Кроме того, в каждом конкретном случае возможное проведение других оперативных мероприятий.

На стадии реализации оперативных материалов следователь и сотрудник оперативного подразделения составляют согласованные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такие планы охватывают: поисковые и следственные версии; данные, которые надлежит установить для их проверки; перечень следственных действий; обстоятельства, которые подлежат выявлению оперативным путем; указания на сроки и исполнителей. Планы могут изменяться и дополняться. Инициатива относительно их корректировки принадлежит как следователю, так и оперативному сотруднику. Если на начальной стадии расследования задействовано значительное количество сотрудников, то складывается план организационных мероприятий, который включает у себя расчет сил и средств, необходимых для реализации следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, налаженного взаимодействия всех участников расследования. В этом отношении как один из возможных способов повышения эффективности расследования преступлений, совершенных путем мошенничества с кредитными и другими финансовыми ресурсами, видится создание следственно-оперативных групп. Преимущества работы следственно-оперативной группы по делу такие:

• 
  сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в решении одних и тех же задач расследования;
  
• 
  одновременное ведение поиска розыскной и доказательной информации разными методами с регулярной ее оценкой;
  
• 
  комплексное проведение основных первоначальных действий (выемки документов и предметов, обысков, допросов и т.д.), которыми закладывается основа последующего этапа расследования преступления.
  

Целенаправленность планирования, его эффективность находятся в прямой связи с выдвижением и проверкой следственных версий. Занимая важное место в структуре процесса планирования, следственная версия выступает его логической основой. Содержательная характеристика версии неразрывно связана с ее функциональным определением. Функциональное определение версии преследует цель выявления ее роли в судебном исследовании в целом, в расследовании и т.п.

Существует три аспекта рассмотрения функционального значения версии: гносеологический, организационный и тактический. С гносеологической точки зрения версию рассматривают как метод или средство познания истины в уголовном судопроизводстве. Как метод познания, - пишет А.М. Ларин

---

⁴³, - версии обеспечивают установление и исследования связей между сложными юридическими конструкциями, существующими в виде абстракций, отображающих конкретные «живые» факты объективной действительности».

Второй аспект рассмотрения функциональной роли криминалистической версии в судебном исследовании - организационный. Этот аспект исследован в криминалистической науке преимущественно к следственной версии. Роль следственных версий в расследовании состоит в том, что они являются исходными положениями, определяющими направление поиска истины. Именно поэтому авторы, исследующие проблему следственных версий, рассматривают последнюю как ядро, основу, направляющее начало планирования на самостоятельные, отдельно существующие теории лишает их исходных данных и низводит до уровня совокупности прагматических положений.

Наконец, третьим аспектом рассмотрения функциональной роли версии является тактический аспект. Версия - метод и средство установления истины по делу.

Для построения следственных версий необходимы фактические основания. Фактическим основанием может быть любая информация о фактах, которые интересуют следователя, в той или иной мере связанные с событием преступления. Следственная версия, объединяя всю информацию (процессуальную и не процессуальную) предположением, должна дать правдоподобное объяснение фактов, которые входят в содержание этой информации. Следственная версия, достаточно обоснованная, подлежит включению в план расследования для проверки, если она дает возможность рационально, объективно объяснить факты и указать направления в поисках дальнейших, новых доказательств. Планируя расследование преступления, необходимо выдвинуть исчерпывающий перечень следственных версий.

Версии всегда обусловлены видом преступления, способами его совершения и, главным образом, той информацией, которая поступает к следователю на начальном этапе. При поступлении данных о совершении преступления следователь, изучив информацию, делает вывод, что:

• 
  имеют место признаки мошенничества с кредитными и финансовыми ресурсами;
  
• 
  имеет место ложное сообщение о совершении преступления;
  
• 
  признаки мошенничества с кредитными и финансовыми ресурсами отсутствуют, и имеет место другое преступление.
  

Если объем и характер информации позволяет сделать вывод о совершении преступления путем мошенничества с кредитными и финансовыми ресурсами, то выдвигаются версии. Эти версии могут быть определенным образом классифицированы. Так, относительно предмета преступного посягательства можно выделить такие версии:

---

• 
  незаконно получен кредит (денежный или товарный);
  
• 
  незаконно получена субсидия, субвенция, дотация;
  
• 
  незаконно получены льготы относительно налогов.
  

Полученные денежные средства преступники могут использовать по-разному - использовать с другой целью, которая не предусмотрена кредитным договором. Причем это возможно, как в отношении всей суммы, так и ее части. Относительно целевого использования полученных средств можно выделить такие версии:

• 
  денежные средства полностью использованы не по целевому назначению;
  
• 
  денежные средства частично использованы не по целевому назначению;
  
• 
  денежные средства частично разворованы, частично использованы не по целевому назначению;
  
• 
  денежные средства частично разворованы, частично использованы не по целевому назначению, частично - за целевым.
  

