ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.12.2023
Просмотров: 2539
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
тах деятельности нашего предприятия. Подобная ин- формация может представлять интерес как для рос- сийских, так и для иностранных коммерческих струк- тур, а ее разглашение может причинить
ОАО «Лютик»
значительный ущерб.
В связи с тем, что предложение от
ООО «Компа-
ния „Сигма"» по оказанию содействия для привлече- ния инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатора
Пупкина П.С., бы- ла проведена проверка его личности.
Согласно полученной Службой безопасности ин- формации
Пупкин Павел Семенович, 1938 года ро- ждения, уроженец с. Овражное Колхозного района Эн- ской области, находится в федеральном розыске. 5 но- ября 1998 года
УВД Энской области предъявило Пуп-
кину П.С. обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или рас- трата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пя- ти до десяти лет.
ОАО «Лютик»
значительный ущерб.
В связи с тем, что предложение от
ООО «Компа-
ния „Сигма"» по оказанию содействия для привлече- ния инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатора
Пупкина П.С., бы- ла проведена проверка его личности.
Согласно полученной Службой безопасности ин- формации
Пупкин Павел Семенович, 1938 года ро- ждения, уроженец с. Овражное Колхозного района Эн- ской области, находится в федеральном розыске. 5 но- ября 1998 года
УВД Энской области предъявило Пуп-
кину П.С. обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или рас- трата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пя- ти до десяти лет.
Приложение 3
Справка о проверке ЗАО «Куком
интернэйшнл» (г. Москва)
Губернатору Приозерской области г-ну Семенову P.O.
На Ваш запрос № 432 от 02.04.2000 сообщаю, что
ЗАО «Куком интернэйшнл» (г. Москва) было заре- гистрировано в декабре 1997 года, первоначальное название «Компания Лада-Брик». В апреле 1998 года фирма была перерегистрирована в
ЗАО «Куком ин-
тернэйшнл». В августе того же года изменился состав учредителей.
Юридический адрес не изменился: г. Москва, Ше- стой проезд, д. 18, корпус 12.
Уставный фонд общества составляет 8,4 тыс. руб.
Основной вид деятельности – проведение исследо- ваний, направленных на охрану окружающей природ- ной среды.
Учредители общества:
– Международное коммерческое и проектное обще- ство «КБЕС Интернасьональ» (г. Брест, Франция);
– Акционерное общество «Мойозер АГ» (кантон Ба-
зель-Ландшафт, Швейцария);
– Национальный народный фонд экологии (г. Мо- сква);
– ЗАО «Куком – А+» (г. Москва).
Генеральный директор
«Куком интернэйшнл» –
Котеночкина Тамара Петровна.
Учредителями
ЗАО «Куком – А+» являются Коте-
ночкина Т.П. и ее муж Котеночкин Алексей Игнатье-
вич.
Офисы
ЗАО «Куком интернэйшнл» и ЗАО «Куком
– А+» располагаются в одном и том же арендуемом помещении по адресу: г. Москва, ул. Братская, 15-а.
Контактный телефон у фирм общий: ***-77-36.
Штатная численность работников
ЗАО «Куком ин-
тернэйшнл» и ЗАО «Куком – А+» – пять человек.
Объем оказываемых услуг не превышает 100 000 ру- блей в месяц.
Деятельность
ЗАО «Куком интернэйшнл» тесно связана с
Национальным народным фондом эколо-
гии (далее ННФЭ).
Национальный народный фонд экологии был за- регистрирован в январе 1997 года по месту жительства его президента –
Сосулькина Олега Альбертовича
(г. Москва, ул. Сосновая, д. 14 кв. 22). Офис фонда раз- мещался на Ленинградском проспекте, д. 42.
Учредителями фонда являлись юридические лица:
предприятия военно-промышленного комплекса, стра-
– Национальный народный фонд экологии (г. Мо- сква);
– ЗАО «Куком – А+» (г. Москва).
Генеральный директор
«Куком интернэйшнл» –
Котеночкина Тамара Петровна.
Учредителями
ЗАО «Куком – А+» являются Коте-
ночкина Т.П. и ее муж Котеночкин Алексей Игнатье-
вич.
