Файл: dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti.pdf

156 

новую  идеологию  разрешения  правовых  споров  в  сфере  предпринимательской 

деятельности    существенным  образом  повлиял  на  правовое  регулирование 

отношений и привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. 

Мошенничество  в  сфере  предпринимательской  деятельности  определено 

законодателем  как  преднамеренное  неисполнение  договорных  обязательств  в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Действующее 

гражданское 

законодательство  предусматривает  значительный  арсенал  способов  обеспечения 

исполнения обязательств. Это и залог, и поручительство, и банковская гарантия, 

неустойки,  удержание  и  пр.  Думается,  что  в  подобных  условиях  уголовно-

правовое  "подкрепление"  исполнения  гражданско-правовых  договоров  является 

неким пережитком.

252

В  данном  параграфе  мы  сделаем  акцент  на  том,  как  сформировался 

современный  правовой  стандарт  уголовного  преследования  и  привлечения  к 

уголовной  ответственности  за  мошеннические  действия,  которые  одни 

предприниматели 

совершают 

в 

отношении 

других 

субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Конституционный  Суд  РФ  признал  статью  159.4  УК  РФ  частично  не 

соответствующей  статьям  19  (часть  1),  46  (часть  1)  и  55  (часть  3)  Конституции 

РФ

253

, что заставило законодателя изменить редакцию статьи 159 УК РФ, введя в 

нее  ряд  составов  «предпринимательского  мошенничества»,  предусмотренных 

частями  5-7

254

.  В  окончательном  виде  базовая  правовая  конструкция 

мошенничества  определилось  также  с  принятием  Федерального  закона  от 

252

  См.: 

Гаврилин  Ю.В

.  Защита  прав  субъектов  предпринимательской  деятельности  от 

незаконного и необоснованного уголовного преследования // Адвокатская практика. 2013. № 6. 
С. 25

‒

28. 

253

  По  делу  о  проверке  конституционности  положений  статьи  159.4  Уголовного  кодекса 

Российской  Федерации  в  связи  с  запросом  Салехардского  городского  суда  Ямало-Ненецкого 
автономного округа: постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014. № 32-П // 
Российская газета. 2014. 24 декабря. 

254

  О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Уголовно-

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  по  вопросам  совершенствования  оснований  и 
порядка  освобождения  от  уголовной  ответственности:  федеральный  закон  от  3  июля  2016  г. 
№ 323-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27, ч. II, ст. 4256. 

157 

03.07.2016  N  325-ФЗ

255

.  Значит,  для  выделения  наиболее  чистого  проявления 

предпринимательского  мошенничества  в  виде  преднамеренного  невыполнения 

договорных  обязательств  от  иных  видов  предпринимательского  мошенничества 

создан специальный состав. 

В  окончательном  виде  конфигурация  предмета  частно-публичного 

уголовного  преследования  по  делам  о  предпринимательском  мошенничестве 

определилась с появление составов, предусмотренных статьей 172.2 УК РФ. 

Стандарты 

правоприменения 

статьи 

159 

УК 

РФ 

к 

сфере 

предпринимательской  деятельности  нарабатывались  ранее:  именно  они  и 

подверглись  переоценке  при  формировании  нового  правового  стандарта 

предпринимательского  мошенничества.  Хотя  этот  правовой  опыт  также 

заслуживает  внимания  -  уже  в  свете  нового  законодательства.  По  многим  делам 

действия  мошенников  были  переквалифицированы  со  статьи  159  УК  на  статью 

159.4  УК  РФ.  В  этот  же  период  была  наработана  практика  применения  статьи 

159.4 УК, которая, на наш взгляд, содержит правовые стандарты и для толкования 

и применения частей 5-7 статьи 159 УК РФ, но также и частей 1-4 ст. 159 УК РФ – 

когда  мошенничество  было  направлено  против  граждан  и  некоммерческих 

организаций.  Так,  в  период конкуренции  составов  статьи 159.4 и  статьи  159 УК 

