Файл: dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti.pdf

136 

расследования.  Прежде  всего,  это  документы,  в  которых  зафиксирован  факт 

получения  названных  в  законе  незаконных  выплат.  На  наш  взгляд,  без  изъятия 

этих  документов  и  приобщения  в  качестве  вещественных  доказательств  (при 

наличии на них следов преступления) установление состава, предусмотренного ч. 

1  ст.  159.2  УК  РФ,  не  может  считаться  состоявшимся.  Это,  можно  сказать, 

обязательный  элемент  доказывания  по  делам  данной  категории.  По  другому 

говоря,  доказывание  имеет  здесь  в  какой-то  мере  формализованный  характер: 

поскольку  правообразующий  факт  подлежит  установлению  соответствующим 

документом,  постольку  именно  данные  документы  выступают  способом  

совершения 

преступления 

и 

одновременно 

главным 

обвинительным 

доказательством против обвиняемого. 

По  мнению  криминалистов,  организация  и  проведение  следственных 

действий  по  изъятию  документов,  в  которых  зафиксирован  факт  получения 

названных в законе незаконных выплат

220

. 

Особенно  остро  стоит  вопрос  о  правовой  форме  «изъятия  предметов  и 

документов»,  послуживших  основанием  для  назначения,  получения  незаконных 

выплат.  По  смыслу  частей  1,  1.2  статьи  144  УПК  РФ  у  органа  уголовного 

преследования есть процессуальные полномочия по истребованию документов и 

предметов, изъятию их в установленном законом порядке; полученные сведения 

могут  быть  использованы  в  качестве  доказательств  при  условии  соблюдения 

положений  статей  75  и  89  Уголовно-процессуального  Кодекса.  Изъятие 

предметов  и  документов  до  возбуждения  уголовного  дела,  по  мнению 

большинства  специалистов,  возможно  только  в  ходе  следственных  осмотров, 

производство которых допускается в стадии возбуждения уголовного дела. Хотя 

высказывалось  мнение,  что  под  изъятием,  о  котором  в  данном  случае  говорит 

законодатель, следует понимать и выемку. Однако правы те, кто утверждает, что 

«выемку  предметов  и  документов»  не  разрешено  проводить  до  возбуждения 

220

  См.: 

Занькин  Д.В

.  Отдельные  проблемы  расследования  мошенничества  при  получении 

выплат // Современное право. 2014. № 10. С. 113.

137 

уголовного дела

221

. Иной вариант получения документов, которые имеют важное 

доказательственное значение по рассматриваемой нами категории уголовных дел 

– это гласное ОРМ

222

. 

До  последнего  времени  именно  так  и  поступали  правоохранители

223

:  в 

стадии  возбуждения  уголовного  дела  путем  проведения  оперативно-разыскной 

деятельности  формировался  фактический  материал,  который  потом  становился 

основанием  для  формулирования  и  выдвижения  обвинения  в  отношении  лица, 

совершившего преступление. 

Можно  даже  сказать,  что  эти  преступления  раскрываются  и  расследуются 

оперативно-разыскным  путем  и  предоставляются  в  орган  предварительного 

следствия  уже  фактически  «расследованными».  После  чего  согласно  указанной 

инструкции собранный материал, представляется уполномоченным должностным 

лицам  (органам)  для  осуществления  проверки  и  принятия  процессуального 

решения  в  порядке  статей  144  и  145  УПК  РФ.  Так  что  для  начального  этапа 

уголовного  расследования  данной  категории  уголовных  дел  более  актуально 

значение  оснований  для  проведения  оперативно-разыскных  мероприятий,  чем 

оснований возбуждения уголовного дела и процессуальных действий. 

Приведем  в  качестве  характерного  примера  уголовное  дело  №  42147

224

.  В 

постановлении  о  возбуждении  данного  уголовного  дела  говорится,  что  «в  ходе 

проведения  оперативно-разыскных  мероприятий, 

установлен  факт

  (

выделено 

нами.

  –  Д.И.  Ураков)  противоправных  действий  совершенных  руководителям 

221

  Подробнее  об  этом  см.: 

Кувычков С.И

. Использование в доказывании по  уголовным делам 

информации, представленной в электронном виде: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. 
С.  112

‒

117; 

Хмельницкая  Т.В.

