Файл: Metodika_rassledovania_prestupleniy_Uchebnoe_posobie.doc

Поскольку причина всегда накладывает отпечаток на ее действие, то при доказывании версии основное внимание уделяется выведению из версии не любых следствий, а таких, которые в совокупности обладали бы ярко выраженными неповторимыми, индивидуальными особенностями, указывающими на их происхождение лишь от одной, вполне определенной причины.

Такая следственная версия по делу должна быть подтверждена упорядоченной совокупностью установленных обстоятельств, которая, с одной стороны, служит необходимым и достоверным основанием для вывода о достоверности единственного предположения, а с другой - исключает всякое иное объяснение обстоятельств дела.

Глава 5. Тактические комплексы как средство частных криминалистических методик

5.1. Понятие, структура и классификация тактических комплексов

Исследование проблем тактических комплексов расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, предполагает определение тактического комплекса, а также взаимосвязанных с ним научных категорий.

Приступая к рассмотрению тактических комплексов, следует исходить из того, что проблема тактических комплексов начинает проявляться уже на стадии рассмотрения терминологического аппарата, по поводу которого в настоящее время ведутся бурные дискуссии. Так, в криминалистической литературе можно встретить следующие термины: "тактическая комбинация", "тактическая операция", "криминалистическая операция", "тактический комплекс", "комплексная операция", "тактическая комбинационная операция", "следственная операция", "специальная операция".

Не принимая участия в этой дискуссии, невозможно аргументированно обосновать свое видение проблемы.

Впервые проблему, связанную с комплексом следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, обозначил А.В. Дулов, который счел недостаточной возможность решения задач предварительного расследования только в рамках проведения отдельно взятого следственного действия. Он предложил для разрешения разнообразных сложных задач предварительного расследования разрабатывать тактические рекомендации в рамках совокупности указанных действий (мероприятий) и назвал их "тактические операции" *(622).

Позиция А.В. Дулова нашла поддержку среди ученых-криминалистов *(623). В результате научной дискуссии по вопросу о понятии и содержании тактической операции указанный автор так сформулировал определение рассматриваемого понятия: тактическая операция - это совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и проводимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий *(624).

По-своему стал разрешать проблему, связанную с комплексом следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, Р.С. Белкин, который предложил использовать в научном обороте понятие "тактическая комбинация", т.е. определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией *(625).

В отдельных работах, в которых одним из соавторов являлся Р.С. Белкин, приведенное определение было дополнено указанием на мероприятия, преследующие наряду с тактическими приемами и следственными действиями цель решения конкретной задачи расследования *(626).

Позиция Р.С. Белкина по проблеме использования термина "операция" при определении комплекса тактических приемов, следственных действий и мероприятий заключалась в следующем. С точки зрения криминалистической тактики термин "комбинация", по мнению ученого, предпочтительней, поскольку включает в себя указание на объединяющее начало (единый замысел) и раскрывает сущность этого замысла - ухищрение, уловка как средство решения задачи. При этом операция, как уже отмечалось, понимается как законченное действие или ряд связанных между собой действий, а комбинация (combination - соединение) - сочетание, взаимообусловленное расположение чего-либо (обычно однородного) или же это сложный замысел, целый ряд ухищрений, уловок для достижения каких-либо целей *(627).

Предложенный Р.С. Белкиным термин "тактическая операция" был принят не всеми криминалистами. Так, Л.Я. Драпкин счел этот термин менее удачным, чем "тактическая операция", поскольку понятие "комбинация" пришло в криминалистику из теории и практики оперативно-розыскной деятельности, где оно имеет иную функциональную и структурную нагрузку, кроме того, по его мнению, этот термин недостаточно строг и в обычном смысловом его понимании *(628).

Р.С. Белкин, аргументированно критикуя позицию Л.Я. Драпкина, в частности, отмечал: 1) термин "операция", как и термин "комбинация", - военные по происхождению и "были восприняты теорией ОРД"; 2) термин "операция" в ОРД несет ту же функциональную и структурную нагрузку, что теперь и в криминалистике, т.е. "он обозначает систему действий, жестко связанных единым замыслом и направленных на решение единой задачи" *(629).

Аргументы Р.С. Белкина можно дополнить тем, что, если следовать логике Л.Я. Драпкина, необходимо признать "менее удачным" и термин "тактика", который, как известно, также заимствован из военного дела, а значит, следует поставить под сомнение не только право на существование "тактической комбинации" и/или "тактической операции", но и всего раздела криминалистики - "криминалистической тактики". Представляется, что подобные точки зрения, присущие последнему автору, не только усугубляют кризис в криминалистике, который в последние несколько лет констатируют многие ученые, но и фактически ведут в тупик теорию криминалистики, т.к. многие термины заимствованы криминалистикой из других областей знаний. Криминалистика применяет такие термины либо наполняя их собственным содержанием, либо условно, либо даже в переносном смысле.

