Файл: dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti.pdf

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................ 3 

Глава 

1. 

Современный 

уголовно-процессуальный 

механизм 

противодействия  криминальному  мошенничеству  в  сфере  экономической 

деятельности ................................................................................................................. 18 

§  1.  Особый  порядок  привлечения  к  уголовной  ответственности  лиц, 

обвиняемых  в  совершении  мошеннических  действий  в  сфере  экономической 

деятельности, 

как 

неотъемлемая 

часть 

новой 

уголовной 

политики 

противодействия экономической преступности ........................................................ 18 

§  2.  Частно-публичная  (специальная)  правовая  организация  уголовного 

преследования 

по 

уголовным 

делам 

о 

мошенничестве 

в 

сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ................................... 54 

§ 3. Общие элементы в особом предмете доказывания по уголовным делам о 

предпринимательском мошенничестве в сфере экономической деятельности ..... 90 

Глава  2.  Особенности  правовой  организации  и  реализации  уголовного 

преследования  по  уголовным  делам  об  отдельных  видах  мошенничества  в 

сфере экономической деятельности ...................................................................... 123 

§ 1. Уголовное преследование по уголовным делам о предпринимательском 

мошенничестве в сфере кредитования и при получении выплат .......................... 123 

§ 2. Уголовное преследование по уголовным делам о предпринимательском 

мошенничестве  в  сфере  страхования  и  мошенничестве,  связанным  с 

преднамеренным 

невыполнением 

договорных 

обязательств 

в 

сфере 

предпринимательской деятельности ......................................................................... 155 

§  3.  Организационно-правовые  аспекты  уголовного  преследования  по 

уголовным делам о предпринимательском мошенничестве в сфере компьютерной 

информации и с использованием платежных карт ………………………..………192 

Заключение ....................................................................................................... 221 

Список литературы ........................................................................................ 225 

Список иллюстративного материала.....................................................254 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  исследования. 

Высокий  уровень  латентности 

мошенничества  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической 

деятельности,  а  также  распространенность  этого  вида  преступлений  и 

значительность  имущественного  вреда,  причиняемого  им  физическим, 

юридическим  лицам,  муниципальным  и  государственным  образованиям, 

определяет  его  социальную  опасность.  Аферы  в  сфере  бизнеса  причиняют  не 

только имущественный вред, но и моральные страдания, ломают судьбы людей: 

«дольщиков», «вкладчиков» и прочих простых граждан. 

Корыстные 

преступления 

в 

сфере 

экономической 

деятельности 

преимущественно  носят  мошеннический  характер,  в  их  основе  лежит  обман. 

Мошенничество  было,  есть  и  всегда  будет  ядром  преступлений  против 

собственности  в  сфере  экономики,  которые,  помимо  нарушения  интересов 

законопослушных  субъектов  предпринимательской  деятельности  и  граждан  – 

потребителей  товаров  и  услуг  предпринимателей,  подрывают  основы 

экономической  деятельности  и  составляют  угрозу  экономической  безопасности 

государства. 

Вызывает  озабоченность  общий  рост  преступлений,  предусмотренных 

статьями  159–159.6  УК  РФ:  в  2012  году  было  зарегистрировано  161  969  таких 

преступлений, в 2013 году – 164 629, в 2014 году – 160 214, в 2015 году – 200 598, 

за  январь–ноябрь  2016  года  –  191  909.  К  сожалению,  в  виду  стандарта  ведения 

статистики  нельзя  сказать,  сколько  из  них  было  совершено  в  сфере 

предпринимательской  деятельности.  Определенное  представление  об  этом  дает 

число  выявленных  преступлений  экономической  направленности:  в 2012  –  172 

975, в 2013 – 141 229, в 2014 – 107 797, в 2015 – 112 445, в январе–ноябре 2016 – 

105  955.  При  этом  материальный  ущерб  от  преступлений  экономической 

направленности вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом со 169,7 млрд до 

305 млрд рублей

1

.

1

 URL: https:// мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения 18.12.2016)

4 

В  условиях  непростого  развития  экономики  страны,  а  также  обострения 

социально-экономической 

обстановки 

бизнес-мошенничество 

становится 

серьезной  угрозой  социальной  стабильности  в  стране,  поэтому  противодействие 

предпринимательскому  мошенничеству  составляет  одну  из  важнейших  задач 

уголовной  политики  по  противодействию  преступности  в  сфере  экономической 

деятельности. В этом состоит важнейший аспект актуальности избранной темы. 

