Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

76

мошеннических  действий  или  сразу  после  их  совершения,  при  расследовании 

мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционной  деятельности  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  хоть  и  вероятны,  однако  при 

изучении уголовных дел встречены не были. Думается. это вызвано сложностью 

способа  совершения  данного  преступления,  их  высокой  степенью  латентности, 

наличием  значительного  промежутка  времени  между  моментом  окончания 

преступления и его выявлением правоохранительными органами.  

Случаев,  при  которых  в  процессе  расследования  подобной  категории 

преступлений  сложилась  бы  ситуация,  когда  мошенник  был  бы  известен,  но 

скрывался,  так  же  не  выявлено.  Думается,  это  обусловлено  спецификой 

особенностей  личности  совершающих  такие  преступления,  и  в  первую  очередь 

тем,  что  у  таких  людей  отсутствует  ярко  выраженная  криминальная 

направленность  поведения.  Они,  как  правило,  имеют  постоянный  источник 

дохода или хорошо оплачиваемое место работы, семью, детей и постоянное место 

жительства.  Все  это  в  контексте  существования  норм  УПК,  устанавливающих 

запрет  на  избрание  меры  пресечения  в  виде  ареста  в  отношении  мошенников, 

совершивших  эти  преступления  в  сфере  предпринимательской  деятельности, 

обуславливает  ничтожную  степень  вероятности  формирования  следственной 

ситуации,  при  которой  установленный  подозреваемый  сочтет  необходимым 

скрывается.  При  расследовании  в  2009  году  СЧ  СУ  при  ВС  УВДТ  уголовного 

дела 925006, возбужденного по признакам мошенничества, которые было связано 

с  осуществлением  одного  из  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на 

Восточно-Сибирской  железной  дороге,  подозреваемая  П.  была  объявлена  в 

розыск, и расследование в связи с этим было приостановлено, однако фактически 

П. не столько скрывалась от следственных органов, сколько игнорировала вызовы 

повесткой  на  допрос  следователя,  требуя  от  следователя  строить  общение  через 

адвоката.  По  месту  жительства  найти  ее  не  представлялось  возможным,  плохо 

организованное  взаимодействие  с  представителями  органа  дознания,  которые 

формально и безынициативно выполняли поручения следователя об установлении 

места  нахождения  П.  и  осуществлении  ее  принудительного  привода,  поставили 

77

следователя  в  условия,  при  которых  он  был  вынужден  приостановить 

расследование  в  связи  с  неустановлением  места  нахождения  подозреваемого

117

. 

Это  был  исключительный  случай,  и  подобные  ситуации  не  были  встречены  при 

изучении других уголовных дел о преступлениях данной категории. 

Профессор  О.Я.  Баев  справедливо  предлагает  при  расследовании 

должностных  и  коррупционных  преступлений  по  линии ОЭБиПК  рассматривать 

ситуацию,  при  которой  «известно  лицо,  которое  по  имеющейся  информации, 

возможно  учинило  преступление,  но  необходимо  установить  криминальный 

характер  этого  деяния»  и  уголовные  дела  в  таком  случае  возбуждаются  на 

основании оперативно-розыскных данных

118

. Такого рода ситуации характерны и 

для  мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  что  хорошо  видно  при  анализе 

уголовных дел о преступлениях этой категории. При расследовании преступлений 

данной  категории,  очень  часто  встречаются  ситуации,  когда  мошенник  и  лица, 

создавшие  необходимые  условия  для  совершения  хищения  установлены,  но  их 

действия  завуалированы  под  видом  законной  деятельности.  В  таких  случаях 

особенно  актуально  утверждение  профессора  А.Ю.  Головина  о  необходимости 

использовать при планировании расследования и его организации частные версии 

о 

некоторых 

существенных 

подробностях 

совершения 

расследуемого 

преступления и обстоятельствах противодействия, оказываемого расследованию.  

