Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

126

и заключительный

178

. В ходе подготовительного этапа при подготовке к допросу 

следует  определить  предмет  допроса,  изучить  материалы  дела,  относящиеся  к 

предмету  допроса,  определить  круг  и  очередность  допрашиваемых  лиц,  изучить 

личность  допрашиваемого

179

.К  этому  следует  добавить  планирование  процесса 

проведения допроса. К.А. Алексаньян предлагает также кроме прочего включать в 

качестве  подготовительных  элементов  к  проведению  допроса  выбор  времени, 

места  проведения,  способа  вызова  на  допрос,  определение  круга  доказательств, 

которые  могут  быть  использованы  в  случае  отказа  подозреваемого  от  дачи 

показаний, прогнозирование поведения подозреваемого на предстоящем допросе, 

определение тактической необходимости использования технических средств для 

фиксации хода планируемого допроса, организация ее подготовки

180

. 

Немаловажно  перед  проведением  допроса  предварительно  определить 

позицию  допрашиваемого,  будет  он  оказывать  противодействие  следствию  или 

готов дать правдивые показания.  

Например,  А.А. Кириллова  предлагает  учитывать  следующие  данные  о 

личности  допрашиваемого  для  прогнозирования  его  позиции:  возраст,  уровень 

образования, место проживания, избранную меру пресечения, наличия судимости 

и  привлечения  к  уголовной  ответственности,  отношение  к  предъявленному 

обвинению  динамику  и  причины  изменения  показаний,  а  так  же  форму  участия 

защитника в уголовном судопроизводстве

181

.  

Как  верно  указывает  Н.Т. Ведерников,  полнота  изучения  личности 

178

Мерецкий Н.Е. Проведение контроля и записи переговоров при расследовании организации 

экстремистских  сообществ  //  Криминалистические  чтения  на  Байкале  –  2015:  материалы 
Междунар. науч. –практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. 
– Иркутск, 2105. - С. 94. 

179

  Краснов  С.М.  Тактика  допроса  свидетеля  при  расследовании  незаконной  рубки  лесных 

насаждений.  //  Криминалистическая  тактика:  современное  состояние  и  перспективы  развития: 
Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 
2015. - Ч. 1 - С. 319. 

180

Алексаньян  К.А.  Применение  систем  тактических  приемов  при  производстве  допроса 

подозреваемого: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2005. - С. 15. 

181

  Кириллова  А.А.  Прогнозирование  позиции  подсудимого    -  важный  аспект  в  деятельности 

суда  //  Криминалистическая  тактика:  современное  состояние  и  перспективы  развития:  Сб. 
матер.  56-х  криминалистических  чтений:  В  2-х  ч.  –  М.:  Академия  управления  МВД  России, 
2015. - Ч. 1 - С. 278. 

127

допрашиваемого позволит правильно выбрать тот или иной тактический прием

182

.  

Учитывая  механизм  такого  рода  преступлений,  способ  их  совершения  и 

другие  элементы  криминалистической  характеристики  можно  определить  круг 

наиболее  вероятных  вопросов.  Эти  вопросы  можно  объединить  в  группы  в 

зависимости от характера выясняемых обстоятельств, в механизме преступления. 

К  первой  группе  относятся  вопросы  об  обстоятельствах  процедуры 

заключения  соглашения.  Кто,  когда,  где  находясь  и  каким  образом  выступил  с 

инициативой  заключения  договора,  кто  разрабатывал  проект  договора,  в  каком 

порядке он был подписан, кем, когда и где. Кроме того, необходимо выяснить все 

известные допрашиваемому обстоятельства проведения конкурсных процедур. 

Вторую  группу  составляют  вопросы  об  обстоятельствах,  связанных  с 

выполнением  обязательств  по  продаже  товаров  или  выполнении  работ  по 

договору.  Так,  следует  выяснить,  кем,  когда,  где  и  что  конкретно  было 

предпринято  в  рамках  осуществления  обязательств.  Если  обязательства  не  были 

выполнены,  выполнены  частично,  выполнены  другой  организацией  или  они  не 

соответствовали требованиям договора, то следует спросить, по каким причинам 

это произошло, и что было предпринято для избежания необоснованной оплаты. 

