Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

161

учредителями,  2)  когда  организация  является  реально  действующей, 

осуществляет  предпринимательскую  деятельность,  ее  руководители  или 

ответственные лица участвовали или были осведомлены о преступном характере 

действий,  3)  ситуация  при  которой  подставная  организация  является  реально 

действующей,  осуществляет  предпринимательскую  деятельность  но  была 

использована «в темную», а ее руководство и работники не были осведомлены о 

необоснованности оплаты. 

17.

В  качестве  одной  из  форм  противодействия  со  стороны  защиты  при 

рассмотрении уголовного дела в суде могут быть выдвинуты следующие версии, 

неопровержение которых повлечет прекращение уголовного преследования:  

- Хищение отсутствует в связи с отсутствием такого обязательного признака 

хищения  как  безвозмездность,  так  как  организация  –  подрядчик  или  продавец 

выполнила  заказчику  или  покупателю  другие  услуги  или  поставила  другие 

товары,  не  предусмотренные  условиями  договора,  но  компенсирующие 

причиненный материальный вред или даже значительно превышающие его; 

- руководство  организации,  при  составлении  документов  для  оплаты,  не 

было осведомлено о ложном характере вносимых в эти документы сведений; 

- обязательства были выполнены в полном объеме, и следствие ошибается в 

оценке фактических обстоятельств; 

- заключая  соглашение,  руководство  предприятия  было  обоснованно 

уверено  в  том,  что  обязательства,  предусмотренные  договором  действительно 

удастся выполнить, но в силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств этого 

сделать не удалось. 

Для преодоления такого противодействия, необходимо применять меры для 

их  проверки  или  сбора  доказательств,  исключающих  их  выдвижение,  еще  на 

стадии расследования. 

162

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые акты, официальные документы 

1.

Конституция  (Основной  Закон)  Российской  Федерации  -  России  :  принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014. № 2- ФКЗ) 

// Рос. газета. - 1993. – 25 дек.; СЗ РФ. - 2014. - № 6. - Ст. 548. 

2.

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от 

21.07. 2014 № 277-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2014. - № 30 (ч. I). - 

Ст. 4278. 

3.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 277-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921; 

2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4278. 

4.

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ Ч. 1 (ред. от 06.04.2015 № 80-

ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

5.

О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015 № 15- ФЗ) // 

СЗ РФ. - 2011. -№ 7. - Ст. 900. 

6.

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 

: федер. закон от 31.05. 2001 № 73-ФЗ ( ред. от 25.11.2013 № 317-ФЗ) // СЗ РФ. -

2001. - № 23. - Ст. 2291. 

7.

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федер. 

закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ   (в ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ, 08.04.2013, № 

14, ст. 1652. 

8.

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5.04. 2013 № 44-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571. 

9.

Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

( ред. от 21.12.2013 № 369-ФЗ) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 

10.

О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (в 

ред. от 20.04.2015 г. № 98-ФЗ) // СЗ РФ.  – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

163

11.

О  едином  учете  преступлений  (вместе  с  «Типовым  положением  об  едином 

порядке  организации  приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о 

преступлениях», «Положением об едином порядке регистрации уголовных дел 

и  учета  преступлений»,  «Инструкцией  о  порядке  заполнения  и  представления 

учетных  документов»):  приказ  Генеральной  прокуратуры  Российской 

Федерации, 

Министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации, 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий, 

Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  Федеральной  службы 

безопасности  Российской  Федерации,  Министерства  экономического  развития 

и  торговли  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  Российской 

Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  от  29  декабря  2005  г.  № 

39/1070/1021/253/780/353/399.  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных 

органов исполнительной власти. № 5. 30.01.2006. 

12.

Об  утверждении  инструкции  о  порядке  представления  результатов 

оперативно-розыскной  деятельности  органу  дознания,  следователю  или  в  суд, 

утвержденной приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 

России  №  509,  ФСО  России  №  507,  ФТС  России  № 1820,  СВР  России  №  42, 

ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // 

Рос. газ. - 2013. - № 282. 

13.

О  судебной  практике  по  делам  о  мошенничестве,  присвоении  и  растрате: 

постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.12.2007.  №  51  //  Бюл. 

Верховного Суда РФ. - 2008. - № 2. 

14.

Постановление  Правительства  РФ  от  15.05.1998  №  448  "О  Концепции 

структурной  реформы  федерального  железнодорожного  транспорта"  //  Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

15.

Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 № 384 (ред. от 22.07.2009) "О 

Программе  структурной  реформы  на  железнодорожном  транспорте"  //  СЗ  РФ, 

04.06.2001, N 23, ст. 2366. 

16.

Указ  Президента  РФ  от  09.03.2004  №  314  (ред.  от  22.06.2010)  "О  системе  и 

164

структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Российская  газета 

11 марта 2004 г. 

17.

Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 N 585 (ред. от 05.02.2016) "О 

создании  открытого  акционерного  общества  "Российские  железные  дороги"  // 

СЗ РФ, 29.09.2003, № 39. Ст. 3766. 

18.

Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.06.2008  N  877-р  «О  Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»  

(вместе с "Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии 

развития  железнодорожного  транспорта  в  Российской  Федерации  до  2030 

года") // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19.

Об  утверждении  Инструкции  по  формированию,  использованию  и  хранению 

регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

учетных дел организаций и физических лиц: приказ МНС России от 08.06.2004 

№ САЭ-3-09/357. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

20.

Об  утверждении  инструкции  по  формированию,  использованию  и  хранению 

регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

учетных дел организаций и физических лиц: приказ Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам от 8 июня 2004 г. N САЭ-3-09/357. 

21.

Распоряжение  ОАО  "РЖД"  от  24  июля  2008  г.  №  1582р  «Об  утверждении 

документов, регламентирующих формирование и реализацию инвестиционной 

программы ОАО "РЖД" (В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16 октября 2008 

г. № 2175р). // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Монографии, учебники, учебные пособия 

22.

Безверхов А.Г. Имущественные преступления. - Самара: Изд-во СамГУ, 2002. 

- 359 с. 

23.

Белкин  Р.  С.  Криминалистическая  энциклопедия  /  Р.  С.  Белкин.  -  М.  : 

Мегатрон XXI, 2000. - 334 с. 

24.

Белкин  Р.С.  Криминалистика:  проблемы  сегодняшнего  дня:  Злободневные 

вопросы российской криминалистики. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. – 240 с. 

165

25.

Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Том 3. - М.: Юристъ, 1997. - 537 с. 

26.

Большая  советская  энциклопедия.  3-е  издание.  В  30  томах.  –  М.,  1971. 

Т. 5, 640 (19774) с. 

27.

Большой  энциклопедический  словарь  /Глав.  ред.  А.М.  Прохоров  – 

СПб.:Норинт, - 2000. 1434, [22] с.: ил. 

28.

Варданян  А.В.  Особенности  выявления,  раскрытия  и  первоначального  этапа 

расследования  покушения  на  мошенничество  при  возмещении  налога  на 

добавленную  стоимость:  монография  /  А.В.  Варданян,  В.А.  Антонов,  В.С. 

Белохребтов. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. - 112 с. 

29.

Введение  в  криминалистику.  История,  основы  теории,  библиография  /  И.  А. 

Возгрин. – СПб. : Юрид. цент Пресс, 2003. – 475 с. 

30.

Ведерников Н.Т. Избранные труды. Т. 2.  - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2014. 

– 235 с. 

31.

Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография. /под ред. проф. 

Н.П. Яблокова. М. Калининград. ун-т. - Калининград, 1997. – 248 с. 

32.

Вопросы  повышения  эффективности  борьбы  с  преступностью  /  Ред.: 

Н.Т. Ведерников, А.Л. Ременсон, В.Д. Филимонов. - Томск.: Изд-во Том. Ун-та, 

1980. – 137 с. 

33.

Головин А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке : 

учеб. пособие / А. Ю. Головин. — Тула : Изд-во Тул. гос. ун-та, 2013. –341 с. 

34.

Головин  А.Ю.  Баранов  М.В.    Решение  следователем    ситуационных  задач 

предварительного расследования: учеб. пособие. - Тула: Изд-во  ТулГУ, 2015. –

143 с. 

35.

Головин  А.Ю.  Криминалистические  методы  преодоления  противодействия 

расследованию транспортных преступлений: монография / А.Ю. Головин, О.П. 

Грибунов, А.А. Бибиков. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. – 164 

с. 

36.

Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений. М., 1930. –144 с. 

37.

Ермолович В. Ф. Способы и механизм преступления / В. Ф. Ермолович  под 

ред. И. И. Басецкого. – Минск, 2000. –107 с.