Офисы
ЗАО «Куком интернэйшнл» и ЗАО «Куком
– А+» располагаются в одном и том же арендуемом помещении по адресу: г. Москва, ул. Братская, 15-а.
Контактный телефон у фирм общий: ***-77-36.
Штатная численность работников
ЗАО «Куком ин-
тернэйшнл» и ЗАО «Куком – А+» – пять человек.
Объем оказываемых услуг не превышает 100 000 ру- блей в месяц.
Деятельность
ЗАО «Куком интернэйшнл» тесно связана с
Национальным народным фондом эколо-
гии (далее ННФЭ).
Национальный народный фонд экологии был за- регистрирован в январе 1997 года по месту жительства его президента –
Сосулькина Олега Альбертовича
(г. Москва, ул. Сосновая, д. 14 кв. 22). Офис фонда раз- мещался на Ленинградском проспекте, д. 42.
Учредителями фонда являлись юридические лица:
предприятия военно-промышленного комплекса, стра-
ховые компании, администрации Энской области и г.
Энска.
ННФЭ был создан как некоммерческая организа- ция, осуществляющая экологические программы. Пре- зидент фонда
О.А. Сосулькин рассчитывал путем заключения договоров на реализацию экологических проектов с субъектами Федерации получить средства из федерального бюджета.
Сосулькину удалось убедить в необходимости со- трудничества
администрацию Энской области. За- ручившись ее поддержкой, он вышел с письменным обращением на Правительство РФ о выделении фон- ду бюджетных средств.
Однако по поручению ******** была осуществлена проверка деятельности фонда, которую проводил за- меститель директора ********* фонда РФ
Сидоров Ва-
лерий Афанасьевич (контактный телефон ***-93-41).
В телефонном разговоре
В.А. Сидоров охарактеризо- вал деятельность фонда как откровенно мошенниче- скую.
Также он отметил, что в ходе проверки выяснилось,
что
Национальный народный фонд экологии име- ет «дутый» уставный капитал в виде макета самолета
Ту-134, установленного в одном из парков культуры и отдыха.
Проверка установила, что
ННФЭ заключил фиктив- ный договор о проведении экологических исследова-
Энска.
ННФЭ был создан как некоммерческая организа- ция, осуществляющая экологические программы. Пре- зидент фонда
О.А. Сосулькин рассчитывал путем заключения договоров на реализацию экологических проектов с субъектами Федерации получить средства из федерального бюджета.
Сосулькину удалось убедить в необходимости со- трудничества
администрацию Энской области. За- ручившись ее поддержкой, он вышел с письменным обращением на Правительство РФ о выделении фон- ду бюджетных средств.
Однако по поручению ******** была осуществлена проверка деятельности фонда, которую проводил за- меститель директора ********* фонда РФ
Сидоров Ва-
лерий Афанасьевич (контактный телефон ***-93-41).
В телефонном разговоре
В.А. Сидоров охарактеризо- вал деятельность фонда как откровенно мошенниче- скую.
Также он отметил, что в ходе проверки выяснилось,
что
Национальный народный фонд экологии име- ет «дутый» уставный капитал в виде макета самолета
Ту-134, установленного в одном из парков культуры и отдыха.
Проверка установила, что
ННФЭ заключил фиктив- ный договор о проведении экологических исследова-
ний с
ЗАО «Куком интернэишнл», которое не имело для этого необходимой аппаратуры и не располагало штатом квалифицированных специалистов.
В 1999 году
Национальный народный фонд эко-
логии прекратил свое существование, так и не вы- полнив обязательств перед
администрацией Энской
области.
Источник в налоговой инспекции по месту реги- страции
ЗАО «Куком интернэишнл» сообщил, что
ЗАО «Куком интернэишнл» и ЗАО «Куком – А+» не имеют собственных средств на приобретение имуще- ства
ОАО «Химсинтез». Обороты деятельности обе- их фирм едва покрывают затраты на содержание ма- лочисленного штата сотрудников, аренду помещения,
услуги связи и налоговые платежи в бюджет.
В настоящее время
Т.П. Котеночкина находится во
Франции, с ней были проведены телефонные перего- воры, в результате которых установлено следующее.
