Файл: Тема кр Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег ил ценных бумаг.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 226
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Объективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Допрос подозреваемого (обвиняемого)
41 Традиционно под предметом преступления понимаются вещи материального мира, воздействие на которые причиняется вред охраняемым уголовным законом
37 Тосунян Г.А., ВикулинА.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке» . - М.: Дело, 2003. - С. 61.
38 Понятие денежно-кредитной системы // Экономический портал URL: economicportal.ru/terms.html (дата обращения: 06.12.2015).
39 Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве // М.. - 2009. - №10. - С. 198.
40 Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве // М.. - 2009. - №10. - С. 198.
41 Феактистов М.В. Совокупности нет, гражданский иск подлежит удовлетворению // М. - 2005. - №10. - С. 142.
общественным отношениям.42 Н.И. Коржанский считает, что «предметом преступления является конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные свойства объективных отношений, путем физического или психического воздействия на который причиняется опасный вред в сфере этих общественных отношений.»43 А.Н. Тарбагаев отмечает, что к предмету преступления стоит относить не только вещи материального мира, но и нематериальные ценности и блага, которые обладают свойствами удовлетворить потребности. Например, различного рада информацию, а также источники энергии.44 Вместе с тем, согласно статье 186 УК РФ, предметом данного преступления являются поддельные: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Эти положения развиваются и конкретизируются в Федеральном законе Российской Федерации «О Центральном банке РФ» и в других нормативно-правовых актах Банковские билеты ЦБ печатаются, а металлические – чеканятся определенного качества, размера, материала, формы и цвета рисунка оборотной и лицевой стороны. Поддельность монет можно отличить по весу. Бумажные денежные знаки имеют индивидуально каждому знаку присвоенный номер указанной литерами серии. По мнению В.Д. Ларичева не все реквизиты знака являются равнозначными. Основными реквизитами российских денежных знаков являются знак его государственной принадлежности, обозначение и наименование
на оборотной и лицевой стороне цифрой и прописью
42 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 106.
43Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды, значение для квалификации) учебное пособие- Волгоград: Высшая следственная школа МВД , 1996. - С. 59.
44Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 106.
номинальной стоимости (в металлических монетах это – герб, обозначение номинальной стоимости и наименование страны). Остальные реквизиты денежного знака создают отличие одного денежного знака от другого. Кроме того, они служат средством защиты от их подделки.45 К предмету фальшивомонетничества согласно статье 1 Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» относятся, «…денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки». Изготовление, перевозка и хранение с целью сбыта и сбыта денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (советские и российские деньги, монеты старой чеканки, отмененные денежными реформами и т.п.), которые не подлежат обмену и имеют коллекционную ценность, не образуют состава преступления, указанного в статье 186 УК РФ, и при наличии к тому оснований квалифицируются как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.46 Денежные средства являются всеобщим эквивалентом и измеряют стоимость всех товаров. Международная конвенция от 20 апреля 1929 год устанавливает уготованную ответственность за подделку не денежных средств данного государства, но и валюты других стран-участников конвенции. Россия вошла в состав государства-участники в 1931 году, тем самым вселяла на себя обязательства не делать различий между подделкой национальных и иностранных денежных знаков.47 Безналичные деньги не являются предметом преступления, данная позиция основана на то, что изменение денежной суммы на счетах в различных банках не рассматривается, как изготовление
45Ларичев В.Д. . Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // М. - 1999. - №5. - С. 123.
46 Волженкин Б.В. Экономические преступления // Юридический цент Пресс. - 2000. - №9. - С. 180. 47 Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. - 2012. - №4. - С. 288.