  Проблемы  формирования  доказательств  в  ходе  досудебного 

производства  по  уголовному  делу:  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  Н. Новгород,  2016. 
С. 44

‒

49;

222

 Нельзя не согласиться с Т.В. Хмельницкой, которая предлагает признавать доказательствами 

результаты  гласных  оперативно-разыскных  мероприятий.  Тем  более  тех  из  них,  которые 
проводятся с санкции суда или не оспариваются другими участниками процесса. 
См.: Там же. С. 9, 58.

223

 Такая практика прослеживалась нами в целом ряде уголовных дел: Архив СЧ ГСУ ГУ МВД 

России  по  Нижегородской  области,  д.  №  100099;  Архив  СУ  УМВД  России  по  г.  Перми,  д. 
№ 935; Архив СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, д. №22-5607; Архив СЧ СУ УМВД 
по г. Перми, д. № 10-903.

224

 Архив СО МО МВД России по Республике Алтай «Усть-Канский», д. № 42147.

138 

сельскохозяйственного  потребительского  кредитного  кооператива  «У»  М.  Ж.Г., 

которая  заключает  фиктивные  договора  займа  с  населением  Усть-Канского 

района на выдачу целевых бюджетных средств Материнский семейный капитал». 

И  далее  в  постановлении  раскрывается  содержание  преступной  деятельности 

подозреваемой.  Фактически  это  уже  готовая  обвинительная  фабула,  с 

приведением  доказательств  ее  подтверждающих.  Само  постановление  о 

возбуждении  уголовного  дела  превращается  в  официальный  акт  начала 

уголовного  преследования.  Такие  –  «готовые»  обвинительные  дела, 

подготавливаемые оперативным аппаратом весьма распространенное явление. 

Между  тем,  Пленум  Верховного  Суда  обращает  внимание  на 

необходимость  соблюдения  законности  и  обоснованности  в  процессуальных 

действиях  и  оперативно-разыскных  мероприятиях  при  проведении  органами 

уголовного преследования в ходе проверки сообщения о преступлении, особенно 

в  том,  что  касается  действий  и  мероприятий,  которые  связаны  с  ограничением 

имущественных и иных прав и свобод предпринимателей и (или) лиц, состоящих 

с  ними  в  трудовых  отношениях.  Оценивая  достаточность  данных,  указывающих 

на  признаки  преступления,  которые  были  положены  органом  уголовного 

преследования  в  основание  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела,  суд 

должен  исключить  из  числа  доказательств  результаты  действий  и  мероприятий, 

которые  были  совершены  с  нарушением  закона

225

.  Таким  образом,  мы  считаем, 

что  Пленум  специально  ужесточает  правовой  стандарт  обоснованности  акта 

уголовного  преследования  по  делам  данной  категории,  требуя  получения 

уголовно-процессуальных  доказательств  уже  в  стадии  возбуждения  уголовного 

дела. 

В  специальной  литературе  указывается  на  то,  по  делам  данной  категории 

проводятся  допросы  различных  лиц,  которые  могли  знать  о  совершении 

преступления, с тем, чтобы выявить не только факт совершения преступления, но 

225

  См.:  О  практике  применения  судами  законодательства,  регламентирующего  особенности 

уголовной  ответственности  за  преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной 
экономической  деятельности:  постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  15  ноября 
2016 г. № 48, пункт 5 // Российская газета. 2016. 24 ноября.

139 

и  установить,  каким  мотивом  руководствовался  подозреваемый  при  совершении 

конкретных  действий,  содержащих  в  себе  признаки  названного  преступления

226

. 

Со  своей  стороны  можем  добавить,  что  выяснение  как  субъективной,  так  и 

элементов  объективной  стороны  данного  вида  предпринимательского 

мошенничества  происходит  путем  проведения  целого  комплекса  следственных 

действий,  которые  предусмотрены  Кодексом.  Однако  повторимся,  самая  ценная 

доказательственная информация получается негласным путем – через ОРМ. 

Изучение  практики  показывает,  что  по  данной  категории  уголовных  дел 

характерна  низкая  активность  потерпевших,  которые  не  участвуют  в  уголовном 

преследовании,  как  субъекты  доказывания:  вся  их  активность  ограничивается 

подачей  заявления  и  то  иногда  это  носит  вынужденный  характер,  поскольку 

сотрудники  организаций,  осуществлявших  незаконные  выплаты,  редко  бывают 

заинтересованы в изобличении мошенничества (в котором, очевидно, иногда сами 

участвуют

227

). 