Какими  документами  это  подтверждается.  Как  именно  допрашиваемому  стало 

известно об этих подробностях.  

Следующий  блок  вопросов  следует  посвятить  выяснению  обстоятельств 

оплаты  за  выполнение  обязательств.  При  этом  следует  выяснить,  за  выполнение 

каких обязательств, когда и каким образом была осуществлена и получена оплата 

по  договору.  Какое  участие  в  этой  процедуре  выполнял  допрашиваемый,  что 

конкретно он сделал сам лично и что другие лица. Кто составлял бухгалтерские 

документы, подтверждающие факт выполнения обязательств, кто их подписывал, 

кем, кому и каким образом они были переданы для оплаты. 

Важное  значение  имеет  отношение  допрашиваемого  к  нарушениям  в 

хозяйственно-экономической  деятельности  предприятия  железнодорожного 

транспорта,  которые  обязательно  присутствуют  в  механизме  расследуемого 

182

 Ведерников Н.Т. Избранные труды. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2014. - Т. 2. - С.39. 

128

преступления  и  которые  создали  условия  для  совершения  расследуемого 

мошенничества.  Присутствие  таких  нарушений  обязательно  для  мошенничества, 

связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного  транспорта,  о  чем  уже  неоднократно  говорилось  в 

предыдущих  главах.  И  если  к  моменту  проведения  допроса,  уже  установлено, 

какие  нарушения  сделали  возможным  совершить  мошенничество,  то  отношение 

допрашиваемого  к  этим  нарушениям  имеет  одно  из  самых  важных  значений  не 

только  для  квалификации  преступления,  но  и  для  установления  умысла  у 

косвенных участников преступления. 

Это, пожалуй, базовый набор обязательных сведений, которые необходимо 

выяснять  почти  во  всех  случаях  допроса  подозреваемого  при  расследовании 

мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

Проведение  допроса  при  расследовании  мошенничества,  связанного  с 

осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного 

транспорта, играет важную роль в процессе доказывания такого рода преступной 

деятельности. Многие следы, механизма данного рода преступлений отражаются 

не иначе как в идеальной форме, то есть в сознании людей, деятельность которых 

касалась такого механизма. Показания, записанные в протокол допроса, являются 

наиболее  распространенным  способом  отражения  таких  следов  в  материальном 

мире. Круг лиц, подлежащих допрашиванию, при этом достаточно широк, как и 

круг  вопросов,  которые  необходимо  у  них  выяснить.  Сложности,  связанные  с 

доказыванием умысла у участников механизма преступления, и частое косвенное 

участие  в  преступлении  невиновных  лиц  зачастую  требуют  применение 

следователем  при  проведении  допроса  свидетеля  методов  преодоления 

противодействия расследованию. 

129

§ 2. Особенности 

проведения 

следственных 

действий 

невербального 

характера при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением 

инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта 

Общепринято  разделять  следы,  оставляемые  механизмом  преступления,  на 

материальные  и  идеальные.  Процесс  доказывания  при  расследовании 

преступления  подразумевает  фиксацию  и  тех  и  других  следов  на  материальном 

носителе, и их документационное оформление или фиксацию иным способом, так 

что бы было возможно представить в суде или сами следы, или их адекватное и 

допустимое  отражение.  Классическим  способом  фиксации  идеальных  следов 

является  допрос,  чему  посвящен  отдельный  параграф  настоящего  исследования. 

Очную ставку также следует рассматривать как один из видов допроса

183

.  

Кроме  того,  существуют  иные  следственные  действия,  основная  цель 

которых  также  заключается  в  фиксации  идеальных  следов.  К  ним,  думается, 

можно  отнести  проверку  показаний  на  месте  и  предъявление  для  опознания. 

