Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

106

18.

Сведения  из  единого  государственного  реестра  собственности  о 

владении недвижимостью, владельцах, форме собственности, площади и адресе – 

из регистрационной палаты администрации региона; 

19.

Широкий  спектр  информации  на  лицо  и  организацию  возможно 

получить  из  Управления  финансовых  расследований  Федеральной  службы  по 

финансовому мониторингу; 

20.

О проверках финансовой деятельности, если есть бюджетные средства – 

из Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; 

21.

О  наличии  у  лица  зарегистрированного  оружия  –  из  Управления 

лицензионно-разрешительной работы; 

22.

О  наличии  у  лица  зарегистрированных  абонентских  телефонных 

номеров,  об  использовании  телефона  с  определенным  imei  и  абонентских 

телефонных номерах, с которыми регистрировался такой телефон, о соединениях, 

СМС  сообщениях,  привязке  к  секторам  базовых  станций  –  от  Операторов 

мобильной связи в регионе; 

Конечно  же  данный  перечень  не  является  исчерпывающим  и  перечень 

организаций  и  предоставляемой  ими  информации  с  изменениями  и  реформами, 

происходящими внутри страны, требует изменений и поправок.  

Подводя  некоторые  итоги,  отметим  некоторые  наиболее  приоритетные 

направления  совершенствования  организации  взаимодействия  представителей 

следственных органов с другими подразделениями правоохранительных органов, 

а  также  иными  организациями.  Думается,  для  этого  необходимо  приложить 

усилия в следующих направлениях: 

1.

Снижение  негативного  влияния  расхождения  в  конкретизации  целей  и 

задач  в  оперативно-служебной  деятельности,  стоящих  перед  следственными  и 

оперативными 

подразделениями, 

участвующими 

в 

расследовании 

мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционной  деятельности  на 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

2.

 Усиление организационной роли руководителей органов внутренних дел 

в  организации  взаимодействия  между  следственными  и  оперативными 

107

подразделениями,  совместно  участвующими  в  расследовании  преступлений 

данной категории. 

3.

Разработка  эффективных  методик  и  распространение  положительной 

практики  участия  представителей  следственных  органов  в  координации 

деятельности по сбору оперативно-розыскной информации на начальном этапе. 

108

ГЛАВА  3.  ТАКТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА 

СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ 

МОШЕННИЧЕСТВА, 

СВЯЗАННОГО 

С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

§  1.  Особенности  производства  допроса  при  расследовании  мошенничества, 

связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного транспорта 

Допрос  был  и  остается  одним  из  наиболее  часто  встречающихся 

следственных действий. По данным ряда исследований он занимает до половины 

рабочего  времени,  потраченного  следователями  на  расследование  уголовных 

дел

154

,  и  до  70  %  от  общего  количества  всех  проводимых  в  ходе  расследования 

следственных  действий

155

. 

Анализ  протоколов  следственных  действий, 

проводимых  при  расследовании  мошенничества,  связанного  с  осуществлением 

инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, также 

показал  значительный  удельный  вес  количества  времени,  затраченного 

следователями  на  проведение  допросов  при  расследовании  данной  категории 

уголовных  дел.  В  среднем  он  составил  37,4%  времени.  При  этом  более  50% 

занимает  время  на  проведение  осмотров  документов  и  ознакомление  с 

материалами  уголовного  дела.  Необходимость  проведения  длительных  осмотров 

документов  является одной из характерных особенностей расследования данной 

категории  уголовных  дел,  поэтому  показатель  удельного  веса  проводимых 

допросов, превышающий 37%, также следует считать достаточно высоким, даже 

154

 См.: Суворов Л.А. Идеальные следы в криминалистике: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 

2005. - С. 90.  

155

  В.А.  Кондратенко  Теория  и  практика  допроса  в  стадии  предварительного  расследования: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2004. - С. 15.  

109

не смотря на то, что при проведении исследования не представилось возможным 

учесть  время,  затраченное  на  составление  процессуальных  документов, 

исправление  технических  ошибок  и  многие  иные  документально  не  отражаемые 

действия  следователя.  Из  общего  количества  времени,  затрачиваемого  на 

проведение  допросов  по  данной  категории  уголовных  дел,  основную  массу 

составляет  время,  потраченное  на  проведение  допросов  свидетелей.  По 

некоторым  уголовным  делам  такой  показатель  достигает  97%.  В  среднем  около 

7,5  %  занимает  время,  затраченное  на  проведение  допросов  представителей 

потерпевших,  специалистов,  обвиняемых  и  подозреваемых.  При  этом  допросы 

последних  двух  категорий  участников  уголовных  дел  занимают  наименьшее 

количество времени, и это, думается, прежде всего связано с частым применением 

ими такой формы противодействия расследованию, как отказ от дачи показаний

156

в  период  проведения  предварительного  следствия,  что  делает  такие  допросы 

непродолжительными.  

