Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

41

об  обстоятельствах  преступления  и  данных  о  лицах,  участвовавших  в  его 

совершении, еще не ставших ему известными на начальном этапе расследования, 

что  может  позволить  выдвинуть  наиболее  вероятные  версии,  необходимые  при 

планировании расследования на начальном и последующих этапах. 

§  3.  Характерные  особенности  личности  прямых  и  косвенных  участников 

мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

При  криминалистическом  изучении  особенностей  личности  преступника, 

как  справедливо  утверждает  О.П.  Грибунов,  необходимо  выделить  такие 

свойства,  которые  будут  составлять  криминалистический  портрет  преступника, 

что  само  по  себе  представляет  определенную  сложность  и  отличает 

криминалистический  подход  изучения  личности  преступника  от  изучения  этой 

категории  в  криминологии,  уголовном  праве,  юридической  психологии

53

.  В 

первую 

очередь 

криминалистический 

портрет 

личности, 

как 

и 

криминалистическая 

характеристика 

преступлений, 

представляет 

собой 

абстракцию  или  модель,  а  применительно  к  личности  –  образ.  Этот  образ 

преступника  также,  как  и  криминалистическую  характеристику,  нет  смысла 

примерять  на  конкретном  уже  установленном  преступнике,  если  конечно  это  не 

53

Грибунов  О.П.,  А.А.  Шаевич  Значение  информации  о  личности  преступника  в  методико-

криминалистическом  обеспечении  расследования  преступлений  против  собственности, 
совершаемых на транспорте // Организация деятельности органов расследования преступлений: 
управленческие,  правовые  и  криминалистические  аспекты  (к  60-летию  кафедры  управления 
органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. – М.: 
Академия управления МВД России, 2015. - Ч. 1. - С. 186. 

42

делается  для  более  глубокого  изучения  этой  научной  категории

54

.  Когда 

преступник установлен, криминалистический портрет, как научный феномен или 

практический  инструмент  заканчивает  выполнение  своей  главной  функции, 

заключающейся  в  способствовании  раскрытию  преступления.  Ведь  для 

следователя  нет  никакого  смысла  определять  криминалистический  портрет 

конкретного 

уже 

установленного 

преступника, 

существующего 

в 

действительности.  

Особенности 

криминалистической 

характеристики 

мошенничества, 

связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного транспорта, позволяют сделать справедливый вывод о том, что 

преступления  данного  рода  относится  к  так  называемой  беловоротничковой 

преступности, то есть к категории преступлений, которые по мнению основателя 

этого  термина  Э.Х. Сатерленда,  возможно,  наносят  наибольший  ущерб 

современному  обществу

55

.  К  субъективным  характеристикам  личности  таких 

преступников  следует  отнести  преимущественно  зрелый  возраст  преступников, 

их  образованность,  хорошее  или  в  целом  приемлемое  воспитание  полученное 

преимущественно  в  благополучной  семье,  отсутствие  прямой  связи  с 

общеуголовной 

средой, 

отсутствие 

явного 

противопоставления 

правоохранительным органам себя и своих близких окружающих, наличие связей 

с  представителями  респектабельных  организаций  и  государственными 

служащими,  отсутствие  заметно  выраженного  антиобщественного  поведения  у 

таких  лиц  в  повседневной  деятельности  и  в  быту,  отсутствие  явных  проявлений 

правового нигилизма в социально-бытовом поведении, часто наличие устойчивых 

семейных  связей.  Это  вполне  респектабельные  люди  без  внешних  проявлений 

54

  Комиссарова  Я.В.,  Холопова  Е.Н.  Перспективы  развития  криминалистической  теории 

изучения личности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 2 (19).  - С. 261-
268. 

55

Sutherland, Edwin H. Is «WhiteCollarCrime» Crime? // AmericanSociologicalReview. — 1945. — 

Issue 10. — P. 132—139;Сатерленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках 
преступлениями?  //  Социология  преступности.  Современные  буржуазные  теории:  Сборник 
статей The sociology of crime and delinquency: Перевод с англ. / Под ред.: Никифоров Б. С.; Пер.: 
Никифоров А. С., Яковлев А. М.; Вступ. ст.: Кудрявцев В. Н., Никифоров Б. С. — М.: Прогресс, 
1966. - С. 45-59.  