поддельных денег и в целом невозможно осуществлять их сбыт.48 Предметом преступления, указанного в статье 186 УК РФ, помимо банковских билетов и металлических монет выступают государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Определение «ценной бумаги» содержится в статье 142 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«…документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ей права в совокупности». В юридической литературе существуют различные мнения об отнесении бездокументарной ценой бумаги к предмету данного преступления. Некоторые авторы считают, что бездокументарные ценные бумаги относятся к предмету фальшивомонетничества и их подделка технически возможна.49 Например, Е.П. Фирсов считает, что «...подделка бездокументарных ценных бумаг, ведущихся в электронной памяти ЭВМ, осуществляется путем внесения изменений в запись». Другие авторы отрицают принадлежность бездокументарной ценной бумаги к предмету фальшивомонетничества, а следовательно и возможность ее подделки.50К предмету данного преступления не относятся бездокументарные ценные бумагу,
«предполагают порядок, при котором владелец бумаги или в случае их депонирования, на основании соответствующей записи по специальному счету»51. Держателю реестра необходимо осуществлять операции, связанные с движением именных ценных бумаг, при представлении ему документов: передаточного распоряжения; документов, подтверждающих права на
48 Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. - 2012. - №4. - С. 265.
49 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности // М. - 1998. - №9. - С. 74.
50 Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов /Монография : дис. д-р. юрид. - М.: Издательство
«Юрлитин-форм», 2004. - С. 48.
51 Шаталов А, Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог // М. - 1999. - №11. - С. 154.
ценные бумаги, в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок. Отсюда следует, подделать можно специальный документ, удостоверяющий право по бездокументарной ценной бумаге (например, другие реквизиты, подпись владельца). Поэтому, к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, нельзя отнести бездокументарные ценные бумаги. В предмет фальшивомонетничества входит документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении. Бездокументарные ценные бумаги не
могут быть предметом данного преступления, так как невозможно осуществить подделку самой бездокументарной ценной бумаги. Поддельные билеты денежно-вещевой или иной лотереи к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ52, не относятся, так как билет денежно-вещевой лотереи не является ценной бумагой.53 Следующим видом предмета преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 186 УК РФ, является иностранная валюта. Обязанность защищать иностранную валюту от подделки вытекает из принятых Россией (в силу преемственности) обязанностей СССР по борьбе с подделкой, и заключается в защите уголовным законом не только банковских билетов Центрального банка Российской Федерации и металлических монет Банка России, но иностранной валюты (например, металлической монеты, банкнот, в том числе банковских билетов).54 В соответствии с часть 3 статьи 1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» к иностранной валюте относятся: «…казначейские билеты, денежные знаки в виде банкнот и монеты являющиеся законными платежными средствами в соответствующем
52 Шаталов А, Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог // М. - 1999. - №11. - С. 154.
53 О судебной практике по делам об изготовлении или сыте поддельных денег или ценных бумаг» от
28.04.1994 г. СПС. «Консультант Плюс». // СПС. Консультант Плюс URL: http://arbitration.consultant.ru/ (дата обращения: 06.12.2015).
54 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 года // СПС. Консультант Плюс URL: http://arbitration.consultant.ru/ (дата обращения: 06.12.2015).
иностранном государстве или группе государств и находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаками». Безналичные денежные средства в иностранной валюте не могут быть предметом анализируемого преступления.55 К ценным бумагам в иностранной валюте относятся платежные документы (например, векселя и чеки) и другие долговые обязательства, которые выражены в иностранной валюте.56 Таким образом: - предметом фальшивомонетничества являются банковские билеты Центрального банка Российской Федерации и металлические монеты, которые являются материальными объектами, обладающими функцией меры стоимости, подлежащие обмену на сегодняшний день. Безналичные деньги не могут быть предметом данного преступления; - предметом фальшивомонетничества являются государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Под ценной бумагой поднимается документ, удостоверяющий (с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов) имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при предъявлении данного документа. Бездокументарные ценные бумаги не могут быть предметом данного преступления; - к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, относится иностранная валюта, под которой понимаются казначейские билеты,
денежные знаки в виде банкнот, монеты, являющиеся законными платежными средствами в соответствующем иностранном государстве или группе государств и находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; - к предмету преступления предусмотренного, статьей 186 УК РФ, относятся ценные бумаги в иностранной валюте, под которыми понимаются платежные документы и другие долговые обязательства.
