Файл: dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti.pdf

Сделать презентацию

Скачать файл (1,54Мб)

Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2020

Просмотров: 4458

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

151

- протоколы очных ставок, в ходе которых подтверждались ранее данные

показания и указывалось, что злоумышленники уговорили взять на свое имя

кредиты, которые не нужно будет погашать, пообещав, что сведения о выдаче

кредита они удалят из компьютерной базы банка. Экземпляры документов по

оформлению кредита, также как экземпляры документов по другим кредитам,

забирали члены преступной группы, которые угощали алкогольными коктейлями

перед каждой поездкой для оформления потребительского кредита;

- протоколы допросов свидетелей, в ходе которых подробно выясняются все

обстоятельства и факты совершенного преступления;

- протоколы допросов представителей банка и кредиторов (кредитной

организации), в ходе которых устанавливаются, кто вправе представлять

интересы кредитной организации, какие документы и операции необходимо

провести для получения кредита, какие оформляются документы и какие условия

выполнения кредитных обязательств, какой ущерб был причинен преступным

деянием;

- показания подозреваемых (обвиняемых), в ходе которых подробно

выясняют место, время, конкретные действия каждого участника и другие

обстоятельства и факты совершенного преступления;

- протоколы выемок и обысков, в ходе которых обнаруживаются и

изымаются кредитные досье о потребительских кредитах, кредитные договора,

спецификации товара, светокопии договоров о сотрудничестве с торговой

организацией, различные справки, светокопии должностных инструкций

продавцов – консультантов, светокопии трудовых книжек, печати организаций,

сберегательные книжки, ноутбуки, флеш-карты, расписки, приходные кассовые

ордера, расходные кассовые ордера, договора вклада, графики погашения по

кредитному договору, графики платежей, дополнительные соглашения к

договору, информация об условиях предоставления, использования и возврата

кредита, записные книжки, цифровые ключи для программы «1С: Предприятие» и

152

это не весь перечень документов и предметов, необходимых для расследования и

доказывания вины по уголовному делу;

дальнейшем,

изъятые

предметы

документы,

содержащие

доказательственную информацию, включаются в доказательственную базу

уголовного дела по технологии, установленной УПК РФ и апробированной на

практике: они осматриваются следователем с составление протоколов и

приобщаются в качестве вещественных доказательств, что указывается в

«протоколах осмотра предметов (документов)». Далее, документы и предметы,

имеющие доказательственное значение становятся предметом экспертиз и

исследований специалистов.

Примечательным примером того, что преступные элементы используют

новейшую технику и способы совершения мошенничеств в предпринимательской

и иной экономической сфере представлен в заключении эксперта по данному

уголовному делу согласно которого, на накопителе на жестких магнитных дисках,

извлеченном из ноутбука, изъятом в ходе выемки в офисе ООО «УиБ»,

расположенном в г. Горно-Алтайске, содержатся базы данных и архивы баз

данных, применяемые для автоматизации бухгалтерского учета, а именно для

программы «1С: Предприятие». Обнаруженные базы данных и архивы баз данных

были скопированы и записаны на 2 оптических диска DVD-R и 1 оптический диск

CD-R. Ответить на поставленный вопрос «Содержаться ли в базе данных 1С

информация о справках 2 НДФЛ за период с ……2012 по ……2013?» не

представилось возможным, т.к. обнаруженные базы данных «1С: Предприятие»

созданы с помощью программы

версии 8.2

, однако в ЭКЦ МВД по Республике

Алтай имеются программа «1С: Предприятие»

версии 7.7.

, исследователь

обнаруженные базы данных и архивы баз данных, применяемые для

автоматизации бухгалтерского учета, а именно для программы «1С:

Предприятие» и ответить на поставленный вопрос не представилось

возможным»

246

Архив СЧ СУ МВД по Республике Алтай, д. № 71314.

153

Помимо следственных действий проводятся оперативно-разыскные

мероприятия, направленные на установление всех участников и обстоятельств

совершенного преступления. ОРМ проводятся, как в ходе доследственной

проверки, так и по поручению следователя уже в ходе предварительного

следствия.

Изучение следственной практики показывает, что в основу обвинения

входят в качестве доказательств такие материалы ОРД, а именно:

- постановления о предоставлении результатов ОРД следователю,

полученных при проведении ОРМ «Наблюдение», «прослушивание телефонных

переговоров, в виде оптического носителя информации (компакт-диск);

постановления

рассекречивании

сведений,

составляющих

государственную тайну, и их носителей;

- постановления судей о проведении ОРМ «прослушивание телефонных

переговоров»;

- запросы; ответы

247

; справки; рапорта; протоколы явок с повинной и «иные

документы».