РФ  сформировался  стандарт,  согласно  которому  159.4  УК  РФ  деяние  должно 

квалифицироваться  по  специальной  норме,  предусматривающей  все  признаки 

совершенного мошенничества с наибольшей полнотой, а не часть признаков этого 

преступления, то есть по статье  УК РФ, а не по статье 159.1 или 159.2 УК РФ, так 

как  статью  159.4  УК  РФ  полностью  охватывает  все  признаки  совершенного 

преступления. При конкуренции же специальных норм о мошенничестве, каждая 

из  которых  охватывает  все  признаки  совершенного  преступления,  уголовно-

наказуемое  деяние  должно  квалифицироваться  по  той  норме,  санкция  которой 

устанавливает наиболее низший предел наказания. При отграничении различных 

255

  О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от  3 июля 2016 г. № 325-
ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27, ч. II, ст. 4258. 

158 

видов  мошенничества  от  смежных  составов  преступлений,  совершенных  путем 

обмана  или  злоупотребления  доверием,  следует  исходить  из  наличия  или 

отсутствия в деянии признаков хищения. В случае установления этих признаков 

деяние квалифицируется как мошенничество. При квалификации мошенничества, 

совершенного  способом,  составляющим  самостоятельное  преступление,  следует 

исходить из того, имеет ли место учтенная в УК РФ совокупность преступлений, 

квалифицирующаяся  только  по  статьям  о  мошенничестве.  В  тех  случаях,  когда 

санкция  за  преступление,  выступающее  способом  совершения  мошенничества, 

строже  санкции  за  мошенничество,  совершенное  этим  способом,  деяние 

квалифицируется по совокупности преступлений

256

. 

Сопряженность  того  вида  мошенничества,  что  было  предусмотрено  ранее 

ст.  159.4  УК,  а  теперь  предусмотрено  частями  5-7  ст.  159  УК  РФ,  с 

преднамеренным  неисполнением  договорных  обязательств

,    позволяет 

отграничить  состав  данного  преступления  от  общего  состава  мошенничества,  а 

именно:  наличием  заключенного  между  сторонами  договора.  Существование 

этого квалифицирующего  признака не исключает даже ситуация, когда договор 

являлся  лишь  маскировкой  мошенничества  и  не  определял  содержания 

возникающих  гражданских  правоотношений.  Такой  вывод  прямо  вытекает  из 

Обзора  судебной  практики  по  применению  нового  законодательства  о 

мошенничестве

257

. 

Результаты  работы  органов  предварительного  следствия  органов 

внутренних  дел  ГУ  МВД  России  по  Нижегородской  области  по  раскрытию  и 

расследованию  уголовных  дел  о  преступлениях,  предусмотренных  ст.  159.4  УК 

РФ,  за  9  месяцев  2014  года,  характеризуются  показателями,  приведенными  в 

нижеследующей таблице 4: 

256

 См.: 

Александрова И.А.

 Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 59.

257

  См.:  пункт  1.3.2.  Обзора  судебной  практики  по  применению  Федерального  закона  от  29 

ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  Постановления  Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  от  2  июля  2013  г.  №  2559-6  ГД  «Об 
объявлении амнистии» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.10.2016).

159 

Таблица 4 

статья 159.4 УК РФ

2013 год  2014 год 

Находилось в производстве следователей 

142 

24 

Возбуждено следователями ОВД 

20 

18 

Окончено 

145 

2 

Направлено в суд 

14 

1 

Прекращено 

131 

1 

в т.ч. п.п. 1,2  ч.1 ст.24 УПК РФ 

0 

1 

приостановлено п.2,3 ч.1 ст.208 УПК РФ 

1 

1 

приостановлено п.4 ч.1 ст.208 УПК РФ 

0 

2 

приостановлено п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ 

1 

11 

Анализ  статистических  сведений  и  материалов  уголовных  дел  о 

преступлениях,  предусмотренных  ст.159.4  УК  РФ,  свидетельствует  о  снижении 

количества  уголовных  дел  указанной  категории,  находившихся  в  производстве 

следователей  органов  внутренних  дел  (24,  АППГ-142;  -83%).  Снижение 

показателей  уголовного  преследования  по  данной  статье  наметилось  с  начала 

2014 года, а в 2015 году практика преследования по данной статье прекратилась. 