Преступления путем мошенничества с кредитными и финансовыми ресурсами совершаются как одним лицом, так несколькими, в сговоре с заемщиком. Это преступление могут совершить представители нескольких предприятий (организаций), а также сотрудники одной фирмы. Так относительно соучастия преступников, можно выделить версии:

- преступник действовал самостоятельно;

- сговор нескольких лиц в пределах предприятия, учреждения, организации;

- сговор нескольких лиц как в пределах предприятия, учреждения, организации, так и вне их;

- сговор кредитора и заемщика.

Относительно взаимодействия преступников:

1) преступление совершено единолично;

2) преступление совершено группой лиц;

3) преступление совершено организованной преступной группой.

Например, при совершении незаконного получения кредита заведомо ложная информация может содержаться в различных документах, предоставленных в кредитно-финансовое учреждение. Как правило, такая информация содержится в нескольких документах, а не в одном. В связи с этим можно выделить такие версии относительно содержания заведомо ложной информации в документах:

• 
  заведомо ложная информация содержится в учредительно-регистрационных документах;
  
• 
  заведомо ложная информация содержится в финансово-хозяйственных документах;
  
• 
  заведомо ложная информация содержится в кредитном проекте;
  
• 
  заведомо ложная информация содержится в гарантийных документах.
  

---

Относительно лиц, которые могут владеть необходимой информацией о преступлении, могут быть такие версии:

преступник единолично владеет информацией;

об информации знают коллеги по работе;

об информации знают партнеры по бизнесу;

об информации знают друзья знакомые;

об информации знают родственники;

об информации знают сотрудники кредитно-финансового учреждения;

об информации знают представители органов власти и управления.

Значительное место в расследовании преступлений занимают розыскные версии. Розыскные версии связаны со следственными версиями и в большинстве случаев вытекают из последних. Поисковая направленность розыскной версии направлена, главным образом, на установление: а) определенного адреса или хотя бы примерного описания места, где находится или может находиться преступник, который скрывается; б) связей разыскиваемого лица; в) возможные изменения демографических данных, посредством которых лицо, что находится в розыске, пытается легализироваться; г) средств преступления и их местонахождения; д) лиц, которые их изготовили; е) имущества, нажитого преступным путем и его местонахождение; же) имущества, что принадлежит преступнику и необходимо для возмещения нанесенных убытков.

Так, в зависимости от местонахождения скрывающегося преступника можно выделить следующие версии:

• 
  преступник находится на месте постоянного проживания;
  
• 
  преступник находится у близких родственников;
  
• 
  преступник находится у кого-либо из дальних родственников;
  
• 
  преступник находится у друзей, знакомых;
  
• 
  преступник находится у коллег по работе, партнеров по бизнесу;
  
• 
  преступник находится в неустановленном месте;
  
• 
  преступник выехал за границу.
  

В зависимости от местонахождения средств совершения преступления, других вещественных доказательств можно выделить такие розыскные версии:

1) находятся по месту жительства преступника;

2) находятся на месте работы преступника;

3) находятся в гараже, в других подсобных и служебных помещениях;

4) находятся у родственников, друзей, знакомых, партнеров по бизнесу.

Большое значение при расследовании преступления имеет поиск и выявление имущества (движимого и недвижимого), нажитого преступным путем, а также имущества, которое принадлежит преступнику, с целью обеспечения возмещения нанесенных убытков.

---

Так, в зависимости от наличия и местонахождения имущества, добытого преступным путем, а также имущества, что принадлежит преступнику и необходимого в порядке возмещения ущерба, можно выделить следующие версии:

1) преступник имеет депозиты в банках;

2) преступник имеет наличность, драгоценности, бытовую технику, ценные носильные вещи, предметы антиквариата, изделия искусства и др.;

3) преступник имеет автотранспорт и иное;

4) преступник имеет квартиры, дома, дачи, гаражи и другую недвижимость.

Автотранспорт может находиться в гараже, ангаре, принадлежащем преступнику или кому-то из его друзей, знакомых, родственников. Ценные вещи, драгоценности, антиквариат могут находиться на месте работы преступника; его проживания или у кого-то из его окружения. Местонахождением недвижимого имущества может быть один населенный пункт, нескольких населенных пунктов в пределах одного региона, нескольких регионов или оно может находиться за границей.

Из изложенного следует, что для эффективного расследования преступлений, совершаемых путем мошенничества с кредитными и финансовыми ресурсами, необходимо своевременно разработать согласованный план необходимых мероприятий для организации расследования в целом, что даст возможность наладить взаимодействие между следователем, оперативными работниками, специалистами; обеспечить квалифицированное руководство следственно-оперативной группой; обеспечить проведение регулярных оперативных совещаний следственной группой; наладить систематический обмен информацией и отчетностью о результатах работы следственной группы и каждого следователя; обеспечить необходимые условия работы следователя для собирания, исследования и оценки доказательств.

---

Смотрите также файлы

• Инструкция Внимательно прочитайте задание.docx

• Кгп на пхв СевероКазахстанский высший медицинский колледж.docx

• Замена занятий на 21 июня 2023 года (среда) 1 неделя.docx

• 1. к первичным антикоагулянтам относится.doc

• Классный час для учащихся начальных классов Репрессия наказание.pptx