Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 506
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таким образом, содействие специалиста оказывает следователю существенную помощь в раскрытии и расследовании мошенничеств, совершаемых в отношении в сфере экономики, а также дает возможность эффективно расследовать дела данной категории.
Глава 3. Особенности производства следственных действий.
3.1. Тактические особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования.
Следственные действия являются познавательным инструментарием лица, ведущего расследование, и универсальными средствами получения доказательств. Их производство обусловлено необходимостью получения достоверных и объективных данных, имеющих значение для установления обстоятельств расследуемого преступления, составляющих предмет доказывания по уголовному делу.
В науке уголовного процесса под следственными действиями понимается предусмотренные и урегулированные уголовно-процессуальным законом, направленные на формирование доказательств действия, осуществляемые компетентным должностным лицом и сопряженные с возможностью применения при их обеспечении или производстве мер государственного принуждения59.
В зависимости от метода отображения получаемых данных следственные действия подразделяются на направленные на получение вербальной (словесной) и невербальной информации. В основе первых лежит метод расспроса, т.е. постановки вопросов, направленных на воспроизведение и передачу информации. В основе вторых лежит метод наблюдения, обеспечивающий восприятие физических и динамических признаков материальных объектов60. К первой группе следственных действий относятся допрос и очная ставка. Ко второй - следственный осмотр, обыск, выемка, следственный эксперимент, а также получение образцов для сравнительного исследования и назначение экспертизы. Кроме того, существуют смешанные следственные действия, использующие комбинацию указанных методов (предъявление для опознания, проверка и уточнение показаний на месте).
На первоначальном этапе расследования по уголовным делам о мошенничествах целесообразно проводить допрос потерпевшего, выемку у него предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного дела; задержание подозреваемого и его допрос
(в данном случае нами рассматривается только следственная ситуация, когда лицо, совершившее преступление установлено), следственный осмотр (осмотр места происшествия, предметов и документов), обыск.
После проведения указанных следственных действий целесообразно проводить допрос свидетелей совершенного преступления, судебные экспертизы, предъявление лиц и предметов для опознания и следственный эксперимент.
Учитывая совершение мошенничества путем обмана другого лица либо злоупотребления его доверием, на начальном этапе расследования большинства преступлений рассматриваемой категории, в рамках допроса лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, возможно получить информацию, которая в дальнейшем поможет в формировании этапа планирования расследования, а также при выстраивании следственных версий.
В этой связи допрос потерпевшего является одним из приоритетных следственных действий, в ходе которого устанавливаются и фиксируются в процессуальном порядке показания о различных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела и прямо или косвенно связанных с расследуемым преступлением61.
Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим по уголовному делу является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
В правоприменительной практике признание физического лица потерпевшим и его допрос не вызывает какого-либо затруднения у сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование.
Нередки случаи, когда потерпевшим по делу выступает юридическое лицо, тогда данная процедура признания в качестве потерпевшего несколько изменяется. В качестве представителя юридического лица в большинстве случаев по уголовным делам о мошенничествах выступает штатный юрист либо сотрудник службы безопасности данной организации.
При допросе потерпевшего (представителя потерпевшего) необходимо установить: время, место, способ и обстоятельства совершения мошенничества; знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство; как представился мошенник, предъявлял ли он документы, удостоверяющие его личность; каковы его внешние признаки. В случае совершения мошенничества под видом сотрудника юридического лица, необходимо также выяснять факт государственной регистрации представляемой им организации, ее уставные и учредительные документы; адреса мошенников, номера их телефонов и факсов, адреса электронной почты, реквизиты банковских счетов, номера используемых ими транспортных средств; местонахождение организаций, от имени которых они действовали; в чем конкретно выражались действия каждого их участников преступления, а также характер взаимоотношений между ними, используемые прозвища, клички, средства связи и т.д.; характер и размер причиненного материального ущерба, кто является собственником похищенного имущества; подробное описание похищенного имущества или ценностей: вид, наименование, марка, состояние упаковки, особые приметы.
В некоторых случаях необходимо выяснять у потерпевших, какие известные им обстоятельства и факты могут свидетельствовать о направленности умысла подозреваемых на совершение преднамеренного хищения их имущества путем обмана и злоупотребления доверием. При наличии данных, свидетельствующих о возможной инсценировке мошенничества, необходимо узнать у потерпевшего, каковы могут быть последствия произошедшего, кто может быть заинтересован в их наступлении.
При расследовании мошенничеств в сфере страхования необходимо устанавливать лицо, принимающее решение о производстве выплаты по страховому случаю, на каком основании направление на осмотр и калькуляцию ущерба транспортного средства после ДТП было направлено в ту или иную экспертную организацию, по какой причине при отказе в осуществлении ремонта было выдано направление в какую-то конкретную организацию и т. д. Зачастую только региональный директор (представитель) может указать на лиц, которые несут ответственность за то или иное направление деятельности в конкретной страховой компании, пояснить сотрудникам правоохранительных органов политику руководства по поощрению и депремированию сотрудников, указать на лиц, которые напрямую несут ответственность за убытки, понесенные от мошеннических действий, и иные вопросы.
С тактической точки зрения определенной спецификой обладает допрос потерпевшего по мошенничеству, совершенному дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в ходе чего выяснять следующие вопросы:
- с какого номера телефона и когда поступил звонок, как представился звонивший, изложить предмет разговора со злоумышленником, подробное описание его голоса (хриплый, высокий, низкий, молодой или старый, наличие акцента, как говорил преступник, медленно или скороговоркой, иные особенности речи); наличие у потерпевшего возможности опознать голос мошенника при предъявлении аудиозаписи голоса;
- в каких кредитных организациях у него открыты счета, банковские карты, выданные для управления счетами (указать номера карт, наименование кредитной организации, в том числе адреса отделения банков, в которых они открыты
, так как данные сведения необходимы для определения места совершения преступления); какие суммы денежных средств находились на банковских счетах;
- во время совершения преступления на какой счет или с использованием какой банковской карты потерпевшим переведены похищенные денежные средства, использовались ли какие-то системы быстрых переводов (указывать номера счетов, электронных кошельков, номера карт, на которые переводились денежные средства).
Кроме того, целесообразно попросить потерпевшего поставить телефон в режим «полет» во избежание удаления имеющейся информации, имеющей значение для установления обстоятельств совершенного преступления.
Изъять телефон у потерпевшего, осмотреть его при наличии установленного приложения «Онлайн банк» с его помощью получить информацию о переводах похищенных денежных средств по счетам, с которых похищены денежные средства, а также, используя мобильные приложения операторов связи - сведения о соединениях между абонентами с целью установления точного времени и продолжительности, номера телефона потерпевшего, произвести снимки экрана с изображением телефонных переписок и звонков при их наличии.
Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовительные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств62.
При задержании нескольких соучастников они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и прежде всего выяснить причины появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает, для установления наличия или отсутствия следов его пребывания63.
Допрос подозреваемого непосредственно после задержания является наиболее эффективным. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении и дает показания, то их необходимо максимально детально выяснять обстоятельства совершенного им преступления, в том числе обстоятельства возникновения умысла, совершенных им действий при реализации своего преступного умысла, приобретения использованных при совершении преступления орудий и средств, местонахождение похищенного имущества и обстоятельства, при которых он ими распорядился.