Добавлен: 24.10.2023
Просмотров: 223
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
25 локализована) в документах – носителей следов, что требует применения специальных знаний, в том числе о документообороте, характере и особенностях отдельных документов, порядке их учета и хранения. Наряду с документами материальными следами могут являться образцы продукции с измененными характеристиками (вес, качество, сортность. Не следует забывать и о следах памяти, те. запечатленных в памяти людей самых различных обстоятельствах, связанных с присвоением или растратой. Механизм образования следов хищения в основном обусловлен способом подготовки, совершения и сокрытия присвоения или растраты чужого вверенного виновным лицам имущества. Все вышесказанное позволяет заключить, что криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения и растраты, представляя собой систему наиболее значимых признаков присвоений и растрат, анализ их взаимосвязей, позволяет раскрывать совершенное преступление, о чем свидетельствуют и данные судебной статистики (Приложение А. Значение криминалистической характеристики для методики расследования отдельных видов преступлений заключается в том, что, раскрывая типичные особенности способов совершения данного вида преступлений, криминалистическая характеристика помогает находить наиболее эффективные тактические приемы и средства их раскрытия и определяет основное направление расследования
1
Таким образом, главенствующая роль в раскрытии, расследовании и предотвращении хищений, совершаемых путем присвоения и растраты, принадлежит криминалистической характеристике, способствующей формированию следственных версий и выбору направления расследования.
1.2 Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании присвоения или растраты Криминалистической деятельности присуща ситуационная природа, поэтому можно утверждать, что системообразующим фактором предварительного расследования являются криминалистические ситуации, что, в свою очередь, способствует рациональному решению разнообразных прикладных задач криминалистическими Лаврухин СВ. Значение криминалистической характеристики преступлений // Вестник криминалистики. 2009. № 1. С.
26 приемами, средствами и методами. В этой связи Т.С. Волчецкая отмечает, что организация криминалистического научного знания, ориентированного на конкретные ситуации является важным условием повышения эффективности криминалистических рекомендаций. В настоящее время ситуационный подход является наиболее перспективным направлением в криминалистической методике, особенно при решении проблемы повышения эффективности криминалистических рекомендаций, максимальной их ориентацией на практическую деятельность следователей, производящих дознание лиц и экспертов
3
За понятием криминалистическая ситуация стоит не комплекс завязанных в систему элементов объективной действительности и не субъективный фактор. Криминалистическая ситуация – это сложная динамическая система, возникающая при взаимодействии субъекта, осуществляющего расследование по уголовному делу, со средой, тем окружающим миром, в котором эта деятельность осуществляется. Одна из главных особенностей следственной ситуации состоит в том, что в информационном плане она является отражением криминальной ситуации, образующей преступление. Сохранившиеся последствия преступления - его следы, фрагменты обстановки - оказываются теми источниками информации, которые включаются в исходную следственную ситуацию в качестве ее основных компонентов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15
4
Таким образом, следственная ситуация - это сложившееся на конкретный момент расследования положение, характеризующееся состоянием следственной обстановки степенью познания криминальной ситуации тактико-процессуальными особенностями следствия психологическими его особенностями планово-организационным обеспечением следственной деятельностью. Исходя из этого Т.С. Волчецкая
5
определяет следственную ситуацию как степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения. Многообразие криминалистических ситуаций с учетом этапов и задач уголовного судопроизводства требует их классификации по различным основаниям, среди которых целесообразно выделить
1
Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул, 2008. С.
2
Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография / под ред. проф. Н. П. Яблокова. Калининград, 1997. С. 8.
3
Там же. С.
4
Там же. С.
5
Там же. Св зависимости от уровня познания а) типовые б) реальные или индивидуальные. При этом типовые ситуации характеризуют теоретический, ареальные- эмпирический уровни познания. Реальные же, в свою очередь, по степени повторяемости делятся на типичные и атипичные следственные ситуации
- с учетом роли составляющих компонентов а) ситуации с элементами тактического риска б) ситуации с элементами организационной неупорядоченности в) ситуации с элементами конфликтности
- в зависимости от разделов науки криминалистики а) ситуации технического характера б) ситуации тактического характера в) ситуации методического характера
- с учетом мыслительной деятельности а) репродуктивные (алгоритмические) и б) продуктивные последние можно подразделить на эвристические и творческие С.Э. Воронин
3
выделяет также проблемно-поисковые ситуации, связанные с восполнением пробелов в материалах предварительного следствия, которое достигается ив ходе допросов, входе производства судебной экспертизы ив ходе осмотра местности и помещения
4
Типология криминалистических ситуаций показана в монографии Д. В. Ким Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. В этой работе автор говорит о тои, что от криминалистической ситуации следует отличать оперативно- розыскную ситуацию – сложную динамическую систему информационного характера, возникающую в деятельности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и влияющую на дальнейшую организацию этой деятельности в целях решения задач,
стоящих перед оперативными аппаратами, путем применения ими специальных средств, приемов и методов. При всей схожести с криминалистической ситуаций она имеет и свои существенные отличия. Самое существенное отличие заключается в том, что она возникает в деятельности специальных субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, во многом отличающуюся от уголовно-процессуальной деятельности субъектов доказывания. В процессе расследования преступлений вся информация, имеющая значение для дела, может быть получена при производстве процессуальных, розыскных и оперативно-розыскных
1
Гавло В. КО диалектике типичного и атипичного в методике расследования // Повышение эффективности расследования сб. науч. ст. Иркутск, 1986. С. 21-30.
