Добавлен: 24.10.2023
Просмотров: 222
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
32 2. По объему и содержанию информации а) в сообщении о преступлении имеется достаточно информации об обстоятельствах хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты б) в сообщении о преступлении отсутствуют сведения о личности виновного и отдельных обстоятельствах.
3. По субъектам преступления следственные ситуации можно дифференцировать на пять группа) получены данные о совершении присвоения и растраты одним лицом б) получены данные о совершении присвоения и растраты группой лиц.
4. По характеру сообщаемой первичной информации и условиях (времени) ее получения следственные ситуации могут различаться на две группы а) информация о хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты, поступила по истечении длительного времени с момента совершения преступления б) информация о присвоениях и растратах имеет минимальный объем сведений о личности и обстоятельствах совершения преступления. Таким образом, главными из типовых следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования присвоений и растрат, являются следующие две
1) уголовное дело возбуждено на основании результатов доследственной проверки
2) уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных в результате оперативно-розыскных мероприятий. На последующем этапе расследования присвоений и растрат могут, например, сложиться следующие следственные ситуации в зависимости от показаний эксперта
1) все имеющиеся у следователя сомнения и неясности в заключении эксперта получили разрешение входе допроса - отсутствуют основания для назначения дополнительной или повторной экспертизы
2) неполноту и неясности в заключении эксперта не удалось устранить путем его допроса - принимается решение о назначении дополнительной экспертизы
3) допрос эксперта усилил сомнения в обоснованности и отсутствии противоречий в его выводах - следователь назначает повторную экспертизу, производство которой поручается другому эксперту. Конечно, в чистом виде таили иная типичная ситуация при расследовании встречается не в каждом случае. Судебно-следственная практика свидетельствует, что следственные ситуации переплетаются, находятся в тесной взаимосвязи, что и обусловливает специфику расследования того или иного конкретного уголовного дела. При изучении уголовных дел, возбужденных поч ст. 160 УК РФ и расследованных отделом дознания отдела полиции Заводский Управления МВД России по г. Кемерово, было установлено, что во всех случаях источником первоначальной
33 информации, поступившей правоохранительным органам о совершенном преступлении, является только заявление или сообщение заинтересованных лиц по итогам проведенной инвентаризации, входе которой была выявлена недостача (Приложение Б. Однако на стадии возбуждения уголовного дела или на стадии предварительного расследования имеет место быть интересный факт после проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения виновного лица органом дознания на основании отдельного поручения к материалам уголовного дела приобщается явка с повинной в совершенном преступлении, данная виновным лицом. Однако на данный момент правоохранительные органы уже располагают информацией о совершенном преступлении и личности преступника, то есть преступление становится очевидными протокол явки с повинной лишается процессуальной силы. Таким образом, правильная, адекватная оценка следственных ситуаций - важнейшее условие для принятия следователем продуманных и взвешенных решений по уголовному делу. В заключение этого параграфа дипломной работы хотелось бы отметить, что каждая из типичных ситуаций предполагает создание оптимального комплекса мероприятий. Естественно, что нельзя оптимизировать расследование преступлений путем программ, составленных простой вариацией (перечислением) следственных действий. И, тем не менее, алгоритмы действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования хищений, совершаемых путем присвоения и растраты, должны быть определены с учетом именно типичных следственных ситуаций. В этом положительная функция криминалистики как науки.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15
1.3 Общие и частные следственные версии по делам о присвоениях и растратах Значительное место в организационной деятельности следователя занимает планирование, основное содержание которого определяется следственными версиями, выдвижение которых должно учитывать складывающуюся следственную ситуацию. Следственные версии представляют собой первоначальные исходные отображения фактов действительности, вероятностных информационно-логических моделях прошлых событий обоснованное предположение субъектов познавательной деятельности, дающее одно из возможных и допустимых объяснений уже выявленных
1
Ларин Л. М. От следственной версии к истине. МС исходных данных о преступлении и позволяющее на их основе и с учетом теоретической базы вероятностно установить другие еще неизвестные обстоятельства, имеющие значение для дела»
1
В криминалистике принято делить версии на общие и частные. Общие версии представляют собой предположения, охватывающие своим содержанием события преступления в целом. Частные версии касаются отдельных обстоятельств преступления, входящих в предмет доказывания, доказательственных фактов и их связей. Версии могут выдвигаться для установления любых обстоятельств. При этом выдвижение версии обусловлено наличием знаний о конкретных основаниях их построения. Под основанием версии понимают предположительно объясняемые фактические данные по расследуемому уголовному делу, полученные в результате производства процессуальных действий и оперативно-розыскных мер
2
Одна и та же фактическая база из-за различия в ее возможном объяснении нередко становится основой для построения нескольких версий. Разработка всех реально возможных версий относительно каждого подлежащего выяснению обстоятельства дела - необходимое условие объективности, всесторонности и полноты доказывания и один из принципов выдвижения версий. Чем шире фактическая база, тем уже круг возможных версий и тем выше их вероятность и прогностичность. Логический путь формулирования вероятностного вывода не ограничивается только анализом, синтезом и обобщением имеющегося информационного массива фактической базы, а включает в себя каждый разв качестве необходимого компонента сравнение и аналогию, соотнесение собранных по делу данных с теоретическими, профессиональными, специальными и общежитейскими знаниями об определенных событиях, их причинно-следственных связях и отношениях, содержащихся в памяти субъектов расследования, с обобщенными сведениями, аккумулированными в специальной литературе, информационно-поисковых и других учетах, тес теоретической базой расследования. Вероятностный вывод всегда основан на взаимодействии фактической и теоретической базы версий. При отсутствии в расследуемом деле достаточной информации перспективные версии строятся по аналогии. Такие версии принято называть типовыми или методическими. Определенную сложность представляет вопрос о содержании информации, составляющей основание для выдвижения версий. В криминалистической теории этому
1
Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова, ЛЯ. Драпкина. МС Ларин Л. М. От следственной версии к истине … С.
