Файл: dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti.pdf

11 

УК  РФ,  вторая  модель  уголовного  преследования  имеет  своим  предметом 

преступления, составы которых содержатся в частях 1–4 статьи 159, а также в статьях 

159.3,  159.5,  159.6  УК  РФ,  если  эти  преступления  совершены  в  сфере 

предпринимательской  деятельности.  Различие  между  ними  состоит  в  том,  что  в 

первом случае уголовное преследование производится исключительно по заявлению 

индивидуального предпринимателя и (или) коммерческой организации в отношении 

другого  предпринимателя,  который  получает  статус  подозреваемого  после 

возбуждения  уголовного  дела.  Во  втором  случае  уголовное  преследование 

предпринимателя-мошенника  может  осуществляться  по  заявлению  как  субъекта 

предпринимательской  деятельности,  так  и  любого  иного  лица,  пострадавшего  от 

предпринимательского 

мошенничества. 

Первая 

модель 

частно-публичного 

уголовного  преследования  имеет  своим  предметом  преступления,  совершаемые 

исключительно  в  сфере  предпринимательской  деятельности,  в  то  время  как  вторая 

модель распространяется и на «иную экономическую деятельность», которую могут 

осуществлять  предприниматели,  потерпевшими  от  действий  которых  могут  быть 

любые потребители товаров и услуг. 

4. В  основе  уголовно-процессуального  механизма  преследования  лиц, 

совершающих  мошеннические  криминальные  действия  в  сфере  экономики, 

должны  лежать  правовые  принципы  справедливости  и  равенства  всех  членов 

общества  перед  законом  и  судом.  Вместе  с  тем,  с  учетом  специфики  ведения 

бизнеса,  наличия  объективных  рисков  в  предпринимательской  деятельности  и 

соответственно возможных эксцессов, выходящих за рамки гражданско-правовых 

конфликтов  между  контрагентами  договорных  и  других  гражданско-правовых 

отношений,  необходимы  некоторые  поправки  в  императивно-правовой  метод 

уголовно-процессуального  регулирования  отношений  между  бизнесменами,  с 

одной  стороны,  и  государством  –  с  другой.  Суть  этих  поправок  состоит  в 

допущении  диспозитивных  элементов  в  основной  императивно-правовой  метод 

уголовно-процессуального  правового регулирования отношений,  возникающих в 

случае совершения преступления. 

12 

5. Привлечения  к  уголовной  ответственности  не  должно  быть  в  ходе 

досудебного  производства,  в  ходе  которого  может  быть  только  «привлечение 

к уголовному  преследованию».  Лицо  может  быть  подвергнуто  уголовному 

преследованию,  то  есть  стать  объектом  деятельности  по  изобличению  в 

совершении 

преступления, 

получению 

фактических 

материалов, 

подтверждающих  совершение  им  преступления,  но  уголовно-правовые 

последствия  из этой  активности  органов  обвинительной  власти  могут  наступить 

только после их проверки в суде и оформления в виде обвинительного приговора 

суда или другого правоприменительного акта уголовного правосудия.  

II. Положения,  предлагаемые  проектом  правовой  организации  уголовного 

преследования за предпринимательское мошенничество. 

1. Ключевую  роль  в  правовом  механизме  публичного  уголовного 

преследования должен играть прокурор: именно он должен принимать решение о 

преследовании  в  публично-правовом  порядке  субъекта  предпринимательского 

мошенничества всегда, когда затронут публичный интерес. 

1.1. Если  мошенническими  действиями  в  сфере  экономики  затронуты 

многие  физические  лица,  организации  или  если  мошеннические  действия 

объективно  направлены  против  неопределенного  круга  лиц,  то  компетентные 

государственные органы обязаны начать уголовное преследование при выявлении 

признаков  преступления,  независимо  от  поступления  официального  заявления 

одного  из  потерпевших  с  требованием  о  привлечении  к  уголовному 

преследованию  подозреваемого.  Публично-правовой  порядок  реагирования  на 

любое  сообщение  о  мошеннических  действиях  в  сфере  экономики,  имеющих 

общественную значимость, необходим для пресечения преступных общественно-

опасных  деяний  и  недопущения  общественно-опасных  последствий.  Решение  о 

начале уголовного преследования должна принимать прокуратура независимо от 

жалоб потерпевших. 

2. Надлежит  отказаться  от  института  частно-публичного  обвинения  и 

ограничиться двумя формами уголовного преследования: частным и публичным. 

Субъектом  публичного  обвинения  является  прокурор,  субъектом  частного 

13 

обвинения  –  потерпевший  от  преступления,  заявивший  в  суде  требование  о 

привлечении к уголовному преследованию лица, совершившего в отношении него 

преступление (мошенничество). 

2.1. Предлагается  отнести  к  делам  частного  обвинения  только  те  случаи, 

когда  мошенничество  затрагивает  лишь  интересы  одного  или  нескольких 

субъектов предпринимательской деятельности и его последствия не выходят за 

пределы  их  отношений,  независимо  от  размера  вреда,  причиненного 

мошенником своим бизнес-партнерам, и когда мошенничество причинило вред 

одному  физическому  лицу  в  размере  до  500  тысяч  рублей.  В  обоих  случаях 

частное  уголовное  преследование  выступает  крайней  мерой  для  разрешения 

конфликтной  ситуации,  когда  гражданско-правовые  средства  не  позволили 

потерпевшему от неправомерных действий восстановить свои права. 