При  изучении  ряда  уголовных  дел  о  мошенничестве,  связанном  с 

осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного 

транспорта,  можно  прийти  к  выводу,  что  такого  рода  преступления  в  силу  ряда 

причин  совершаются  на  завершающем  этапе  инвестиционного  процесса,  когда 

возникают  договорные  отношения  с  подрядными  организациями  или 

организациями-поставщиками

157

.  Поэтому  для  определения  круга  лиц,  которые 

были причастны к  механизму данного рода преступления  и  с высокой  степенью 

вероятности  обладают  оставленными  этим  механизмом  идеальными  следами

158

, 

предлагаем  рассмотреть  следующие  выделенные  стадии  окончательного  этапа 

процесса осуществления инвестиционного проекта:  

156 

Мерецкий  Н.Е.  Противодействие  расследованию  и  криминалистические  возможности  его 

преодоления? // Вестник криминалистики. - 2015. - № 1 (53). - С. 25; Кривокульский А.В. Отказ 
от дачи показаний как вид процессуального сопротивления  // Уголов. процесс. - 2014. - № 6. - 
С. 50-58. 

157

 Грибунов О.П., Пермяков А.Л. Способы совершения хищений, связанных с осуществлением 

инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта  //  Известия 
Иркутской государственной экономической академии. - 2015. № 6. - С. 1098-1107.  

158

 См. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. М., 2006. 

110

1.)  Стадия  заключения  договора.  Эта  стадия  охватывает  период  времени 

приблизительно  с  момента  одобрения  Департаментом  инвестиционной 

деятельности ОАО «РЖД» (ЦИНВ) инвестиционной программы и поквартальной 

детализации  инвестиционного  бюджета  на  предстоящий  календарный  год. 

Заказчик  инвестиционного  проекта  на  основании  полученных  от  управляющих 

проектами данных приступает к поквартальной детализации годового бюджета и 

в  установленном  ОАО  «РЖД»  порядке  проводит  отбор  подрядчиков,  а  также 

определяет  цены  на  продукцию  и  услуги

159

.  Заканчивается  эта  стадия 

подписанием договора, его обязательных приложений и присвоением ему номера, 

после  чего  подрядчик  должен  приступать  к  выполнению  обязательств, 

предусмотренных договором.  

Необходимо  установить  все  обстоятельства  процесса  заключения  договора 

его  разработки,  составления,  обсуждения,  согласования  и  подписания:  кто,  где, 

когда  и  при  каких  обстоятельствах  непосредственно  в  этом  участвовал.  Об  этих 

же  обстоятельствах  необходимо  допросить  руководителя,  подписавшего  такой 

договор  от  имени  ОАО  «РЖД»,  руководство  и  работников  предприятия-

подрядчика. 

В  некоторых  случаях  для  отбора  подрядчиков  требуется  проведение 

конкурсных процедур. Тогда на этой стадии участвуют работники регионального 

подразделения  Центра  организации  закупочной  деятельности  (РКЗ).  Целью 

проведения  допросов  работников  РКЗ  является  выяснение  подробностей  об 

обстоятельствах 

проведения 

конкурсных 

процедур, 

предшествовавших 

заключению договора. При этом возможно разделить вопросы на группы. В одну 

из  таких  групп  будут  входить  вопросы,  направленные  на  установление 

физических лиц, принимавших участие в конкурсных процедурах, а также любых 

других  лиц,  интересовавшихся  процессом  проведения  конкурса,  его 

подготовительными  процедурами  и  результатами.  Выясняя  сведения  об  этих 

лицах,  необходимо  узнать,  что  известно  допрашиваемому  о  взаимоотношениях 

159

  См.  Об  утверждении  документов,  регламентирующих  формирование  и  реализацию 

инвестиционной  программы  ОАО  «РЖД»:  распоряжение  ОАО  «РЖД»  от  24.07.2008  №  1582р 
(ред. от 16.10.2008 № 2175р).