Файл: Тема кр Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег ил ценных бумаг.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 221
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Объективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Допрос подозреваемого (обвиняемого)
порядка управления, а также вводит такое понятие, как
«фальшивомонетничество». Статья 1 главы 5 Соборного уложения устанавливала ответственность мастеров денежных дел, находившихся на службе государства - выделяя специальный субъект этого преступления, наличие которого прослеживается в источниках уголовного права до февральской революции 1917 года. Наказание устанавливалось суровое - квалифицированная смертная казнь, и выносилось данное наказание по всем частям статьи, по которой обвинялись денежные мастера: за чеканку оловянных денег вместо принятых в государстве серебряных или за порчу в целях наживы денег.3 Часть вторая статьи 1 главы 5 Соборного уложения устанавливала ответственность за «порчу денег», но она отличается от современного понимания фальшивомонетничества. «Порча денег» не преследовала цель сбыта, которая для наступления уголовной ответственности в настоящее время является обязательной, кроме этого требовалось квалифицировать порчу по иным статьям Соборного уложения, например, причинение ущерба.4 Наказание за подделку монет из менее драгоценных металлов, но также имеющих благородные свойства, было не
2 1Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 16.
3 2Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
4 3Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
так сурово. Преступления наказывалось торговой казнью и возмещением ущерба лицу, которое пострадало. Субъектами преступления являлись денежные мастера. Большой рост подделки денег был во второй половине XVII века. По мнению многих авторов это связанно с уменьшением веса серебряной монеты и выпуском монеты из меди. За 10 лет исполнения наказания были подвергнуты 22 000 фальшивомонетчиков.5 Увеличение количества поддельных денежных знаков во второй половине XVII века и в начале 90-х годов прошлого столетия связанно с выпуском в обращение новых денег. Они были менее «защищены», кроме этого по стране ходило множество других монет, которые чеканились новыми правителями страны, а также польскими и шведскими интервентами. Монеты, которые чеканились заграницей, были плохого качества, поэтому начали издаваться указы, которые запрещали расплачиваться при совершении сделок деньгами, произведенными не на территории страны. Изначально видом ценной бумаги, которая подверглась подделке, был вексель. Это связанно с тем, что вексель на тот период времени был единственной ценной бумагой. В 1729 году был принят Устав вексельный (далее – Устав), который регулировал обращение векселя, а также определял ответственность за его подделку. Примером послужил зарубежный опыт, в
особенности германский, так как в России отсутствовали правовые акты, затрагивающие данные вопросы. Первоначально Устав закреплял ответственность за изготовление подложного векселя, подразумевая под этим поддельный вексель, так как не существовало разграничения понятий «подлога» и «подделки». И в настоявшее время в уголовном праве многие ученые не разграничивают данные понятия.6 Другим не менее важным документом определяющим ответственность за подделку фальшивых векселей стал именной Указ Елизаветы Петровны, в котором смертная казнь была замена ссылкой на
5 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 16. 2Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. - 2011. - №. 3(35). - С. 169.
6 Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. - 2011. - №. 3(35). - С. 169.
каторжные работы. 29 декабря 1768 года был принят манифест Екатерины II. Этот документ ввел в обращение бумажные деньги на территории России достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей. Выпуск новых банкнот стал причиной роста подделки денежных знаков, особенно купюр достоинством 25 и 75 рублей. Подделка осуществлялось путём исправления цифр. В связи с этим Указом от 1771 года было запрещено хождение 75 рублевых купюр.7 В 1854 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 (далее - Уложение о наказаниях). Этот документ являлся источником уголовного права и объединял все уголовно-правовые нормы на тот период времени.8 По мнению многих авторов Уложения о наказаниях было первым уголовным законом9, в котором были изложены все способы злоупотребления денежными средствами. Уложение о наказаниях определяло понятия способа изготовления, соучастия, специального субъекта и доносительства. В качестве второстепенных положений выступала ответственность за подделку государственных кредитных ассигнований, на последнем месте определялась ответственность за подделку иных ценных бумаг. Вместе с тем, в Уложении о наказаниях имеется отрицательный момент, а именно в Уложении о наказаниях указывалась дифференциация ответственности за подделку российских и иностранных денег. За подделку иностранных денег предусматривалось относительно мягкое наказание (от четырех до шести лет), а за подделку российской монеты устанавливались каторжные работы (от восьми до десяти лет).10 Указанная дифференциация отрицательно влияла на оборот иностранных денежных знаков, так как усиление наказания за поделку отдельных денежных знаков служило причиной признания денег какой-либо страны бесполезными и бесценными по отношению к денежным знакам других стран. На сегодняшний день, установление различной ответственности в этой сфере не
предусмотрено.
