Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

151

проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  кроме  традиционного 

экспертного  характера  таких  знаний,  высокое  значение  имеет  также 

использование  специальных  знаний  во  внеэкспертной  деятельности.  Данная 

деятельность  не  связана  прямо  с  проведением  экспертиз,  однако  также  требует 

обладание лицом специальными знаниями, что оказывает неоценимое участие при 

получении  следствием  достаточных  допустимых  доказательств  по  уголовному 

делу.  Между  тем,  наиболее  ярким  проявлением  использования  специальных 

знаний при расследовании уголовных дел является проведение экспертиз. 

152

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие  выводы 

и рекомендации: 

1.

Сложная 

структура 

организации 

деятельности 

предприятий 

железнодорожного транспорта обусловленная значительными производственным 

объемами,  колоссальными  объемами  финансовых  потоков  и  другими 

характерными особенностями вызывают необходимость усложнения организации 

процессов  внутреннего  инвестирования.  Существующий  в  настоящее  время 

порядок  осуществления  инвестиционных  проектов  имеет  некоторые  недостатки, 

которые  в  условиях  безучастности  государства  во  внутренней  финансовой  и 

хозяйственной  деятельности  ОАО  «РЖД»,  создают  условия,  способствующие  

совершению  мошенничества  в  данной  экономической  сфере,  а  также  условия  и 

предпосылки  для  оказания  противодействия  расследованию  таких  преступлений 

со  стороны  работников  и  руководителей  предприятий  железнодорожного 

транспорта. 

2.

Предприятия  железнодорожного  транспорта,  являясь  коммерческими 

организациями,  не  могут  являться  предметом  преступлений,  рассматриваемой 

категории  как  объект  собственности.  Являясь  самостоятельными  участниками 

уголовно-правовых  и  уголовно-процессуальных  отношений,  при  этом  они  в 

конечном  счете  полностью  или  в  большей  степени  принадлежат  государству 

прямо или через принадлежащее государству ОАО «РЖД».  

Между тем, руководители дочерних предприятий ОАО «РЖД», не являются 

должностными лицами, не смотря на принятые в июле 2015 года изменения в УК. 

Они  не  имеют  отношения  к  государственной  службе,  однако  учитывая 

принадлежность  этих  предприятий  ОАО  «РЖД»,  которое  в  свою  очередь 

принадлежит  государству,  возможно  рассмотреть  некоторую  аналогию  в 

отношениях, в которых участвуют такие руководители с отношениями, в которых 

участвуют руководители подразделений государственных предприятий.  

153

3.

При  изучении  установленного  порядка  взаимодействия  участников 

инвестиционного  процесса  ОАО  «РЖД»,  можно  заметить,  что  многие  процессы 

реализации  инвестиционных  проектов  осуществляет  заказчик,  которым  является 

структурное  подразделение  предприятия  железнодорожного  транспорта,  не 

имеющее  прямой  заинтересованности  в  высоких  показателях  экономического  и 

производственного  эффекта  данных  проектов  в  отличии  от  управляющего 

проекта. При этом именно эти процессы, то есть процедуры, связанные с выбором 

подрядной  организации,  организацией  работ,  их  оплатой  и  пр.,  имеют  наиболее 

ярко выраженные коррупционные риски или «корыстные соблазны».  

4.

При  рассмотрении  криминалистической  характеристики  мошенничества, 

связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного  транспорта,  на  основе  анализа  мнений  ведущих 

криминалистов  о  понятии  и  значении  общей  и  частной  криминалистической 

характеристики,  под  этим  понятием  предлагается  понимать  систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых общих абстрактных сведений о преступных 

деяниях  с  признаками  хищения  путем  обмана  или  злоупотребления  доверием, 

связанных  с  инвестиционными  процессами,  существующими  внутри  российских 

предприятий  и  организаций,  чья  деятельность  непосредственно  связана  с 

осуществлением  или  обеспечением  железнодорожных  перевозок.  Это  система 

сведений, имеющая значение прежде всего для эффективной борьбы с такого рода 

преступлениями,  назначение  которой  состоит  в  информационном  обеспечении 

организации 

расследования 

и 

разработке 

научно 

обоснованной 

криминалистической  методики.  При  этом  для  раскрытия  сущности  данного 

понятия предлагается рассмотреть следующие его составляющие: характеристика 

исходной  информации,  система  данных  о  способе  совершения  и  сокрытия 

преступления  и  типичных  последствиях  его  применения,  личность  вероятного 

преступника;  характерные  особенности  жертвы  преступления  –  предприятий 

железнодорожного  транспорта  и  некоторые  обстоятельства  совершения 

преступления (место, время, обстановка). 