Основополагающие  элементы  структуры  расследования  отражены  в 

уголовно-процессуальном  законе.  Структура  же  отдельного  расследования 

конкретизируется  следователем.  При  этом  важным  элементом  конкретизации 

является  определение  целей  расследования

119

.  Думается,  было  бы  целесообразно 

разбить  на  отдельные  составные  части  основную  цель  расследования,  сутью 

которой  будет  являться  неопровержимо  и  объективно  доказанный  состав 

117

 Уголовное дело № 925006. Архив ВС ЛУ МВД России на транспорте. 

118

Баев  О.Я.  Методические  основы  расследования  преступлений.  Часть  II.  Ситуационный 

подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
- 2016. - № 3 (26). - С. 315. 

119

 Криминалистика.  Под ред. Яблокова Н.П.3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - С. 

128 

78

преступления.  Для  этого  было  бы,  эффективным  определив  цели  расследования, 

произвести  уголовно-правовой  анализ  состава  расследуемого  преступления, 

определить, какие сведения могут подтвердить обязательные элементы состава и 

их  отдельных  составляющих,  таких,  например,  как  время,  место  и  способ 

совершения.  В  зависимости  от  сложившейся  к  этому  моменту  следственной 

обстановки  и  ситуации  определить  круг  следственных,  иных  процессуальных  и 

оперативно-розыскных 

действий 

и 

мероприятий 

необходимых 

для 

неопровержимого  доказательства  каждого  из  элементов  этого  состава,  как  по 

отдельности,  так  и  в  совокупности.  Это  является  сущностью  планирования, 

результатом  и  материальным  воплощением  которого  является  план  оперативно-

следственных действий и мероприятий по уголовному делу. «План расследования 

служит  «мостом»  от  размышлений  (по  поводу  версий)  к  собиранию 

доказательств

120

.  В  этом  плане  кратко  отражается  сложившаяся,  к  моменту  его 

составления  следственная  обстановка  (ситуация)  -  так  называемая  фабула, 

выдвинутые на основании собранных данных и доказательств версии. По каждой 

из  выдвинутых  версий  отдельно  планируется  проведение  тех  или  иных 

мероприятий,  следственных  действий  для  которых  в  свою  очередь  по  мнению 

профессора И.М. Комарова также полезно выдвигать версии о возникновении тех 

или иных ситуаций при его проведении

121

.  

На  основании  плана  расследования  с  учетом  следственной  ситуации  и 

обстановки  на каждый  день  происходит  ежедневное  планирование  следователем 

своей  работы.  Как  верно  указывает  В.Ю. Шепитько,  исследуя  организованную 

преступность,  «весь  процесс  расследования  по  такого  рода  преступлениям 

(организованной  преступности)  должен  состоять  из  комплекса  тактических 

операций,  направленных  на  решение  важных  промежуточных  задач, 

последовательно  ведущих  к  достижению  главных  целей  по  конкретным 

120

Лубин  А.Ф.  Логическая  структура  частной  методики  расследования  преступлений  // 

Криминалистические  чтения  на  Байкале  –  2015:  материалы  Междунар.  науч.  –практ.  конф. 
/Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. – Иркутск, 2105. - С. 93. 

121

  Комаров  И.М.  К  вопросу  о  понятии  версии  следственного  действия  в  расследовании 

преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2 (13). - С. 177. 

79

уголовным  делам»

122

.  Криминалистическая  тактика  не  может  быть  представлена 

без планирования следственных действий

123

. Рассматривая этот вопрос, думается, 

следует отойти от формализма и не останавливаться на правовом регулировании 

процесса  планирования  работы  следователя  и  других  правоохранительных 

органов.  План  расследования  в  материальном  его  выражении  на  бумаге  не 

является  самой  целью  процесса  планирования.  Более  важно  то,  что  в  этом 

процессе  следователь  или  оперативный  работник,  проводя  анализ  и 

систематизируя имеющиеся данные, поддерживает порядок прежде всего в своем 

сознании. Появляется представление об образе поведения и порядке выполнения 

необходимых  действий.  Это  позволяет  более  объективно  беспристрастно  и 

реалистично  взглянуть  на  сложившуюся  обстановку,  что  даст  возможность 

принять  более  взвешенные  результативные  решения,  касающиеся  дальнейшей 

деятельности.  