В настоящее время большинство ученых придерживаются позиции о самостоятельном существовании в криминалистике категорий "тактическая комбинация" и "тактическая операция".

Так, В.И. Шиканов полагает, что тактическая комбинация - это сложная операция, связанная с "особо сложными, "многоходовыми" расчетами, основанными на возможностях рефлексивного анализа" *(630).

А.В. Дулов считает, что под термином "тактическая комбинация" следует понимать разновидность тактической операции, где используется совокупность следственных действий (иногда с привлечением оперативно-розыскных мероприятий), направленных на реализацию отдельных тактических приемов. При этом он не отрицает возможности самостоятельного существования тактических комбинаций *(631).

Примерно такой же точки зрения придерживаются и другие авторы. Так, А.Е. Михальчук и В.В. Степанов считают, что тактическая комбинация может носить как независимый характер, так и являться структурным элементом тактической операции *(632). Аналогичной точки зрения придерживается и Р.А. Каледин *(633).

Н.А. Марочкин и В.Я. Решетников полагают, что тактическая операция представляет собой систему (совокупность) согласованных действий, таких как следственные, оперативно-розыскные и некоторые другие, а тактическая комбинация охватывает лишь систему приемов в рамках какого-либо одного следственного действия и никогда не охватывает оперативно-розыскные мероприятия *(634).

Позиции, практически аналогичной мнению последних двух авторов, придерживаются В.Я. Колдин и С.Б. Россинский, полагающие, что тактическая операция объединяет как элементы тактической комбинации, заключающиеся в комплексе следственных действий, так и комплексы (приемы и методы) мероприятий оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных органов и иных вспомогательных служб *(635). При этом В.Я. Колдин использует в качестве синонимов термины "следственная комбинация" и "тактическая комбинация", что вносит некоторую путаницу при разрешении рассматриваемой проблемы.

Таким образом, обобщая приведенные позиции ученых по соотношению категорий "тактическая операция" и "тактическая комбинация", следует констатировать: подавляющее большинство полагает, что тактическая операция включает в себя весь комплекс приемов и действий (мероприятий), который свойствен тактической комбинации. Данный вывод представляется важным в методологическом плане и решающим образом сказывается на результатах исследования рассматриваемой проблемы.

В специальной литературе наряду с криминалистическими категориями "тактическая операция" и "тактическая комбинация" используются и другие.

Так, В.Н. Григорьев определяет такой вид комплексных процессуальных и иных действий (мероприятий), как специальная операция, под которой понимает комплекс разведывательных и оперативно-розыскных действий, режимных и силовых мероприятий и следственных действий, осуществляемых органами внутренних дел совместно с взаимодействующими органами под руководством начальника оперативного штаба по единому плану в одном или нескольких населенных пунктах или в отдельной местности в целях захвата или, в исключительных случаях, уничтожения вооруженных преступников *(636).

Под специальной операцией Н.В. Волковский и В.Н. Соглаев понимают совокупность тщательно спланированных и скоординированных оперативно-профилактических, розыскных, следственных и иных действий (мероприятий) большинства служб и подразделений органов внутренних дел, а также приданных сил (и средств), осуществляемых централизованно и по единому плану в одном или нескольких регионах под руководством начальника оперативного штаба (или группы управления комплексной операцией), направленных на достижение единой цели и максимальных результатов по охране общественного порядка и борьбе с преступностью *(637).

Таим образом, В.Н. Григорьев, Н.В. Волковский и В.Н. Соглаев применяют термин "специальная операция" скорее как административно-правовой инструмент, нежели как криминалистическое средство (средство частных криминалистических методик).

С.Б. Россинский предложил свое оригинальное определение: "специальная операция - это такая организационная форма производства следственного действия, которая характеризуется большим числом субъектов и сопряжена с собиранием и исследованием на обширной территории множества объектов, несущих криминалистически значимую информацию" *(638). При этом он полагает, что специальная операция является самостоятельной категорией, может быть включена как в сложную тактическую комбинацию, так и в тактическую операцию. Причем, подчеркивает С.Б. Россинский, если специальная операция является одним из элементов тактической комбинации, это, как правило, ее начальный элемент *(639).