43

социальной  опасности  и  маргинальности,  и  без  дивиантности  преступного 

характера в поведении

56

.  

Как верно пишет в своем исследовании профессор О.Г. Карпович, «портрет 

современного  русского  правонарушителя  в  экономической  области  сводится  к 

следующему.  В  большинстве  случаев  это  мужчина  в  возрасте  от  31  до  40  лет,  с 

неполным  высшим  или  высшим  образованием…  По  сравнению  с  другими 

корыстными  преступниками  финансовые  мошенники  лучше  образованы,  более 

религиозны,  не  имеют  криминального  прошлого  и  вообще  менее  склоны  к 

совершению  правонарушений,  среди  них  мало  лиц,  злоупотребляющих 

алкоголем,  они  практически  не  употребляют  наркотики.  Так  же  они  отличаются 

гораздо  большим  оптимизмом,  психологической  устойчивостью,  самооценкой, 

удовлетворенностью собой и семейным положением… Обычно мошенники – это 

люди,  пользующиеся  уважением  со  стороны  соседей,  на  работе,  и  они  тяжело 

переносят, если их близкие, коллеги или друзья узнают об их мошенничестве»

57

.  

Некоторые  авторы  справедливо  предполагают  наличие  у  мошенника  в 

сфере  предпринимательской  деятельности  таких  качеств  как  неординарность 

личности,  наличие  способностей  в  сфере  коммуникации  (общения),  психологии, 

знаний в сфере предпринимательской деятельности

58

. 

Ф.В.  Глазырин,  предлагает  при  криминалистическом  изучении  личности 

преступника  рассматривать  три  подструктуры,  образующие  обобщенную 

целостную  структуру  личности.  Это  социально-демографические  свойства, 

56

  Ильин  И.В.  Криминологические  особенности  личности  экономического  мошенника  // 

Следователь. - 2010. - № 6 (146). - С. 51-53; Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного 
посягательства  против  собственности  и  особенности  его  проявления  в  сфере  банковской 
деятельности  (уголовно-правовой  аспект):  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  –  Красноярск, 
2003.  -  С.  5.;  Клочков  П.В.  Значение  информации  о  личности  преступника  при  расследовании 
хищений  на  железнодорожном  транспорте,  совершенных  путем  использования  служебного 
положения  и  злоупотребления  полномочиями  //  Исторические,  философские,  политические  и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2012. - 
№ 4(18). – Ч. 2. – С. 98; 

57

Карпович  О.Г.  Детерминанты  преступлений,  совершаемых  в  кредитно-финансовой  сфере,  и 

личность финансового мошенника // Российский следователь. - 2013. - № 6. - С. 32. 

58

  Горина  Д.В.  Личность  мошенника  в  сфере  предпринимательской  деятельности  //  «Черные 

дыры» в российском законодательстве. 2016. - № 2. - С. 130. 

44

психологические  качества  и  биологические  особенности  личности

59

.  Но  лиц, 

которые  прямо  или  косвенно  участвуют  в  механизме  совершения 

рассматриваемых преступлений, во многих случаях можно отнести к «случайно-

ситуационной»  категории  преступников,  которые  совершая  преступления,  не 

имеют 

укоренившихся 

антиобщественных 

наклонностей, 

но 

готовы 

воспользоваться  «благоприятным»  стечением  обстоятельств  для  преступного 

достижения  цели  получения  материальной  выгоды

60

.  Такими  преступниками 

могут  оказаться  лица  достаточно  широкого  круга,  и  биологические  особенности 

их при этом не имеют особого значения.  