Основной  целью  расследования  любого  уголовного  дела  является 

установление лица, совершившего преступление, и формы его вины, связанной с 

мотивом.  Возможно,  по  этой  причине  основные  версии,  выдвигаемые  при 

планировании  расследования,  чаще  всего  касаются  именно  данных  о  лицах, 

участвовавших  в  их  совершении  и  наличии  тех  или  иных  мотивов  совершения 

преступления

124

.  

Итак,  ситуационный  подход  подразумевает  составление  плана

125

  в 

результате  оценки  сложившейся  ситуации.  Изучение  планов,  составленных  при 

расследовании  мошенничества,  связанного  с  инвестиционной  деятельностью  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  показало,  что  во  всех  изученных 

случаях  при  их  составлении  выдвигались  только  общие  версии  о  событии 

122

  Шепитько  В.Ю.  Тактика  расследования  преступлений,  совершаемых  организованными 

преступными группами и преступными организациями. - Харьков, 2000. - С. 61. 

123

Можаева 

И.П. 

Соотношение 

организации 

расследования 

преступлений 

и 

криминалистической  тактики  //  //  Криминалистическая  тактика:  современное  состояние  и 
перспективы  развития:  Сб.  матер.  56-х  криминалистических  чтений:  В  2-х  ч.  –  М.:  Академия 
управления МВД России, 2015. - Ч. 2 - С. 93. 

124

  Багмет  А.М.  К  вопросу  о  совершенствовании  стадии  возбуждения  уголовного  дела  // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 1 (12). - С. 29. 

125

  См.  Казачек  Е.Ю.  О  первоначальных  навыках  планирования  по  уголовному  делу  // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 6 (23). - С. 356-360. 

80

преступления, о чем говорит в своем  исследовании  А.С. Князьков

126

,  и  версии о 

вероятном  участии  в  механизме  совершения  преступления  тех  или  иных  лиц, 

которые также носят скорее общий характер. При этом в процессе планирования 

совершенно  не  уделялось  должного  внимания  частным  версиям.  Исследования, 

проведенные  А.Ю.  Головиным  и  М.В.  Барановым  также  показали,  что  в  61  % 

случаев при составлении плана расследования по уголовным делам выдвигаются 

исключительно  общие  версии.  Ими  справедливо  рекомендуется  кроме  общих 

версий в ходе расследования выдвигать частные версии об отдельных элементах 

расследуемого  преступления,  версии  о  противодействии  расследованию 

оказываемого  участниками  уголовного  дела  со  стороны  защиты,  версии  о 

вероятных  источниках  полезной  информации  и  месте  нахождения  объектов, 

имеющих значение для расследования

127

. Выдвижение этих версий, как и общих, 

вызывает  необходимость  проведения  некоторых  следственных  и  иных 

процессуальных  действий,  а  также  оперативно-розыскных  мероприятий  для  их 

проверки.  

Проводимые  при  расследовании  уголовного  дела  мероприятия  можно 

разделить  на  две  группы.  В  первую  их  них  входят  общие  мероприятия, 

проводимые  независимо  от  выдвигаемых  версий.  Вторую  группу  составляют 

мероприятия  по  проверке  одной  из  выдвинутых  версий.  При  расследовании 

мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  в  зависимости  от  сложившейся 

ситуации бывает необходимым осуществить следующие мероприятия: 

1.

Мероприятия,  связанные  с  задействованными  в  механизме  совершения 

преступления 

для 

осуществления 

обмана 

первичными 

документами 

бухгалтерского учета, и составленными на их основе платежными документами, а 

также  мероприятия  по  приданию  таким  документам  доказательственной  формы. 

Эти  документы,  а  также  сам  договор,  на  основании  которого  они  были 

126

 Князьков А.С. Тактико-познавательная природа следственной версии // Вестник Томского 

государственного университета. Право. – 2013. - № 2(8), - С. 50. 

127

 Головин А.Ю. Баранов М.В.  Решение следователем  ситуационных задач предварительного 

расследования: учеб. пособие. Тула: Изд-во  ТулГУ, 2015. - С. 77-79.