или
временные ограничения в работе и доступности сервисов, ведущие к временному прекращению работы
сетей или существенно замедляющие их работу, могут привести к неожиданным перебоям в
обслуживании покупателей, сбоям в системе учета товарных запасов, снижению качества обслуживания
клиентов и ущербу репутации Группы, ошибкам в принятии управленческих решений, результатом чего
может стать потеря клиентов, повышение операционных расходов и финансовые потери.
С целью недопущения распространения COVID-19 среди офисного персонала, а также оптимизацией
офисного пространства, определенная часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы, а
затем и на гибридный. В связи с этим проведены работы по усилению вычислительных ресурсов систем для
предоставления удаленного доступа (повышение надежности, отказоустойчивости, обеспечения
информационной безопасности). Продолжается работа по повышению жизнестойкости сервисов и
отдельных компонентов.
Риски операций с большим потоком наличности
Специфика бизнеса эмитента и текущий уровень развития банковского сектора в России
предполагает, что большая часть операций Группы осуществляется с наличными денежными средствами.
Однако в последние годы в связи с развитием электронных платежных систем покупатели сети Магнит
все меньше используют наличные денежные средства при расчетах в торговых точках. Таким образом,
риск возникновения недостач, вызванных непреднамеренными действиями персонала Группы, а также
умышленных краж и грабежей в целом снижается.
Риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности
Если Группа не сможет успешно защищать свои права на интеллектуальную собственность или
успешно доказывать, что она не должна нести ответственности или терять какие-либо права на
интеллектуальную собственность в связи с требованиями третьих лиц на интеллектуальную
27
собственность, якобы вызванными нарушением их прав, то Группа может лишиться своих прав или
понести серьезную ответственность за причинение ущерба.
При осуществлении и защите своих прав на интеллектуальную собственность Группа полагается,
прежде всего, на авторские права, права на товарные знаки, законодательство об охране коммерческой
тайны, на свою политику в отношении пользователей, на лицензионные договоры и на ограничения по
раскрытию информации. Несмотря на указанные меры предосторожности, третьи лица могут иметь
возможность несанкционированно копировать или иным образом получать и использовать
интеллектуальную собственность Группы. Неспособность Группы защитить принадлежащие ей права на
интеллектуальную собственность от нарушения или незаконного присвоения может негативно
отразиться на её финансовом положении и способности Группы развивать коммерческую деятельность.
Кроме того, Группа может быть вовлечена в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на
интеллектуальную собственность или для установления действительности и объема прав других лиц.
Любое судебное разбирательство может привести к значительным расходам, к отвлечению руководства
и к отвлечению ресурсов Группы, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом
положении Группы.
Группа находится на этапе интенсивного развития и расширения всех сфер своей деятельности.
Меры по обеспечению закрепления прав Группы на определенные объекты интеллектуальной
собственности должны осуществляться на основе существующих планов коммерческого развития и
опережать любую коммерческую активность. Недостаточный опыт российских компаний в разработке
политики в отношении объектов интеллектуальной собственности создает целую группу рисков
неблагоприятного воздействия, в том числе риск возникновения проблем с использованием в ряде стран
развиваемых ей товарных марок в отношении определенных товаров (услуг), возможные конфликты с
работниками, привлеченными специалистами и организациями в связи с определением прав на совместно
создаваемые продукты и разграничением возможности использования этих продуктов Группой и иными
лицами.
Риски, связанные с недостаточностью страхового покрытия для страхования убытков,
возникающих в связи с вынужденным приостановлением деятельности, причинением ущерба имуществу
Группы или ответственностью перед третьими лицами
В Группе введена практика страхования имущества от повреждения, уничтожения и/или утраты
(здания, сооружения, оборудование, товарные запасы, инженерные коммуникации и пр.), страхования
машин от поломок, а также страхования убытков от перерыва в коммерческой деятельности.
Данные меры позволяют минимизировать значительный ущерб и/или иные затраты, вызванные
реализацией застрахованных рисков.
28
1 2 3 4 5 6 7
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О
РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с учредительными документами органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
- Единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор).
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2022, 6 мес.*
Вознаграждение за участие в работе органа
управления
82 140 012,88
Заработная плата
-
Премии
-
Комиссионные
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
82 140 012,88
* не включает вознаграждение за осуществление функций единоличного исполнительного органа,
выплаченное лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа в указанном периоде
и одновременно входившем в состав Совета директоров.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», утвержденным решением
годового общего собрания акционеров 10.06.2021 (протокол б/н от 11.06.2021) членам Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются следующие виды вознаграждения:
- Базовое вознаграждение,
- Дополнительное вознаграждение.