35 вопросу уделяется мало внимания, а применительно к версиям о хищениях, совершаемых путем присвоения и растраты, он вообще не рассматривался. В зависимости от конкретных обстоятельств дела, следователю необходимо как можно быстрее выдвинуть и отработать наиболее вероятные, типичные следственные версии. Р.С. Белкин справедливо полагает, что под типичной версией понимают характерное для данной следственной ситуации сточки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщения практики судебного исследования (оперативно- розыскной, следственной, судебной, экспертной) предположительное объяснение отдельных фактов или событий в целом. Типичные версии хищение в форме присвоения или растраты имущества имело место хищение не имело место. Общие следственные версии касаются преступления в целом растрата, хищение, кража, уклонение от уплаты налогов и т. п. При расследовании присвоения или растраты имущества они, как правило, следующие
1) имело место хищение в форме присвоения или растраты имущества
2) имело место хищение в обеих формах
3) имело место хищение виной форме (мошенничество, кража и т.п.);
4) имело место не хищение, а преступная халатность
5) имело место не хищение, а правомерная гражданско-правовая сделка
6) имело место не хищение, а ошибки и просчеты ревизоров, и т. п
7) недостача товарно-материальных ценностей возникла в результате объективных причин. При выдвижении следственных версий не следует забывать, что имущество считается вверенным на законных основаниях, если лицо выступает его фактическим обладателем, такое обладание производится на определенном правовом основании и лицо осуществляет в отношении вверенного имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению материальных ценностей. Если право виновного на имущество было лишь предполагаемым, то присвоение или растрата такого имущества могут содержать признаки самоуправства
3
Частные версии носят более детализированный характер и отражают проверяемый способ совершения преступления (недостача и т.п.), круг лиц, участвовавших в присвоении или растрате, а также способы транспортировки и реализации продукции.
1
Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : учеб. М, 1978. Т. 2. С.
2
Криминалистика : учеб. / под ред. А. Г. Филиппова. МС Скрипников Д. Ю. Присвоение и растрата ... С.
36
Л.М. Ларин
1
справедливо отмечает, что выдвижение конкурирующих версий относительно каждого подлежащего выяснению обстоятельства дела, множественность следственных версий - важная предпосылка полноты, объективности и всесторонности расследования. Однако каждая версия должна иметь достаточное основание, те. обоснована материалами дела, оперативной информацией, данными криминалистической характеристики. При изучении уголовных дел, возбужденных поч ст УК РФ и расследованных отделом дознания отдела полиции Заводский Управления МВД России по г. Кемерово (Приложение Б, было установлено, в 70% случаях была подтверждена версия о том, что имело место быть хищение в форме присвоения или растраты. В случае хищения в форме присвоения предметом преступления всегда являлись денежные средства, которые виновное лицо обращало в свою пользу. В случае хищения в форме растраты предметом преступления являлись иные товарно-материальные ценности, а именно какой-либо товар (чаще всего промышленные товары, который виновное лицо обращало в пользу третьих лиц (например, продажа ГСМ по топливной карте, выданной ему работодателем для заправки служебного транспорта. В 20% случаях была подтверждена версия о том, что имело место быть хищение в обеих формах, а именно виновное лицо присвоило вверенное ему имущество - товар, часть которого было обращено в пользу третьих лица оставшаяся часть товара оставлена в личное пользование. Водном случаев ходе предварительного расследования была опровергнута версия о том, что имело место быть преступное хищение, и подтверждена версия о том, что отсутствует преступное хищение имущества, а имеет место ошибка при проведении инвентаризации, входе которой не был учтен списанный товар, что подтверждено заключением судебно-бухгалтерской экспертизы. В данном случае, материально- ответственное лицо, в отношении которого было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности пост УК РФ, было допрошено в качестве свидетеля, и по итогам предварительного расследование было вынесено постановление о прекращении уголовного делана основании п ч ст УПК РФ. Таким образом, на основе анализа следственной версии, как образа исследуемых обстоятельств, определяется направление предметного поиска фактических данных, план предстоящих действий. Поэтому версия служит основой планирования и важным средством оптимизации процесса раскрытия и расследования хищений, совершаемых путем присвоения и растраты.
1
Ларин Л. М. От следственной версии к истине ... С.