Файл: Уголовноправовая характеристика незаконного получения кредита 5 1 Понятие незаконного получения кредита 5.doc

Как и любое другое уголовное дело, дело о незаконном получении кредита может возбуждаться при наличии достаточных оснований и поводов. Поводом для возбуждения уголовного дела является, в частности, сообщение о совершении преступления, результаты проверок и так далее. Основанием выступает причинение ущерба кредитной организации, государству и так далее. При получении сведений о совершении преступления, они должны быть проверены, в частности, путем истребования необходимых документов, их проверки, проведения экспертиз, опроса заинтересованных лиц и должностных лиц и так далее. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В процессе планирования первоначального этапа расследования, необходимо ориентироваться на получение как можно большего количества доказательств, для чего проводятся первоначальные следственные действия, такие как выемка, допросы, экспертизы и так далее.

Типичная следственная ситуация представляет собой такую ситуацию, которая является наиболее характерной, складывающейся в определенный момент расследования, по конкретному составу преступления, при определенных обстоятельствах. К типичным следственным ситуациям при расследовании незаконного получения кредита можно отнести следующие ситуации. Первой является следственная ситуация, при которой есть факты о совершении преступления, и подозреваемый также не отрицает тот факт, что им было совершено преступление. Вторая ситуация, когда налицо совершение преступления, а обвиняемый отказывается признавать себя виновным, ссылаясь на те либо иные факты. Третьей следственной ситуацией является ситуация, при которой подозреваемый после получения кредита, скрывается от кредитора, и, впоследствии, от правосудия. Четвертая следственная ситуация заключается в том, что, не только подозреваемым были совершены противоправные действия, но и кредитная организация также нарушила установленный порядок осуществления деятельности.

Завершая изучение основных форм взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании преступлений, которые связаны с незаконным получением кредита, следует сказать, что вне зависимости от закрепления их в законодательстве, они все выполняют функцию координации и согласования взаимодействия, наполнены организационно-управленческим содержанием.

---

От того, насколько эффективным будет взаимодействие правоохранительных органов в процессе расследования незаконного получения кредита, зависит сама эффективность расследования и раскрытия преступлений данной категории. Правоведами принято выделять процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия.

Процессуальные формы взаимодействия урегулированы нормами уголовно-процессуального законодательства. Непроцессуальные формы взаимодействия вытекают из процессуальных, являются неразрывно с ними связанными, но имеют самостоятельное значение. Одним из способов взаимодействия является создание постоянно действующих следственно-оперативных групп для раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита. В процессе взаимодействия следователь и оперативные работники делятся полученной информацией друг с другом после ее анализа.

В рамках нашего исследования нами были сформулированы следующие предложения по совершенствованию законодательства:

- В статью 176 Уголовного кодекса РФ добавить частью третью, в которой предусмотреть ответственность за незаконное получение кредита, повлекшее ущерб в особо крупном размере, в качестве квалифицирующего признака состава преступления;

- В санкцию статьи 176 Уголовного кодекса РФ внести наказание в виде конфискации имущества;

- В Уголовно-процессуальном кодексе РФ необходимо создать механизм краткосрочного сохранения в интересах предварительного расследования в тайне от потенциального преступника факта возбуждения в отношении него уголовного дела по факту незаконного получения кредита во избежание уничтожения доказательств.

Таким образом, можно отметить, что расследование преступлений, которые связаны с незаконным получением кредита, представляет собой очень сложный и трудоемких процесс. Чтобы выполнить его успешно, необходимо придерживаться установленных правил и методик расследования, действовать оперативно, обращая внимание на все детали дела.

---

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты Российской Федерации

1. 
   Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // Российская газета от 12 августа 1998 г. № 153-154.
   
2. 
   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 12.05.2020) // Российская газета. - № 238-239. - 08.12.1994.
   
3. 
   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 27.12.19) // СЗ РФ от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410.
   
4. 
   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
   
5. 
   Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, 04.07.2020 № 144 ФКЗ)) // СЗ РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.
   
6. 
   Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СЗ РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст.2954.
   