2
Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул, 2008. С.
3
Воронин С. Э. Классификация судебно-следственных ситуаций и её значение для криминалистической тактики / С. Э. Воронин, С. М.Кузнецова // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4(30). С.
4
Там же. С.
5
Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул, 2008. С.
28 действий. Кроме того, следует заметить, что оперативные работники осуществляют свою деятельность не только в складывающихся криминалистических ситуациях, характерных для предварительного следствия (например, проводят следственные действия, принимают участие в составе следственно-оперативной группы и т.д.), но ив так называемых оперативно-розыскных ситуациях, для которых характерны, в первую очередь, методы негласной работы. Рассматривая оперативно-розыскную ситуацию в качестве проблемно- поисковой, С.Э. Воронин определил ее как тип следственной ситуации, возникающий в процессе мыслительной деятельности оперативного работника, познающего механизм преступления и разрешающего эту ситуацию с помощью гласных и негласных методов получения информации, составляющих специфическое содержание ОРД»
2
Как показывает практика, в результате оценки личности эксперта уже на стадии судебного разбирательства могут возникнуть ситуации, связанные с типичными ошибками, допускаемыми входе предварительного следствия, как
1. Проведение экспертизы лицом, которое согласно закону подлежало отводу.
2. Проведение экспертного исследования (его части) лицами, которые небыли назначены в установленном законом порядке экспертами по делу
3
Эффективность раскрытия и расследования хищений, совершаемых путем присвоения и растраты, во многом зависит от правильной оценки сложившейся следственной ситуации по уголовному делу. Проведенный нами выше анализ криминалистической характеристики хищений, совершаемых путем присвоения и растраты, показал, что рассматриваемые преступления совершаются под воздействием разных факторов объективного и субъективного характера, которые оказывают существенное влияние на ход расследования, поскольку их правильная оценка во многом определяет должное направление расследования, его средства и методы. Объективные факторы - это факторы, которые оказывают определенное влияние на процесс расследования наличие доказательственной и оперативной информации у следователя, полнота установления доказываемого эпизода факта) и другие. Субъективные факторы – это факторы, которые зависят от воли следователя и от воли участников предварительного расследования, от их отношения к расследуемому событию. Все эти факторы образуют сложную взаимосвязь различных
1
Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул, 2008. С.
2
Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном производстве. Барнаул, 2001. С.
3
Петрухин ИЛ. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. МС Селиванов НА. Научно-технические средства расследования преступления : дис. ... д-ра юрид. наук. М, 1965; Михайлов АИ. Понятие и характеристика условий эффективности предварительного следствия / Укрепление законности в уголовном судопроизводстве сб. научных трудов. Ми пр.
29 элементов, составляющих определенную систему, которую в криминалистике принято называть следственной ситуацией. Следует отметить, что в криминалистике не существует единого подхода к вопросам сущности следственной ситуации, но при этом всеми учеными признается значимость этой категории науки, поскольку именно на ее основе разрабатываются все тактические средства и приемы. Например, ДА. Турчин подследственной ситуацией понимает одномоментную криминалистическую характеристику преступления на определенном этапе ее развития
1
Другие же авторы в следственную ситуацию включают совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать, фактическое состояние и перспективы уголовного дела и другие. Так, например, Р.С. Белкин опредедяет следственную ситуацию как совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, те. та обстановка, в которой протекает процесс расследования. По мнению О.Я. Баева, следственная ситуация как категория криминалистики есть ничто иное, как модель типичных ситуаций расследования. И, как любая модель, следственная ситуация обладает лишь наиболее значимыми, наиболее типичными свойствами и признаками тех ситуаций расследования конкретных преступлений, моделью которых она выступает. Свою позицию поданной проблеме ученый основывает на трудах ЛЯ. Драпкина
4
, в которых следственная ситуация определяется как мысленная модель, отражающая информационно-логическое, тактико- психологическое, тактико-управленческое и организационно-структурное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер расследования. По мнению Л.Л. Каневского, следственная ситуация представляет собой как совокупность взаимосвязанных элементов, отражающих как обстановку расследования, таки состояние самого следствия
5
Свое видение следственной ситуации высказывает НА. Селиванов, определяя ее как обстановку, картину расследования, сложившуюся на определенный момент работы следователя по уголовному делу и характеризующуюся суммой значимой для расследования информации, принимаемой во внимание наряду с источниками ее
1
Турчин ДАО разработке теории следственной ситуации // Следственная ситуация : сб. научных трудов. МС Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : учеб. М, 1979. Т. 3. С.