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров составляет 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) евро в год для каждого члена Совета директоров (включая участие в комитетах Совета
директоров).
Дополнительное вознаграждение выплачивается дополнительно к Базовому вознаграждению
Председателю Совета директоров, Председателям Комитетов:
• Председателю Совета директоров - 200 000 (Двести тысяч) евро в год;
• Председателю Комитета Совета директоров по аудиту - 100 000 (Сто тысяч) евро в год;
• Председателю Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям - 75 000 (Семьдесят
пять тысяч) евро в год;
• Председателю Комитета по стратегии - 100 000 (Сто тысяч) евро в год.
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О
РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с учредительными документами органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
- Единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор).
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2022, 6 мес.*
Вознаграждение за участие в работе органа
управления
82 140 012,88
Заработная плата
-
Премии
-
Комиссионные
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
82 140 012,88
* не включает вознаграждение за осуществление функций единоличного исполнительного органа,
выплаченное лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа в указанном периоде
и одновременно входившем в состав Совета директоров.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», утвержденным решением
годового общего собрания акционеров 10.06.2021 (протокол б/н от 11.06.2021) членам Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются следующие виды вознаграждения:
- Базовое вознаграждение,
- Дополнительное вознаграждение.
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров составляет 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) евро в год для каждого члена Совета директоров (включая участие в комитетах Совета
директоров).
Дополнительное вознаграждение выплачивается дополнительно к Базовому вознаграждению
Председателю Совета директоров, Председателям Комитетов:
• Председателю Совета директоров - 200 000 (Двести тысяч) евро в год;
• Председателю Комитета Совета директоров по аудиту - 100 000 (Сто тысяч) евро в год;
• Председателю Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям - 75 000 (Семьдесят
пять тысяч) евро в год;
• Председателю Комитета по стратегии - 100 000 (Сто тысяч) евро в год.
29
• Председателю Комитета по финансовым рынкам – 100 000 (Сто тысяч) евро в год.
В случае осуществления выплаты Вознаграждения в рублях, курс евро определяется по курсу ЦБ РФ
на дату, предшествующую дате платежа.
Базовое и Дополнительное вознаграждения, выплачиваются ежеквартально не позднее 30 дней после
завершения квартала. Размер ежеквартальной выплаты равен ¼ соответствующего вознаграждения, а в
том случае, если полномочия члена Совета директоров возникли после начала отчетного квартала – части
квартальной выплаты пропорционально фактически отработанному периоду.
Помимо выплаты вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Расходы членов Совета директоров, компенсируемые Обществом, должны отвечать критериям
разумности, добросовестности и связанности с непосредственным осуществлением членом Совета
директоров его функций.
В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей Компания компенсирует
членам Совета директоров следующие виды расходов:
• расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места
проведения заседания до места назначения, и нахождением в месте проведения заседания;
• расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием
системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного
голосования;
• расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций в периоды между
заседаниями;
• расходы, связанные с привлечением консультантов и экспертов и получением соответствующих
заключений по вопросам деятельности Совета.
Компенсация расходов членов Совета директоров состоит из возмещения фактически
произведенных расходов членов Совета директоров.
Максимальная сумма компенсации расходов за год для каждого члена Совета директоров составляет
не более 50 000 евро (далее – Лимит компенсации).
Общий размер компенсации за год каждому члену Совета директоров не может превышать Лимит
компенсации. Компенсация расходов производится на основании письменного заявления члена Совета
директоров.
В случае если расходы члена Совета директоров за год превысят Лимит компенсации, то вопрос о
компенсации суммы расходов, превышающей Лимит компенсации, выносится на рассмотрение Общего
собрания акционеров.
В случае осуществления выплаты компенсации в рублях, курс евро определяется по курсу ЦБ РФ на
дату, предшествующую дате платежа.
Для компенсации расходов, произведенных членом Совета директоров, член Совета директоров
направляет письменное заявление о компенсации понесенных расходов в пределах Лимита компенсации на
имя Генерального директора ПАО «Магнит».
Компенсация расходов члену Совета директоров производится одним из следующих способов: путем
выплаты через кассу Общества, перевода на личный банковский или карточный счет члена Совета
директоров Общества, либо путем открытия члену Совета директоров корпоративной банковской карты
Общества.
Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций в
периоды между заседаниями, за исключением участия в заседаниях комитетов Совета директоров,
производится на основании письменного заявления, поясняющего целесообразность понесённых расходов
для Общества.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2022, 6 мес.*
Вознаграждение за участие в работе органа управления
-
Заработная плата
3 008 155,69
Премии
0
Комиссионные
-
Льготы
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
3 008 155,69
* не включает вознаграждение за осуществление функций единоличного исполнительного органа,