Однако,  такие  следственные  действия  весьма  редко  проводятся  при 

расследовании  мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных 

проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта.  При  изучении 

уголовных дел данной категории не было выявлено ни одного факта проведения 

предъявления  для  опознания.  Очные  ставки  и  проверки  показаний  на  месте 

проводятся  также  крайне  редко.  Однако,  в  каждом  изученном  уголовном  деле 

встречается осмотр предметов и документов, при чем неоднократно в каждом из 

дел. Время, которое тратит следователь при расследовании подобных уголовных 

дел  на  осмотр  предметов  и  документов  составляет  более  50%  от  всего  времени, 

уделяемого  проведению  всех  следственных  действий,  несмотря  на  то,  что 

количество  проводимых  при  расследовании  допросов  значительно  больше.  Это 

связано с тем, что при расследовании таких уголовных дел часто имеется большое 

183

Перякина  М.П.  Очная  ставка:  монография  /  М.П.  Перякина,  Н.Ю.  Жигалов  –  Иркутск: 

ФГКОУ ВСИ МВД РФ, 2009. - С. 8. 

130

количество  документов  бухгалтерского  учета,  компьютерной  техники,  а  также 

легализованных материалов, полученных при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.  Все  это  по  установленным  правилам  подлежит  тщательному 

осмотру  для  использования  в  доказательственном  процессе  и  требует 

значительных временных затрат на проведение осмотра.  

Осмотр  подразумевает  наличие  материальных  объектов  для  их  изучения  и 

описания,  что  в  свою  очередь  требует  проведение  перед  осмотром  мероприятий 

по приобретению этих объектов. Такие предметы возможно получить по запросу, 

или гораздо чаще - путем изъятия, которое возможно произвести при проведении 

обыска выемки или опять-таки одного из видов осмотра. Отсюда обыск и выемка 

встречаются  также  в  каждом  из  изученных  уголовных  дел  о  мошенничестве, 

связанном  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях 

железнодорожного  транспорта.  Эти  следственные  действия  также  не 

предусматривают фиксации идеальных следов при их проведении.  

Тактике  проведения  подобных  следственных  действий  при  расследовании 

разного  рода  преступлений,  и  в  том  числе  экономической  направленности, 

посвящено большое количество исследований

184

, и новые научные публикации по 

этому  вопросу,  думается,  никогда  не  перестанут  появляться  в  научных 

изданиях

185

.  Даваемые  при  этом  рекомендации  для  проведения  следственных 

184

 См. Баев О.Я. Тактика следственных действий. - М., 2013; Курс криминалистики. Особенная 

часть. В 2 ч.  / Отв. редактор В.Е. Корноухов. - М., 2004; Криминалистика: учебник для вузов / 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. -2-е изд. 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2005.  и др. 

185

Тонкий  Е.С.  Особенности  производства  отдельных  следственных  действий  по  уголовным 

делам о незаконном предпринимательстве // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 
2015.  -  №  2.  -  С.  113-119;  Чебурёнков А.А.  Тактические  особенности  фиксации  хода  и 
результатов обыска // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 3 (26). - С. 233-
242;  Пастухов  П.С.  Проблемы  законодательного  регулирования  использования  электронной 
информации  в  качестве  доказательств  по  уголовному  делу  //  «Черные  дыры»  в  российском 
законодательстве.  -  2015.  -  №  3.  -  С.125-128;  Румянцева  И.В.  Холопов  П.А.  Использование 
криминалистической  диагностики  при  производстве  следственных  действий  по  уголовным 
делам,  связанным  со  злоупотреблением  должностными  полномочиями,  совершаемыми 
должностными лицами пограничных органов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 
2015.  -  №  4  (21).  -  С.  265-277;    Ключникова  М.А.  Тактические  особенности  производства 
обыска  при  расследовании  преступлений  в  сфере  осуществления  закупок  для  обеспечения 
государственных нужд УИС // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2015. - № 1. - 
С.  117-120;  Васюков  В.Ф.  Некоторые  особенности  изъятия  электронных  носителей  при