Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

46

рядом компонентов, образующих в свою очередь его структуру, и А.М. Головин в 

результате  своих  исследований,  на  наш  взгляд  справедливо  в  системе 

компонентов  противодействия  расследованию  ставит  на  первое  место  субъекта, 

его оказывающего

65

.  

Противодействие  присутствует  практически  во  всех  элементах  и  стадиях 

процесса  совершения  данного  рода  преступления,  структурных  компонентах  его 

механизма.  Поэтому  при  изучении  личности  участников  механизма 

мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  нет  необходимости  отдельно 

рассматривать  лиц,  косвенно  участвующих  в  таком  компоненте  механизма  как 

противодействие,  оказываемое  расследованию,  однако  на  такого  рода  участие 

будет обращено внимание при рассмотрении других компонентов механизма.  

Для 

совершения 

мошенничества, 

связанного 

с 

осуществлением 

инвестиционных  проектов,  чаще  всего  необходимо  присутствие  нескольких 

участников  на  разных  стадиях,  таких  как  заключение  договора  в  рамках 

осуществления  инвестиционного  проекта,  предоставление  заведомо  ложных 

документов  о  выполнении  обязательств  по  договору  и  получение  денежных 

средств для использования их по своему усмотрению. Участие их в зависимости 

от  мотивов,  которыми  они  руководствовались,  может  быть  как  прямым,  так  и 

косвенным

66

. На некоторых стадиях этого процесса одно лицо может выполнять 

функции  нескольких  участников,  а  в  некоторых  напротив  функцию  одного 

участника могут выполнять двое и более лиц.  

Кроме  того,  некоторые  участники  при  этом  могут  не  сознавать,  что 

участвуют  именно  в  хищении.  В  2013  году  Линейным  отделом  на  станции 

Иркутск-пассажирский 

расследовалось 

уголовное 

дело 

по 

признакам 

преступления,  предусмотренного  ч.  3  ст.  159  УК  РФ  в  отношении  П.

67

  При 

расследовании  было  установлено,  что  руководитель  одного  из  подразделений 

65

 Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. - С. 153. 

66

  Кустов  А.М.  Криминалистически  значимая  информация  о  механизме  совершенного 

преступления // Вестник криминалистики. - 2015.- № 3(55). - С. 13. 

67

Уголовное дело №321076. Архив ВС ЛУ МВД России на транспорте. 

47

железнодорожного  предприятия,  непосредственно  связанного  с  осуществлением 

инвестиционной деятельности Х. нанял группу лиц для выполнения действий по 

организации  поставок  оборудования  по  целому  ряду  инвестиционных  проектов. 

Нанятые лица по устному соглашению получали вознаграждение от Х. за работу, 

которая заключалась в заключении соглашений с фактическими производителями 

и  продавцами  поставляемого  имущества,  составлении  договоров  поставок, 

документов  бухгалтерского  учета,  подготовке  конкурсной  документации  и  т.д. 

При  составлении  этих  подложных  документов  использовались  реквизиты 

подставных  коммерческих  организаций,  привлеченных  к  этому  процессу  Х. 

Одной из таких коммерческих организаций руководил П. Фактические хозяева и 

руководители  подставных  фирм  не  были  осведомлены  об  обстоятельствах 

осуществления  обязательств  по  договорам,  заключаемым  от  имени  их 

организаций. Значительное число имущества, предусмотренного спецификациями 

по  договорам  поставки,  было  действительно  поставлено,  хоть  и  часто  по 

завышенной цене, но в полном объеме без каких-либо существенных нарушений 

интересов предприятия железнодорожного транспорта, выступавшего заказчиком 

в  инвестиционном  процессе.  Часть  же  оборудования  стоимостью  свыше  двух 

миллионов  рублей  фактически  поставлена  не  была,  при  произведенной  за  него 

оплате.  Лица,  нанятые  Х.  для  оформления  документов,  необходимых  для 

осуществления соглашений, не участвовали в передаче имущества заказчику и не 

знали о фактах нарушений.  

