Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

101

дела.  Крайне  важно  периодически  знакомиться  с  полученными  результатами 

оперативно-розыскной деятельности, и на основе сделанного в результате такого 

ознакомления  анализа  в  устной  консультативной  форме  или  в  форме  дачи 

официальных  поручений  инициировать  проведение  отдельных  мероприятий 

оперативно-розыскного  или  процессуального  характера.  К  примеру,  планируя 

допрос  фигуранта  по  уголовному  делу,  обязательно  необходимо  обсудить  это  с 

оперативным  сотрудником.  Следствие  может  получить  свежую  оперативную 

характеризующую  информацию  о  нем,  которая  может  позволить  более 

эффективно  установить  необходимую  психологическую  атмосферу  допроса, 

свежую  оперативную  информацию,  касающуюся  обстоятельств  дела,  чтобы 

неожиданно  ошеломить  допрашиваемого  своей  осведомленностью,  вывести  его 

из  равновесия  и  спровоцировать  таким  образом  совершение  им  тактической 

ошибки  при  оказании  противодействия  расследованию.  Оперативный  сотрудник 

может  предложить  следователю  задать  некоторые  вопросы  допрашиваемому, 

которые  заставят  последнего  выполнить  импульсивные  действия  после  допроса 

или  в  процессе  его  проведения.  Например,  в  результате  такой  спланированной 

провокации  он  может  необдуманно  позвонить  определенному  лицу,  или 

встретиться  с  ним,  чтобы  обсудить  действия  по  защите  или  предупредить  об 

опасности.  При  планировании  проведения  обысковых  мероприятий,  которые 

необходимо  по  возможности  проводить  сразу  во  всех  возможных  местах 

одновременно  несколькими  следственно-оперативными  группами,  оперативные 

сотрудники  кроме  непосредственного  участия  в  проведении  таких  следственных 

действий  могут  оказать  содействие  по  контролю  нахождения  в  обыскиваемых 

помещениях  их  хозяев  или  иных  интересующих  следствие  лиц,  в 

предварительном установлении оперативным путем мест хранения интересующих 

следствие предметов и документов. 

Противодействие 

установлению 

истины 

по 

делу, 

оказываемое 

преступником  и  его  защитой  не  оканчивается  на  предварительном  следствии,  в 

связи  с  чем  интенсивность  и  наступательность  оперативного  сопровождения  по 

уголовному  делу  также  не  должна  быть  снижена  на  стадии  судебного 

102

разбирательства

150

,  и  роль  следователя  в  этом  процессе  также  должна  быть 

активной. 

Расследование  преступлений  изучаемой  категории  как  правило, 

подразумевает значительный объем работы по уголовному делу. Часто возникает 

необходимость  одновременного  проведения  нескольких  процессуальных, 

следственных  действий  и  оперативно-розыскных  мероприятий.  Все  это 

обуславливает необходимость создания следственно-оперативных групп. Данный 

элемент  взаимодействия  следственных  и  оперативных  подразделений  также 

присутствует  во  всех  изученных  в  процессе  исследования  уголовных  делах,  и 

взаимодействие при этом подразумевает обязательное совместное планирование и 

постоянное поддержание контакта следствия с оперативным подразделением, что 

позволит  наиболее  рационально  разделить  между  участниками  расследования 

организационные,  тактико-методические,  розыскные  функции  и  обеспечивать 

взаимный  контроль.  Однако,  разработке  согласованных  планов  следственных 

действий  и  оперативно-розыскных  мероприятий  уделяется  слишком  мало 

внимания,  о  чем  пишет  в  своей  статье  О.П. Грибунов

151

.  Основная  роль  в 

организации  и  управлении  расследования  ложится  конечно  же  на  следователя, 

который  является  руководителем  следственно-оперативной  группы.

152

  Кроме 

постановления  о  расследовании  уголовного  дела  следственной  группой,  состав 

создаваемых  групп  для  расследования  традиционно  устанавливается  приказом, 

издаваемым в подразделении того уровня, к номенклатуре которого относятся все 

участники группы.  

Однако, как уже было сказано выше, взаимодействие следственных органов 

при  расследовании  преступлений  этим  не  ограничивается.  Исследование, 

150

Гармаев  Ю.П.    Принцип  наступательности  в  выявлении  и  расследовании  преступлений  // 

Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 11. 

151

Грибунов  О.П.  Организационные  аспекты  раскрытия  и  расследования  имущественных 

преступлений,  совершаемых  на  объектах  транспорта.  /  Деятельность  правоохранительных 
органов  в  современных  условиях.  Материалы  XIХ  Международной  научно-практической 
конференции.  Иркутск:  Изд.: Восточно-Сибирский  институт  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации, 2014. - С. 176, 178. 

152

 Яблоков Н.П.  Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : 

учеб. пособие / Н.П. Яблоков. – М. : Норма : ИНФА-М, 2014. - С. 174. 

103

проведенное  А.Ю.  Головиным  и  М.В.  Барановым  показало,  что  помимо 

информации,  полученной  от  оперативно-розыскных  подразделений  следствие  в 

результате  организации  взаимодействия  на  различных  уровнях  получает 

полезную информацию следующего характера: 

-  сведения,  предоставленные  иными  прямо  не  связанными  с  оперативно-

розыскной деятельностью подразделениями правоохранительных органов (91,3 % 

опрошенных отметили такие источники получения информации); 

-  справочная  и  консультационная  информация,  полученная  от  сотрудников 

экспертно-криминалистических  подразделений,  лиц,  обладающих  специальными 

знаниями (84%); 

- информация, предоставленная средствами массовой информации (64%); 

- 

информация, 

полученная 

от 

представителей 

общественности, 

правозащитных  организаций,  общественных  советов  правоохранительных 

органов и др. (48%); 

- сведения, предоставленные органами власти и управления (31,3%); 

- информация, полученная от лиц и организаций, осуществляющих частную 

детективную и охранную деятельность (12%)

153

. 