Следует отметить малую вовлеченность потерпевших в уголовное

преследование. Опросы сотрудников правоохранительных органов и других

участников уголовного процесса подтверждают тот факт, что без активной

деятельности

правоохранительных

органов

борьбы

этим

видом

предпринимательского мошенничества.

Интересен факт использования участниками уголовного процесса

механизма судебного контроля, предусмотренного статьей 125 УПК как для

противодействия уголовному преследованию, так и для изменения его в сторону

усиления – со стороны потерпевших. По изученным нами делам не было

выявлено ни одного факта обжалования заинтересованными лицами актов

органов уголовного преследования в связи с реализацией своей процессуальной

деятельности.

247

Распространены ответы из ИФНС о содержащихся в Едином государственном реестре

юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о персональных данных.

154

Выводы по параграфу. Прежде всего, можно сделать вывод, что

преступления, предусмотренные ст.ст. 159.1-159.2 УК РФ, носят весьма

распространенный характер. Есть предположение, что в условиях кризиса

произойдет рост числа такого рода преступлений. Соответственно борьба с ними

должна усиливаться. Принятые законодателем меры по ограничению активности

правоохранительных органов в сфере предпринимательской и иной

экономической деятельности мало соответствуют складывающейся обстановке.

Выявляются и раскрываются эти преступления по большей части в ходе

доследственной проверки, где и формируется доказательственный материал,

который в ходе предварительного расследования находит оформление в уголовно-

процессуальной документации, делающей ее допустимой для дальнейшего

уголовного преследования.

В современных условиях предварительное следствие – наиболее

оптимальная процессуальная форма, в которой должно происходить уголовное

преследование по делам данной категории. Дознание, на наш взгляд, может

проводиться по этим делам только, когда подозреваемый, обвиняемый согласен с

(подозрением) обвинением. Во всех прочих случаях установления признаков

предпринимательского мошенничества уголовное дело подлежит передачи

прокурором по подследственности в орган следствия.

§ 2. Уголовное преследование по уголовным делам о

предпринимательском мошенничестве в сфере страхования и

мошенничестве, связанным с преднамеренным невыполнением договорных

обязательств в сфере предпринимательской деятельности

Вначале остановимся на специфике уголовного преследования по уголовным

делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности,

предусмотренном частями 5-7 статьи 159 УК РФ.

Ранее этот круг преступлений

охватывался статьей 159 УК РФ, в связи, с чем и возникло противоречие между

155

интересами

бизнеса

уголовно-правовыми

стандартами

оценки

противоправности в сфере экономической деятельности. Данный вид

преступлений составляет ядро предпринимательского мошенничества и именно

связи с ним разворачивались события, связанные с формированием новой

уголовной политики противодействия предпринимательским преступлениям

против собственности. Именно эти преступления были в центре внимания

политических деятелей

248

, законодателя, Конституционного Суда РФ и Пленума

Верховного Суда РФ и стали причиной создания новых стандартов

противодействия предпринимательскому мошенничеству.

О существовании этой проблемы неоднократно говорили руководители

нашего государства: РФ Д.А. Медведев

249

, В.В. Путин

250

. В научной литературе в

той или иной степени данной проблематике посвящены труды О.Я. Баева, В.Ю.

Мельникова, В.Г. Пичугина и др.

251

Столь большой интерес к данной теме, обуславливает то, что по

хозяйственным спорам у сторон зачастую возникает мысль о привлечении «на

свою сторону» правоохранительные органы. В данной ситуации речь идет не о

большинстве - законопослушных предпринимателях, а только о тех кто,

обманывает партнеров и потребителей, занимается недобросовестной

конкурентной борьбой.

Как мы ранее уже указывали в первом параграфе первой главы, переход на

248

См., напр.:

Титов Б.

Бизнес под «статьей». URL:

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/2014/

12/02/36727921 (дата обращения: 29.12. 2016); Предвыборная программа Партии Роста. URL:
https://rost.ru/policy (дата обращения: 29.12. 2016).

249

URL: http://xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/ events/1338/ ?sphrase_id=20653(дата

обращения: 29.12. 2016).

250

См.: Стенограмма совещания по вопросам защиты прав предпринимателей от 11.10.2012.

URL: http://kremlin.ru/news/16631(дата обращения: 29.12. 2016); Стенограмма заседания рабочей
группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере пред-
принимательства.

URL:http://kremlin.ru/events/president/news/51556

(дата

обращения:

29.12. 2016).

251

См.:

Баев О.Я

. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от

него: (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных
преступлений): научно-практическое пособие. Москва: Эксмо, 2009;

Мельников В.Ю.

Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства: учебное пособие. Москва:
Юриспруденция, 2012.;

Пичугин В.Г