154

5.

В  результате  анализа  исследований  организованной  преступности 

проведенных  Н.П.  Яблоковым  и  изучения  материалов  уголовных  дел  о 

мошенничестве,  связанном  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  сделан  обоснованный  вывод  о 

принадлежности  данной  категории  преступлений  к  организованной  преступной 

деятельности.  Это  влечет  использование  при  расследовании  мошенничества, 

связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного  транспорта,  методов,  разработанных  для  выявления, 

раскрытия  и  расследования  преступлений,  совершаемых  организованными 

преступными группами.  

6.

Мошенничества, связанные с осуществлением инвестиционных проектов 

на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  относятся  к  категории 

экономических  преступлений,  что  подразумевает  наличие  у  таких  преступлений 

характерных  особенностей,  присущих  преступлениям  в  сфере  экономической 

деятельности. 

7.

Раскрывая  особенности  составляющих  элементов  криминалистической 

характеристики  мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных 

проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  можно  выделить 

следующие характерные криминалистически значимые особенности: 

- Мошенничества,  связанные  с  осуществлением  инвестиционных  проектов 

на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  обладают  высокой  степенью 

латентности  что  влечет  осуществление  на  начальном  этапе  расследования 

поисковой  оперативно-розыскной  деятельности,  направленной  на  выявление 

данного  рода  преступлений.  Оперативно-розыскная  деятельность  по  выявлению 

«первоследов» и начальному установлению признаков преступления в отсутствие 

официального  открытого  расследования  подразумевает  неосведомленность  на 

этом  этапе  будущих  фигурантов  уголовного  дела  о  том,  что  органами  дознания 

ведется  деятельность  по  сбору  следов  механизма  совершенного  ими 

преступления. Это требует на данном этапе приложения максимальных усилий во 

155

взаимодействии  органов  дознания  и  следствия  по  сбору  сведений, 

подтверждающих умысел на хищение; 

- Официальное  расследование,  подобных  преступлений  начинается  по 

прошествии  длительного  периода  времени,  что  обусловлено  высокой  степенью 

латентности  и  влечет  особый  подход  к  выявлению  и  фиксации  следов, 

оставленных компонентами механизма преступления; 

- Безналичная  форма  похищаемых  денежных  средств  подразумевает 

обязательное  использование  в  механизме  преступления  частной  коммерческой 

организации,  выступающей  подрядчиком  или  поставщиком  по  договору, 

заключаемому в рамках осуществления инвестиционного проекта с предприятием 

железнодорожного транспорта; 

- Правила  и  порядок  осуществления  финансово-хозяйственных  операций 

связанных  с  осуществлением  инвестиционных  проектов,  установленные  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  исключают  совершение  крупных 

хищений  (если  не  рассматривать  общеуголовные  хищения  имущества, 

фигурирующего  в  инвестиционном  проекте).  Для  совершения  мошенничества, 

связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного  транспорта,  требуется  создание  некоторых  условий,  для  чего 

необходимо  нарушить  существующие  внутри  этого  предприятия  правила  и 

инструкции.  Конкретный  характер  такого  нарушения  зависит  от  обстоятельств 

отдельного преступления. 

- Экономический  характер  рассматриваемых  преступлений  подразумевает 

наличие  у  лиц,  участвующих  в  механизме  преступления  характерных 

особенностей  экономических  или  «беловоротничковых»  преступников,  что 

вполне подтверждается материалами изученных уголовных дел; 

- Для  совершения  подобных  преступлений  необходимо  прямое  или 

косвенное  участие  нескольких  лиц,  зачастую  с  четким  разделением  ролей  и 

единым  ядром  руководства  или  координации.  Под  косвенным  участием  в 

совершении  объективной  стороны  здесь  возможно  рассматривать  совершение 

действий,  необходимых  для  осуществления  хищения  без  корыстного  умысла.