Генеральный директор
Котеночкина заявила, что имеет возможность получить в одном из западных бан- ков кредит на 15 лет под 6% годовых, не называя кон- кретный источник финансирования. Во время беседы с ней сложилось впечатление, что
Котеночкина явля- ется подставным лицом, заинтересованным лишь в ко- миссионном вознаграждении за заключенную сделку,
руководство
ЗАО «Куком интернэишнл» не имеет ни собственных средств, ни инвестиционной программы
ЗАО «Куком интернэишнл», которое не имело для этого необходимой аппаратуры и не располагало штатом квалифицированных специалистов.
В 1999 году
Национальный народный фонд эко-
логии прекратил свое существование, так и не вы- полнив обязательств перед
администрацией Энской
области.
Источник в налоговой инспекции по месту реги- страции
ЗАО «Куком интернэишнл» сообщил, что
ЗАО «Куком интернэишнл» и ЗАО «Куком – А+» не имеют собственных средств на приобретение имуще- ства
ОАО «Химсинтез». Обороты деятельности обе- их фирм едва покрывают затраты на содержание ма- лочисленного штата сотрудников, аренду помещения,
услуги связи и налоговые платежи в бюджет.
В настоящее время
Т.П. Котеночкина находится во
Франции, с ней были проведены телефонные перего- воры, в результате которых установлено следующее.
Генеральный директор
Котеночкина заявила, что имеет возможность получить в одном из западных бан- ков кредит на 15 лет под 6% годовых, не называя кон- кретный источник финансирования. Во время беседы с ней сложилось впечатление, что
Котеночкина явля- ется подставным лицом, заинтересованным лишь в ко- миссионном вознаграждении за заключенную сделку,
руководство
ЗАО «Куком интернэишнл» не имеет ни собственных средств, ни инвестиционной программы
и опыта работы с предприятиями химической отрасли.
Речь
Котеночкиной широко насыщена нецензурными выражениями.
Заместитель генерального директора
Бахенберг
Эрик Маркович на просьбу предоставить бухгалтер- ский баланс по итогам хозяйственной деятельности фирмы за 1999 год ответил отказом, сопроводив свой ответ угрозами.
Анализ полученных сведений вызывает глубокие сомнения в возможностях самостоятельного получе- ния
ЗАО «Куком интернэишнл» значительных фи- нансовых ресурсов. Скорее всего, конкуренты, исполь- зуя
ЗАО «Куком интернэишнл», пытаются устранить
Приозерский ОАО «Химсинтез» с мирового рынка.
Речь
Котеночкиной широко насыщена нецензурными выражениями.
Заместитель генерального директора
Бахенберг
Эрик Маркович на просьбу предоставить бухгалтер- ский баланс по итогам хозяйственной деятельности фирмы за 1999 год ответил отказом, сопроводив свой ответ угрозами.
Анализ полученных сведений вызывает глубокие сомнения в возможностях самостоятельного получе- ния
ЗАО «Куком интернэишнл» значительных фи- нансовых ресурсов. Скорее всего, конкуренты, исполь- зуя
ЗАО «Куком интернэишнл», пытаются устранить
Приозерский ОАО «Химсинтез» с мирового рынка.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29
Глава 3. Системаэкономической контрразведкипромышленного предприятия1. ВведениеВ предыдущей главе была показана методика ра- боты разведывательного подразделения службы без- опасности промышленного предприятия. Но жизнь диалектична, и всегда нужно исходить из предположе- ния, что ваши оппоненты также имеют собственную разведку.В данной главе мы рассмотрим работу подразде- ления экономической контрразведки службы безопас- ности хозяйствующего субъекта, включающую в себя выявление, предупреждение, пресечение попыток ин- фильтрации и вербовки агентуры конкурентами, парт- нерами и криминальными структурами, предотвраще- ние утечки конфиденциальной информации о деятель- ности предприятия со стороны его сотрудников, парт- неров и клиентов, профилактическую проверку лояль- ности его сотрудников, служебное расследование фак- тов подлога и хищений, оперативное прикрытие персо-
нала, зданий и объектов предприятия.
Как показывает практика, нанесение ущерба род- ному предприятию отдельными представителями его трудового коллектива обычно не ограничивается ба- нальными кражами; сюда еще можно добавить раз- глашение конфиденциальной информации, использо- вание не по назначению материалов и оборудования предприятия, вандализм, саботаж, злоупотребление алкоголем и наркотиками на рабочем месте, «кражу рабочего времени», оплату фиктивных больничных ли- стов и т.п.
