Оценка деятельности Совета директоров

Совет директоров с 2008 года ежегодно проводит оценку состояния корпоративного управления в Обществе, работы Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов. Это позволяет активизировать работу Совета директоров, выявлять области для улучшений и совершенствовать практику корпоративного управления Общества.

Для проведения независимой оценки эффективности работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта), утверждаемую Советом директоров по предложению комитета по кадрам и вознаграждениям.

Результаты оценки отражаются в Годовом отчете Общества.

В результате проведенной самооценки по итогам работы в 2019 году члены Совета директоров отметили высокое качество организации работы Совета и комитетов, положительные командные и персональные характеристики членов Совета и комитетов (квалификация, сплоченность, уважение друг к другу, вовлеченность, конструктивизм, дисциплину, порядок), лидерство и открытость на новые идеи Председателя Совета директоров.

Отмечается эффективный контроль со стороны мажоритарного акционера; структура Общества, соответствующая задачам и перспективам его развития; оптимальное разделение компетенций и качество отношений (основанных на взаимном уважении и доверии) между органами управления.

Положительно оценивается стратегия, своевременная и адекватная рыночной ситуации инвестиционная программа развития и эффективная экономика предприятия.

Важным шагом в 2019 году стало создание профильного комитета по охране труда

---

, промышленной безопасности, экологии, а также активизация работы по устойчивому развитию (ESG), включая построение системы отчетности.

В тоже время, Компании необходимо обратить внимание на повышение эффективности работы с инвестиционным сообществом, в т.ч. совершенствование информационной политики, сайта Общества, системы ESG-отчетности, системы управления рисками и внутреннего контроля.

Отмечается необходимость улучшения качества системы преемственности для органов управления компании, повышения эффективности работы с кадровым резервом, эффективности и прозрачности системы мотивации менеджмента и Совета директоров, развития компетенций членов Совета директоров и менеджмента (включая внешнее обучение) по актуальным трендам в сфере деятельности Общества.

Среди ключевых областей повышения компетенций для Совета директоров отмечены: промышленная безопасность, совершенствование производственных бизнес-процессов, эффективность использования капитала. Важным направлением остается формирование новых компетенций Общества в области Индустрии 4.0.

В части организации деятельности Совета директоров и комитетов рекомендуется стремиться к практике более детального рассмотрения вопросов на комитетах, а на заседаниях Совета директоров ‒ фокусирования на наиболее важных аспектах вопросов.

С учетом рекомендаций, сформулированных в отчете внешнего консультанта, проводившего оценку деятельности Совета директоров, рекомендаций

---

«Российского института директоров», осуществляющего мониторинг практики корпоративного управления ПАО

«ММК», а также с учетом изменений в законодательстве РФ, Советом директоров была утверждена «Программа по совершенствованию корпоративного управления ПАО

«ММК» до 2020 года»: http://www.mmk.ru/upload/iblock/0fa/Программа%20КУ.pdf В соответствии с Программой в 2019 году:

• 
  по инициативе Совета директоров, с целью оптимизации системы контрольно- ревизионных органов Общества, решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» от 25.02.2019 была упразднена Ревизионная комиссия ПАО
  

«ММК», ее функции возложены на службу внутреннего аудита ПАО «ММК» с внесением соответствующих изменений в Устав ПАО «ММК» и внутренние документы ПАО «ММК»;

• 
  усовершенствован порядок корпоративных процедур, включая преемственность и подбор кандидатов в СД, подготовку материалов к заседаниям СД, использование электронных технологий в работе СД (внесены соответствующие изменения в Устав и внутренние документы);
  
• 
  введена практика предварительного обсуждения на Комитете по кадрам и вознаграждениям требований к кандидатам в Совет директоров и критериев их оценки, исходя из сложившихся текущих вызовов для компании;
  
• 
  организовано на регулярной основе проведение открытых дискуссий (стратегических сессий) с участием независимых директоров для обсуждения реализации портфеля стратегических инициатив, обсуждения системы KPI;
  
• 
  внесена в Устав ПАО «ММК», Положение о Совете директоров ПАО «ММК» норма, наделяющая Совет директоров правом, наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению;
  
• 
  создан новый комитет Совета директоров по охране труда, промышленной безопасности, экологии;
  
• 
  актуализированы внутренние документы Общества, в том числе (помимо вышеуказанных): Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК», Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ПАО «ММК», Положение об единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре ПАО «ММК», Кодекс корпоративного управления ПАО «ММК», Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ММК», Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ММК», Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ММК», Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ПАО «ММК», Положение об инсайдерской информации ПАО «ММК», Положение о дивидендной политике ПАО «ММК» и Социальная политика ПАО «ММК».
  

---

Особое внимание в Обществе уделяется вопросам устойчивого развития. В настоящее время совершенствуется система отчетности ESG.

Краткое описание модели и практики корпоративного управления
Рисунок 3 - Структура управления ПАО «ММК»

---

Совет директоров ПАО «ММК»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

Количественный состав Совета директоров составляет 10 человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров и проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования. Порядок работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «ММК»: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/.

Состав Совета директоров




Исполнительные - 3 директора

Неисполнительные - 3 директора

Независимые - 4 директоров
Рисунок 4 - Состав Совета директоров ПАО «ММК»

Независимые директора

На годовом общем собрании акционеров 31 мая 2019 года в Совет директоров избраны 3 независимых директора: Марцинович Валерий Ярославович, Морган Ральф Таваколян и Никифоров Николай Анатольевич, отвечающие

---

Смотрите также файлы

• В процессе социальной жизни разные люди преследуют различные интересы, поэтому интересы нередко входят в конфронтацию.docx

• Раскройте сущность и роль контроля и ревизии в управлении экономикой. Дайте развернутый ответ объемом 1 стр.docx

• Занятие Стоимость заемного капитала.docx

• Практическое задание Терехова А. Д. Заполните таблицу История развития психологии по образцу.docx

• Конспект занятия по рисованию в средней группе Новогодняя ёлочка с шариками Задачи закрепление понятия короткий и длинный (про мазки кистью.).docx