Все  лица,  которые  были  прямо  или  косвенно  причастны  к  совершению 

таких  нарушений,  обладают  вышеперечисленными  особенностями,  присущими 

субъектам беловоротничковой преступности.  

К  этим  особенностям  в  некоторых  случаях  следует  добавить  характерные 

особенности  личности,  связанные  с  замещением  этими  лицами  руководящих 

должностей  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта.  Такие  лица,  как 

правило,  имеют  длительный  опыт  работы  в  системе  железнодорожного 

транспорта, влекущий наличие у них связей и контактов с иными руководителями 

на  разных  уровнях  данных  предприятий,  хорошая  осведомленность  об 

48

отношениях, 

методах 

работы, 

технологических 

процессах 

и 

иных 

обстоятельствах,  сложившихся  в  данной  системе.  Кроме  того,  длительный  опыт 

работы в системе железнодорожного транспорта создает некоторые особенности 

стиля  общения  и  используемой  в  общении  терминологии.  Все  это,  несомненно, 

следует  учитывать  при  планировании  следственных  действий  с  участием  таких 

лиц.  

При  рассмотрении  вопросов,  касающихся  характерных  особенностей  лиц, 

совершающих  мошенничества,  связанные  с  осуществлением  инвестиционных 

проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  следует  учесть,  что  в 

механизме  подобных  преступлений  кроме  самого  хищения  денежных  средств, 

принадлежащих 

предприятию 

железнодорожного 

транспорта, 

всегда 

присутствуют  нарушения  установленного  порядка  организации  внутренней 

деятельности такого предприятия.  

Это  подтверждается  при  изучении  уголовных  дел.  Такими  нарушениями 

могут  быть  отступления  от  правил  заключения  соглашений,  осуществления 

бухгалтерских  операций,  правил  приема  поставленного  по  договору  имущества 

или  выполненных работ  и  т.д. В  целом, как уже  было  не раз  сказано  выше,  при 

правильной  организации  и  надлежащем  выполнении  всех  существующих  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта  правил,  инструкций,  процедур  и 

требований  совершить  такое  хищение  крайне  трудно  или  зачастую  почти 

невозможно.  

Поэтому  при  определении  участников  мошенничества,  связанного  с 

осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного 

транспорта, необходимо определить круг лиц, не только прямо участвующих в его 

совершении, но также лиц, создавших условия для его совершения. Важно уже на 

начальном  этапе  расследования  при  сборе  и  накоплении  оперативной 

информации о преступной деятельности установить характер, мотивы и причины 

допущенных нарушений, и лиц, причастных к ним.  

Существуют три основных вида побудительных причин таких нарушений: 

49

1)  корыстная  заинтересованность,  в  том  числе  в  виде  получения 

вознаграждения от преступников;  

2)  служебная  заинтересованность,  когда  нарушение  допускается 

умышленно, но без корыстной заинтересованности, а по другим причинам, иногда 

связанным с осуществлением лицом своих служебных полномочий;  

3)  недобросовестное  отношение  к  выполнению  служебных  обязанностей; 

ошибка или халатность.  

Как  это  видно  из  анализа  изученных  уголовных  дел  и  материалов 

оперативно-розыскной  деятельности  по  преступлениям  данной  категории,  в 

преобладающем  большинстве  случаев  (приблизительно  в  91 %)  имеет  место 

первая из перечисленных причин.  

К  сожалению,  в  результате  расследования,  проводимого  по  таким 

уголовным делам, не всегда удается добиться полноты собранных доказательств, 

достаточно  подтверждающих  такие  побуждения  у  нарушителя,  но  в  изученных 

материалах,  как  правило,  присутствует  большое  количество  косвенных 

подтверждений  этого  негативного  явления.  Если  же  причиной  нарушения 

является  только  служебная  бескорыстная  заинтересованность,  халатность  или 

ошибка,  то  это  само  по  себе  уже  является  основанием,  для  того  что  бы  сделать 

вывод  об  отсутствии  состава  преступления,  предусмотренного  статьей  159  УК 

РФ, в действиях лица, допустившего нарушение. 