3
Баев О. Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1992. 184 с.
4
Драпкин ЛЯ. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 168 с.
5
Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991. С. 80.
30 получения. Такая информация, по мнению автора, складывается изданных как о расследуемом преступлении, таки о процессе расследования
1
Некоторые же криминалисты в понятие ситуации наряду с объективными факторами вводят и субъективные - оценочные моменты. Например, Т.С. Балугина заключает, что оценка доказательственной информации, составляющая один из основных компонентов ситуации, несомненно, входит в содержание следственной ситуации
2
Таким образом, ученые-криминалисты по-разному определяют сущность следственных ситуаций. При этом различные подходы к существу понятия следственной ситуации правомерны и вполне оправданы. В словарях ситуация определяется как совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, положение, совокупность обстоятельств, условий и развития событий, которые обуславливают действия полиции и влияют на них»
4
В научном же плане такой взгляд отражает не столько сущность ситуации, сколько состояние или процесс расследования. Ситуацию нельзя жестко связывать, отождествлять с фактическим расследованием. Она как научная категория стоит в ряду других теоретических положений криминалистики, влияющих (опосредованно через методику) на эффективность расследования уголовных дел. Нужно учитывать и то обстоятельство, что следственные ситуации различаются по своей характеристике. Различные ситуации возникают и при возбуждении уголовных дело хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты, если признаки преступления обнаруживаются 1) после проведения гласной документальной доследственной проверки инвентаризации, документальной ревизии, аудиторской проверки и т.п.); 2) по результатам оперативно-розыскных мероприятий. От правильной оценки следователем сложившейся ситуации по уголовному делу, во многом зависит эффективность раскрытия и расследования хищений, совершаемых путем присвоения и растраты. Квалифицировать ситуацию как сложную или простую, конфликтную или благоприятную можно лишь после группировки имеющейся в распоряжении следователя всей совокупности доказательственной, оперативной и фактической информации по делам о хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты. Таким образом, оценка ситуации дается не в момент формирования, а после становления и осмысления. Процесс же осмысления следственной ситуации всегда
1
Селиванов НА. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С. 56.
2
Балугина Т. С. Проблема следственных ситуаций в криминалистической литературе // Правоведение.
1983. № 1. С. 81.
3
Словарь русского языка : в х т. / под ред. А. П. Евгеньевой, ГА. Разумниковой. М, 1988. Т. С. 100.
4
Криминалистический словарь. МС состоит из двух частей а) из фактической, характеризующейся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования б) и перспективной, вытекающей из оценки первой части и состоящей в определении путей и средств, обеспечивающих их оптимальное разрешение. Совокупность необходимых и случайных факторов создает ситуацию расследования, которая и определяет линию поведения следователя
2
Итак, при анализе криминалистической литературы установлено, что наиболее часто в ней встречаются две типичные для рассматриваемой в дипломной работе категории преступлений следственные ситуации в зависимости от осведомленности о возбуждении уголовного дела лиц, заинтересованных в расследовании 1) подозреваемые осведомлены о факте выявленных входе доследственной проверки признаков преступления 2) подозреваемые не осведомлены о факте выявленных входе оперативных действий признаков преступления. Далее следственные ситуации дифференцируются по источнику и объему информации о совершенном преступлении. Это положение можно встретить в трудах Р.С. Белкина
3
, B.C. Бурдановой
4
, ИМ. Лузгина
5
, З.И. Митрохиной
6
Разумеется, как основной признак типовой следственной ситуации, влияющий на расследование, такой подход вполне приемлем, однако он не вполне отвечает запросам практики. Во-первых, этот вид ситуаций характерен не только для присвоений и растрат, но и для ряда других преступлений. Во-вторых, этот вид ситуаций не позволяет учитывать специфические особенности данных преступлений. Мы предлагаем следующую классификацию типичных ситуаций, характерных для первоначального этапа расследования хищений, совершаемых путем присвоения и растраты
1. По источнику исходной информации а) задержание виновных с поличным б) получение информации о хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты, от заинтересованных в раскрытии преступления лиц и сослуживцев в) сообщение от лиц, в чьи обязанности входит анализ технико-экономических показателей предприятия или организации г) сообщение от контролирующих органов д) обнаружение признаков преступления работниками полиции при проверке материала о других преступлениях.
1
Танасевич В. Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. МС Лузгин ИМ. Методологические проблемы расследования. МС Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М, 1979. Т. 3; Его же. Курс криминалистики. М, 1997. Т.
3; и пр.
4
Бурданова B. C. Расследование отдельных видов преступлений. Воронеж, 1986. 193 с.
5
Лузгин ИМ. Методологические проблемы расследования. Мс Митрохина З. И. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988. 677 с.