7 Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
8 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 17.
9 Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 294.
10Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
Ответственность за преступления, предусмотренные в Уложении о наказаниях, за подделку ценных бумаг и денег просуществовала до 1917 года. Гражданская война привела к негативным последствиям для экономики страны и её денежной системы. В этот период осуществлялись произвольные выпуски разных денежных знаков. Меру ответственности за фальшивомонетничество определяли военные трибуналы. В 1922 году Декретом ВЦИК и СНК РСФСР был запрещен выпуск денежных суррогатов. Уголовный кодекс 1922 года отнес подделку денег и ценных бумаг к особо опасным деяниям для порядка управления.11 Одним из первых кодифицированных актов, который закреплял ответственность за подделку денежных знаков и ценных бумаг был Уголовный кодекс 1926 года, в параграфе 5 которого имелось наказание за изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг в виде расстрела с возможностью учета смягчающих обстоятельства, которые могли понизить наказание до лишения свободы с изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией имущества.12 Отмечаем, что предусматривалась аналогичная ответственность в отношении сбыта и изготовления. Уголовный кодекс 1960 года устанавливал ответственность за подделку ценных бумаг или денежных знаков, состав которых входил в группу иных государственных преступлений, подтверждая особую общественно опасность этого деяния.13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ изложил положения о фальшивомонетничестве в статье 186, согласно которой: «изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте».14 Уголовная ответственность за подделку дифференцирована и несколько снижена. За
11 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 30.
12 Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 278.
13 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 33.
14 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СП Консультант Плюс URL: base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015).
простой состав была предусмотрена санкция на срок от пяти до восьми лет лишения свободы, с отягчающими обстоятельствами - от семи до двенадцати и от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Федеральным законом от
28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации», объективная сторона данного преступления претерпела изменения, на сегодняшний день подделкой денег или ценных бумаг считается: «…изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт».15 Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие периоды развития законодательства об уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: - первый период, в течение которого осуществляются первые попытки законодательного закрепления уголовной ответственности за фальшивомонетничество, которые предпринимались в Окружной грамоте «О денежных ворах» 1637 года; - второй период, в котором устанавливается ответственность за подделку ценных бумаг согласно Уставу вексельному 1729 года; - третий период, в течение которого подделка денежных знаков или ценных бумаг подробно охарактеризована и закреплена в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года; - четвертый период, в течение которого происходит ужесточение уголовной ответственности за подделку денежных или ценных бумаг и отнесение данного преступления к группе иных государственных в соответствии с Уголовными кодексами 1926 и 1960 годов; - пятый современный период, в течение которого осуществляться дальнейшее развитие уголовно-правовых норм об уголовной
15 Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации» //СП Консультант Плюс URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015).
ответственности за подделку денежных знаков или ценных бумаг в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 1996
года.
Развитие производительных сил, усложнение экономических систем сопровождается ростом количества преступлений, совершаемых в сфере экономики. Экономические преступления препятствуют нормальной работе бизнеса, проведению социальных преобразований и усилению эффективности национальной экономики. Распространение фальшивомонетничества в России особенно в последние годы несет в себе потенциальную опасность для экономики страны. Обесценивание денег поддерживается поступлением в оборот фальшивых денежных знаков и является социально-экономической проблемой. В Российской Федерации денежные знаки и ценные бумаги используются как один из регуляторов экономических отношений, формирования их в направлении, необходимом для достижения государственных, общественных и личных интересов. Подделка денег или ценных бумаг нарушает естественные, нормальные условия существования общества, поэтому обладает признаком общественной опасности. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или 14 сбыту поддельных денег или ценных бумаг»16 отмечает, что изготовление в целях поддельных денег и ценных бумаг получает повышенную опасность в условиях становления экономики, подрывая устойчивость российской валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. По официальным данным МВД РФ о состоянии преступности происходит рост количества выявленных экономических
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г. «О судебной практике по делам об изго- товлении или сбыту поддельных денег или ценных бумаг» // СП Консультант Плюс URL:
http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015).