Денежные  средства,  похищенные  путем  обмана,  в  результате 

мошенничества,  совершаемого  при  осуществлении  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта,  часто  обращаются  изначально  в 

пользу подставных организаций. Однако, несмотря на не утихающую в последнее 

время  дискуссию  о  необходимости  разработки  и  принятия  норм,  позволяющих 

привлекать  к  уголовной  ответственности  юридических  лиц

68

,  все  же  дальше 

68

См.:  Интервью  с  А.И.  Бастрыкиным:  удостоверение  личности  //  Российская  газета.  2013.  19 

марта; Сорочкин Р.А. Уголовная ответственность юридических лиц: некоторые перспективы // 
Пробелы в российском законодательстве. - № 2. 2016. - С. 125-127; Федоров А.Ф. Перспективы 
введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. - № 5 (22). 2015. - С. 172-187; Сидоренко Э.Л. Отрицательное 
поведение потерпевшего и уголовный закон. / Э.Л. Сидоренко. - СПб., 2003. С. 18-19; Медведев 

50

обсуждений в научных кругах это пока не продвигается. И кроме того, думается, 

такая  революционная  мера  не  будет  иметь  положительного  эффекта  при 

существующей  простоте  регистрации  юридического  лица  и  слабой  организации 

контроля такой процедуры. 

Для 

достижения 

целей 

уголовно-процессуальной 

деятельности, 

осуществляемой  правоохранительными  органами,  необходимо  найти  прямую 

корыстную  выгоду  от  этого  преступления  у  конкретного  физического  лица, 

действовавшего с прямым умыслом. Изначально, похищенные денежные средства 

поступают  в  распоряжение  руководителя  организации  –  получателя  денежных 

средств. Это очень просто установить при расследовании, только истребовав ряд 

документов  в  банке,  в  котором  открыт  счет  такой  коммерческой  организации. 

Часто  на  начальном  этапе  расследования  руководитель  такой  коммерческой 

организации ошибочно становится подозреваемым в совершении мошенничества. 

Учитывая подставной характер такой организации, ее формальный руководитель, 

даже  если  и  участвует  в  процессе  получения  преступниками  возможности 

распорядиться  похищенными  деньгами  по  своему  усмотрению,  то  с  высокой 

степенью  вероятности  при  этом  не  знает  о  преступном  характере  источника 

поступления этих денежных средств. Часто он вообще не подозревает о том, что 

является руководителем какой-либо коммерческой организации.  

Поэтому  на  данном  этапе  необходимо  устанавливать  фактического 

руководителя  –  хозяина  организации-получателя  денежных  средств,  и  на  деле 

распоряжающегося  средствами,  поступающими  на  счет  организации.  Как 

показывает изучение уголовных дел данной категории, это возможно осуществить 

только  на  этапе  первоначального  накопления  оперативной  информации  о 

А.Г.  Медведева  О.В.  Потерпевший  в  уголовном  праве  и  процессе:  сравнительно-правовой 
анализ  //  Защита  субъективных  прав:  история  и  современные  проблемы:  матер.  науч.-практ. 
конф.  Волгоград.  2001.  -  С.  400;  Мисник  И.В.  Потерпевший  в  российском  уголовном 
судопроизводстве:  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  –  Иркутск,  2005.  -  С.  43-44;  Новиков  В.Н. 
Профессиональное  (адвокатское)  представительство  заявителя  и  потерпевшего  на  досудебных 
стадиях  уголовного  судопроизводства:  дис.  …  канд.  юрид.  наук.    –  Воронеж,  2004.  -  С.  13; 
Кондратьев  Е.Е.  Новый  УПК:  защита    свидетелей,  потерпевших  и  других  участников 
уголовного процесса // Государство и право. 2003. - № 8. - С. 50; Никифоров А. Юридическое 
лицо как субъект преступления // Уголовное право. 2000. - № 2. - С. 53 и др.