7. 
   Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СЗ РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст.4921.
   
8. 
   Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
   
9. 
   Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448.
   

Нормативно-правовые акты локального характера

10. 
    Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) // Российская газета. – 2006. - № 13. – Ст. 43.
    
11. 
    Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской административных правонарушениях, о происшествиях">Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34570) // Российская газета. – 2014. - № 160. – Ст. 54.
    

---

Книги (учебники, учебные пособия, монографии, сборники)

12. 
    Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М: Норма, 2016. – 928 с.
    
13. 
    Александрова, И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической безопасности: монография / И.А. Александрова. - Н. Новгород: НА МВД России, 2014. – 375 с.
    
14. 
    Бертовский, Л.В. Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие / Л.В. Бертовсий. – М: Проспект, 2016. – 304 с.
    
15. 
    Бурлаков, В.Н. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / В.Н. Бурлаков. – М: Юрайт. 2017. – 429 с.
    
16. 
    Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. - М: ЛексЭст, 2018. – 329 с.
    
17. 
    Веренич И.В. Криминалистическая наука и теория механизма преступления: монография / И.В. Веренич, В.М. Прошин. – М.: Библиотека криминалиста, 2016. – 672 с.
    
18. 
    Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.М. Лебедева. - М. БЕК, 2018. – 629 с.
    
19. 
    Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Норма, 2016. – 224 с.
    
20. 
    Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: учебное практическое пособие / В.Д. Ларичев. – М: Юрайт, 2017. – 312 с.
    
21. 
    Машкин Н.А. Противодействие преступлениям, посягающим на интересы кредиторов: монография / Н.А. Машкин [и др.]. – М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2017. – 266 с.
    

Статьи из периодической печати и сборников, главы из учебников

22. 
    Акифьева, Г.В. Некоторые вопросы судебной финансово кредитной экспертизы при расследовании незаконного получения кредита / Г.В. Акифьева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. - № 2-2. – С. 69-74.
    
23. 
    Бикмарев, Д.А. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита (ч.1 Ст. 176 УК РФ) / Д.А. Бикмарев // Прорывные научные исследования как двигатель. - 2018. - № 57. – С. 101-112.
    
24. 
    Гаврюшкин, Ю.Б. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) / Ю.Б. Гаврюшкин // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. - № 2. – С. 42-49.
    
25. 
    Ермаков, С.В. Проблемы производства выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну / С.В. Ермаков, М.М. Макаренко // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - № 7. – С. 92-94.
    
26. 
    Киргуев, М.П. Особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании незаконного получения кредита / М.П. Киргуев // Общество и право. – 2016. - № 5. – С. 31-35.
    
27. 
    Киреев, А.Е. Общие проблемы уголовно-процессуального законодательства в зеркале особенностей раскрытия и расследования незаконного получения кредита / А.Е. Киреев // Уголовно-процессуальный закон: состояние и направления совершенствования: Материалы межведомственной научно-практической конференции. – 2016. - № 12. – С. 40-44.
    
28. 
    Овсянникова, Е.К. К вопросу о незаконном получении кредита / Е.К. Овсянникова // Система ценностей современного общества. - 2016. - № 49. – С. 45-48.
    
29. 
    Олимпиев, О.Ю. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) / О.Ю. Олимпиев // Вестник московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 112-120.
    
30. 
    Пашнин, А.Н. Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за незаконное получение кредита / А.Н. Пашнин, Н.В. Щетинина // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2014. - № 1. – С. 49-51.
    
31. 
    Тютюнникова, Е.С. Незаконное получение кредита / Е.С. Тютюнникова // Государство и право. – 2015. - № 8. – С. 10-14.
    
32. 
    Шляпина М.Ю. Ответственность за незаконное получение кредита по уголовному кодексу Российской Федерации / М.Ю. Шляпина // Общество и право. – 2019. - № 4. – С. 7-11.
    

---

Судебная и иная правоприменительная практика

33. 
    Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 3. - март, 2007.
    
34. 
    Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 7. - июль, 2007.
    

---