преступлений. В 2015 году правоохранительными органами выявлено 109,3 тыс. экономических преступлений, что по сравнению с 2014 годом больше на 3,0%. Удельный вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 5,1%.17 За последние годы отмечается общая тенденция роста фальшивомонетничества. Ежегодная регистрация подобных преступлений составляет свыше 40 000, при этом только 8-10% уголовных дел направляется в суд. Центральным банком России проводится ежегодный мониторинг состояния
«фальшивомонетничество». Статья 1 главы 5 Соборного уложения устанавливала ответственность мастеров денежных дел, находившихся на службе государства - выделяя специальный субъект этого преступления, наличие которого прослеживается в источниках уголовного права до февральской революции 1917 года. Наказание устанавливалось суровое - квалифицированная смертная казнь, и выносилось данное наказание по всем частям статьи, по которой обвинялись денежные мастера: за чеканку оловянных денег вместо принятых в государстве серебряных или за порчу в целях наживы денег.3 Часть вторая статьи 1 главы 5 Соборного уложения устанавливала ответственность за «порчу денег», но она отличается от современного понимания фальшивомонетничества. «Порча денег» не преследовала цель сбыта, которая для наступления уголовной ответственности в настоящее время является обязательной, кроме этого требовалось квалифицировать порчу по иным статьям Соборного уложения, например, причинение ущерба.4 Наказание за подделку монет из менее драгоценных металлов, но также имеющих благородные свойства, было не
2 1Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 16.
3 2Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
4 3Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
так сурово. Преступления наказывалось торговой казнью и возмещением ущерба лицу, которое пострадало. Субъектами преступления являлись денежные мастера. Большой рост подделки денег был во второй половине XVII века. По мнению многих авторов это связанно с уменьшением веса серебряной монеты и выпуском монеты из меди. За 10 лет исполнения наказания были подвергнуты 22 000 фальшивомонетчиков.5 Увеличение количества поддельных денежных знаков во второй половине XVII века и в начале 90-х годов прошлого столетия связанно с выпуском в обращение новых денег. Они были менее «защищены», кроме этого по стране ходило множество других монет, которые чеканились новыми правителями страны, а также польскими и шведскими интервентами. Монеты, которые чеканились заграницей, были плохого качества, поэтому начали издаваться указы, которые запрещали расплачиваться при совершении сделок деньгами, произведенными не на территории страны. Изначально видом ценной бумаги, которая подверглась подделке, был вексель. Это связанно с тем, что вексель на тот период времени был единственной ценной бумагой. В 1729 году был принят Устав вексельный (далее – Устав), который регулировал обращение векселя, а также определял ответственность за его подделку. Примером послужил зарубежный опыт, в
особенности германский, так как в России отсутствовали правовые акты, затрагивающие данные вопросы. Первоначально Устав закреплял ответственность за изготовление подложного векселя, подразумевая под этим поддельный вексель, так как не существовало разграничения понятий «подлога» и «подделки». И в настоявшее время в уголовном праве многие ученые не разграничивают данные понятия.6 Другим не менее важным документом определяющим ответственность за подделку фальшивых векселей стал именной Указ Елизаветы Петровны, в котором смертная казнь была замена ссылкой на
5 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 16. 2Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. - 2011. - №. 3(35). - С. 169.
6 Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. - 2011. - №. 3(35). - С. 169.
каторжные работы. 29 декабря 1768 года был принят манифест Екатерины II. Этот документ ввел в обращение бумажные деньги на территории России достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей. Выпуск новых банкнот стал причиной роста подделки денежных знаков, особенно купюр достоинством 25 и 75 рублей. Подделка осуществлялось путём исправления цифр. В связи с этим Указом от 1771 года было запрещено хождение 75 рублевых купюр.7 В 1854 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 (далее - Уложение о наказаниях). Этот документ являлся источником уголовного права и объединял все уголовно-правовые нормы на тот период времени.8 По мнению многих авторов Уложения о наказаниях было первым уголовным законом9, в котором были изложены все способы злоупотребления денежными средствами. Уложение о наказаниях определяло понятия способа изготовления, соучастия, специального субъекта и доносительства. В качестве второстепенных положений выступала ответственность за подделку государственных кредитных ассигнований, на последнем месте определялась ответственность за подделку иных ценных бумаг. Вместе с тем, в Уложении о наказаниях имеется отрицательный момент, а именно в Уложении о наказаниях указывалась дифференциация ответственности за подделку российских и иностранных денег. За подделку иностранных денег предусматривалось относительно мягкое наказание (от четырех до шести лет), а за подделку российской монеты устанавливались каторжные работы (от восьми до десяти лет).10 Указанная дифференциация отрицательно влияла на оборот иностранных денежных знаков, так как усиление наказания за поделку отдельных денежных знаков служило причиной признания денег какой-либо страны бесполезными и бесценными по отношению к денежным знакам других стран. На сегодняшний день, установление различной ответственности в этой сфере не
предусмотрено.