Дела  частного  обвинения  возбуждаются  по  заявлению  потерпевшего 

от преступления судьей федерального суда или мировым судьей после вступления 

в  законную  силу  решения  суда  по  гражданско-правовому  спору,  имевшего 

предметом то же событие. 

3. Предлагается  наделять  потерпевшего  по  делам  о  мошенничестве  правом 

инициировать  публичное  уголовное  преследование,  в  котором  он  будет  сам 

выступать  субъектом  обвинения  и  поддерживать  его  в  суде  совместно 

с прокурором,  но  не  ставя  под  сомнение  доминантность  государственного 

уголовного  преследования,  то  есть  частное  обвинение  не  должно  выходить 

за пределы  обвинения,  поддерживаемого  прокурором,  и  не  должно  входить 

в противоречие с ним и становиться вполне независимым от него только в случае 

отказа  прокурора  от  поддержания  обвинения  полностью  или  частично. 

Субсидиарный  обвинитель-потерпевший  уполномочен  будет  в  таком  случае 

поддерживать  «отпавшую»  часть  обвинения  или  прежнюю  квалификацию,  или 

продолжить уголовное преследование в прежнем виде.  

3.1. В  ходе  досудебного  производства  полномочиями  на  ведение 

субсидиарного  уголовного  преследования  предполагаемого  мошенника  мог  бы 

14 

наделять  потерпевшего  следственный  судья  –  в  случае  создания  института 

следственных судей. 

4. Наделить  омбудсмена  по  защите  прав  предпринимателей  уголовно-

процессуальными  полномочиями:  выступать  или  на  стороне  обвинения,  или  на 

стороне  защиты,  соответственно  –  или  общественным  обвинителем,  или 

общественным  защитником,  в  зависимости  от  того,  какая  функция,  по  его 

мнению, 

в 

наибольшей 

степени 

содействует 

интересам 

развития 

законопослушного 

свободного 

предпринимательства: 

обвиняемого 

в 

мошенничестве  или  пострадавшего  от  мошеннических  действий  контрагента  по 

договору. 

5. Закрепить в УПК РФ следующие нормы: 

5.1. Следственный судья наделяется полномочием вынести постановление о 

признании  потерпевшего  частным  обвинителем,  с  правами  стороны  в деле, 

включая  право  на  проведение  самостоятельного  уголовного  расследования  и 

выдвижение обвинения в суде. 

5.2. Виды уголовного преследования: 

1. В  зависимости  от  характера  и  тяжести  преступления,  других 

обстоятельств  его  совершения,  а  также  позиции  прокуратуры,  уголовное 

преследование,  включая  обвинение  в  суде,  осуществляется  в  публичном  и 

частном  порядке.  Публичное  уголовное  преследование  осуществляется  по  всем 

уголовным делам, кроме случаев, специально указанных в законе. 

2. Уголовные  проступки,  то  есть  преступления  небольшой  тяжести, 

предусмотренные  статьями  <…>  особенной  части  Уголовного  кодекса  Российской 

Федерации, могут преследоваться в частном порядке самими потерпевшими. 

3. Уголовные  дела о  преступлениях,  предусмотренных  статьями  159–159.3, 

159.5,  159.6  <…>  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  если  они 

совершены  индивидуальным  предпринимателем  в  связи  с  осуществлением  им 

предпринимательской  деятельности  и  (или)  управлением  принадлежащим  ему 

имуществом,  используемым  в  целях  предпринимательской  деятельности,  либо 

если  эти  преступления  совершены  членом  органа  управления  коммерческой 

15 

организации  в  связи  с  осуществлением  им  полномочий  по  управлению 

организацией  либо  в  связи  с  осуществлением  коммерческой  организацией 

предпринимательской  или  иной  экономической  деятельности,  ведутся  частными 

обвинителями (являющимися потерпевшими или представляющими их интересы) 

при наличии следующих условий: 

а) если преступление причинило вред одному физическому лицу в размере 

до 500 тысяч рублей; 

б) если  мошеннические  действия  затронули  лишь  интересы  одного  или 

нескольких  субъектов  предпринимательской  деятельности,  с  которыми  лицо 

находилось в договорных отношениях, и его последствия не выходят за пределы 

этих отношений, независимо от размера вреда, причиненного мошенником своим 

бизнес-партнерам. 

4. Дела  частного  обвинения  возбуждаются  по  заявлению  потерпевшего  от 

преступления  судьей  федерального  суда  или  мировым  судьей  после  того,  как 

завершается гражданско-правовой спор. 

5. Если  преступлением  причинен  вред  интересам  государственного  или 

муниципального  унитарного  предприятия,  государственной  корпорации, 

государственной  компании,  коммерческой  организации  с  участием  в  уставном 

(складочном)  капитале  (паевом  фонде)  государства  или  муниципального 

образования  либо  если  предметом  преступления  явилось  государственное  или 

муниципальное  имущество,  то  субъектом  уголовного  преследования  обязана 

выступить прокуратура. 

6. По 

решению  прокурора  уголовное  преследование  по  любому 

преступлению может осуществляться в публичном порядке. 

7. По  решению  следственного  судьи  или  суда,  в  чьем  производстве 

находится уголовное дело, в качестве общественного сообвинителя, наделенного 

всеми  правами  стороны,  может  вступить  в  процесс  любое  лицо,  в  том  числе 

представитель юридического лица, общественной организации, ассоциации лиц. 

8. Уполномоченный  по  правам  предпринимателей  может  быть  допущен 

следственным  судьей  по  ходатайству  потерпевшего  или  собственной  инициативе