Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 503
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Однако допрос подозреваемого и обвиняемого в мошенничестве в случае непризнания им свое вины представляет некоторую сложность, ввиду чего требует особо тщательной подготовки и должен предполагать возможность использования существенных фактических данных. При отсутствии неопровержимых доказательств умышленного обмана получить правдивые показания порой невозможно. Специфика мошенничества выражается в том, что внешнее проявление преступных действий злоумышленников зачастую может быть истолковано как правомерное поведение, что активно используется ими при построении защитных версий. Часто мошенники не отрицают и не оспаривают очевидные факты своего контакта с потерпевшей стороной, получения от нее имущества и многие другие фактические обстоятельства содеянного, чтобы их показания выглядели как можно более правдивыми. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства путем их предъявления (документов, аудиозаписей, зачитывание показаний других допрошенных по делу лиц).
Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию допрашиваемого, направленную на отрицание им своей вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия - «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксацию показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи.
В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка.
К числу следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие невербальной доказательственной информации по уголовным делам о мошенничествах и при этом обладающих наибольшей спецификой с тактической точки зрения, относится следственный осмотр, обыск, выемка.
Тактические особенности вышеприведенных следственных действий проявляются в решении специфических задач, возникающих в процессе их производства. Полагаем, что самое удачное определение тактического приема дано Белкиным Р.С., который понимал под ним наиболее рациональный и эффективный способ действия или целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств, и предотвращении преступлений
Тактические основы производства следственных действий, направленных на получение невербальной доказательственной информации при расследовании мошенничеств, имеют общие черты, обусловленные сходными задачами, решаемыми на подготовительном, рабочем и заключительном этапах их производства.
Тактические особенности производства осмотра места происшествия.
Основания, порядок производства осмотра следователем (дознавателем), требования к составлению протокола осмотра регламентированы ст. 176, 177, 180 УПК РФ.
По общему правилу в соответствии со ст. 176 УПК РФ целью производства осмотра места происшествия является обнаружение следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Причем согласно ч. 2 ст. 177 УПК РФ осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте следственного действия.
В науке уголовного процесса под осмотром понимается «осуществляемое следователем в соответствии с предусмотренной законом процедурой обследование места происшествия, иного помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, иной, выраженной в физических признаках информации, имеющей значение для дела»64.
Осмотр места происшествия по делам о мошенничествах производится в подавляющем большинстве случаев, в основном с целью изъятия предметов и документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, а также установления места совершения преступления. В ходе данного следственного действия следователь устанавливает, исследует и фиксирует обстановку места происшествия, следы преступления, преступника и иные фактические данные, позволяющие в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме преступления.
Применительно к данному следственному действию исследователи рассматривают место происшествия как территорию, где непосредственно совершено преступление65, а также как территорию, на которой обнаружены следы преступления66.
Эффективность проведения вышеуказанного следственного действия, направленного на обнаружение, фиксацию и изъятие следов расследуемого преступления, определяется тщательностью подготовки к нему. Подготовительный этап включает в себя две последовательные стадии: до выезда на место производства следственного действия и по прибытии на него. Рабочий же этап включает в себя обзорную и детальную стадии
67.
До выезда для осмотра места происшествия выделяют следующие тактические задачи: установление обстоятельств произошедшего события (способ, место, время совершения преступления, личность совершившего преступное посягательство), определение состава участников следственного действия (в том числе приглашение специалиста с учетом профессиональной специализации последнего и обстоятельств расследуемого мошенничества); подготовка материально-технических средств, которые будут использованы для обнаружения и изъятия интересуемой информации (в том числе технических средств копирования компьютерной информации и пр.); сбор и инструктаж членов следственно-оперативной группы, понятых.
По прибытии на место проведения осмотра проводится второй этап подготовительных действий, разрешающих комплекс тактико-криминалистических задач, сводящихся к анализу исходной информации, выбору оптимального метода поиска, оптимизации поиска применительно к конкретной обстановке, в том числе: проверке качества реализованных мер по сохранению следов преступления и принятие решения о необходимости дополнительных мер, получению исходной информации о происшествии и действиях должностных лиц и очевидцев, находящихся на месте предстоящего осмотра, разъяснению участникам следственного действия их прав и обязанностей.
Выработав план проведения следственного действия, следователь приступает к рабочему этапу его производства, включающему обзорную и детальную стадии.
На обзорной стадии следователь определяет границы пространства, подлежащего осмотру, решение вопроса об исходной
точке и методе осуществления осмотра, его последовательности и действий
каждого из членов следственно-оперативной группы. Внимание должно быть
акцентировано на местах вероятного нахождения искомой документации, компьютерной техники и электронных носителей информации.