7 Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
8 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 17.
9 Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 294.
10Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292.
Ответственность за преступления, предусмотренные в Уложении о наказаниях, за подделку ценных бумаг и денег просуществовала до 1917 года. Гражданская война привела к негативным последствиям для экономики страны и её денежной системы. В этот период осуществлялись произвольные выпуски разных денежных знаков. Меру ответственности за фальшивомонетничество определяли военные трибуналы. В 1922 году Декретом ВЦИК и СНК РСФСР был запрещен выпуск денежных суррогатов. Уголовный кодекс 1922 года отнес подделку денег и ценных бумаг к особо опасным деяниям для порядка управления.11 Одним из первых кодифицированных актов, который закреплял ответственность за подделку денежных знаков и ценных бумаг был Уголовный кодекс 1926 года, в параграфе 5 которого имелось наказание за изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг в виде расстрела с возможностью учета смягчающих обстоятельства, которые могли понизить наказание до лишения свободы с изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией имущества.12 Отмечаем, что предусматривалась аналогичная ответственность в отношении сбыта и изготовления. Уголовный кодекс 1960 года устанавливал ответственность за подделку ценных бумаг или денежных знаков, состав которых входил в группу иных государственных преступлений, подтверждая особую общественно опасность этого деяния.13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ изложил положения о фальшивомонетничестве в статье 186, согласно которой: «изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте».14 Уголовная ответственность за подделку дифференцирована и несколько снижена. За
11 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 30.
12 Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 278.
13 Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 33.
14 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СП Консультант Плюс URL: base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015).
простой состав была предусмотрена санкция на срок от пяти до восьми лет лишения свободы, с отягчающими обстоятельствами - от семи до двенадцати и от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Федеральным законом от
28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации», объективная сторона данного преступления претерпела изменения, на сегодняшний день подделкой денег или ценных бумаг считается: «…изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт».15 Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие периоды развития законодательства об уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: - первый период, в течение которого осуществляются первые попытки законодательного закрепления уголовной ответственности за фальшивомонетничество, которые предпринимались в Окружной грамоте «О денежных ворах» 1637 года; - второй период, в котором устанавливается ответственность за подделку ценных бумаг согласно Уставу вексельному 1729 года; - третий период, в течение которого подделка денежных знаков или ценных бумаг подробно охарактеризована и закреплена в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года; - четвертый период, в течение которого происходит ужесточение уголовной ответственности за подделку денежных или ценных бумаг и отнесение данного преступления к группе иных государственных в соответствии с Уголовными кодексами 1926 и 1960 годов; - пятый современный период, в течение которого осуществляться дальнейшее развитие уголовно-правовых норм об уголовной
15 Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации» //СП Консультант Плюс URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015).
ответственности за подделку денежных знаков или ценных бумаг в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 1996
года.
-
Общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Развитие производительных сил, усложнение экономических систем сопровождается ростом количества преступлений, совершаемых в сфере экономики. Экономические преступления препятствуют нормальной работе бизнеса, проведению социальных преобразований и усилению эффективности национальной экономики. Распространение фальшивомонетничества в России особенно в последние годы несет в себе потенциальную опасность для экономики страны. Обесценивание денег поддерживается поступлением в оборот фальшивых денежных знаков и является социально-экономической проблемой. В Российской Федерации денежные знаки и ценные бумаги используются как один из регуляторов экономических отношений, формирования их в направлении, необходимом для достижения государственных, общественных и личных интересов. Подделка денег или ценных бумаг нарушает естественные, нормальные условия существования общества, поэтому обладает признаком общественной опасности. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или 14 сбыту поддельных денег или ценных бумаг»16 отмечает, что изготовление в целях поддельных денег и ценных бумаг получает повышенную опасность в условиях становления экономики, подрывая устойчивость российской валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. По официальным данным МВД РФ о состоянии преступности происходит рост количества выявленных экономических
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г. «О судебной практике по делам об изго- товлении или сбыту поддельных денег или ценных бумаг» // СП Консультант Плюс URL:
http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015).
преступлений. В 2015 году правоохранительными органами выявлено 109,3 тыс. экономических преступлений, что по сравнению с 2014 годом больше на 3,0%. Удельный вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 5,1%.17 За последние годы отмечается общая тенденция роста фальшивомонетничества. Ежегодная регистрация подобных преступлений составляет свыше 40 000, при этом только 8-10% уголовных дел направляется в суд. Центральным банком России проводится ежегодный мониторинг состояния