Файл: dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa.pdf

31

криминалистической  характеристики

34

.  А.В.  Шмонин,  делая  анализ  определений 

понятия  «криминалистическая  характеристика»,  также  замечает,  что  авторы 

расходятся  во  мнениях  по  поводу  научного  характера,  целей,  элементов 

временной и функциональной структуры этой категории, а также существования 

криминалистической характеристики единичного преступления

35

.  

Итак, принимая для рассмотрения в настоящей работе определение, которое 

не должно существенно противоречить изученным мнениям большинства авторов 

можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  криминалистическая  характеристика 

мошенничества,  связанного  с  осуществлением  инвестиционных  проектов  на 

предприятиях  железнодорожного  транспорта  это  система  взаимосвязанных  и 

взаимозависимых  общих  абстрактных  сведений  о  преступных  деяниях  с 

признаками  хищения  путем  обмана  или  злоупотребления  доверием,  связанных  с 

инвестиционными процессами, существующими внутри российских предприятий 

и организаций, чья деятельность непосредственно связана с осуществлением или 

обеспечением  железнодорожных  перевозок.  Это  система  сведений,  имеющая 

значение  прежде  всего  для  эффективной  борьбы  с  такого  рода  преступлениями, 

назначение  которой  состоит  в  информационном  обеспечении  организации 

расследования  и  разработке  научно  обоснованной  криминалистической 

методики

36

.  

Что касается составных структурных элементов общей криминалистической 

характеристики,  то  Л.А.  Сергееев,  стоявший  у  истоков  теории  данного  понятия, 

предлагал  включать  в  него  особенности  способов  и  следов  преступлений, 

обстановку  их  совершения,  сведения  об  участниках  и  объект  преступного 

посягательства

37

.  Подробный  и  достаточно  широкий  анализ  мнений  разных 

34

Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и 

механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2011. - № 1. - С. 51, 
52. 

35

 См. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. М., 2010. 

36

  Куемжиева  С.А.  О  понятии  криминалистической  характеристики  преступления  // 

Криминалистические  чтения  на  Байкале  –  2015:  материалы  Междунар.  науч.  –практ.  конф. 
/Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. – Иркутск, 2105. - С. 202. 

37

  См.  Руководство  для  следователей.  Раздел  «Сущность  и  значение  криминалистической 

характеристики преступлений»  - автор Л.А. Сергеев. - М., 1971. 

32

ученых криминалистов на этот счет также делает в своих трудах Р.С. Белкин

38

. Он 

выделил 

ряд 

наиболее 

часто 

предлагаемых 

учеными 

элементов 

криминалистической  характеристики  и  затем,  аргументировано  раскритиковал 

некоторые  из  рассмотренных  им

39

.  Принимая  для  себя  аргументацию  этой 

критики,  во  многом  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  подробно  раскрывая 

особенности 

криминалистической 

характеристики 

какой-либо 

группы 

однородных  преступлений,  так  или  иначе  раскрываются  все  значимые 

обобщенные  и  взаимосвязанные  данные,  имеющие  значение  для  их 

расследования. Так, к примеру, ставится под сомнение необходимость включения 

в  состав  криминалистической  характеристики  как  самостоятельного  элемента 

указание на технические средства, применяемые при совершении преступления, и 

на  источники  получения  доказательств  «поскольку  эти  данные  определяются 

способом  совершения  и  сокрытия  преступления  и  личностью  возможного 

преступника»

40

.  Другими  словами,  предлагается  не  полностью  исключать 

необходимость  рассмотрения  данных  обстоятельств,  а  раскрывать  их  при 

подробном  рассмотрении  общепринятых  в  научных  кругах  структурных 

элементов  общей  криминалистической  характеристики.  Подобным  образом 

подверглись  вполне  аргументированной  критике  и  ряд  других  структурных 

элементов.  Таким  образом,  думается,  что  принятие  той  или  иной  точки  зрения 

ученых  о  структуре  состава  криминалистической  характеристики  за  основу  не 

повлияет  негативно  на  полноту  раскрытия  этого  понятия  при  всестороннем 

анализе  и  обобщении  информации  об  изучаемой  категории  преступлений,  с 

обращением  особого  внимания  при  этом  на  выявление  взаимозависимости  и 

корреляционных связей между изучаемыми элементами. 

Принимая  предложенную  в  90-х  годах  Р.С.  Белкиным  общую  структуру 

криминалистической  характеристики,  до  того,  как  он  изменил  свою  точку 

38

 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. М., 1997. - Т.3. 

39

 Там же. - С. 305 – 318. 

40

 Там же. - С. 314. 

33

зрения

41

, 

вполне 

возможно 

рассмотреть 

следующие 

элементы 

криминалистической 

характеристики 

мошенничества, 

связанного 

с 

осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного 

транспорта:  характеристика  исходной  информации;  система  данных  о  способе 

совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения; 

личность  вероятного  преступника  и  вероятные  мотивы  и  цели  преступления; 

личность вероятной жертвы преступления; некоторые обстоятельства совершения 

преступления (место, время, обстановка). 

В  целом,  для  криминалистического  охарактеризования  рассматриваемого 

нами  вида  преступлений  в  рамках  объема  работы  предложенная  схема  вполне 

приемлема.  Однако,  по  ряду  моментов  она  нуждается  в  уточнении  с  учетом 

некоторых  существенных  характерных  особенностей  изучаемой  категории 

преступления, таких, например, как априорное определение вероятных мотивов и 

целей преступления как корыстные побуждения в целях получения материальной 

выгоды или очевидность жертвы преступления – предприятия железнодорожного 

транспорта.  