Кроме того, в настоящее время предпринимаются попытки систематизировать научные знания о тактических операциях и тактических комбинациях путем сведения их под "одну крышу". С этой целью используется термин "тактический комплекс" *(640). В частности, А.Ю. Головин определил тактические комплексы как разноуровневые системы следственных, оперативно-розыскных и организационных действий, приемов, направленных на решение поставленных задач при расследовании уголовного дела *(641). И хотя предложенное А.Ю.Головиным определение не лишено недостатков (например, представляется неточным выражение "расследовать уголовное дело" или ограничивать перечень "действий", исключая тем самым процессуальные, но не следственные действия, технические мероприятия и т.п.), тем не менее использование данного термина обеспечивает, во-первых, систематизацию научных знаний о тактических комбинациях и тактических операциях, во-вторых, позволяет проводить дальнейшие криминалистические исследования в едином терминологическом пространстве.

В то же время, как представляется, А.Ю. Головин, сделав шаг вперед в развитии теории систематизации организационно-тактических комплексов, не довел начатое до конца. Во-первых, рассматривая тактические комбинации и тактические операции как самостоятельные криминалистические категории и системно объединив их под "одной крышей" (тактический комплекс), автор не сформулировал своего видения этих категорий. Во-вторых, он не предпринял попытки построить единую классификационную систему тактических комплексов, в которую входили бы категории "тактические операции" и "тактические комбинации", а лишь ограничился указанием на некоторые существующие их разновидности, а также предложением нескольких оснований для классификации тактических комплексов.

Незавершенность систематизации тактических комплексов является следствием не разрешенного А.Ю. Головиным главного вопроса, связанного с соотношением научных категорий ("тактическая операция", "тактическая комбинация" и "тактические комплексы"). Тактическая операция и тактическая комбинация соотносятся как общее и частное. А в методологическом плане между ними нет никакой разницы, первая категория включает вторую и наоборот. В связи с этим возникает закономерный вопрос о практическом и теоретическом значении категории "тактические комплексы", что обусловливает необходимость предпринять попытку разрешить этот вопрос, вернувшись к исследованию рассматриваемой проблемы.

Исследование организационно-тактических комплексов неизбежно приводит к рассмотрению классификационного аппарата таких комплексов.

Как известно, Л.Я. Драпкин предпринял первую попытку классификации тактических операций, разделив их по содержанию: а) по временной структуре - на сквозные, производство которых осуществляется на протяжении нескольких этапов расследования, и локальные тактические операции, проводимые на каком-нибудь одном этапе расследования; в) по организационной структуре *(642).

Основываясь на этой классификации, но исключив из нее третье основание классификации - по организационной структуре (как лишенное практического значения и имеющее смысл только при различении тактических и оперативно-розыскных комбинаций), Р.С. Белкин дифференцировал тактические комбинации на простые (элементарные), которые заключаются в системе тактических приемов, проводимых в рамках одного следственного действия, и сложные, т.е. состоящие из отдельных следственных действий.

В свою очередь, простые тактические комбинации им дифференцировались на рефлексивные, целью которых является рефлексивное управление лицом, противодействующим следствию, обеспечивающие и контрольные, осуществляемые для проверки правильности хода расследования, хода отдельных следственных действий и т.д.

Сложные тактические комбинации дифференцировались:

по содержанию - на однородные (одноименные), т.е. состоящие из одноименных следственных действий, и разнородные (разноименные), т.е. состоящие из различных следственных действий или следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

по временной структуре - на сквозные, производство которых осуществляется на протяжении нескольких этапов расследования, и локальные, которые проводятся на каком-то одном этапе *(643).

Таким образом, несложно убедиться, что между понятиями "сложная тактическая комбинация" (предложенная Р.С. Белкиным) и "тактическая операция" в указанном значении нет разницы. В связи с этим ученый в последних своих работах не отвергал понятие тактической операции.

В целом поддерживая подход Р.С. Белкина к построению классификационной системы тактических комбинаций, необходимо отметить следующее. Во-первых, как надо полагать, деление тактических комбинаций на простые и сложные в понимании ученого является условным, т.к. говорить о "простых" тактических комбинациях при производстве расследования, когда появляется необходимость прибегать к их использованию, не приходится, тем более в случаях противодействия расследованию или при контроле за правильностью производства расследования. Во-вторых, такая разновидность "простых" тактических комбинаций, как "рефлексная", не обязательно бывает связана только с лицами, которые противодействуют следствию. Например, не исключается возможность использования рефлексной разновидности тактических комбинаций и при отсутствии такого противодействия. При этом такой случай (разновидность тактических комбинаций) в предложенной классификации Р.С. Белкиным не предусмотрен. Последнее означает, что при отсутствии противодействия органу расследования применение "простых" тактических комбинаций исключено, либо необходимо признать, что предложенная классификация неполная.