Мошенничество  в  сфере  экономики,  как  правило,  носит  изощренный 

замаскированный  под  законную  предпринимательскую  деятельность  характер. 

Бизнесмены-мошенники 

постоянно 

совершенствуют 

способы 

совершения 

преступлений,  изобретают  все  новые  приемы  обмана  партнеров  и  потребителей  и 

преступного  изъятия  у  них  денег,  ценностей,  прав  на  имущество.  Значительное 

распространение  получило  мошенничество  с  использованием  информационно-

телекоммуникационных технологий, прежде всего в сети «Интернет». 

При  этом  «богатые»  люди  среди  мошенников,  разумеется,  обладают 

большими  возможностями  для  того,  чтобы  противодействовать  органам 

уголовного  преследования  и  юстиции и  избежать  ответственности,  что  отличает 

их от «обычных» преступников, преследуемых в общем порядке. Все это создает 

объективные трудности для выявления, расследования, раскрытия преступлений в 

сфере  экономической  деятельности  и  снижает  эффективность  уголовного 

преследования предпринимательского мошенничества.

Новая  уголовная  политика  противодействия  преступности  в  сфере 

экономики радикальным образом изменила правовую реальность. В результате ее 

проведения  к  концу  2016  года  сформировался  особый  организационно-правовой 

механизм  привлечения  к  уголовной  ответственности  за  преступления  в  сфере 

предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Это  сделало 

необычайно  актуальным  изучение  основных  деталей  данного  механизма.  Для 

сотрудников  органов  внутренних  дел,  участвующих  в  противодействии 

экономической  преступности,  необычайно  важно  адаптироваться  к новым 

правовым  реалиям,  в  которых  приходится  выполнять  свои  профессиональные 

обязанности. От «ведомственной науки» требуется помощь в выработке правовых 

5 

стандартов процессуальной деятельности для органов уголовного преследования 

в виде оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел. 

Происходящие  в  стране  социально-экономические  преобразования  ведут  к 

созданию  предпосылок  для  принятия  нового  УПК  РФ,  продолжению  судебной 

реформы,  включающей  существенные  изменения  в  организации  и  деятельности 

обвинительной  власти  нашего  государства.  В  свете  указанных  перспектив  надо 

анализировать  и  возможную  правовую  организацию  уголовного  преследования 

обвиняемых в предпринимательском мошенничестве лиц. Так что именно сейчас 

актуально  обсуждать  возможные  варианты  последующих  шагов  по  изменению 

правового  механизма  уголовного  преследования  лиц,  причастных  к 

мошенничеству в экономической сфере. 

Следовательно,  проведение  комплексного  исследования  проблематики 

оказания  правового  противодействия  предпринимательскому  мошенничеству  в 

новых условиях и новыми средствами является более чем насущным. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования 

определяется 

важностью, которую учение об уголовном преследовании традиционно занимало 

в  русской  уголовно-процессуальной  науке.  Вопросы  теории  уголовного 

преследования  исследовались  в  трудах  классиков  русской  уголовно-

процессуальной  науки,  включая  А.А.  Квачевского,  П.И.  Люблинского, 

Н.В. Муравьева,  Н.Н.  Полянского,  В.К.  Случевского,  Д.Г.  Тальберга, 

И.Я. Фойницкого и др.  

В  советский  период  учение  об  уголовном  преследовании  развивалось 

в трудах  В.Д.  Арсеньева,  А.Д.  Бойкова,  А.Я.  Вышинского,  Н.В.  Жогина, 

А.М. Ларина,  В.М.  Савицкого,  М.С.  Строговича,  Ф.Н.  Фаткуллина, 

М.Л. Шифмана,  М.А.  Чельцова  и  др.  В  постсоветский  период  это  учение  было 

продолжено усилиями В.А. Азарова, А.С. Александрова, Ф.Н. Багаутдинова, В.С. 

Балакшина,  В.И.  Баскова,  В.П.  Божьева,  В.М.  Быкова,  Б.Я.  Гаврилова,  В.Н. 

Григорьева,  А.В.  Гриненко,  А.П.  Гуляева,  А.А.  Давлетова,  Ю.В. Деришева,  О.Д. 

Жука,  О.А.  Зайцева,  З.З.  Зинатуллина,  Н.Н.  Ковтуна,  Г.Н.  Королева,  В.А.