55 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко.- М.: Проспект.2012. - С.210.
56 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко.- М.: Проспект.2012. - С.211.
37 Тосунян Г.А., ВикулинА.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке» . - М.: Дело, 2003. - С. 61.
38 Понятие денежно-кредитной системы // Экономический портал URL: economicportal.ru/terms.html (дата обращения: 06.12.2015).
39 Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве // М.. - 2009. - №10. - С. 198.
40 Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве // М.. - 2009. - №10. - С. 198.
41 Феактистов М.В. Совокупности нет, гражданский иск подлежит удовлетворению // М. - 2005. - №10. - С. 142.
общественным отношениям.42 Н.И. Коржанский считает, что «предметом преступления является конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные свойства объективных отношений, путем физического или психического воздействия на который причиняется опасный вред в сфере этих общественных отношений.»43 А.Н. Тарбагаев отмечает, что к предмету преступления стоит относить не только вещи материального мира, но и нематериальные ценности и блага, которые обладают свойствами удовлетворить потребности. Например, различного рада информацию, а также источники энергии.44 Вместе с тем, согласно статье 186 УК РФ, предметом данного преступления являются поддельные: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Эти положения развиваются и конкретизируются в Федеральном законе Российской Федерации «О Центральном банке РФ» и в других нормативно-правовых актах Банковские билеты ЦБ печатаются, а металлические – чеканятся определенного качества, размера, материала, формы и цвета рисунка оборотной и лицевой стороны. Поддельность монет можно отличить по весу. Бумажные денежные знаки имеют индивидуально каждому знаку присвоенный номер указанной литерами серии. По мнению В.Д. Ларичева не все реквизиты знака являются равнозначными. Основными реквизитами российских денежных знаков являются знак его государственной принадлежности, обозначение и наименование
на оборотной и лицевой стороне цифрой и прописью
42 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 106.
43Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды, значение для квалификации) учебное пособие- Волгоград: Высшая следственная школа МВД , 1996. - С. 59.
44Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 106.
номинальной стоимости (в металлических монетах это – герб, обозначение номинальной стоимости и наименование страны). Остальные реквизиты денежного знака создают отличие одного денежного знака от другого. Кроме того, они служат средством защиты от их подделки.45 К предмету фальшивомонетничества согласно статье 1 Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» относятся, «…денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки». Изготовление, перевозка и хранение с целью сбыта и сбыта денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (советские и российские деньги, монеты старой чеканки, отмененные денежными реформами и т.п.), которые не подлежат обмену и имеют коллекционную ценность, не образуют состава преступления, указанного в статье 186 УК РФ, и при наличии к тому оснований квалифицируются как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.46 Денежные средства являются всеобщим эквивалентом и измеряют стоимость всех товаров. Международная конвенция от 20 апреля 1929 год устанавливает уготованную ответственность за подделку не денежных средств данного государства, но и валюты других стран-участников конвенции. Россия вошла в состав государства-участники в 1931 году, тем самым вселяла на себя обязательства не делать различий между подделкой национальных и иностранных денежных знаков.47 Безналичные деньги не являются предметом преступления, данная позиция основана на то, что изменение денежной суммы на счетах в различных банках не рассматривается, как изготовление
45Ларичев В.Д. . Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // М. - 1999. - №5. - С. 123.
46 Волженкин Б.В. Экономические преступления // Юридический цент Пресс. - 2000. - №9. - С. 180. 47 Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. - 2012. - №4. - С. 288.