Так, следователями органов внутренних дел было возбуждено с начала 2014 года 

18 уголовных дел, при этом, постановление о возбуждении 1 уголовного дела № 

69316, возбужденного в следственном отделе МО МВД России «Городецкий» по 

признакам  преступления,  предусмотренного  ст.159.4  УК  РФ,  по  факту 

неисполнения  договорных  отношении  ООО  «КИО»,  отменено  руководителем 

следственного  органа  -  начальником  следственного  отдела  МО  МВД  России 

«Городецкий», как незаконное и необоснованное

258

.  

Снижение  показателей обусловлено  в основном  тем, что в  2013  году  имел 

место резкий рост количества уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

ст.  159.4  УК  РФ,  находившихся  в  производстве  следователей,  связанный  с 

введением  указанной  статьи  в  УК  РФ,  что  привело  к  тому,  что  значительное 

число  уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам  мошенничества,  связанного  с 

преднамеренным  неисполнением  договорных  отношений,  которые  были  ранее 

квалифицированы  органами  предварительного  следствия  по  ч.  3  ст.  159  УК  РФ, 

258

 Архив СО МО МВД России «Городецкий», д. № 69316.

160 

как  мошенничество,  совершенное  лицом  с  использованием  служебного 

положения,  а  равно  с  причинением  крупного  ущерба  (в  сумме  более  250  тыс. 

рублей) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное с причинением 

особо крупного ущерба (в сумме, превышающей 1 млн. рублей), отнесенные УК 

РФ  к  тяжким  и  особо  тяжким  преступлениям,  подследственным  следователям 

органов  внутренних  дел,  были  переквалифицированы  на  ч.  1  ст.  159.4  УК  РФ, 

которая является преступлением небольшой тяжести. Это в свою очередь привело 

к  прекращению  некоторых  дел  за  истечением  срока  давности.  Кроме  того, 

изменилась оценка криминальности в действиях предпринимателей, что определи 

судьбу уголовного преследования в сторону прекращения или приостановления. 

Типичным  примером  указанной  ситуации  является  уголовное  дело  № 

163662, возбужденное в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного 

ч.  4  ст.  159  УК  РФ,  в  отношении  неустановленных  лиц  по  факту  хищения 

денежных  средств  подрядных  организаций  под  предлогом  строительства 

торгового центра напротив д. 1 по ул. Ярошенко г. Нижнего Новгорода

259

. В ходе 

расследования уголовного дела было установлено, что преступная схема хищения 

денежных средств подрядных организаций была разработана и воплощена Б.А.В., 

создавшим  для  достижения  своих  преступных  целей  ООО  «С»,  которое 

выступило  генеральным  подрядчиком  строительства  торгового  центра.  Б.А.В. 

заключил  договоры  подряда  с  иными  организациями,    по  исполнению 

последними  условий договоров, оплату не произвел, общение прекратил. В ходе 

расследования  уголовного  дела  были  установлены    факты  противоправных 

деяний  Б.А.В.,  как  руководителя  вышеуказанного  ООО,  совершенных  в 

отношении  граждан,  заключивших  с  ним  договоры  долевого  участия  в 

строительстве многоквартирных жилых домов. Денежные средства во исполнение 

договоров  были  перечислены  на  счета  застройщика,  однако,  обязательства  по 

передаче  квартир  в  собственность  граждан  исполнены  не  были,  квартиры 

повторно  проданы  иным  лицам.  С  целью  сокрытия  следов  совершенного 

преступления  ООО «С» было продано лицу, не имеющему регистрации. 

259

 Архив ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, д. № 163662.