Файл: dissertatsia_12_00_12_OSOBENNOSTI_PERVONAChAL_NOGO_ETAPA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_V_SFERE_STRAKhOVANIYa_SOVERShENNOGO_V_OTNOShE.pdf

91 

дознания  обязательное  для  исполнения  письменное  поручение  о  проведении 

оперативно-розыскных мероприятий»

99

.  

Кроме  того,  ст.  11  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об 

оперативно-розыскной деятельности» устанавливает, что результаты оперативно-

розыскной  деятельности  могут  быть  использованы  для  проведения  оперативно-

розыскных  мероприятий  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению  и 

раскрытию  преступлений,  а  также  могут  служить  поводом  и  основанием  для 

возбуждения  уголовного  дела.  Назначение  оперативно-розыскной  деятельности 

состоит,  в  первую  очередь,  в  том,  чтобы  с  использованием  преимущественно 

негласных  сил,  средств  и  методов  выявить  и  установить  лиц,  совершивших  или 

подготавливающих преступление

100

.  

В.Ю.  Голубовский  и  В.М.  Егоршин,  рассматривая  осуществление 

оперативно-розыскной деятельности по раскрытию мошенничества, делили ее на 

следующие этапы: 

1) проведение  первоначальных  ОРМ  на  основании  первичной  оперативной 

информации,  заявления  или  сообщения  о  мошенничестве,  либо  уже 

возбужденного уголовного дела; 

2) проведение  последующих  ОРМ  в  рамках  оперативной  разработки,  дела 

оперативного  учета,  розыска  скрывшегося  преступника,  оперативного 

сопровождения

101

. 

Так,  при  решении  вопроса  о  возбуждении  уголовных  дел  по  фактам 

мошенничества  в  сфере  страхования,  совершенного  в  отношении  материальных 

интересов  страховых  компаний,  проверка  первичной  информации  сотрудниками 

99

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря  2001 г. N 174-ФЗ ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2001.  N 52 (ч. I)  Ст. 144. 

100

 См.:  Шматов  М.  А.  Теория  оперативно-розыскной  деятельности  в  системе  уголовно-

правовых наук. Волгоград: Волгоград. акад. МВД России, 2001. С. 7. 

101

 Голубовский  В.Ю.  Выявление  и  раскрытие  мошенничества:  учебное  пособие  / 

В.Ю. Голубовский,  В.М.  Егоршин,  И.Ю.  Никодимов  [и  др.]  под  ред.  В.П.  Сальникова.  СПб.; 
Лань, 2000. С. 32–34. 

92 

оперативно-розыскных  подразделений  путем  проведения  ОРМ  наиболее 

целесообразна  в  связи  с  усилением  противодействия  расследованию  со  стороны 

мошенников при появлении возможности выявления их преступной деятельности. 

Так,  например,  осуществление  прослушивания  телефонных  переговоров  при 

наличии  соучастников  мошенничества  позволяет  принять  меры  к  их 

установлению и привлечению к уголовной ответственности.  

Согласно 

исследованиям, 

проведенным 

М.М. 

Уразбахтиным, 

«предварительной  проверке  подвергаются  около  90  %  заявлений  по  факту 

совершения мошеннических действий в сфере страхования, что несколько выше, 

чем в целом по делам о мошенничестве – 53 %»

102

. 

Р.Н.  Боровских  верно  указывал:  «…  наиболее  результативным  средством 

выявления преступлений, изобличения преступников в сфере страхового бизнеса 

являются  инициативные,  целенаправленные  оперативно-розыскные  мероприятия 

и  тактические  (оперативно-тактические)  операции,  проводимые  по  совместному 

общему  плану  оперативно-розыскными  подразделениями  МВД  РФ  и 

следственными органами»

103

. 

Так,  при  решении  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела  по  факту 

мошенничества  в  сфере  страхования,  совершенного  в  отношении  материальных 

интересов  страховых  компаний,  сотрудникам  следственных  подразделений 

необходимо: 

1)

наладить  тесное  взаимодействие  с  сотрудниками  оперативных 

подразделений ОВД; 

102

  Уразбахтин  М.М.  Криминалистическая  методика  расследования  мошенничества  в  области 

автострахования: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Ростов-на-Дону, 2013. С. 67 – 68. 

103

  Боровских  Р.Н.  К  вопросу  о  повышении  эффективности  средств  выявления,  раскрытия  и 

расследования преступлений в сфере страхового бизнеса // Вестник криминалистики. Выпуск 3 
(47). С. 105. 

93 

2)

установить данные, необходимые для сбора характеризующего материала 

относительно  заподозренного  в  мошенничестве  лица:  состав  семьи,  привычки, 

интересы, знакомства, трудовая деятельность; 

3)

объединить  усилия  по  выявлению  преступления  с  подразделениями  

страховой компании, в отношении которой было совершено преступление;  

4)

согласно  виду  объекта  страхования  сделать  запросы  в  необходимые 

учреждения  (медицинские,  подразделения  ГИБДД  и  т.д.),  опросить  их 

сотрудников, удостоверявших факт наступления страхового события. 

Своевременное  и  качественное  проведение  данных  мероприятий  в 

совокупности  с  необходимыми  процессуальными  и  следственными  действиями 

позволит решить вопрос о наличии либо отсутствии в деянии признаков состава 

рассматриваемого  вида  мошенничества.  Согласно  анализу  уголовных  дел,  при 

производстве 

предварительной 

проверки 

по 

фактам 

мошенничества 

рассматриваемого вида в 80 % случаев ее срок продлевался до 30 суток.  