На  наш  взгляд,  общественная  опасность  мошенничества  анализируемых 

видов достаточно велика в виду того, что многие не видят криминала в том, чтобы 

обмануть  государство.  Между  тем,  согласно  данным  ИЦ  ГУ  МВД  России  по 

Нижегородской 

области 

ущерб, 

причиненный 

преступлениями, 

предусмотренными  ст.159.2  УК  РФ,  за  9  месяцев  2014  года  составил  8 312  000 

рублей. Можно предположить, что эта только часть реального ущерба. Возмещен 

ущерб  на  сумму    5 848  000  рублей,  из  них  изъято  имущества  на  сумму  470  000 

рублей,  наложен  арест  на  имущество  на  сумму  2  916  000  рублей,  добровольно 

погашен ущерб на сумму 2 463 000 рублей

228

. 

Перейдем  к  анализу  специфики  уголовного  преследования  по  уголовным 

делам  о  мошенничестве  в  сфере  кредитования  (ст.  159.1  УК  РФ),  если  оно 

226

  См.: 

Занькин  Д.В

.  Отдельные  проблемы  расследования  мошенничества  при  получении 

выплат // Современное право. 2014. № 10. С. 113.

227

  В  изученных  нами  уголовных  делах  такого рода  факты  доказаны  не  были,  но  делать  такое 

предположение вполне правомерно, учитывая характер этих преступлений.

228

  Дать  статистику  по  этим  преступлениям  за  2015

‒

2016  гг.  представляется  возможным, 

поскольку теперь они не специально учитываются.

140 

совершено  в  сфере  предпринимательской  деятельности

229

.

Это  такое 

преступление,  которое  затрагивает  взаимоотношения  между  кредитором  и 

заемщиком,  возвратное  движение  стоимости,  движение  платежных  средств  на 

началах  возвратности,  движение  ссуженной  стоимости,  движение  ссудного 

капитала,  размещение  и  использование  ресурсов  на  началах  возвратности, 

предоставление настоящих денег взамен будущих денег и др. 

Кредитные  отношения  выражаются  в  разных  формах,  таких  как 

коммерческий,  банковский  кредит,  автокредит,  государственный,  ипотечный, 

потребительский и т.д. В зависимости от формы ссуженной стоимости выделяют 

товарный, денежный и смешанный кредиты. При этом неисполнение кредитного 

договора  заемщиком,  не  всегда  означает,  что  совершено  мошенничество, 

предусмотренное  ст.  159.1  УК  РФ,  в  каждом  конкретном  случае  должно  быть 

достоверно  установлено,  что  лицо,  совершившее  определенные  действия, 

заведомо не намеревалось исполнять обязательства заемщика

230

. 

В таблице 3 показанны результаты МВД России по Нижегородской области 

расследования преступлений, предусмотренных ст. 159.1 УК РФ, в 2014-2015 г.г.: 

Таблица 3 

Статья 159.1

УК РФ

2014 г.  2015 г. 

Возбуждено дел 

207 

251 

Находилось в производстве 

65 

43 

Окончено уголовных дел 

42 

3 

Направлено в суд 

34 

3 

Прекращено всего 

8 

0 

Из них за отсутствием события, состава преступления 

5 

0 

229

  Об  уголовном  преследовании  по  мошенничеству  в  сфере  предпринимательской 

деятельности нами был опубликован ряд статей. 
См.: 

Ураков  Д.И.

  Особенности  расследования  уголовных  дел  о  мошенничестве  в  сфере 

экономической  деятельности  //  Проблемы  юридической  науки  в  исследованиях  докторантов, 
адъюнктов  и  соискателей:  сборник  научных  трудов  /  под  ред.  М.П. Полякова  и 
К.М. Маштакова. Н. Новгород, 2013. Вып. 19. С. 211–216. 

230

  Колоколов  Н

.  Кредиты  получают  мошенники,  а  сроки 

‒

  козлы  отпущения  //  ЭЖ-Юрист. 

2013. № 14. С. 14.