Важное  значение  при  установлении  лица,  косвенно  или  прямо 

участвующего  в  мошенничестве,  связанном  с  осуществлением  инвестиционных 

проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  имеет  выявление 

обстоятельств,  образующих  «классический  мошеннический  треугольник»,  когда 

за  действиями  такого  лица  нет  должного  контроля,  оно  имеет  возможности 

осуществить  эти  действия  и  у  него  есть  основания  или  причины  поступить 

именно  так.  Такими  основаниями  могут  быть  не  обязательно  сугубо  корыстные 

мотивы  в  их  классическом  понимании.  Заинтересованность  может  быть 

служебной, иной личной и даже просто авантюризм

61

.  

Социально-демографические  свойства  личности,  несомненно  влияют  на 

формирование  причин  и  мотивов  преступного  поведения,  создают  социальные 

условия и предпосылки такого поведения. Существующее в окружении человека 

нейтральное,  а  иногда  даже  одобрительное  отношение  к  экономическим 

преступникам  формирует  в  его  сознании  моральное  оправдание  своему 

преступному поведению

62

.  

Определение  характерных  черт  личности,  присущих  лицам,  совершающим 

преступления  определенного  рода,  позволяет  выдвинуть  предположения  о 

59

  Глазырин  Ф.В.  Изучение  личности  обвиняемого  и  тактика  следственных  действий.  – 

Свердловск, 1973. - С. 18. 

60

  Ларичев  В.Д.,  Спирин  Г.М.  Коммерческое  мошенничество  в  России.  Способы  совершения. 

Методы защиты. – М., 2001. - С. 207. 

61

Карпович О.Г. Указ. соч. - С. 31. 

62

 См. Игнатьев А. Больше чем деньги // Экономическая безопасность.2008. - № 7-8. - С. 77-79. 

45

влиянии  их  на  формирование  следовой  картины  преступления,  местах  наиболее 

вероятного  проявления,  и  характере  таких  следов

63

.  Как  и  любое  другое 

преступление,  мошенничество,  связанное  с  осуществлением  инвестиционных 

проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта  в  процессе 

взаимодействия  элементов  своего  механизма  с  объектами  материального  и 

социального мира не может не порождать следы. Соответственно, это могут быть 

как материальные, так и идеальные следы, запечатленные в сознании физических 

лиц. Так как основным движущим элементом преступления является его прямой 

или косвенный участник, для определения механизма образования таких следов и 

их вероятного характера следует особое внимание обратить на характерные черты 

участников, место и значение этих участников в механизме преступления.  

Наиболее  значимыми  структурными  элементами  механизма  изучаемых 

преступлений, думается, будут являться: заключение договора и связанные с этим 

конкурсные  процедуры  или  проектно-сметные  работы;  совершение  нарушений 

существующих  правил  выполнения  хозяйственно-экономических  операций, 

создавших  условия,  необходимые  для  совершения  мошенничества;  собственно 

сама процедура обмана, как правило выраженная в составлении и предоставлении 

в  бухгалтерию  документов,  содержащих  заведомо  ложные  сведения  при 

отсутствии  намерений  впоследствии  выполнить  возложенные  договором 

обязательства;  процесс  обналичивания  похищенных  денег  или  иной  способ 

получения  реальной  возможности  распорядиться  похищенным  по  своему 

усмотрению.  

Кроме  перечисленных  структурных  элементов,  следует  иметь  в  виду,  что 

одной  из  структурных  подсистем  общей  системы  механизма  преступления 

обязательно является противодействие, оказываемое расследованию, о чем пишет 

в своей работе О.П. Грибунов

64

. Как положено для любой системы, оно обладает 

63

 Малыхина Н.И. Следы лица, совершившего преступление: дискуссионные вопросы о понятии 

и классификации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - № 1 (18). 2015. - С. 258-267. 

64

Грибунов  О.П.  Структурные  компоненты  противодействия  расследованию  преступлений 

против 

собственности, 

совершаемых 

на 

объектах 

транспорта 

// 

Деятельность 

правоохранительных  органов  в  современных  условиях:  сб.  материалов  20-й  междунар.  науч.-
практ. конф. В 2 т. т. 1. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. - С. 306-309.