Наряду с вышеперечисленным подразделение контрразведки должно уделять достаточное внимание предупреждению возникновения в коллективе пред- приятия негативных процессов. Это могут быть: трудо- вые конфликты с администрацией, обострение межна- циональных отношений, угрозы забастовок, групповые нарушения общественного порядка и т.п.
Выявление и устранение причин и условий вышепе- речисленных кризисных ситуаций должно проводиться как специальными (применяя административные дис- циплинарные методы), так и социально-психологиче- скими методами (согласуя интересы конфликтующих сторон).
Однако следует еще раз напомнить, что служ- ба безопасности предприятия не может и не долж- на подменять собой правоохранительные органы, и
Как показывает практика, нанесение ущерба род- ному предприятию отдельными представителями его трудового коллектива обычно не ограничивается ба- нальными кражами; сюда еще можно добавить раз- глашение конфиденциальной информации, использо- вание не по назначению материалов и оборудования предприятия, вандализм, саботаж, злоупотребление алкоголем и наркотиками на рабочем месте, «кражу рабочего времени», оплату фиктивных больничных ли- стов и т.п.
Наряду с вышеперечисленным подразделение контрразведки должно уделять достаточное внимание предупреждению возникновения в коллективе пред- приятия негативных процессов. Это могут быть: трудо- вые конфликты с администрацией, обострение межна- циональных отношений, угрозы забастовок, групповые нарушения общественного порядка и т.п.
Выявление и устранение причин и условий вышепе- речисленных кризисных ситуаций должно проводиться как специальными (применяя административные дис- циплинарные методы), так и социально-психологиче- скими методами (согласуя интересы конфликтующих сторон).
Однако следует еще раз напомнить, что служ- ба безопасности предприятия не может и не долж- на подменять собой правоохранительные органы, и
при выявлении признаков готовящегося или совер- шенного преступления необходимо обязательное вза- имодействие с органами внутренних дел, ФСБ и прокуратуры{Специально для иностранцев, читающих эту книгу, поясняю: в России теми, кто недоволен су- ществующим строем, занимается ФСБ, а теми, кто до- волен, – ОБЭП и налоговая полиция.}.
2. Обоснование необходимости
создания контрразведывательного
подразделения в стриктуре
службы безопасности предприятия
К сожалению, достоверной российской статистики ущерба от преступлений в сфере экономики не суще- ствует. Если же обратиться к западным оценкам, то там этот ущерб составляет 2,3% от общего национального продукта: компьютерный саботаж – 244 млн. долларов ежегодно; мошенничества с долговыми выплатами в финансовых структурах – 25 млрд. долларов; растра- ты и присвоение части выплат по зарплате и гонора- рам – 27 млрд.; поджоги и вандализм – около 10 млрд.;
расходы на превентивные бизнес-программы по обес- печению безопасности – более 36 млрд. долларов.
В России эти проблемы стоят столь же остро. В ка- честве примера можно привести следующий эпизод из
2. Обоснование необходимости
создания контрразведывательного
подразделения в стриктуре
службы безопасности предприятия
К сожалению, достоверной российской статистики ущерба от преступлений в сфере экономики не суще- ствует. Если же обратиться к западным оценкам, то там этот ущерб составляет 2,3% от общего национального продукта: компьютерный саботаж – 244 млн. долларов ежегодно; мошенничества с долговыми выплатами в финансовых структурах – 25 млрд. долларов; растра- ты и присвоение части выплат по зарплате и гонора- рам – 27 млрд.; поджоги и вандализм – около 10 млрд.;
расходы на превентивные бизнес-программы по обес- печению безопасности – более 36 млрд. долларов.
В России эти проблемы стоят столь же остро. В ка- честве примера можно привести следующий эпизод из
провинциальной жизни. Столичная фирма по инициа- тиве, исходящей из близлежащего субъекта Федера- ции, создает там свою дочернюю компанию. Фирма ра- ботает около года, но как только у руководства голов- ной фирмы возникает подозрение в нецелевых тра- тах финансовых ресурсов, дочерняя компания подвер- гается массированному прессингу со стороны одной из местных неформальных группировок. Причем с по- разительной быстротой проблемы перекладываются с
«дочки» на компанию-«маму», и местные «неформа- лы», угрожая десантом в столицу, начинают требовать выплаты солидной суммы отступного в свободно кон- вертируемой валюте.