Прежде 

чем 

рассматривать 

отдельные 

структурные 

элементы 

криминалистической 

характеристики 

мошенничества, 

связанного 

с 

осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного 

транспорта,  следует  обратиться  к  такой  теоретической  конструкции,  как 

криминалистическая  классификация  преступлений,  чему  также  посвящено 

значительное  количество  исследований  ученых

42

.  Как  и  криминалистическая 

характеристика  или  ситуалогия,  данная  теория  имеет  своей  основной  задачей 

способствование  правильной  организации,  планированию  и  проведению 

расследования  определенного  преступления,  как  на  первоначальном,  так  и  на 

41

  Белкин  Р.С.  Криминалистика:  проблемы  сегодняшнего  дня:  Злободневные  вопросы 

российской криминалистики. - М., 2001. - С.222.  

42

  См.  Головин  А.Ю.  Криминалистическая  систематика.  -  М.:  ЛексЭст,  2002;  Подольный  Н.А. 

Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации расследования // 
Библиотека  криминалиста.  Научный  журнал.  -  2014.  -  №  2  (13).  -  С.  201-214;  Кантеева  Е.В. 
Криминалистическая 

классификация 

преступлений, 

препятствующих 

осуществлению 

служебных  полномочий  судебного  пристава-исполнителя  //  Российский  следователь.  -  2013.  - 
№ 8. - С. 33-37, и др. 

34

последующих  этапах  этой  деятельности  следователя  и  представителя  органа 

дознания,  снизив  при  этом  их  затраты  времени  и  усилий.  Суть  этого  подхода 

заключается  в  отнесении  определённого  преступления  к  той  или  иной 

классификационной  группе.  Для  преступлений  одной  группы  в  свою  очередь 

соответствуют те или иные характерные особенности и, следовательно, методы и 

рекомендации

43

. 

Следуя  положениям  теории  о  криминалистической  классификации 

преступлений,  следует  отметить,  что  данного  рода  преступления  теоретически 

имеют  ярко  выраженный  характер  организованной  преступной  деятельности. 

Профессор  Н.П.  Яблоков,  приложивший  немало  усилий  к  изучению 

криминалистических  аспектов  организованной  преступности,  выделил  ряд 

признаков,  позволяющих  уже  при  анализе  исходной  информации  по 

расследуемому  делу  диагностировать  в  каждом  конкретном  случае  наличие 

деятельности  организованной  преступной  группы  или  сообщества

44

.  При 

изучении уголовных дел по фактам мошенничества, связанного и осуществлением 

инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта можно 

без труда усмотреть многие из предложенных Н.П. Яблоковом признаков. В том 

числе к ним относятся такие как: направленность деяния на получение больших 

денежных или иных материальных ценностей; проявление аналогичных деяний в 

определенном  регионе,  отрасли;  неслучайный  выбор  объекта  преступного 

посягательства (коммерческие финансово-хозяйственные структуры, обладающие 

большими  денежными  и  иными  материальными  ценностями);  быстрое 

подключение  к  делу  нескольких  адвокатов,  зачастую  опережающих  действия 

преступников  и  т.д.  Справедливости  ради  стоит  отметить,  что  из  всех 

предложенных  профессором  Н.П.  Яблоковым  признаков  организованной 

преступной  группы  или  сообщества,  к  изучаемой  категории  преступлений  не 

подходит  только  такой  признак,  как  наличие  следов,  указывающих  на  высокую 

техническую  оснащенность  и  вооруженность  исполнителей  преступной  акции, 

43

 Подольный Н.А. Указ. соч. - С. 202. 

44

 Яблоков Н.П.  Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : 

учеб. пособие / Н.П. Яблоков. – М. : Норма : ИНФА-М, 2014. - С. 67. 

35

доступную  лишь  организованным  преступным  группам  или  сообществам, 

обладающим большими финансовыми средствами. Для совершения преступлений 

изучаемой  категории,  как  правило,  не  требуются  особые  сложные  технические 

средства и тем более, оружие. 

Наличие  такого  количества  признаков,  предложенных  профессором  Н.П. 

Яблоковым,  дает  основания  утверждать  о  том,  что  мошенничества,  связанные  с 

осуществлением  инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного 

транспорта,  с  высокой  степенью  вероятности,  совершаются  участниками 

организованных преступных групп или сообществ. При этом схема формирования 

таких  преступных  групп  будет  являться  хозяйственно-функциональной  «под 

крышей» легальной коммерческой структуры и в некоторых случаях – договорно-

функциональной  с  предшествующим  ее  формированию  процессом  подбора 

состава и формирования структуры группы

45

.   

Кроме  того,  что  мошенничество,  связанное  с  осуществлением 

инвестиционных  проектов  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта, 

относится  к  преступлениям,  совершаемым  организованными  преступными 

группами  или  группами  с  признаками  организованности,  оно  относится  также  к 

преступлениям  экономической  направленности,  что  также  требует  при  его 

расследовании  учитывать  характерные  особенности,  присущие  к  данной 

классификационной группе преступлений

46

.  

Например, 

при 

совершении 

экономических 

преступлений, 

по 

справедливому мнению профессора Н.П. Яблокова, преступники используют все 

возможные  организационно-производственные  и  технологические  недочеты  в 

хозяйственной  и  финансовой  деятельности,  противоречия  и  иные  недостатки  в 

правовой  регламентации  отдельных  хозяйственно-финансовых  операций. 

Способы  легализации  доходов  и  сокрытия  также  тщательно  заранее 

продумываются  и, как правило, маскируются под законные операции, связанные 

45

 Там же. - С. 93. 

46

 См. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / под ред. проф. В.Д. 

Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России., 1995.