Процесс производства расследования преступлений, осуществляемый после 

возбуждения уголовного дела, традиционно принято делить на первоначальный и 

последующий  этапы,  что  обусловлено  различием  задач  лиц,  проводящих 

расследование.  

Периодизация  предварительного  расследования  рассматривалась  уже  в 

первых  криминалистических  трудах.  И.Н.  Якимов  делил  процесс  расследования 

на  три  этапа:  воссоздание  картины  преступления;  собирание  и  использование 

улик для выявления личности виновника преступления; обследование виновника 

и предъявление ему обвинения

104

. 

В.И.  Громов  указывал  такие  стадии  уголовного  процесса:  принятие  дела  к 

производству;  группировка  и  оценка  собранного  материала,  которым 

изобличается  подозреваемый,  определяющая  момент  предъявления  обвинения; 

104

  Якимов  И.Н.  Практическое  руководство  к  расследованию  преступлений.  М.:  Издание 

«ЗАГОТХОЗА», 1924. С. 168. 

94 

обобщение всего материала по законченному расследованию

105

. 

Как  указывал  Р.С.  Белкин,  позднее,  в  1959  г.,  первоначальный  этап 

расследования стал выделяться в связи с определением значения первоначальных 

следственных  действий  и  оперативно-розыскных  мероприятий  в  процессе 

расследования

106

.  Отмечалось,  что  «на  начальном  этапе  расследования 

производством  следственных  действий  и  оперативно-розыскных  мероприятий 

решаются следующие задачи: 

–  ориентирование  лица,  производящего  расследование,  в  обстоятельствах 

того события, которое ему предстоит расследовать, уяснение фактов, подлежащих 

исследованию по уголовному делу, получение исходных данных для развернутого 

планирования расследования; 

– собирание  и  фиксация  всех  возможных  доказательств,  которые  в 

противном случае с течением времени могут быть утрачены; 

– установление, розыск и задержание преступника по горячим следам»

107

. 

Первоначальный  этап  расследования  мошенничества  в  сфере  страхования, 

совершенного  в  отношении  материальных  интересов  страховых  компаний, 

предполагает  учет  тех  особенностей,  которые  были  выявлены  при  анализе 

совершения  рассматриваемых  преступлений  и  их  отличия  от  других  видов 

преступлений, в том числе мошеннических действий. 

 «Особенностью  проведения  первоначальных  следственных  действий 

является  то,  что  следователь  изначально  должен  определить  те  моменты 

доказывания на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений, 

которые  он  мысленно  представляет  в  определенной  модели,  деля  ее  на  некие 

структурные  уровни,  и  представляя  какие  следственные  действия  следователь 

вправе  провести,  не  нанеся  впоследствии  ущерба  всему  расследованию 

105

 Громов В.И. Методика расследования преступлений. М., 1930. С. 44. 

106

  Белкин  Р.С.  Курс  криминалистики.  В  3  т.  Т.  3:  Криминалистические  средства,  приемы  и 

рекомендации. С. 335. 

107

  Криминалистика: учебник / под ред. С.А. Голунского.  М.: Госюриздат, 1959. С. 333. 

95 

преступления»

 108

.  

Перечень  и  тактические  особенности  проведения  первоначальных 

следственных  действий  определяются  особенностями  конкретного  уголовного 

дела  при  согласовании  с  оперативно-розыскными  подразделениями,  носят 

плановый  и  тактически  разработанный  характер,  исходящий  из  оценки 

первоначальной следственной ситуации. 

Р.С. Белкин определил понятие следственной ситуации как «...совокупность 

условий,  в  которых  в  данный  момент  осуществляется  расследование,  т.е.  та 

обстановка,  в  которой  протекает  процесс  доказывания»

109

.  Как  отмечает 

И.А. Копылов,  «следственная  ситуация  дает  возможность  выделить  и  свести 

воедино обстоятельства, оценка которых необходима для принятия следственных 

решений по делу. В этом состоит главная функция следственной ситуации»

110

. 

А.В.  Варданян  и  И.И.  Варов,  рассматривая  вопросы  формирования 

исходных  следственных  ситуаций,  указывали:  «…следственная  ситуация  есть 

динамично  эволюционирующая  под  воздействием  объективных  и  субъективных 

факторов,  формирующаяся  в  рамках  информационного,  процессуально-

тактического,  психологического,  организационного  и  материально-технического 

компонентов, обстановка, в которой происходит расследование преступления»

111

. 

Характеризуя следственные ситуации, складывающиеся на  первоначальном 

этапе  расследования  мошенничества  в  сфере  страхования,  совершенного  в 

отношении  материальных  интересов  страховых  компаний,  можно  выделить: 

108

 Князькин А.Д. Первоначальный этап расследования мошенничества на рынке ценных бумаг 

// Следователь. 2010. № 5. С. 28. 

109

  Белкин  Р.С.  Курс  криминалистики.  В  3  т.  Т.  3.:  Криминалистические  средства,  приемы  и 

рекомендации. М.: Юрист, 1997. С. 135. 

110

 Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учебное пособие. Волгоград: 

ВСШ МВД СССР, 1988. С.5. 

111

  Варданян  А.В.  Дискуссионные  вопросы  формирования  исходных  следственных  ситуаций, 

типичных для первоначального этапа злоупотреблений полномочиями лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях / А.В. Варданян, И.И. Варов // 
Известия  Тульского  государственного  университета.  Экономические  и  юридические  науки. 
Выпуск 2, часть II. Тула: ТулГу, 2013. С. 3.