Обеспокоенное руководство головной компании обращается за помощью в местное консалтинговое агентство с просьбой детально разобраться в текущей обстановке.
В плотном контакте с правоохранительными органа- ми проводится ряд мероприятий, позволяющих соста- вить целостную картину происходящего. Как и следо- вало ожидать, в действительности никакого «наезда»
не было. Пользуясь отсутствием пристального контро- ля со стороны головной организации за своей деятель- ностью, а также тем, что предварительная проверка его личности не проводилась, руководитель «дочки»
попросил знакомых «робингудов» за солидный про- цент организовать «проблему» и отвлечь внимание от
«дочки» на компанию-«маму», и местные «неформа- лы», угрожая десантом в столицу, начинают требовать выплаты солидной суммы отступного в свободно кон- вертируемой валюте.
Обеспокоенное руководство головной компании обращается за помощью в местное консалтинговое агентство с просьбой детально разобраться в текущей обстановке.
В плотном контакте с правоохранительными органа- ми проводится ряд мероприятий, позволяющих соста- вить целостную картину происходящего. Как и следо- вало ожидать, в действительности никакого «наезда»
не было. Пользуясь отсутствием пристального контро- ля со стороны головной организации за своей деятель- ностью, а также тем, что предварительная проверка его личности не проводилась, руководитель «дочки»
попросил знакомых «робингудов» за солидный про- цент организовать «проблему» и отвлечь внимание от
неотвратимо приближающейся ревизии.
В результате проведенной агентством работы бы- ли установлены прошлое и настоящее директора. Как и следовало ожидать, он оказался малосимпатичной личностью с большим «хвостом» подвигов и достиже- ний, с лихвой хвативших бы для выпуска действующе- го Уголовного кодекса в подарочном издании с коммен- тариями и картинками.
Помимо этого, в результате расследования были получены данные об имеющейся утечке информации из головного офиса (один из фигурантов-неформалов проговорился о некоторых моментах будущей стра- тегии фирмы в данном регионе, о которых явно не мог знать). После получения этой сигнальной инфор- мации был очерчен круг лиц, имевших доступ к дан- ной информации и непосредственный или опосредо- ванный контакт с бывшим директором или сотрудни- ками «дочки». В результате проведенного служебно- го расследования было выяснено, что один из мене- джеров головной компании, курирующий данное на- правление, находясь в командировке, на почве злоупо- требления спиртными напитками слишком много рас- суждал о внутренних делах фирмы.
Выявленный канал был загружен «дезой» по пол- ной программе, так что, по рассказам очевидцев, у оп- понентов потом глаза на лоб полезли и они напрочь отказались от любых попыток силового давления. Ис-
В результате проведенной агентством работы бы- ли установлены прошлое и настоящее директора. Как и следовало ожидать, он оказался малосимпатичной личностью с большим «хвостом» подвигов и достиже- ний, с лихвой хвативших бы для выпуска действующе- го Уголовного кодекса в подарочном издании с коммен- тариями и картинками.
Помимо этого, в результате расследования были получены данные об имеющейся утечке информации из головного офиса (один из фигурантов-неформалов проговорился о некоторых моментах будущей стра- тегии фирмы в данном регионе, о которых явно не мог знать). После получения этой сигнальной инфор- мации был очерчен круг лиц, имевших доступ к дан- ной информации и непосредственный или опосредо- ванный контакт с бывшим директором или сотрудни- ками «дочки». В результате проведенного служебно- го расследования было выяснено, что один из мене- джеров головной компании, курирующий данное на- правление, находясь в командировке, на почве злоупо- требления спиртными напитками слишком много рас- суждал о внутренних делах фирмы.
Выявленный канал был загружен «дезой» по пол- ной программе, так что, по рассказам очевидцев, у оп- понентов потом глаза на лоб полезли и они напрочь отказались от любых попыток силового давления. Ис-