Также на данной стадии осуществляется события, выдвижение типичных общих и частных версий. Следователь, приступая к следственному действию, руководствуется определенными вероятными представлениями о произошедшем событии, которые обычно являются типичными версиями. Данные типичные версии, определяя механизм происшествия в самых общих чертах, играют для следователя ориентирующую роль и возможны в силу ограниченности исходной информации, которая дополняется в ходе следственного действия по мере накопления доказательственной информации и ведет к конкретизации версий.
В ходе непосредственного осмотра определяются методов поиска доказательственной информации с учетом наличия явной локализации следов преступления.
В ходе динамической стадии производится обнаружение, изъятие криминалистически значимой информации путем кропотливого изучения и познания свойств не только каждого элемента, но и самой структуры места происшествия в целом, а также использования специальных технических средств.
Необходимо отметить, что во всех случаях целесообразно осуществлять изъятие предметов и документов с учетом характера произошедшего события, а также требований процессуального законодательства о недопустимости излишнего применения мер уголовно-процессуального принуждения к субъектам предпринимательской деятельности.
При изъятии электронных носителей информации недопустимы самостоятельные манипуляции с электрооборудованием, а также с компьютерно-техническими средствами, в случае когда их результат заранее неизвестен68, что может привести к рискам потери криминалистически значимой информации. Для корректного копирования такой информации необходимо использовать современные блокираторы записи, позволяющие осуществлять подключение изучаемых электронных носителей информации без внесения каких-либо изменений в существующую информацию.
На заключительном этапе разрешаются задачи по фиксации хода и результатов следственных действий, а также обеспечения надлежащих условий хранения изъятых следов преступления. Причем фиксации подлежат не только следы преступления и иные объекты, но и вышеуказанные действия участников следственного действия, имеющие криминалистическое значение. К протоколу осмотра могут прилагаться схемы, чертежи и фотографии, произведенные в ходе следственного действия. В протоколе осмотра следует фиксировать со слов присутствующих в ходе следственного действия лиц сведения о принадлежности изымаемых носителей информации конкретному лицу (исполнение документа конкретным сотрудником организации), описание в хронологическом порядке выполняемых специалистом действий; отражать лишь те сведения, которые имеют доказательственное или ориентирующее значение, а не всего массива сведений.
Также необходимо обеспечить сохранность и неизменность изъятых следов путем использование упаковочных материалов, исключающих их физическое повреждение, внепроцессуальную работу с ними, ознакомление участников следственного действия с протоколом следственного действия и опечатанными изъятыми следами, удостоверение правильности оформления протокола и целостности упаковки подписями данных лиц.
Тактические особенности производства обыска (выемки).
Обыск представляет собой принудительное следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности, транспортных средств, граждан или их одежды в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов69.
Общие основания и порядок проведения обыска и выемки содержаться в ст. 182 и 183 УПК РФ.
Выемка производится по результатам установления точного местонахождения предметов (документов), имеющих значение по расследуемому делу, или желания выдать их добровольно.
Для исключения риска утраты предметов и документов, которые могут явиться доказательствами по уголовному делу, обыск целесообразно проводить незамедлительно, по возможности сразу после возбуждения уголовного дела, поскольку своевременное и качественное производство способствует обнаружению и изъятию орудий и средств преступления, а также доказательственной информации.
На этапе подготовки к проведению обыска до выезда следует выбрать оптимальное время суток для его проведения обыска (в жилых помещениях в период нахождения в нем владельцев, в служебных помещениях - в рабочее время, а в режимных учреждениях - с учетом распорядка дня контингента70), а также определить состав участников следственного действия с учетом анализа информации о личности обыскиваемого лица, имеющихся сведений о способах сокрытия следов преступления, потенциальную степень противодействия, которые могут предопределить подготовительные меры по включению в состав следственно-оперативной группы сотрудников специальных подразделений, обеспечивающих силовое сопровождение обыска.
По прибытии на место для обыска проводится второй этап подготовительных действий, разрешающий комплекс тактико-криминалистических задач по недопущению возможности противодействия, а также сохранению следов и обстановки преступного события с помощью оперативных сотрудников и/или сотрудников центра специального назначения сил оперативного реагирования. Для реализации данной задачи по решению следователя необходимо обеспечить внезапность при проникновении (входе) в помещение, в котором будет проводиться следственное действие, и взятие под физический контроль всех помещений, где могут находиться искомые предметы и документы.
Применительно к рабочему этапу проведения обыска, исходя из специфических тактических положений, следователю целесообразно непосредственно в поиске не участвовать, концентрируясь на анализе поведения обыскиваемого, в случае необходимости оказывая на него непосредственное воздействие. Обыск ведется от двери по часовой стрелке вдоль стен, в последнюю очередь проверяется центр обыскиваемого пространства.