поддельных денег и в целом невозможно осуществлять их сбыт.48 Предметом преступления, указанного в статье 186 УК РФ, помимо банковских билетов и металлических монет выступают государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Определение «ценной бумаги» содержится в статье 142 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«…документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ей права в совокупности». В юридической литературе существуют различные мнения об отнесении бездокументарной ценой бумаги к предмету данного преступления. Некоторые авторы считают, что бездокументарные ценные бумаги относятся к предмету фальшивомонетничества и их подделка технически возможна.49 Например, Е.П. Фирсов считает, что «...подделка бездокументарных ценных бумаг, ведущихся в электронной памяти ЭВМ, осуществляется путем внесения изменений в запись». Другие авторы отрицают принадлежность бездокументарной ценной бумаги к предмету фальшивомонетничества, а следовательно и возможность ее подделки.50К предмету данного преступления не относятся бездокументарные ценные бумагу,
«предполагают порядок, при котором владелец бумаги или в случае их депонирования, на основании соответствующей записи по специальному счету»51. Держателю реестра необходимо осуществлять операции, связанные с движением именных ценных бумаг, при представлении ему документов: передаточного распоряжения; документов, подтверждающих права на
48 Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. - 2012. - №4. - С. 265.
49 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности // М. - 1998. - №9. - С. 74.
50 Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов /Монография : дис. д-р. юрид. - М.: Издательство
«Юрлитин-форм», 2004. - С. 48.
51 Шаталов А, Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог // М. - 1999. - №11. - С. 154.
ценные бумаги, в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок. Отсюда следует, подделать можно специальный документ, удостоверяющий право по бездокументарной ценной бумаге (например, другие реквизиты, подпись владельца). Поэтому, к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, нельзя отнести бездокументарные ценные бумаги. В предмет фальшивомонетничества входит документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении. Бездокументарные ценные бумаги не
могут быть предметом данного преступления, так как невозможно осуществить подделку самой бездокументарной ценной бумаги. Поддельные билеты денежно-вещевой или иной лотереи к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ52, не относятся, так как билет денежно-вещевой лотереи не является ценной бумагой.53 Следующим видом предмета преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 186 УК РФ, является иностранная валюта. Обязанность защищать иностранную валюту от подделки вытекает из принятых Россией (в силу преемственности) обязанностей СССР по борьбе с подделкой, и заключается в защите уголовным законом не только банковских билетов Центрального банка Российской Федерации и металлических монет Банка России, но иностранной валюты (например, металлической монеты, банкнот, в том числе банковских билетов).54 В соответствии с часть 3 статьи 1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» к иностранной валюте относятся: «…казначейские билеты, денежные знаки в виде банкнот и монеты являющиеся законными платежными средствами в соответствующем
52 Шаталов А, Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог // М. - 1999. - №11. - С. 154.
53 О судебной практике по делам об изготовлении или сыте поддельных денег или ценных бумаг» от
28.04.1994 г. СПС. «Консультант Плюс». // СПС. Консультант Плюс URL: http://arbitration.consultant.ru/ (дата обращения: 06.12.2015).
54 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 года // СПС. Консультант Плюс URL: http://arbitration.consultant.ru/ (дата обращения: 06.12.2015).
иностранном государстве или группе государств и находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаками». Безналичные денежные средства в иностранной валюте не могут быть предметом анализируемого преступления.55 К ценным бумагам в иностранной валюте относятся платежные документы (например, векселя и чеки) и другие долговые обязательства, которые выражены в иностранной валюте.56 Таким образом: - предметом фальшивомонетничества являются банковские билеты Центрального банка Российской Федерации и металлические монеты, которые являются материальными объектами, обладающими функцией меры стоимости, подлежащие обмену на сегодняшний день. Безналичные деньги не могут быть предметом данного преступления; - предметом фальшивомонетничества являются государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Под ценной бумагой поднимается документ, удостоверяющий (с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов) имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при предъявлении данного документа. Бездокументарные ценные бумаги не могут быть предметом данного преступления; - к предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, относится иностранная валюта, под которой понимаются казначейские билеты,
денежные знаки в виде банкнот, монеты, являющиеся законными платежными средствами в соответствующем иностранном государстве или группе государств и находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; - к предмету преступления предусмотренного, статьей 186 УК РФ, относятся ценные бумаги в иностранной валюте, под которыми понимаются платежные документы и другие долговые обязательства.
55 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко.- М.: Проспект.2012. - С.210.
56 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко.- М.: Проспект.2012. - С.211.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11