Анализ  уголовных  дел  о  мошенничестве,  связанном  с  осуществлением 

инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта, 

показал,  что  из  перечисленных  выше  источников  получения  следователем 

информации,  необходимой  для  расследования,  имеет  наибольшее  значение  и 

чаще  всего  присутствует  информация,  полученная  от  иных  подразделений 

правоохранительных  органов,  не  связанных  прямо  с  оперативно-розыскной 

деятельностью,  и  сведения,  полученные  от  государственных  и  муниципальных 

органов,  и  иных  организаций.  Получение  такой  информации  происходит  на 

основании запросов, направляемых следователем в такую организацию.  

Характер  взаимосвязи  при  такой  форме  взаимодействия  будет  являться 

чаще  всего  односторонним,  так  как  организации,  предоставляющие  такую 

153

 Головин А.Ю., Баранов М.В. Решение следователем ситуационных задач предварительного 

расследования: учеб. пособие. Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. - С. 49.50. 

104

информацию,  как  правило  не  имеют  какой-либо  заинтересованности  в  исходе 

дела,  и  предоставляя  информацию  они  исполняют  законные  требования 

следователя, не нуждаясь в каких-либо ответных действиях. Чаще всего (в 90 % 

случаев)  такая  информация  носит  смысл  характеризующего  материала, 

собираемого  в  отношении  лиц,  попавших  в  поле  зрения  правоохранительных 

органов в процессе расследования уголовного дела. В некоторых случаях (8,2 %) 

информация  может  носить  косвенный  характер  отношения  к  доказыванию 

преступной  деятельности.  Например,  явное  несоответствие  образа  жизни 

изучаемого лица уровню получаемых доходов.  

И  так  уже  на  начальном  этапе  расследования  уголовного  дела  о 

преступлениях изучаемой категории необходимо запросить следующие сведения: 

1.

Сведения  о  судимости  необходимо  истребовать  из  Главного 

информационно-аналитического 

центра 

МВД 

России, 

Зонального 

информационного центра ГУ МВД России по г. Москва (ЗИЦ), Информационного 

центра  органа  внутренних  дел  региона  по  месту  расследования,  по  месту 

рождения,  регистрации  и  фактического  проживания  представляющего  интерес 

для следствия лица (фигуранта); 

2.

О месте регистрации фигуранта – из Адресно-справочного бюро; 

3.

О пересечении государственной границы  – из Пограничного управления 

ФСБ России; 

4.

О приобретении проездных документов и маршрутах передвижения – из 

региональных подразделений полиции на транспорте; 

5.

О  наличии  зарегистрированных  транспортных  средств,  нарушениях 

правил  дорожного  движения,  о  передвижении  по  крупным  магистралям 

автомобиля  с  определенным  государственным  регистрационным  знаком  (из 

аппаратно-программного  комплекса  «Поток»),  о  выдаче  водительского 

удостоверения – из подразделений ГИБДД органа внутренних дел региона; 

6.

О  зарегистрированных  правах  на  недвижимое  имущество  (из  жилого 

фонда) – из департамента имущества в регионе; 

105

7.

О наличии у фигуранта недвижимого имущества и земельных участков - 

из  регионального  подразделения  Федеральной  службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии «Росреестр»; 

8.

О наличии в собственности земельных участков в отдельном регионе – из 

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по региону; 

9.

О  наличии  в  собственности  недвижимости,  сведений  о  частном 

домовладении  и  лицах,  обращавшихся  за  получением  информации  –  из  бюро 

технической инвентаризации; 

10.

О нахождении в розыске иностранных граждан (кроме стран СНГ) – из 

НЦБ Интерпола по региону; 

11.

О  наличии  записей  актов  гражданского  состояния  –  из  архива 

регионального управления ЗАГС; 

12.

Сведения  об  учете  граждан-вкладчиков,  о  наличии  банковского  счета  - 

из главного территориального управления Банка России; 

13.

О владельцах ценных бумаг и эмитентах – из регионального отделение 

Федеральной службы по финансовым рынкам; 

14.

О  замещении  руководящей  должности  в  коммерческой  организации  и 

наличии  у  лица  статуса  учредителя  организации  –  из  регионального  управления 

Федеральной налоговой службы; 

15.

О  имеющейся  на  лицо  информации,  касающейся  трудового  стажа, 

заработной платы, прохождении службы в вооруженных силах, участии в боевых 

действиях,  награждении,  образовании,  подтверждении  актов  гражданского 

состояния,  наличии  социальных  льгот  –  из  главного  архивного  управления  по 

региону; 

16.

О  наличии  и  источнике  пенсионных  отчислений  –  из  управления 

отделения  пенсионного  фонда  по  персонифицированному  учету,  Главного 

управления Пенсионного фонда России.  

17.

О  получении  лицом  заграничного  паспорта  –  из  Консульского 

департамента  МИД  России,  Управления  Федеральной  миграционной  службы 

Российской Федерации;