Файл: Оценка стоимости права собственности на обыкновенные акции.pdf

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 настоящего Устава.

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Волоколамский край" не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 () дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.7. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия может не создаваться, тогда предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо на основании приказа генерального директора. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в момент регистрации для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется под роспись по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня.

11.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется на Общем собрании акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Вопросы, решения по которым принимаются органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 13 - 18 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Приложение 9

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017-2018гг.

Доходы, полученные в 2018 году от всех видов деятельности, уменьшились на 8594 тыс. руб. Сумма налога при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % от доходов незначительно уменьшилась - на 260 тыс. руб.

Таблица 18

Анализ финансовых результатов (в тыс. руб.)

Балансовая прибыль формируется в основном за счёт финансово-хозяйственной деятельности предприятия, только за счёт своей продукции, товаров и услуг. С увеличением выручки от реализации продукции, товаров и услуг происходит ещё большее увеличение их себестоимости.

Перенасыщение рынка разнообразной швейной продукцией, в том числе и контрафактной, произведенной нелегально, затрудняло в 2018 году объемы сбыта продукции нашей фабрики. К концу года стали увеличиваться складские запасы производимых изделий. Фактическая себестоимость товарной продукции определяется методом расчета отклонений между производственными затратами и учетными ценами. Данный расчет позволит более точно определить себестоимость проданных товаров при значительных колебаниях рентабельности отдельных видов изделий.

Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность всего на конец года уменьшилась на 1588 тыс. руб.

Просроченной задолженности на конец года не имеется. Все начисления произведены в плановом порядке с последующим своевременным погашением.

Таблица 19

Сведения о кредиторской задолженности

Сведения о дебиторской задолженности

В 2018 году сумма дебиторской задолженности Общества на конец года увеличилась по сравнению с суммой на начало года на 960 тыс. руб., по покупателям и заказчикам (ООО «КЛЕО») за отгруженную продукцию увеличилась на 405 тыс. руб., ИП Хусаинова Г.К увеличилась на 263 тыс.руб.

ООО «КЛЕО» работает с Обществом на основании договоров поставки продукции и комиссии с 20 июня 2012 года. Задолженность за проданный товар ООО «КЛЕО», как комиссионера, на 01.01.2019 года составляет 991 тыс. руб. ИП Хусаинова Г.К. так же является комиссионером с 03.07.2017 г. Задолженность за проданный товар на 01.01.2019 года составляет 724 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2018 года не имеется.

На основе инвентаризации расчетов по покупателям и заказчикам был создан резерв по сомнительным долгам в размере 319800 рублей.

Таблица 20

Сведения о дебиторской задолженности, тыс. руб.